Nombre Completo: ERNST & YOUNG Id Interno: 18888 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012801 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
COMPANY ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
Nombre Completo: COMPANY ADMINISTRATION SERVICES LIMITED Id Interno: 18407 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012790 Id Fuente: Panama Papers
MAGNIN, DUNAND ET ASSOCIES
Nombre Completo: MAGNIN, DUNAND ET ASSOCIES Id Interno: 1721 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012743 Id Fuente: Panama Papers
ATM ALLIANCE LIMITED
Nombre Completo: ATM ALLIANCE LIMITED Id Interno: 17813 Dirección: ATM CONSULTANTS (CYPRUS) LTD. OFFICE 3, 17 BOLSHAYA BRONNAYA STR. 123104 MOSCOW RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012766 Id Fuente: Panama Papers
CASTIGLIONI, MOGOUTINE & DE MITRI
Nombre Completo: CASTIGLIONI, MOGOUTINE & DE MITRI Id Interno: 18095 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012784 Id Fuente: Panama Papers
JOÃO GILBERTO DEBACCO
Nombre Completo: JOÃO GILBERTO DEBACCO Id Interno: 19013 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012806 Id Fuente: Panama Papers
TLP CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TLP CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 17768 Dirección: TLP CORPORATE SERVICES LIMITED 1103-05 ALLIED KAJIMA BUILDING; 138 GLOUCESTER ROAD; WAN CHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012764 Id Fuente: Panama Papers
LOPEZ ACOSTA, IGNACIO (MR.)
Nombre Completo: LOPEZ ACOSTA, IGNACIO (MR.) Id Interno: 17350 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012745 Id Fuente: Panama Papers
COMPAÑIA PAPELESA LTDA..-
Nombre Completo: COMPAÑIA PAPELESA LTDA..- Id Interno: 17828 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012767 Id Fuente: Panama Papers
BEAT AUS DER AU
Nombre Completo: BEAT AUS DER AU Id Interno: 18206 Dirección: MR. BEAT AUS DER AU RIALE DI FUORI CH- 6523 PREONZO TICINO, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012785 Id Fuente: Panama Papers
NOBUCK COMÉRCIO DE ARTEFATOS LTDA
Nombre Completo: NOBUCK COMÉRCIO DE ARTEFATOS LTDA Id Interno: 19015 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012807 Id Fuente: Panama Papers
LADDERN GROUP LLC
Nombre Completo: LADDERN GROUP LLC Id Interno: 18858 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012800 Id Fuente: Panama Papers
MASTERPLAN BRASIL SOLUÇÕES, JURÍDICAS EMPRESÁRIAIS LTDA
Nombre Completo: MASTERPLAN BRASIL SOLUÇÕES, JURÍDICAS EMPRESÁRIAIS LTDA Id Interno: 17364 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012746 Id Fuente: Panama Papers
T&T INTERNATIONAL LTD. (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: T&T INTERNATIONAL LTD. (ZUG CLIENT) Id Interno: 17848 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012769 Id Fuente: Panama Papers
SANCHEZ RAFUL SICARD & POLANCO
Nombre Completo: SANCHEZ RAFUL SICARD & POLANCO Id Interno: 18225 Dirección: SANCHEZ RAFUL SICARD & POLANCO CALLE FRANK FÉLIX MIRANDA NO. 8 ENSANCHE NACO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACIONAL REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012786 Id Fuente: Panama Papers
WILLSONN PARTNERS LIMITED
Nombre Completo: WILLSONN PARTNERS LIMITED Id Interno: 19027 Dirección: WILLSONN PARTNERS UDC INNOVATIVE PLAZA BLOCK A, SUITE 308 NO. 125 JIANGSU NORTH ROAD (CORNER OF CHANGNING ZHI ROAD) SHANGHAI 200042 P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012808 Id Fuente: Panama Papers
KELSEY GROUP CORP
Nombre Completo: KELSEY GROUP CORP Id Interno: 17380 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012747 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDA SABBAG
Nombre Completo: FERNANDA SABBAG Id Interno: 17873 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012770 Id Fuente: Panama Papers
RIVERA UREÑA & ASOCIADOS
Nombre Completo: RIVERA UREÑA & ASOCIADOS Id Interno: 18226 Dirección: RIVERA UREÑA & ASOCIADOS AVENIDA TIRADENTES; NO. 14; EDIFICIO ALFONSO COMERCIAL 3RA PLANTA; APTO. C-4 Y C-3 SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012787 Id Fuente: Panama Papers
CHETCUTI CAUCHI
Nombre Completo: CHETCUTI CAUCHI Id Interno: 19034 Dirección: CCA INTERSERV LTD 120; ST. URSULA STREET; VLT 1236 VAT REG NO: MT 1734-7234 VALLETTA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012809 Id Fuente: Panama Papers
CHONGQING SOLTON & PARTNERS
Nombre Completo: CHONGQING SOLTON & PARTNERS Id Interno: 17260 Dirección: CHONGQING SOLTON & PARTNERS 12/F.; ENRICH INTERNATIONAL PLAZA.168#; THE 3RD OF ZHONGSHAN RD.; YUZHONG DISTRICT; CHONGQING CITY; P.R.CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012744 Id Fuente: Panama Papers
MARRE, RICHARD G.
