Nombre Completo: MASTERPLAN BRASIL SOLUÇÕES, JURÍDICAS EMPRESÁRIAIS LTDA Id Interno: 17364 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012746 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
T&T INTERNATIONAL LTD. (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: T&T INTERNATIONAL LTD. (ZUG CLIENT) Id Interno: 17848 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012769 Id Fuente: Panama Papers
SANCHEZ RAFUL SICARD & POLANCO
Nombre Completo: SANCHEZ RAFUL SICARD & POLANCO Id Interno: 18225 Dirección: SANCHEZ RAFUL SICARD & POLANCO CALLE FRANK FÉLIX MIRANDA NO. 8 ENSANCHE NACO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACIONAL REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012786 Id Fuente: Panama Papers
WILLSONN PARTNERS LIMITED
Nombre Completo: WILLSONN PARTNERS LIMITED Id Interno: 19027 Dirección: WILLSONN PARTNERS UDC INNOVATIVE PLAZA BLOCK A, SUITE 308 NO. 125 JIANGSU NORTH ROAD (CORNER OF CHANGNING ZHI ROAD) SHANGHAI 200042 P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012808 Id Fuente: Panama Papers
KELSEY GROUP CORP
Nombre Completo: KELSEY GROUP CORP Id Interno: 17380 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012747 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDA SABBAG
Nombre Completo: FERNANDA SABBAG Id Interno: 17873 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012770 Id Fuente: Panama Papers
RIVERA UREÑA & ASOCIADOS
Nombre Completo: RIVERA UREÑA & ASOCIADOS Id Interno: 18226 Dirección: RIVERA UREÑA & ASOCIADOS AVENIDA TIRADENTES; NO. 14; EDIFICIO ALFONSO COMERCIAL 3RA PLANTA; APTO. C-4 Y C-3 SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012787 Id Fuente: Panama Papers
CHETCUTI CAUCHI
Nombre Completo: CHETCUTI CAUCHI Id Interno: 19034 Dirección: CCA INTERSERV LTD 120; ST. URSULA STREET; VLT 1236 VAT REG NO: MT 1734-7234 VALLETTA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012809 Id Fuente: Panama Papers
CHONGQING SOLTON & PARTNERS
Nombre Completo: CHONGQING SOLTON & PARTNERS Id Interno: 17260 Dirección: CHONGQING SOLTON & PARTNERS 12/F.; ENRICH INTERNATIONAL PLAZA.168#; THE 3RD OF ZHONGSHAN RD.; YUZHONG DISTRICT; CHONGQING CITY; P.R.CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012744 Id Fuente: Panama Papers
MARRE, RICHARD G.
Nombre Completo: MARRE, RICHARD G. Id Interno: 179 Dirección: MR. RICHARD G. MARRE CHALET THOMAS 1838 ROUGEMONT SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012771 Id Fuente: Panama Papers
HA´S MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: HA´S MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 18278 Dirección: HA´S MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED UNIT A; 5TH FLOOR; AMTEL BUILDING; 144-148 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012788 Id Fuente: Panama Papers
BETFRED
Nombre Completo: BETFRED Id Interno: 19048 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012810 Id Fuente: Panama Papers
ALBUQUERQUE, HERCULANO ANTONIO (MR.)
Nombre Completo: ALBUQUERQUE, HERCULANO ANTONIO (MR.) Id Interno: 17458 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012751 Id Fuente: Panama Papers
CEFISA ASSOCIES S.A.
Nombre Completo: CEFISA ASSOCIES S.A. Id Interno: 17909 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012772 Id Fuente: Panama Papers
BANK JULIUS BAER & CO. (ZURICH) AG
Nombre Completo: BANK JULIUS BAER & CO. (ZURICH) AG Id Interno: 1828 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012789 Id Fuente: Panama Papers
JAUME TORRES SEGURA
Nombre Completo: JAUME TORRES SEGURA Id Interno: 18933 Dirección: JAUME TORRES SEGURA ANCEI S.A. AV. CARLEMANY 115, 5A PLANTA ED. CENTRE JÚLIA ESCALDES ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012803 Id Fuente: Panama Papers
ACTAX CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: ACTAX CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 17461 Dirección: ACTAX CONSULTANCY LIMITED ROOM 108; CHEVALIER HOUSE 45 CHATHAM ROAD SOUTH TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012752 Id Fuente: Panama Papers
TAKA CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TAKA CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 17911 Dirección: TAKA CORPORATE SERVICES LIMITED ROOM 1501; 15/F; SPA CENTRE; 53-55 LOCKHART ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012773 Id Fuente: Panama Papers
MSM FININCO AG (SPECIAL FEES)
Nombre Completo: MSM FININCO AG (SPECIAL FEES) Id Interno: 18414 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012791 Id Fuente: Panama Papers
SARA MEGGINSON
Nombre Completo: SARA MEGGINSON Id Interno: 17939 Dirección: SARA MEGGINSON 12 BOULEVARD DE BELGIQUE MC98000 MONACO PRINCIPALITY OF MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012775 Id Fuente: Panama Papers
I.D.F. INVESTMENT AND DEVELOPMENT FINANCING S.A.
