Nombre Completo: BIANCHI & ASOCIADOS Id Interno: 16764 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012722 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SHANGHAI XINYS MANAGEMENT CONSULTANTS CO., LTD.
Nombre Completo: SHANGHAI XINYS MANAGEMENT CONSULTANTS CO., LTD. Id Interno: 15717 Dirección: SHANGHAI XINYS MANAGEMENT CONSULTANTS CO.; LTD. ROOM 1816 NO. 933; ZHONGSHAN ROAD(W) SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012679 Id Fuente: Panama Papers
ACOCA MIRO, MERISIN (MISS)
Nombre Completo: ACOCA MIRO, MERISIN (MISS) Id Interno: 16108 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012696 Id Fuente: Panama Papers
REINSTORF, HEINS (MR.)
Nombre Completo: REINSTORF, HEINS (MR.) Id Interno: 16621 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012715 Id Fuente: Panama Papers
UBS INTERNATIONAL
Nombre Completo: UBS INTERNATIONAL Id Interno: 16991 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012735 Id Fuente: Panama Papers
KLAUS BURGER/HERBERT BURGER
Nombre Completo: KLAUS BURGER/HERBERT BURGER Id Interno: 169 Dirección: KLAUS BURGER/HERBERT BURGER CALLE 41; 894 CORPAC SAN ISIDRO; LIMA 27 PERU *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012731 Id Fuente: Panama Papers
JEAN-PHILIPPE HERBETH
Nombre Completo: JEAN-PHILIPPE HERBETH Id Interno: 15733 Dirección: JEAN-PHILIPPE HERBETH ROSE ELITE INC. CENTRO DE NEGOCIOS LA ESQUINA; 4A PB CUMBAYA; QUITO ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012680 Id Fuente: Panama Papers
HOFER, JOE (MR.)
Nombre Completo: HOFER, JOE (MR.) Id Interno: 16158 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012697 Id Fuente: Panama Papers
LIAO NING HENG XIN LAW OFFICE
Nombre Completo: LIAO NING HENG XIN LAW OFFICE Id Interno: 16644 Dirección: LIAO NING HENG XIN LAW OFFICE 21ST FLOOR; GOLD NAME COMMERCIAL TOWER; 68 RENMIN ROAD; ZHONGSHAN DISTRICT; DAILIAN; CHINA (P.C.:116001) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012716 Id Fuente: Panama Papers
BASSAN, NESSIM
Nombre Completo: BASSAN, NESSIM Id Interno: 170 Dirección: SR. NESSIM BASSAN C/O UNITED GARMENTS APARTADO POSTAL 0302-03048 ZONA LIBRE DE COLON COLON, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012736 Id Fuente: Panama Papers
ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED
Nombre Completo: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED Id Interno: 16359 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012705 Id Fuente: Panama Papers
BF CONSULTING GROUP (HLB – PANAMA)
Nombre Completo: BF CONSULTING GROUP (HLB – PANAMA) Id Interno: 15741 Dirección: BF CONSULTING GROUP APARTADO POSTAL 0823-04554 PANAMA REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012681 Id Fuente: Panama Papers
AMERICAN UNION CHEMICAL CORP. (AMUCO)
Nombre Completo: AMERICAN UNION CHEMICAL CORP. (AMUCO) Id Interno: 16167 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012698 Id Fuente: Panama Papers
MENSABE DEL MAR, S.A.
Nombre Completo: MENSABE DEL MAR, S.A. Id Interno: 16655 Dirección: MENSABE DEL MAR; S.A. APARTADO 0834-02573 PANAMA 9A; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012717 Id Fuente: Panama Papers
KLEIN & MAIRAL
Nombre Completo: KLEIN & MAIRAL Id Interno: 1706 Dirección: KLEIN & MAIRAL LAVALLE 1171, PISO 8 1354 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012737 Id Fuente: Panama Papers
TOP C CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: TOP C CONSULTING LIMITED Id Interno: 15520 Dirección: TOP C CONSULTING LIMITED ROOM 303 CARPO COMMERCIAL BUILDINGS 18-20 LYNDHURST TERRACE CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012673 Id Fuente: Panama Papers
MAYOR INTERNACIONAL
Nombre Completo: MAYOR INTERNACIONAL Id Interno: 15797 Dirección: MAYOR INTERNACIONAL S.A. APARTADO 0302-03149 ZONA LIBRE DE COLON COLON, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012682 Id Fuente: Panama Papers
WOODS, PETER (MR.)
Nombre Completo: WOODS, PETER (MR.) Id Interno: 16198 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012699 Id Fuente: Panama Papers
WISEMAN, JOEL D. (MR.)
Nombre Completo: WISEMAN, JOEL D. (MR.) Id Interno: 16692 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012718 Id Fuente: Panama Papers
SCRIBANI & PARTNERS
Nombre Completo: SCRIBANI & PARTNERS Id Interno: 15835 Dirección: SCRIBANI & PARTNERS VIA VEGEZZI 66900 LUGANO, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012683 Id Fuente: Panama Papers
SKOV, ANNE (MS.)