Nombre Completo: MARRE, RICHARD G. Id Interno: 179 Dirección: MR. RICHARD G. MARRE CHALET THOMAS 1838 ROUGEMONT SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012771 Id Fuente: Panama Papers
HA´S MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: HA´S MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 18278 Dirección: HA´S MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED UNIT A; 5TH FLOOR; AMTEL BUILDING; 144-148 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012788 Id Fuente: Panama Papers
BETFRED
Nombre Completo: BETFRED Id Interno: 19048 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012810 Id Fuente: Panama Papers
JEBSENS
Nombre Completo: JEBSENS Id Interno: 15542 Dirección: JEBSENS SANDBRUGATEN 5 P.O. BOX 3994 DREGGEN N 5835 BERGEN NORWAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NOR País: Norway Estado: PROSPECT Id Nodo: 11012674 Id Fuente: Panama Papers
CATHERINE TSUNG
Nombre Completo: CATHERINE TSUNG Id Interno: 15971 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012691 Id Fuente: Panama Papers
DENTON HALL
Nombre Completo: DENTON HALL Id Interno: 1641 Dirección: DENTON WILDE SAPTE 43/F CHEUNG KONG CENTER 2 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012709 Id Fuente: Panama Papers
JUDR. VLADISLAVA BUBELOVÁ
Nombre Completo: JUDR. VLADISLAVA BUBELOVÁ Id Interno: 16858 Dirección: JUDR. VLADISLAVA BUBELOVÁ C/O JUDR. VLADISLAVA BUBELOVÁ ATTORNEY AT LAW VLKOVA 20 130 00 PRAGUE 3 CZECH REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CZE País: Czech Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012728 Id Fuente: Panama Papers
LUIZ EVANDRO SILVA SPINOLA
Nombre Completo: LUIZ EVANDRO SILVA SPINOLA Id Interno: 15619 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012675 Id Fuente: Panama Papers
YSB (SECRETARIES) LIMITED
Nombre Completo: YSB (SECRETARIES) LIMITED Id Interno: 15992 Dirección: YSB (SECRETARIES) LIMITED UNITS B & C, 16 / F. ETON BUILDING 288 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: PROSPECT Id Nodo: 11012692 Id Fuente: Panama Papers
GLEESON SWATMAN, MICHAEL (MR.)
Nombre Completo: GLEESON SWATMAN, MICHAEL (MR.) Id Interno: 16556 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012711 Id Fuente: Panama Papers
COMPAÑÌA COMERCIAL TRANSMARES S.A.
Nombre Completo: COMPAÑÌA COMERCIAL TRANSMARES S.A. Id Interno: 16893 Dirección: COMPAÑÌA COMERCIAL TRANSMARES S.A. DIAGONAL 6 10-01 ZONA 10 CENTRO GERENCIAL LAS MARGARITAS TORRE II – OFICINA 801 – 802 01901CIUDAD DE GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012729 Id Fuente: Panama Papers
AKIBA (SHUNDE) MARKETING CONSULTANT CO. LTD.
Nombre Completo: AKIBA (SHUNDE) MARKETING CONSULTANT CO. LTD. Id Interno: 15630 Dirección: AKIBA (SHUNDE) MARKETING CONSULTANT CO.LTD. 702 ROOM; BLOCK M; FENGNAN GARDEN; NANGUO ZHONGLU; DALIANG; SHUNDE; GUANGDONG; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012676 Id Fuente: Panama Papers
RUTTER, A. GRANAT
Nombre Completo: RUTTER, A. GRANAT Id Interno: 160 Dirección: MR. A. GRANAT RUTTER 40, RUE DU MONT SAINT-VALERIEN F-92210 ST. CLOUD FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012693 Id Fuente: Panama Papers
PACCAGNELLA, GUIDO GIOVANNI (MR.)
Nombre Completo: PACCAGNELLA, GUIDO GIOVANNI (MR.) Id Interno: 16558 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012712 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT KELLY
Nombre Completo: ROBERT KELLY Id Interno: 16895 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012730 Id Fuente: Panama Papers
LAW SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: LAW SECRETARIES LIMITED Id Interno: 1635 Dirección: LAW SECRETARIES LIMITED ROOM 802; 8TH FLOOR; CHINACHEM TOWER; 34-37 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012704 Id Fuente: Panama Papers
ASEEM ALIREZA (MR.)
Nombre Completo: ASEEM ALIREZA (MR.) Id Interno: 15639 Dirección: MR. ASSEM ALIREZA P.O. BOX 8 ALIREZA CENTER KING ABDUL AZIZ STREET JEDDAH 21411 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012677 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES YEUNG CLEMENT LAM LIU & YIP
Nombre Completo: CHARLES YEUNG CLEMENT LAM LIU & YIP Id Interno: 1603 Dirección: CHARLES YEUNG CLEMENT LAM LIU & YIP 13TH FLOOR; GRAND BUILDING; 18 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012694 Id Fuente: Panama Papers
URIBE ORDOÑEZ, MARCELA (MS.)
Nombre Completo: URIBE ORDOÑEZ, MARCELA (MS.) Id Interno: 16588 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012713 Id Fuente: Panama Papers