Nombre Completo: RAJAN BULCHAND Id Interno: 18425 Dirección: RAJAN BULCHAND VIVIENDAS NORTE; S.A. NICOLAS ESTEVANEZ 21; LAS PALMAS; CANARY ISLANDS; 35007 SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012792 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
FRANCINE BRAKHA DE RUGGIERI
Nombre Completo: FRANCINE BRAKHA DE RUGGIERI Id Interno: 17527 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012755 Id Fuente: Panama Papers
ALONSO VIVANCO RIOFRÍO
Nombre Completo: ALONSO VIVANCO RIOFRÍO Id Interno: 18010 Dirección: ALONSO VIVANCO RIOFRÍO C/O ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO APARTADO POSTAL 17-11-66-70 QUITO, ECUADOR **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012777 Id Fuente: Panama Papers
MR. GIOVANNI ARGAIZ LAZCANO
Nombre Completo: MR. GIOVANNI ARGAIZ LAZCANO Id Interno: 18551 Dirección: MR. GIOVANNI ARGAIZ LAZCANO CAMPOS ELISEOS 385 A PISO 9 COL. POLANCO DISTRITO FEDERAL 11560 MÉXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012795 Id Fuente: Panama Papers
BARRIOS VELEZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: BARRIOS VELEZ & ASOCIADOS Id Interno: 17115 Dirección: BARRIOS VELEZ & ASOCIADOS CALLE 79 A; NO. 8 – 63; PISO 6 BOGOTÁ; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012738 Id Fuente: Panama Papers
ALTAMIRANO LASCURAIN, ALEJANDRA (MS.)
Nombre Completo: ALTAMIRANO LASCURAIN, ALEJANDRA (MS.) Id Interno: 17577 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012756 Id Fuente: Panama Papers
KERDOS ASSET MANAGEMENT AG (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: KERDOS ASSET MANAGEMENT AG (ZUG CLIENT) Id Interno: 18019 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012778 Id Fuente: Panama Papers
BDO VISURA (LAUSANNE)
Nombre Completo: BDO VISURA (LAUSANNE) Id Interno: 18592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012796 Id Fuente: Panama Papers
XI SHING INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: XI SHING INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 17838 Dirección: XI SHING INTERNATIONAL LTD. JL. MANGGA BESAR RAYA NO. 42II JAKARTA 11150 INDONESIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012768 Id Fuente: Panama Papers
HORIZON TRUSTEES (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: HORIZON TRUSTEES (JERSEY) LIMITED Id Interno: 17763 Dirección: HORIZON TRUSTEES (JERSEY) LIMITED MAXWELL CHAMBERS 35-39 LA COLOMBERIE ST HELIER; JE2 4QB JERSEY; CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012763 Id Fuente: Panama Papers
HALIFAX DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: HALIFAX DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 17595 Dirección: HALIFAX DEVELOPMENT LTD. C/O FLAT C; 17/F.; BLOCK 9; VISTA PARADISO 2 HANG MING STREET MA ON SHAN; NEW TERRITORIES HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012757 Id Fuente: Panama Papers
MR. JACQUES DELOM
Nombre Completo: MR. JACQUES DELOM Id Interno: 17649 Dirección: JACQUES DELOM HANGAR 1; ZONA *G* DE HANGARES A.I.C.M. 15620 MEXICO; D.F. MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012758 Id Fuente: Panama Papers
BCP ABOGADOS & SOLICITORS
Nombre Completo: BCP ABOGADOS & SOLICITORS Id Interno: 18026 Dirección: BCP ABOGADOS & SOLICITORS AVD. RICARDO SORIANO; 12 EDIF. MARQUÉS DE SALAMANCA 1º 1; MARBELLA; ANDALUCIA ESPAÑA MARBELLA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012779 Id Fuente: Panama Papers
FAMILIA ROSSELLÓ
Nombre Completo: FAMILIA ROSSELLÓ Id Interno: 18773 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012797 Id Fuente: Panama Papers
SHANGRI-LA INTERNATIONAL DEVELOPMENT HOLDING LIMITED
Nombre Completo: SHANGRI-LA INTERNATIONAL DEVELOPMENT HOLDING LIMITED Id Interno: 18450 Dirección: SHANGRI-LA INTERNATIONAL DEVELOPMENT HOLDING LIMITED ROOM 0818 BEIJING RUICHEN INTERNATIONAL CENTER NO.13 NONGZHANGUAN SOUTH ROAD BEIJING 100125 PRC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012793 Id Fuente: Panama Papers
DAVID DORAN
Nombre Completo: DAVID DORAN Id Interno: 17689 Dirección: DAVID DORAN 8 MOUNTAIN VIEW BALLAUGH ISLE OF MAN IM7 5EW BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012760 Id Fuente: Panama Papers
ARNOLD FOOKS CHADWICK
Nombre Completo: ARNOLD FOOKS CHADWICK Id Interno: 1805 Dirección: ARNOLD FOOKS CHADWICK 15; BOLTON STREET PICCADILLY; LONDON W1Y 8AR ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012780 Id Fuente: Panama Papers
COMPAGNIE NOGA D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION S.A.
