Nombre Completo: BIZSERVE CONSULTANTS LTD. Id Interno: 18081 Dirección: BIZSERVE CONSULTANTS LTD. 7; STASANDROU STREET; 4TH FLOOR P.O. BOX 27670 1060 NICOSIA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012783 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
AMIFIDUCIARIA SA
Nombre Completo: AMIFIDUCIARIA SA Id Interno: 19005 Dirección: AMIFIDUCIARIA SA VIA STEFANO FRANSCINI 1 CASELLA POSTALE 5948 CH – 6901 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012805 Id Fuente: Panama Papers
COMPANY ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
Nombre Completo: COMPANY ADMINISTRATION SERVICES LIMITED Id Interno: 18407 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012790 Id Fuente: Panama Papers
MAGNIN, DUNAND ET ASSOCIES
Nombre Completo: MAGNIN, DUNAND ET ASSOCIES Id Interno: 1721 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012743 Id Fuente: Panama Papers
ATM ALLIANCE LIMITED
Nombre Completo: ATM ALLIANCE LIMITED Id Interno: 17813 Dirección: ATM CONSULTANTS (CYPRUS) LTD. OFFICE 3, 17 BOLSHAYA BRONNAYA STR. 123104 MOSCOW RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012766 Id Fuente: Panama Papers
CASTIGLIONI, MOGOUTINE & DE MITRI
Nombre Completo: CASTIGLIONI, MOGOUTINE & DE MITRI Id Interno: 18095 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012784 Id Fuente: Panama Papers
JOÃO GILBERTO DEBACCO
Nombre Completo: JOÃO GILBERTO DEBACCO Id Interno: 19013 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012806 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG
Nombre Completo: ERNST & YOUNG Id Interno: 18888 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012801 Id Fuente: Panama Papers
LOPEZ ACOSTA, IGNACIO (MR.)
Nombre Completo: LOPEZ ACOSTA, IGNACIO (MR.) Id Interno: 17350 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012745 Id Fuente: Panama Papers
COMPAÑIA PAPELESA LTDA..-
Nombre Completo: COMPAÑIA PAPELESA LTDA..- Id Interno: 17828 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012767 Id Fuente: Panama Papers
BEAT AUS DER AU
Nombre Completo: BEAT AUS DER AU Id Interno: 18206 Dirección: MR. BEAT AUS DER AU RIALE DI FUORI CH- 6523 PREONZO TICINO, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012785 Id Fuente: Panama Papers
NOBUCK COMÉRCIO DE ARTEFATOS LTDA
Nombre Completo: NOBUCK COMÉRCIO DE ARTEFATOS LTDA Id Interno: 19015 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012807 Id Fuente: Panama Papers
TLP CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TLP CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 17768 Dirección: TLP CORPORATE SERVICES LIMITED 1103-05 ALLIED KAJIMA BUILDING; 138 GLOUCESTER ROAD; WAN CHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012764 Id Fuente: Panama Papers
MASTERPLAN BRASIL SOLUÇÕES, JURÍDICAS EMPRESÁRIAIS LTDA
Nombre Completo: MASTERPLAN BRASIL SOLUÇÕES, JURÍDICAS EMPRESÁRIAIS LTDA Id Interno: 17364 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012746 Id Fuente: Panama Papers
T&T INTERNATIONAL LTD. (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: T&T INTERNATIONAL LTD. (ZUG CLIENT) Id Interno: 17848 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012769 Id Fuente: Panama Papers
SANCHEZ RAFUL SICARD & POLANCO
Nombre Completo: SANCHEZ RAFUL SICARD & POLANCO Id Interno: 18225 Dirección: SANCHEZ RAFUL SICARD & POLANCO CALLE FRANK FÉLIX MIRANDA NO. 8 ENSANCHE NACO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACIONAL REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012786 Id Fuente: Panama Papers
WILLSONN PARTNERS LIMITED
Nombre Completo: WILLSONN PARTNERS LIMITED Id Interno: 19027 Dirección: WILLSONN PARTNERS UDC INNOVATIVE PLAZA BLOCK A, SUITE 308 NO. 125 JIANGSU NORTH ROAD (CORNER OF CHANGNING ZHI ROAD) SHANGHAI 200042 P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012808 Id Fuente: Panama Papers
LADDERN GROUP LLC
Nombre Completo: LADDERN GROUP LLC Id Interno: 18858 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012800 Id Fuente: Panama Papers
KELSEY GROUP CORP
Nombre Completo: KELSEY GROUP CORP Id Interno: 17380 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012747 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDA SABBAG
Nombre Completo: FERNANDA SABBAG Id Interno: 17873 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012770 Id Fuente: Panama Papers
RIVERA UREÑA & ASOCIADOS
Nombre Completo: RIVERA UREÑA & ASOCIADOS Id Interno: 18226 Dirección: RIVERA UREÑA & ASOCIADOS AVENIDA TIRADENTES; NO. 14; EDIFICIO ALFONSO COMERCIAL 3RA PLANTA; APTO. C-4 Y C-3 SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012787 Id Fuente: Panama Papers
CHETCUTI CAUCHI
Nombre Completo: CHETCUTI CAUCHI Id Interno: 19034 Dirección: CCA INTERSERV LTD 120; ST. URSULA STREET; VLT 1236 VAT REG NO: MT 1734-7234 VALLETTA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012809 Id Fuente: Panama Papers
CHONGQING SOLTON & PARTNERS
Nombre Completo: CHONGQING SOLTON & PARTNERS Id Interno: 17260 Dirección: CHONGQING SOLTON & PARTNERS 12/F.; ENRICH INTERNATIONAL PLAZA.168#; THE 3RD OF ZHONGSHAN RD.; YUZHONG DISTRICT; CHONGQING CITY; P.R.CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012744 Id Fuente: Panama Papers
MARRE, RICHARD G.