Nombre Completo: SKOV, ANNE (MS.) Id Interno: 16209 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012700 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO KORZIN
Nombre Completo: GRUPO KORZIN Id Interno: 16763 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012721 Id Fuente: Panama Papers
CAO BING
Nombre Completo: CAO BING Id Interno: 16789 Dirección: MR. CAO BING ROOM 2402; NO.336; JIAOGONG ROAD; XIHU DISTRICT; HANGZHOU CITY; ZHEJIANG PROVINCE; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012726 Id Fuente: Panama Papers
RUSSIAN CONSULTING COMPANY
Nombre Completo: RUSSIAN CONSULTING COMPANY Id Interno: 15893 Dirección: RUSSIAN CONSULTING COMPANY STR. PETROVKA; 20/1 ENTRANCE 3; OFFICE 12 127051 MOSCOW RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012685 Id Fuente: Panama Papers
OUDYK, WILLEM (MR.)
Nombre Completo: OUDYK, WILLEM (MR.) Id Interno: 16241 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012701 Id Fuente: Panama Papers
NUSSER, KLAUS (MR.)
Nombre Completo: NUSSER, KLAUS (MR.) Id Interno: 16766 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012723 Id Fuente: Panama Papers
MENTHAM SERVICES S.A.
Nombre Completo: MENTHAM SERVICES S.A. Id Interno: 16541 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012710 Id Fuente: Panama Papers
STEVENSON, WONG & CO
Nombre Completo: STEVENSON, WONG & CO Id Interno: 1585 Dirección: STEVENSON; WONG & CO ROOMS 4/F & 5/F CENTRAL TOWER 28 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012684 Id Fuente: Panama Papers
SALTER, ADRIAN (MR.)
Nombre Completo: SALTER, ADRIAN (MR.) Id Interno: 16253 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012702 Id Fuente: Panama Papers
RTC LATIN AMERICA
Nombre Completo: RTC LATIN AMERICA Id Interno: 16771 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012724 Id Fuente: Panama Papers
GIBLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: GIBLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 15903 Dirección: GIBLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED 206 MAIN STREET GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012687 Id Fuente: Panama Papers
SAFDIE, GABRIEL (MR.)
Nombre Completo: SAFDIE, GABRIEL (MR.) Id Interno: 16280 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012703 Id Fuente: Panama Papers
STUART MELLODY
Nombre Completo: STUART MELLODY Id Interno: 17424 Dirección: MR. STUART MELLODY 1 KNOLL HOUSE, 77 CARLTON HILL ST. JOHNS WOOD LONDON NW8 9XD UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012748 Id Fuente: Panama Papers
WEXFORD FINANCE B.V.
Nombre Completo: WEXFORD FINANCE B.V. Id Interno: 15958 Dirección: WEXFORD FINANCE B.V. NIEUWE UITLEG 28 2514 BR, THE HAGUE NETHERLANDS ATTENTION: MR. ALAN E. GARLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012688 Id Fuente: Panama Papers
SOBREIRA AGOSTINI, ANTONIO CARLOS (MR.)
Nombre Completo: SOBREIRA AGOSTINI, ANTONIO CARLOS (MR.) Id Interno: 16374 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012706 Id Fuente: Panama Papers
CELDA TORRES, LUIS (MR.)
Nombre Completo: CELDA TORRES, LUIS (MR.) Id Interno: 17436 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012749 Id Fuente: Panama Papers
ADAMS GUZMAN & ASOCIADOS
Nombre Completo: ADAMS GUZMAN & ASOCIADOS Id Interno: 15479 Dirección: ADAMS GUZMAN & ASOCIADOS CALLE ELVIRA DE MENDOZA NO.51 APARTADO POSTAL 9801 ZONA UNIVERSITARIA; SANTO DOMINGO; D.N. REPUBLICA DOMINICANA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012671 Id Fuente: Panama Papers
PO-CHI WAN, MISS
Nombre Completo: PO-CHI WAN, MISS Id Interno: 15961 Dirección: MS. PO-CHI WAN C/O ROOM 3108; 31/F.; THE CENTER 99 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012689 Id Fuente: Panama Papers
RYDER, GRAHAM (MR.)
Nombre Completo: RYDER, GRAHAM (MR.) Id Interno: 16375 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012707 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI CCTONG LEGAL CONSULTING CO. LTD.
Nombre Completo: SHANGHAI CCTONG LEGAL CONSULTING CO. LTD. Id Interno: 16781 Dirección: SHANGHAI CCTONG LEGAL CONSULTING CO. LTD. 99 HUAIHAI ROAD EAST; 19D; HENGJI BUILDING; SHANGHAI 200021 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012725 Id Fuente: Panama Papers