HOLLYSIDE MANAGEMENT LIMITED

Nombre Completo: HOLLYSIDE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 10060 Dirección: HOLLYSIDE MANAGEMENT LIMITED PA-TEH ROAD; SEC 4. NO.765; 5F-1 TAIPE 105; TAIWAN Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000017 Id Fuente: Panama Papers

P & P MANAGEMENT SERVICES

Nombre Completo: P & P MANAGEMENT SERVICES Id Interno: 10197 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000054 Id Fuente: Panama Papers

FUDEM S.A.

Nombre Completo: FUDEM S.A. Id Interno: 10069 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000018 Id Fuente: Panama Papers

FIDUCIAIRE JACQUES BORNAND S.A.

Nombre Completo: FIDUCIAIRE JACQUES BORNAND S.A. Id Interno: 10054 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000039 Id Fuente: Panama Papers

PAULETTE TSOI

Nombre Completo: PAULETTE TSOI Id Interno: 10211 Dirección: PAULETTE TSOI C/O MS. IRENE LAI FLAT 5; 4TH FLOOR; ON WING BUILDING 49 MAN TAI STREET HUNGHOM; KOWLOON HONG KONG **S.I.** Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000055 Id Fuente: Panama Papers

MICHAEL PAPAGEORGE, MR.

Nombre Completo: MICHAEL PAPAGEORGE, MR. Id Interno: 10001 Dirección: MICHAEL PAPAGEORGE; MR. 106 NICHOLSON STREET BROOKLYN PRETORIA 0002; GAUTENG (PWV) SOUTH AFRICA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000001 Id Fuente: Panama Papers

GBC GLOBAL BUSINESS CENTER SARL

Nombre Completo: GBC GLOBAL BUSINESS CENTER SARL Id Interno: 10078 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000019 Id Fuente: Panama Papers

GESTAR S.A.

Nombre Completo: GESTAR S.A. Id Interno: 10081 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000040 Id Fuente: Panama Papers

MAURER, LIC. PASCAL

Nombre Completo: MAURER, LIC. PASCAL Id Interno: 10236 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000056 Id Fuente: Panama Papers

DAVID, RONALD

Nombre Completo: DAVID, RONALD Id Interno: 10014 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000003 Id Fuente: Panama Papers

GNIDIN, MIHHAIL

Nombre Completo: GNIDIN, MIHHAIL Id Interno: 10086 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EST País: Estonia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000020 Id Fuente: Panama Papers

HALABY, HASSAN J.

Nombre Completo: HALABY, HASSAN J. Id Interno: 10097 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000041 Id Fuente: Panama Papers

ANVRIL CONSULTORES ASOCIADOS, S.L.

Nombre Completo: ANVRIL CONSULTORES ASOCIADOS, S.L. Id Interno: 10165 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000058 Id Fuente: Panama Papers

FORVEST TRUST S.A.

Nombre Completo: FORVEST TRUST S.A. Id Interno: 10066 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000031 Id Fuente: Panama Papers

ISAAC ELBAZ

Nombre Completo: ISAAC ELBAZ Id Interno: 10034 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000037 Id Fuente: Panama Papers

UNION BANCAIRE PRIVEE UBP

Nombre Completo: UNION BANCAIRE PRIVEE UBP Id Interno: 10252 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000057 Id Fuente: Panama Papers

DE BOUTSELIS, JEAN-PIERRE

Nombre Completo: DE BOUTSELIS, JEAN-PIERRE Id Interno: 10015 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000004 Id Fuente: Panama Papers

HAY, LIC. FRANK-OLIVIER

Nombre Completo: HAY, LIC. FRANK-OLIVIER Id Interno: 10096 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000021 Id Fuente: Panama Papers

MOHAMED ABDUL MOTALEB HOUNI

Nombre Completo: MOHAMED ABDUL MOTALEB HOUNI Id Interno: 10101 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000042 Id Fuente: Panama Papers

FERREIRO PARGA, JAVIER

Nombre Completo: FERREIRO PARGA, JAVIER Id Interno: 10210 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000059 Id Fuente: Panama Papers

SECRETARIAL SERVICES LIMITED

Nombre Completo: SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 1009 Dirección: SECRETARIAL SERVICES LIMITED P.O. BOX 37 ST. ANNE’S HOUSE; VICTORIA STREET ALDERNEY; CHANNEL ISLANDS Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000034 Id Fuente: Panama Papers

THE LEVANT LAWYERS (TLL)

Nombre Completo: THE LEVANT LAWYERS (TLL) Id Interno: 10029 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000005 Id Fuente: Panama Papers

CHERNITSKY, MAURICIO

Nombre Completo: CHERNITSKY, MAURICIO Id Interno: 1010 Dirección: SR. MAURICIO CHERNITSKY MONTE PELVOUX 111 DESP. 102; LOMAS DE CHAPULTEPEC MEXICO DF 11000; MEXICO Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000022 Id Fuente: Panama Papers

J.A. PINÖSCH

Nombre Completo: J.A. PINÖSCH Id Interno: 10111 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000043 Id Fuente: Panama Papers

MULTIFIDUCIAIRE GENEVE S.A.

Nombre Completo: MULTIFIDUCIAIRE GENEVE S.A. Id Interno: 10213 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000060 Id Fuente: Panama Papers