Nombre Completo: OCEAN DEVELOPMENT PARTNER, INC. (ODP) Id Interno: 20502 Dirección: OCEAN DEVELOPMENT PARTNER; INC. (ODP) EDIFICIO THE CENTURY TOWER; FLOOR 12; SUITE 1202; AV. RICARDO J. ALFARO PANAMA CITY; REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012843 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
NEIL SCOTT
Nombre Completo: NEIL SCOTT Id Interno: 21201 Dirección: NEIL SCOTT UNIT 2; 600 DARLING STREET ROZELLE NSW 20329 SYDNEY; AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012868 Id Fuente: Panama Papers
RAMY ATTIE
Nombre Completo: RAMY ATTIE Id Interno: 21414 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012874 Id Fuente: Panama Papers
FORSHAWS NEILL SOLICITORS
Nombre Completo: FORSHAWS NEILL SOLICITORS Id Interno: 19474 Dirección: FORSHAWS NEILL SOLICITORS P.O. BOX 18 SUTHERLAND NSW 1499 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012814 Id Fuente: Panama Papers
(RUS CLT)MENWIN BUSINESS CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: (RUS CLT)MENWIN BUSINESS CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 19920 Dirección: (RUS)MENWIN BUSINESS CONSULTANTS LIMITED 43-1; PROFSOUZNAYA STR.; OFFICE 140; MOSCOW CITY; 117420; RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012824 Id Fuente: Panama Papers
LAM & CO.
Nombre Completo: LAM & CO. Id Interno: 20638 Dirección: LAM & CO. FLAT A; 19/TH FLOOR HARBOUR COMMERCIAL BUILDING NOS. 122-124 CONNAUGHT R0AD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012849 Id Fuente: Panama Papers
TRUSTCORP (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: TRUSTCORP (JERSEY) LIMITED Id Interno: 2122 Dirección: TRUSTCORP (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 560 11-15 SEATON PLACE ST HELIER JERSEY JE4 8XP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012869 Id Fuente: Panama Papers
VINOD M. VEKARIA
Nombre Completo: VINOD M. VEKARIA Id Interno: 19538 Dirección: VINOD M. VEKARIA C/O MJ VEKARIA ELECTRIC LIMITED PO BOX 72067-00200 NAIROBI, KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012815 Id Fuente: Panama Papers
FONG, BUCKY WING FOON
Nombre Completo: FONG, BUCKY WING FOON Id Interno: 19940 Dirección: FONG; BUCKY WING FOON ROOM A; 16/F WING SING COMMERCIAL CENTRE 12-16 WING LOK STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012825 Id Fuente: Panama Papers
BEIJING NEWST BUSINESS CENTER
Nombre Completo: BEIJING NEWST BUSINESS CENTER Id Interno: 20644 Dirección: BEIJING NEWST BUSINESS CENTER NO.2006-2008; 20TH FLOOR; QING YUN MODERN PLAZA; 43 BEI SAN HUAN XI LU; HAI DIAN DISTRICT; BEIJING; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012850 Id Fuente: Panama Papers
ULLA AND GREGER OLSSON
Nombre Completo: ULLA AND GREGER OLSSON Id Interno: 21303 Dirección: ULLA AND GREGER OLSSON 161; JUNIPER COURT BALLUTA MANSIONS SLIEMA; MALTA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012870 Id Fuente: Panama Papers
MAX WILLIAM MANZANO SALAZAR
Nombre Completo: MAX WILLIAM MANZANO SALAZAR Id Interno: 19618 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012816 Id Fuente: Panama Papers
JULIAN TRINDER
Nombre Completo: JULIAN TRINDER Id Interno: 19949 Dirección: JULIAN TRINDER P. O. BOX 85 DOUGLAS, ISLE OF MAN IM99 3HR BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012826 Id Fuente: Panama Papers
SABRINA EIDELMAN EISENBAND
Nombre Completo: SABRINA EIDELMAN EISENBAND Id Interno: 20743 Dirección: SABRINA EIDELMAN EISENBAND CLL 107A # 11A – 50 APTO 306 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012854 Id Fuente: Panama Papers
WAI YEE CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: WAI YEE CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 21382 Dirección: WAI YEE CONSULTANCY LIMITED UNIT 1205; 12/F; MIRROR TOWER; 61 MODY ROAD; TSIMSHATSUI EAST; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012872 Id Fuente: Panama Papers
XUREX INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: XUREX INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 23798 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012941 Id Fuente: Panama Papers
MAURICIO ORTEGA
Nombre Completo: MAURICIO ORTEGA Id Interno: 20550 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012845 Id Fuente: Panama Papers
HSBC PRIVATE BANK (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: HSBC PRIVATE BANK (ZURICH CLIENT) Id Interno: 19950 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012827 Id Fuente: Panama Papers
SYLVIA MCALISTER
Nombre Completo: SYLVIA MCALISTER Id Interno: 20750 Dirección: SYLVIA MCALISTER 11215 DEAD RIVER ROAD TAVARES FL 32778 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012855 Id Fuente: Panama Papers
HUNT, JOHN A.
