Nombre Completo: LUIS SEOANE VIOLA Id Interno: 22488 Dirección: LUIS SEOANE VIOLA TOMÁS DE TEZANOS 1139 TORRE 24 APTO 2103 CP 11300 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012913 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
NANJING GANGTONG BUSINESS CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: NANJING GANGTONG BUSINESS CONSULTANT LIMITED Id Interno: 23359 Dirección: GANGTONG BUSINESS CONSULTANT LIMITED RM.A3; 26/F.; SHANGMAO CENTURY SQUARE 49 ZHONGSHAN SOUTH ROAD; NANJING; JIANGSU; 210005 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012931 Id Fuente: Panama Papers
TERRY MALONE
Nombre Completo: TERRY MALONE Id Interno: 22318 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012906 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL ANGEL MIKASINOVIC
Nombre Completo: MIGUEL ANGEL MIKASINOVIC Id Interno: 22067 Dirección: MIGUEL ANGEL MIKASINOVIC SEGUI 4400 PISO 17 APARTAMENTO A 1425 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES, ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012900 Id Fuente: Panama Papers
SANDP PARTNERS LIMITED
Nombre Completo: SANDP PARTNERS LIMITED Id Interno: 21193 Dirección: SANDP PARTNERS LIMITED 1111-1113 HUTCHISON HOUSE; 10 HARCOURT ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012867 Id Fuente: Panama Papers
RANDALL PHILLIPS & RONALDSON
Nombre Completo: RANDALL PHILLIPS & RONALDSON Id Interno: 207 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012852 Id Fuente: Panama Papers
RAN LAHAV
Nombre Completo: RAN LAHAV Id Interno: 20121 Dirección: RAN LAHAV 64 BIALIK BLVD RAMAT HASHARON, ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012833 Id Fuente: Panama Papers
LF LEMAN FINANCIER S.A.
Nombre Completo: LF LEMAN FINANCIER S.A. Id Interno: 20848 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012859 Id Fuente: Panama Papers
RISSEN INVEST S.A.
Nombre Completo: RISSEN INVEST S.A. Id Interno: 20713 Dirección: RISSEN INVEST S.A. RINCON 468; PISO 3 11000 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012853 Id Fuente: Panama Papers
MA JIANMIN
Nombre Completo: MA JIANMIN Id Interno: 20159 Dirección: MA JIANMIN 1505 JINGUANG BUILDING XINKAI ROAD XIGANG DISTRICT; DALIAN CITY; LIAONING PROVINCE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012835 Id Fuente: Panama Papers
ARGONAUT (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: ARGONAUT (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 2090 Dirección: ARGONAUT (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX 232 POLLET HOUSE; THE POLLET ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4LA CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012861 Id Fuente: Panama Papers
I.T. AUSTIN & ASSOCIATES
Nombre Completo: I.T. AUSTIN & ASSOCIATES Id Interno: 19064 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012811 Id Fuente: Panama Papers
ASIA DEBT MANAGEMENT HONG KONG LIMITED
Nombre Completo: ASIA DEBT MANAGEMENT HONG KONG LIMITED Id Interno: 19637 Dirección: ASIA DEBT MANAGEMENT HONG KONG LIMITED 1008 ICBC TOWER 3 GARDEN ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012817 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: MIGUEL LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 20326 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012837 Id Fuente: Panama Papers
CAVCON (PTY) LIMITED
Nombre Completo: CAVCON (PTY) LIMITED Id Interno: 23544 Dirección: CAVCON (PTY) LIMITED P.O. BOX 40037; CLEVELAND 2022; SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012938 Id Fuente: Panama Papers
SYNERGY GROUP CORP
Nombre Completo: SYNERGY GROUP CORP Id Interno: 20296 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012836 Id Fuente: Panama Papers
SUNEX MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: SUNEX MANAGEMENT S.A. Id Interno: 19974 Dirección: ENRIQUE BUTRON SUNEX MANAGEMENT S.A. COPACABANA 7279 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012828 Id Fuente: Panama Papers
MAENE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: MAENE INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 19646 Dirección: MAENE INTERNATIONAL LIMITED 25 AVENUE BEAUSÉJOUR 06400 CANNES FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012818 Id Fuente: Panama Papers
CORPORACION MAPACHE DEL ESTE, S.A.
Nombre Completo: CORPORACION MAPACHE DEL ESTE, S.A. Id Interno: 20339 Dirección: CORPORACION MAPACHE DEL ESTE; S.A. 800 NORTH BAR LIZZARD; PLAYAS DEL COCO CARRILLO; GUANACASTE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012838 Id Fuente: Panama Papers
CALDERON NIETO, ALBERTO
Nombre Completo: CALDERON NIETO, ALBERTO Id Interno: 237 Dirección: SR. ALBERTO CALDERON NIETO TRANSVERSAL 31 N.101-78 SANTAFE DE BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012939 Id Fuente: Panama Papers
PEDRO ALFONSO GARCIA GUERRA
Nombre Completo: PEDRO ALFONSO GARCIA GUERRA Id Interno: 19999 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012829 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CARLOS ARIZAGA GONZALEZ – (ARIZAGA & CO.)
