Nombre Completo: PEDRO ALFONSO GARCIA GUERRA Id Interno: 19999 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012829 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MAENE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: MAENE INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 19646 Dirección: MAENE INTERNATIONAL LIMITED 25 AVENUE BEAUSÉJOUR 06400 CANNES FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012818 Id Fuente: Panama Papers
CORPORACION MAPACHE DEL ESTE, S.A.
Nombre Completo: CORPORACION MAPACHE DEL ESTE, S.A. Id Interno: 20339 Dirección: CORPORACION MAPACHE DEL ESTE; S.A. 800 NORTH BAR LIZZARD; PLAYAS DEL COCO CARRILLO; GUANACASTE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012838 Id Fuente: Panama Papers
CALDERON NIETO, ALBERTO
Nombre Completo: CALDERON NIETO, ALBERTO Id Interno: 237 Dirección: SR. ALBERTO CALDERON NIETO TRANSVERSAL 31 N.101-78 SANTAFE DE BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012939 Id Fuente: Panama Papers
COLIN STENT
Nombre Completo: COLIN STENT Id Interno: 23786 Dirección: COLIN STENT PO BOX 299 TWICKENHAM TW1 9AW UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012940 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CARLOS ARIZAGA GONZALEZ – (ARIZAGA & CO.)
Nombre Completo: JUAN CARLOS ARIZAGA GONZALEZ – (ARIZAGA & CO.) Id Interno: 19722 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012819 Id Fuente: Panama Papers
AUCTUM SÀRL
Nombre Completo: AUCTUM SÀRL Id Interno: 20395 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012841 Id Fuente: Panama Papers
AMAZING INTERNATIONAL CORPORATION
Nombre Completo: AMAZING INTERNATIONAL CORPORATION Id Interno: 21014 Dirección: AMAZING INTERNATIONAL CORPORATION RM 1317; EASTCOM MANSION NO.398; WEN SAN ROAD HANGZHOU CITY THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012863 Id Fuente: Panama Papers
LONDON TRUST LIMITED
Nombre Completo: LONDON TRUST LIMITED Id Interno: 21329 Dirección: LONDON TRUST LIMITED NEAS EGKOMIS 33; NBC OFFICE 105 EGKOMI; NICOSIA 2409; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012871 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTOPHER PONSOLDT
Nombre Completo: CHRISTOPHER PONSOLDT Id Interno: 19726 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012820 Id Fuente: Panama Papers
MERRILL LYNCH – FT. LAUDERDALE
Nombre Completo: MERRILL LYNCH – FT. LAUDERDALE Id Interno: 20536 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012844 Id Fuente: Panama Papers
SCAGLIA & ASOCIADOS
Nombre Completo: SCAGLIA & ASOCIADOS Id Interno: 21032 Dirección: SCAGLIA & ASOCIADOS SAN JOSÉ 807, PISO 11 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012864 Id Fuente: Panama Papers
JOHN HUNTER MILLER
Nombre Completo: JOHN HUNTER MILLER Id Interno: 19842 Dirección: JOHN HUNTER MILLER BAJO BOQUETE LOS ESTABLOS-BOQUETE OUTDOOR ADVENTURES PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012821 Id Fuente: Panama Papers
CR. MAXIMILIANO SCARONE
Nombre Completo: CR. MAXIMILIANO SCARONE Id Interno: 20374 Dirección: CR. MAXIMILIANO SCARONE AVENIDA 18 DE JULIO 1333; OFICINA 702; PALACIO DÍAZ MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012839 Id Fuente: Panama Papers
ULRICH WAGNER / INGEBORG DE WAGNER
Nombre Completo: ULRICH WAGNER / INGEBORG DE WAGNER Id Interno: 21056 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012865 Id Fuente: Panama Papers
HEWANORRA CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: HEWANORRA CORPORATE SERVICES Id Interno: 19398 Dirección: HEWANORRA CORPORATE SERVICES 46 MICOUD STREET P.O. BOX 1209 CASTRIES, ST. LUCIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LCA País: Saint Lucia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012812 Id Fuente: Panama Papers
GSO CORPORATE SERVICES LTD
Nombre Completo: GSO CORPORATE SERVICES LTD Id Interno: 19882 Dirección: GSO CORPORATE SERVICES LTD. 303 SHIRLEY STREET P. O. BOX N-492 STREET NASSAU, THE BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012822 Id Fuente: Panama Papers
QINGDAO RUNSHENG ACCOUNTANT MANAGEMENT SERVICE CO. LTD.