Nombre Completo: HUNT, JOHN A. Id Interno: 214 Dirección: MR. JOHN A. HUNT P. O. BOX 6064 SAN CLEMENTE, CA 92674 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012873 Id Fuente: Panama Papers
LYNN ARTHUR MC CLELLAND
Nombre Completo: LYNN ARTHUR MC CLELLAND Id Interno: 20572 Dirección: LYNN ARTHUR MC CLELLAND DAVID CHIRIQUÍ BOQUETE, ALTO BOQUETE BRISAS BOQUETEÑAS PANAMA REP. DE PANAMA. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012846 Id Fuente: Panama Papers
MAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
Nombre Completo: MAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS Id Interno: 20069 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012830 Id Fuente: Panama Papers
DAN NEYENHUIS.
Nombre Completo: DAN NEYENHUIS. Id Interno: 20753 Dirección: DAN NEYENHUIS 220 POPPY AVE. CORONA DEL MAR CA. 92625 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012856 Id Fuente: Panama Papers
BODMER FISCHER RECHTSANWAELTE
Nombre Completo: BODMER FISCHER RECHTSANWAELTE Id Interno: 21455 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012875 Id Fuente: Panama Papers
SANDRA CABEZAS Y PIERO RUSCONI
Nombre Completo: SANDRA CABEZAS Y PIERO RUSCONI Id Interno: 20889 Dirección: SANDRA CABEZAS Y PIERO RUSCONI EDIFICIO INTERNALIA; 2NDO. NIVEL BOULEVARD SANTA ELENA Y CALLE ANTIGUOCUSCATLAN LA LIBERTAD CONTIGUO A HOTEL HOLIDAY INNSAN SALVADOR; EL SALVADOR*S.I.* LA LIBERTAD EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012860 Id […]
MACFARLANES LAWYERS
Nombre Completo: MACFARLANES LAWYERS Id Interno: 20601 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012847 Id Fuente: Panama Papers
HB PRODUCTIONS INC.
Nombre Completo: HB PRODUCTIONS INC. Id Interno: 20079 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012831 Id Fuente: Panama Papers
CHAN, LEUNG & CO.
Nombre Completo: CHAN, LEUNG & CO. Id Interno: 20768 Dirección: CHAN; LEUNG & CO. OFFICE NOS.1204-06; 12TH FLOOR; THE CHINESE BANK BUILDING; NOS.61-65 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012857 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI JIAYU COMMERCIAL ADMINISTRATION CONSULTANTS CO., LTD
Nombre Completo: SHANGHAI JIAYU COMMERCIAL ADMINISTRATION CONSULTANTS CO., LTD Id Interno: 21491 Dirección: SHANGHAI JIAYU COMMERCIAL ADMINISTRATION CONSULTANTS CO.; LTD NO. 159; HUANGLING ROAD; PUTUO DISTRICT; SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012876 Id Fuente: Panama Papers
BELHOT-GONZALEZ LERENA ASESORES LEGALES Y FINANCIEROS
Nombre Completo: BELHOT-GONZALEZ LERENA ASESORES LEGALES Y FINANCIEROS Id Interno: 20625 Dirección: BELHOT-GONZALEZ LERENA ASESORES LEGALES Y FINANCIEROS RIVERA 6329, PISO 1 OFICINA 106 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012848 Id Fuente: Panama Papers
P&R PETREMAND & RAPPO
Nombre Completo: P&R PETREMAND & RAPPO Id Interno: 20646 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012851 Id Fuente: Panama Papers
ICR HONG KONG LIMITED
Nombre Completo: ICR HONG KONG LIMITED Id Interno: 20085 Dirección: ICR HONG KONG LIMITED SUITE 905, 9/F CENTRE POINT 181-185 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012832 Id Fuente: Panama Papers
ALLBRIGHT LAW OFFICES (HANGZHOU)
Nombre Completo: ALLBRIGHT LAW OFFICES (HANGZHOU) Id Interno: 20825 Dirección: ALLBRIGHT LAW OFFICES(HANGZHOU) 5/F; BLOCK A; HUAHONG BUILDING; NO.238 TIANMUSHAN ROAD; HANGZHOU CITY ZHEJIANG PROVINCE.; P.R. CHINA 310005 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012858 Id Fuente: Panama Papers
ARDEL TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: ARDEL TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 2091 Dirección: ARDEL TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX 175 FRANCES HOUSE SIR WILLIAM PLACE, GY1 4HQ ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012862 Id Fuente: Panama Papers
PROFILE LEGAL CONSULTORES
Nombre Completo: PROFILE LEGAL CONSULTORES Id Interno: 17190 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012741 Id Fuente: Panama Papers
CHAVES REQUENES ASOCIADOS
Nombre Completo: CHAVES REQUENES ASOCIADOS Id Interno: 17745 Dirección: CHAVES REQUENES & ASOCIADOS CALLE 21; AVE. 6 Y 8; NO. 630 SAN JOSÉ 12013-1000 COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012762 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT LYONNAIS – MIAMI
Nombre Completo: CREDIT LYONNAIS – MIAMI Id Interno: 18066 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012782 Id Fuente: Panama Papers
LANDWELL HOLDINGS INC
Nombre Completo: LANDWELL HOLDINGS INC Id Interno: 18989 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012804 Id Fuente: Panama Papers
CHARTERS
Nombre Completo: CHARTERS Id Interno: 172 Dirección: CHARTERS SHERBROOK HILL BUDLEIGH SALTERTON DEVON ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012742 Id Fuente: Panama Papers
COLIN TAYLOR
Nombre Completo: COLIN TAYLOR Id Interno: 17801 Dirección: COLIN TAYLOR 29 ST. PETER´S COUNTRY APARTMENTS MONT FALLU ST. PETERS, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012765 Id Fuente: Panama Papers