CLAYVARD LTD.

Nombre Completo: CLAYVARD LTD. Id Interno: 10018 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000024 Id Fuente: Panama Papers

FORVEST TRUST S.A.

Nombre Completo: FORVEST TRUST S.A. Id Interno: 10066 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000031 Id Fuente: Panama Papers

ISAAC ELBAZ

Nombre Completo: ISAAC ELBAZ Id Interno: 10034 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000037 Id Fuente: Panama Papers

UNION BANCAIRE PRIVEE UBP

Nombre Completo: UNION BANCAIRE PRIVEE UBP Id Interno: 10252 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000057 Id Fuente: Panama Papers

DAVID, RONALD

Nombre Completo: DAVID, RONALD Id Interno: 10014 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000003 Id Fuente: Panama Papers

GNIDIN, MIHHAIL

Nombre Completo: GNIDIN, MIHHAIL Id Interno: 10086 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EST País: Estonia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000020 Id Fuente: Panama Papers

HALABY, HASSAN J.

Nombre Completo: HALABY, HASSAN J. Id Interno: 10097 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000041 Id Fuente: Panama Papers

ANVRIL CONSULTORES ASOCIADOS, S.L.

Nombre Completo: ANVRIL CONSULTORES ASOCIADOS, S.L. Id Interno: 10165 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000058 Id Fuente: Panama Papers

DE BOUTSELIS, JEAN-PIERRE

Nombre Completo: DE BOUTSELIS, JEAN-PIERRE Id Interno: 10015 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000004 Id Fuente: Panama Papers

HAY, LIC. FRANK-OLIVIER

Nombre Completo: HAY, LIC. FRANK-OLIVIER Id Interno: 10096 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000021 Id Fuente: Panama Papers

MOHAMED ABDUL MOTALEB HOUNI

Nombre Completo: MOHAMED ABDUL MOTALEB HOUNI Id Interno: 10101 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000042 Id Fuente: Panama Papers

FERREIRO PARGA, JAVIER

Nombre Completo: FERREIRO PARGA, JAVIER Id Interno: 10210 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000059 Id Fuente: Panama Papers

SECRETARIAL SERVICES LIMITED

Nombre Completo: SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 1009 Dirección: SECRETARIAL SERVICES LIMITED P.O. BOX 37 ST. ANNE’S HOUSE; VICTORIA STREET ALDERNEY; CHANNEL ISLANDS Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000034 Id Fuente: Panama Papers

THE LEVANT LAWYERS (TLL)

Nombre Completo: THE LEVANT LAWYERS (TLL) Id Interno: 10029 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000005 Id Fuente: Panama Papers

CHERNITSKY, MAURICIO

Nombre Completo: CHERNITSKY, MAURICIO Id Interno: 1010 Dirección: SR. MAURICIO CHERNITSKY MONTE PELVOUX 111 DESP. 102; LOMAS DE CHAPULTEPEC MEXICO DF 11000; MEXICO Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000022 Id Fuente: Panama Papers

J.A. PINÖSCH

Nombre Completo: J.A. PINÖSCH Id Interno: 10111 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000043 Id Fuente: Panama Papers

MULTIFIDUCIAIRE GENEVE S.A.

Nombre Completo: MULTIFIDUCIAIRE GENEVE S.A. Id Interno: 10213 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000060 Id Fuente: Panama Papers

CORFIDUCIA ANSTALT

Nombre Completo: CORFIDUCIA ANSTALT Id Interno: 10004 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000002 Id Fuente: Panama Papers

ABARTH, ANNELIESE

Nombre Completo: ABARTH, ANNELIESE Id Interno: 1004 Dirección: MS. ANNELIESE ABARTH 20 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MONTE CARLO, MONACO Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000006 Id Fuente: Panama Papers

LOMBARD ODIER DARRIER HENTSCH & CIE

Nombre Completo: LOMBARD ODIER DARRIER HENTSCH & CIE Id Interno: 10013 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000023 Id Fuente: Panama Papers

HORIZON INVESTMENT SA

Nombre Completo: HORIZON INVESTMENT SA Id Interno: 10115 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000044 Id Fuente: Panama Papers

MUSKENS, PIERRE

Nombre Completo: MUSKENS, PIERRE Id Interno: 10216 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000061 Id Fuente: Panama Papers

FIGEST CONSEIL S.A.

Nombre Completo: FIGEST CONSEIL S.A. Id Interno: 10064 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000007 Id Fuente: Panama Papers

DETOLEDO, TEDI

Nombre Completo: DETOLEDO, TEDI Id Interno: 10020 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000025 Id Fuente: Panama Papers

INTERADVICE ANSTALT

Nombre Completo: INTERADVICE ANSTALT Id Interno: 10129 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000045 Id Fuente: Panama Papers

MENTHA & ASSOCIES

Nombre Completo: MENTHA & ASSOCIES Id Interno: 10217 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000062 Id Fuente: Panama Papers