Nombre Completo: COMPAGNIE NOGA D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION S.A. Id Interno: 18812 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012798 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO SCORNIK GERSTEIN (GRAN CANARIA)
Nombre Completo: FERNANDO SCORNIK GERSTEIN (GRAN CANARIA) Id Interno: 1718 Dirección: MR. FERNANDO SCORNIK GERSTEIN EDIFICIO MERCURIO TORRE II; PLANTA 4-B 35100 PLAYA DEL INGLES CANARY ISLANDS; SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012740 Id Fuente: Panama Papers
STUART A. SMITH
Nombre Completo: STUART A. SMITH Id Interno: 17729 Dirección: MR. STUART A. SMITH 425 PARK AVENUE 27TH FLOOR NEW YORK 10022, NEW YORK USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012761 Id Fuente: Panama Papers
DG & A – ABOGADOS
Nombre Completo: DG & A – ABOGADOS Id Interno: 18060 Dirección: DG & A – ABOGADOS CARRERA 7, NO. 74 – 21 PISO 6 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012781 Id Fuente: Panama Papers
EBM HQ (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: EBM HQ (ZUG CLIENT) Id Interno: 18910 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012802 Id Fuente: Panama Papers
JUAN DAVID URIBE HURTADO
Nombre Completo: JUAN DAVID URIBE HURTADO Id Interno: 17150 Dirección: JUAN DAVID URIBE HURTADO CALLE 72 NO 1-65, APTO. 602. TEL: 571 6224164 O 571 6224165. BOGOTÁ D.C. COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012739 Id Fuente: Panama Papers
ELITE INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: ELITE INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 17651 Dirección: ELITE INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED 26/F.; RYKADAN CAPITAL TOWER; 135 HOI BUN ROAD; KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012759 Id Fuente: Panama Papers
PROFILE LEGAL CONSULTORES
Nombre Completo: PROFILE LEGAL CONSULTORES Id Interno: 17190 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012741 Id Fuente: Panama Papers
CHAVES REQUENES ASOCIADOS
Nombre Completo: CHAVES REQUENES ASOCIADOS Id Interno: 17745 Dirección: CHAVES REQUENES & ASOCIADOS CALLE 21; AVE. 6 Y 8; NO. 630 SAN JOSÉ 12013-1000 COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012762 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT LYONNAIS – MIAMI
Nombre Completo: CREDIT LYONNAIS – MIAMI Id Interno: 18066 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012782 Id Fuente: Panama Papers
LANDWELL HOLDINGS INC
Nombre Completo: LANDWELL HOLDINGS INC Id Interno: 18989 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012804 Id Fuente: Panama Papers
CHARTERS
Nombre Completo: CHARTERS Id Interno: 172 Dirección: CHARTERS SHERBROOK HILL BUDLEIGH SALTERTON DEVON ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012742 Id Fuente: Panama Papers
COLIN TAYLOR
Nombre Completo: COLIN TAYLOR Id Interno: 17801 Dirección: COLIN TAYLOR 29 ST. PETER´S COUNTRY APARTMENTS MONT FALLU ST. PETERS, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012765 Id Fuente: Panama Papers
BIZSERVE CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: BIZSERVE CONSULTANTS LTD. Id Interno: 18081 Dirección: BIZSERVE CONSULTANTS LTD. 7; STASANDROU STREET; 4TH FLOOR P.O. BOX 27670 1060 NICOSIA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012783 Id Fuente: Panama Papers
AMIFIDUCIARIA SA
Nombre Completo: AMIFIDUCIARIA SA Id Interno: 19005 Dirección: AMIFIDUCIARIA SA VIA STEFANO FRANSCINI 1 CASELLA POSTALE 5948 CH – 6901 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012805 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG
Nombre Completo: ERNST & YOUNG Id Interno: 18888 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012801 Id Fuente: Panama Papers
COMPANY ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
Nombre Completo: COMPANY ADMINISTRATION SERVICES LIMITED Id Interno: 18407 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012790 Id Fuente: Panama Papers
MAGNIN, DUNAND ET ASSOCIES
Nombre Completo: MAGNIN, DUNAND ET ASSOCIES Id Interno: 1721 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012743 Id Fuente: Panama Papers
ATM ALLIANCE LIMITED
Nombre Completo: ATM ALLIANCE LIMITED Id Interno: 17813 Dirección: ATM CONSULTANTS (CYPRUS) LTD. OFFICE 3, 17 BOLSHAYA BRONNAYA STR. 123104 MOSCOW RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012766 Id Fuente: Panama Papers
CASTIGLIONI, MOGOUTINE & DE MITRI
Nombre Completo: CASTIGLIONI, MOGOUTINE & DE MITRI Id Interno: 18095 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012784 Id Fuente: Panama Papers
JOÃO GILBERTO DEBACCO
Nombre Completo: JOÃO GILBERTO DEBACCO Id Interno: 19013 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012806 Id Fuente: Panama Papers
LOPEZ ACOSTA, IGNACIO (MR.)
Nombre Completo: LOPEZ ACOSTA, IGNACIO (MR.) Id Interno: 17350 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012745 Id Fuente: Panama Papers
COMPAÑIA PAPELESA LTDA..-
Nombre Completo: COMPAÑIA PAPELESA LTDA..- Id Interno: 17828 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012767 Id Fuente: Panama Papers