Nombre Completo: QINGDAO RUNSHENG ACCOUNTANT MANAGEMENT SERVICE CO. LTD. Id Interno: 20393 Dirección: QINGDAO RUNSHENG ACCOUNTANT MANAGEMENT SERVICE CO. LTD. ROOM 703; B BUILDING; JINHUA GONG YU; NO. 100 NAN JING ROAD QINGDAO; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012840 Id Fuente: Panama Papers
ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC
Nombre Completo: ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Id Interno: 21080 Dirección: ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 1ST FLOOR ATLANTIC HOUSE 4-8 CIRCULAR ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1AG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012866 Id Fuente: Panama Papers
ALFREDO FONSECA MORA
Nombre Completo: ALFREDO FONSECA MORA Id Interno: 2015 Dirección: SR. ALFREDO FONSECA MORA APARTADO POSTAL 0834-02573 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012834 Id Fuente: Panama Papers
SWEETMART DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: SWEETMART DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 20451 Dirección: SWEETMART DEVELOPMENT LTD. ROOM 3A TO 3B; BUILDING NO.1; COMPOUND NO.56; GUANGZHOU (CANTON) PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012842 Id Fuente: Panama Papers
WEST MIGUEL VALDES CHAPUSEAUX
Nombre Completo: WEST MIGUEL VALDES CHAPUSEAUX Id Interno: 19446 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012813 Id Fuente: Panama Papers
HAL DREYER
Nombre Completo: HAL DREYER Id Interno: 19891 Dirección: HAROLD (HAL) DREYER 1050 CENTRAL PARK DR. FL 32771 SANFORD USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012823 Id Fuente: Panama Papers
OCEAN DEVELOPMENT PARTNER, INC. (ODP)
Nombre Completo: OCEAN DEVELOPMENT PARTNER, INC. (ODP) Id Interno: 20502 Dirección: OCEAN DEVELOPMENT PARTNER; INC. (ODP) EDIFICIO THE CENTURY TOWER; FLOOR 12; SUITE 1202; AV. RICARDO J. ALFARO PANAMA CITY; REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012843 Id Fuente: Panama Papers
NEIL SCOTT
Nombre Completo: NEIL SCOTT Id Interno: 21201 Dirección: NEIL SCOTT UNIT 2; 600 DARLING STREET ROZELLE NSW 20329 SYDNEY; AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012868 Id Fuente: Panama Papers
RAMY ATTIE
Nombre Completo: RAMY ATTIE Id Interno: 21414 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012874 Id Fuente: Panama Papers
FORSHAWS NEILL SOLICITORS
Nombre Completo: FORSHAWS NEILL SOLICITORS Id Interno: 19474 Dirección: FORSHAWS NEILL SOLICITORS P.O. BOX 18 SUTHERLAND NSW 1499 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012814 Id Fuente: Panama Papers
(RUS CLT)MENWIN BUSINESS CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: (RUS CLT)MENWIN BUSINESS CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 19920 Dirección: (RUS)MENWIN BUSINESS CONSULTANTS LIMITED 43-1; PROFSOUZNAYA STR.; OFFICE 140; MOSCOW CITY; 117420; RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012824 Id Fuente: Panama Papers
LAM & CO.
Nombre Completo: LAM & CO. Id Interno: 20638 Dirección: LAM & CO. FLAT A; 19/TH FLOOR HARBOUR COMMERCIAL BUILDING NOS. 122-124 CONNAUGHT R0AD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012849 Id Fuente: Panama Papers
TRUSTCORP (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: TRUSTCORP (JERSEY) LIMITED Id Interno: 2122 Dirección: TRUSTCORP (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 560 11-15 SEATON PLACE ST HELIER JERSEY JE4 8XP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012869 Id Fuente: Panama Papers
VINOD M. VEKARIA
Nombre Completo: VINOD M. VEKARIA Id Interno: 19538 Dirección: VINOD M. VEKARIA C/O MJ VEKARIA ELECTRIC LIMITED PO BOX 72067-00200 NAIROBI, KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012815 Id Fuente: Panama Papers
FONG, BUCKY WING FOON
Nombre Completo: FONG, BUCKY WING FOON Id Interno: 19940 Dirección: FONG; BUCKY WING FOON ROOM A; 16/F WING SING COMMERCIAL CENTRE 12-16 WING LOK STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012825 Id Fuente: Panama Papers
BEIJING NEWST BUSINESS CENTER
Nombre Completo: BEIJING NEWST BUSINESS CENTER Id Interno: 20644 Dirección: BEIJING NEWST BUSINESS CENTER NO.2006-2008; 20TH FLOOR; QING YUN MODERN PLAZA; 43 BEI SAN HUAN XI LU; HAI DIAN DISTRICT; BEIJING; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012850 Id Fuente: Panama Papers
ULLA AND GREGER OLSSON
Nombre Completo: ULLA AND GREGER OLSSON Id Interno: 21303 Dirección: ULLA AND GREGER OLSSON 161; JUNIPER COURT BALLUTA MANSIONS SLIEMA; MALTA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012870 Id Fuente: Panama Papers
FRANCINE BRAKHA DE RUGGIERI
Nombre Completo: FRANCINE BRAKHA DE RUGGIERI Id Interno: 17527 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012755 Id Fuente: Panama Papers
ALONSO VIVANCO RIOFRÍO
Nombre Completo: ALONSO VIVANCO RIOFRÍO Id Interno: 18010 Dirección: ALONSO VIVANCO RIOFRÍO C/O ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO APARTADO POSTAL 17-11-66-70 QUITO, ECUADOR **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012777 Id Fuente: Panama Papers
MR. GIOVANNI ARGAIZ LAZCANO
Nombre Completo: MR. GIOVANNI ARGAIZ LAZCANO Id Interno: 18551 Dirección: MR. GIOVANNI ARGAIZ LAZCANO CAMPOS ELISEOS 385 A PISO 9 COL. POLANCO DISTRITO FEDERAL 11560 MÉXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012795 Id Fuente: Panama Papers
BARRIOS VELEZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: BARRIOS VELEZ & ASOCIADOS Id Interno: 17115 Dirección: BARRIOS VELEZ & ASOCIADOS CALLE 79 A; NO. 8 – 63; PISO 6 BOGOTÁ; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012738 Id Fuente: Panama Papers
ALTAMIRANO LASCURAIN, ALEJANDRA (MS.)
Nombre Completo: ALTAMIRANO LASCURAIN, ALEJANDRA (MS.) Id Interno: 17577 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012756 Id Fuente: Panama Papers
KERDOS ASSET MANAGEMENT AG (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: KERDOS ASSET MANAGEMENT AG (ZUG CLIENT) Id Interno: 18019 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012778 Id Fuente: Panama Papers