Nombre Completo: I.D.F. INVESTMENT AND DEVELOPMENT FINANCING S.A. Id Interno: 17483 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012753 Id Fuente: Panama Papers
CONSULTARIS TREUHAND GMBH
Nombre Completo: CONSULTARIS TREUHAND GMBH Id Interno: 17916 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012774 Id Fuente: Panama Papers
A. MUNCH LENDAL
Nombre Completo: A. MUNCH LENDAL Id Interno: 18541 Dirección: ADVOKAT A. MUNCH LENDAL SANK ANNA GADE 49, 1 3000 HELSINGOER DENMARK *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DNK País: Denmark Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012794 Id Fuente: Panama Papers
DECLAN KENNY
Nombre Completo: DECLAN KENNY Id Interno: 18829 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012799 Id Fuente: Panama Papers
LAW SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: LAW SECRETARIES LIMITED Id Interno: 1635 Dirección: LAW SECRETARIES LIMITED ROOM 802; 8TH FLOOR; CHINACHEM TOWER; 34-37 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012704 Id Fuente: Panama Papers
ASEEM ALIREZA (MR.)
Nombre Completo: ASEEM ALIREZA (MR.) Id Interno: 15639 Dirección: MR. ASSEM ALIREZA P.O. BOX 8 ALIREZA CENTER KING ABDUL AZIZ STREET JEDDAH 21411 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012677 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES YEUNG CLEMENT LAM LIU & YIP
Nombre Completo: CHARLES YEUNG CLEMENT LAM LIU & YIP Id Interno: 1603 Dirección: CHARLES YEUNG CLEMENT LAM LIU & YIP 13TH FLOOR; GRAND BUILDING; 18 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012694 Id Fuente: Panama Papers
URIBE ORDOÑEZ, MARCELA (MS.)
Nombre Completo: URIBE ORDOÑEZ, MARCELA (MS.) Id Interno: 16588 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012713 Id Fuente: Panama Papers
PROVIDENT TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED.
Nombre Completo: PROVIDENT TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED. Id Interno: 16918 Dirección: PROVIDENT TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED P. O. BOX 240 SUITE A SAUSMAREZ STREET ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3PG CHANNEL ISLANDS ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012733 Id Fuente: Panama Papers
MIDDLETON FOUNDATION
Nombre Completo: MIDDLETON FOUNDATION Id Interno: 17451 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012750 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSE COOPERS (GIBRALTAR)
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE COOPERS (GIBRALTAR) Id Interno: 16739 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012720 Id Fuente: Panama Papers
LOPAG LOUIS OEHRI & PARTNER TRUST REG.
Nombre Completo: LOPAG LOUIS OEHRI & PARTNER TRUST REG. Id Interno: 16722 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012719 Id Fuente: Panama Papers
BIANCHI & ASOCIADOS
Nombre Completo: BIANCHI & ASOCIADOS Id Interno: 16764 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012722 Id Fuente: Panama Papers
MUTUAL TRUST MANAGEMENT (CYPRUS) LIMITED
Nombre Completo: MUTUAL TRUST MANAGEMENT (CYPRUS) LIMITED Id Interno: 15661 Dirección: MUTUAL TRUST MANAGEMENT (CYPRUS) LIMITED 7 HELIOPOLIS STREET AYIOUS ANDREAS 1101 NICOSIA, CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012678 Id Fuente: Panama Papers
EUROBA MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: EUROBA MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 16062 Dirección: EUROBA MANAGEMENT LIMITED 73 FRONT STREET 4TH FLOOR HAMILTON HM12 BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012695 Id Fuente: Panama Papers
BOWIE, JAMES DOUGLAS (MR.)
Nombre Completo: BOWIE, JAMES DOUGLAS (MR.) Id Interno: 16608 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012714 Id Fuente: Panama Papers
JIHAD TABBARA / LARA AL DAFTARI TABBARA
Nombre Completo: JIHAD TABBARA / LARA AL DAFTARI TABBARA Id Interno: 16978 Dirección: MR. JIHAD TABBARA BEDROCK MONACO S.A.M 7 BOULEVARD DES MOULINS 98000 MONACO FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012734 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI XINYS MANAGEMENT CONSULTANTS CO., LTD.
Nombre Completo: SHANGHAI XINYS MANAGEMENT CONSULTANTS CO., LTD. Id Interno: 15717 Dirección: SHANGHAI XINYS MANAGEMENT CONSULTANTS CO.; LTD. ROOM 1816 NO. 933; ZHONGSHAN ROAD(W) SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012679 Id Fuente: Panama Papers
ACOCA MIRO, MERISIN (MISS)
Nombre Completo: ACOCA MIRO, MERISIN (MISS) Id Interno: 16108 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012696 Id Fuente: Panama Papers
REINSTORF, HEINS (MR.)
Nombre Completo: REINSTORF, HEINS (MR.) Id Interno: 16621 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012715 Id Fuente: Panama Papers