Nombre Completo: JUAN CARLOS ARIZAGA GONZALEZ – (ARIZAGA & CO.) Id Interno: 19722 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012819 Id Fuente: Panama Papers
AUCTUM SÀRL
Nombre Completo: AUCTUM SÀRL Id Interno: 20395 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012841 Id Fuente: Panama Papers
AMAZING INTERNATIONAL CORPORATION
Nombre Completo: AMAZING INTERNATIONAL CORPORATION Id Interno: 21014 Dirección: AMAZING INTERNATIONAL CORPORATION RM 1317; EASTCOM MANSION NO.398; WEN SAN ROAD HANGZHOU CITY THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012863 Id Fuente: Panama Papers
COLIN STENT
Nombre Completo: COLIN STENT Id Interno: 23786 Dirección: COLIN STENT PO BOX 299 TWICKENHAM TW1 9AW UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012940 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTOPHER PONSOLDT
Nombre Completo: CHRISTOPHER PONSOLDT Id Interno: 19726 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012820 Id Fuente: Panama Papers
MERRILL LYNCH – FT. LAUDERDALE
Nombre Completo: MERRILL LYNCH – FT. LAUDERDALE Id Interno: 20536 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012844 Id Fuente: Panama Papers
SCAGLIA & ASOCIADOS
Nombre Completo: SCAGLIA & ASOCIADOS Id Interno: 21032 Dirección: SCAGLIA & ASOCIADOS SAN JOSÉ 807, PISO 11 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012864 Id Fuente: Panama Papers
LONDON TRUST LIMITED
Nombre Completo: LONDON TRUST LIMITED Id Interno: 21329 Dirección: LONDON TRUST LIMITED NEAS EGKOMIS 33; NBC OFFICE 105 EGKOMI; NICOSIA 2409; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012871 Id Fuente: Panama Papers
JOHN HUNTER MILLER
Nombre Completo: JOHN HUNTER MILLER Id Interno: 19842 Dirección: JOHN HUNTER MILLER BAJO BOQUETE LOS ESTABLOS-BOQUETE OUTDOOR ADVENTURES PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012821 Id Fuente: Panama Papers
CR. MAXIMILIANO SCARONE
Nombre Completo: CR. MAXIMILIANO SCARONE Id Interno: 20374 Dirección: CR. MAXIMILIANO SCARONE AVENIDA 18 DE JULIO 1333; OFICINA 702; PALACIO DÍAZ MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012839 Id Fuente: Panama Papers
ULRICH WAGNER / INGEBORG DE WAGNER
Nombre Completo: ULRICH WAGNER / INGEBORG DE WAGNER Id Interno: 21056 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012865 Id Fuente: Panama Papers
HEWANORRA CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: HEWANORRA CORPORATE SERVICES Id Interno: 19398 Dirección: HEWANORRA CORPORATE SERVICES 46 MICOUD STREET P.O. BOX 1209 CASTRIES, ST. LUCIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LCA País: Saint Lucia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012812 Id Fuente: Panama Papers
GSO CORPORATE SERVICES LTD
Nombre Completo: GSO CORPORATE SERVICES LTD Id Interno: 19882 Dirección: GSO CORPORATE SERVICES LTD. 303 SHIRLEY STREET P. O. BOX N-492 STREET NASSAU, THE BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012822 Id Fuente: Panama Papers
QINGDAO RUNSHENG ACCOUNTANT MANAGEMENT SERVICE CO. LTD.
Nombre Completo: QINGDAO RUNSHENG ACCOUNTANT MANAGEMENT SERVICE CO. LTD. Id Interno: 20393 Dirección: QINGDAO RUNSHENG ACCOUNTANT MANAGEMENT SERVICE CO. LTD. ROOM 703; B BUILDING; JINHUA GONG YU; NO. 100 NAN JING ROAD QINGDAO; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012840 Id Fuente: Panama Papers
ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC
Nombre Completo: ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Id Interno: 21080 Dirección: ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 1ST FLOOR ATLANTIC HOUSE 4-8 CIRCULAR ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1AG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012866 Id Fuente: Panama Papers
ALFREDO FONSECA MORA
Nombre Completo: ALFREDO FONSECA MORA Id Interno: 2015 Dirección: SR. ALFREDO FONSECA MORA APARTADO POSTAL 0834-02573 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012834 Id Fuente: Panama Papers
SWEETMART DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: SWEETMART DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 20451 Dirección: SWEETMART DEVELOPMENT LTD. ROOM 3A TO 3B; BUILDING NO.1; COMPOUND NO.56; GUANGZHOU (CANTON) PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012842 Id Fuente: Panama Papers
WEST MIGUEL VALDES CHAPUSEAUX
Nombre Completo: WEST MIGUEL VALDES CHAPUSEAUX Id Interno: 19446 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012813 Id Fuente: Panama Papers
HAL DREYER
Nombre Completo: HAL DREYER Id Interno: 19891 Dirección: HAROLD (HAL) DREYER 1050 CENTRAL PARK DR. FL 32771 SANFORD USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012823 Id Fuente: Panama Papers