Nombre Completo: MARRE, RICHARD G. Id Interno: 179 Dirección: MR. RICHARD G. MARRE CHALET THOMAS 1838 ROUGEMONT SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012771 Id Fuente: Panama Papers
HA´S MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: HA´S MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 18278 Dirección: HA´S MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED UNIT A; 5TH FLOOR; AMTEL BUILDING; 144-148 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012788 Id Fuente: Panama Papers
BETFRED
Nombre Completo: BETFRED Id Interno: 19048 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012810 Id Fuente: Panama Papers
ALBUQUERQUE, HERCULANO ANTONIO (MR.)
Nombre Completo: ALBUQUERQUE, HERCULANO ANTONIO (MR.) Id Interno: 17458 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012751 Id Fuente: Panama Papers
CEFISA ASSOCIES S.A.
Nombre Completo: CEFISA ASSOCIES S.A. Id Interno: 17909 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012772 Id Fuente: Panama Papers
BANK JULIUS BAER & CO. (ZURICH) AG
Nombre Completo: BANK JULIUS BAER & CO. (ZURICH) AG Id Interno: 1828 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012789 Id Fuente: Panama Papers
JAUME TORRES SEGURA
Nombre Completo: JAUME TORRES SEGURA Id Interno: 18933 Dirección: JAUME TORRES SEGURA ANCEI S.A. AV. CARLEMANY 115, 5A PLANTA ED. CENTRE JÚLIA ESCALDES ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012803 Id Fuente: Panama Papers
ACTAX CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: ACTAX CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 17461 Dirección: ACTAX CONSULTANCY LIMITED ROOM 108; CHEVALIER HOUSE 45 CHATHAM ROAD SOUTH TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012752 Id Fuente: Panama Papers
TAKA CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TAKA CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 17911 Dirección: TAKA CORPORATE SERVICES LIMITED ROOM 1501; 15/F; SPA CENTRE; 53-55 LOCKHART ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012773 Id Fuente: Panama Papers
MSM FININCO AG (SPECIAL FEES)
Nombre Completo: MSM FININCO AG (SPECIAL FEES) Id Interno: 18414 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012791 Id Fuente: Panama Papers
SARA MEGGINSON
Nombre Completo: SARA MEGGINSON Id Interno: 17939 Dirección: SARA MEGGINSON 12 BOULEVARD DE BELGIQUE MC98000 MONACO PRINCIPALITY OF MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012775 Id Fuente: Panama Papers
I.D.F. INVESTMENT AND DEVELOPMENT FINANCING S.A.
Nombre Completo: I.D.F. INVESTMENT AND DEVELOPMENT FINANCING S.A. Id Interno: 17483 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012753 Id Fuente: Panama Papers
CONSULTARIS TREUHAND GMBH
Nombre Completo: CONSULTARIS TREUHAND GMBH Id Interno: 17916 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012774 Id Fuente: Panama Papers
A. MUNCH LENDAL
Nombre Completo: A. MUNCH LENDAL Id Interno: 18541 Dirección: ADVOKAT A. MUNCH LENDAL SANK ANNA GADE 49, 1 3000 HELSINGOER DENMARK *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DNK País: Denmark Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012794 Id Fuente: Panama Papers
DECLAN KENNY
Nombre Completo: DECLAN KENNY Id Interno: 18829 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012799 Id Fuente: Panama Papers
HAPOALIM FIDUCIARY SERVICES
Nombre Completo: HAPOALIM FIDUCIARY SERVICES Id Interno: 17488 Dirección: HAPOALIM FIDUCIARY SERVICES P O BOX 224 FIRST FLOOR; INTERNATIONAL HOUSE 41 THE PARADE ST HELIER; JERSEY JE4 9SN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012754 Id Fuente: Panama Papers
ARKION S. A.
Nombre Completo: ARKION S. A. Id Interno: 17962 Dirección: ARKION S. A. RUE DES BAINS 33 (4EME ETAGE) 205 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012776 Id Fuente: Panama Papers