Nombre Completo: LALONDE, DONALD DREW Id Interno: 22477 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012912 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
EFG BANK & TRUST (BAHAMAS) LTD
Nombre Completo: EFG BANK & TRUST (BAHAMAS) LTD Id Interno: 23338 Dirección: EFG BANK & TRUST (BAHAMAS) LTD CENTRE OF COMMERCE; 2ND FLOOR 1 BAY STREET; P.O. BOX SS 6289 NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012929 Id Fuente: Panama Papers
WOLF, GERD
Nombre Completo: WOLF, GERD Id Interno: 215 Dirección: MR. GERD WOLF HOUSTON PALACE 7; AVE. PRINCESSE GRACE MC 98000; MONTE CARLO PRINCIPALITY OF MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012877 Id Fuente: Panama Papers
ERICH RUDOLF LUFF
Nombre Completo: ERICH RUDOLF LUFF Id Interno: 21929 Dirección: ERICH RUDOLF LUFF HIPPMANNSTR. 16 D-80639 MUENCHEN GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012898 Id Fuente: Panama Papers
LUIS SEOANE VIOLA
Nombre Completo: LUIS SEOANE VIOLA Id Interno: 22488 Dirección: LUIS SEOANE VIOLA TOMÁS DE TEZANOS 1139 TORRE 24 APTO 2103 CP 11300 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012913 Id Fuente: Panama Papers
NANJING GANGTONG BUSINESS CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: NANJING GANGTONG BUSINESS CONSULTANT LIMITED Id Interno: 23359 Dirección: GANGTONG BUSINESS CONSULTANT LIMITED RM.A3; 26/F.; SHANGMAO CENTURY SQUARE 49 ZHONGSHAN SOUTH ROAD; NANJING; JIANGSU; 210005 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012931 Id Fuente: Panama Papers
TERRY MALONE
Nombre Completo: TERRY MALONE Id Interno: 22318 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012906 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL ANGEL MIKASINOVIC
Nombre Completo: MIGUEL ANGEL MIKASINOVIC Id Interno: 22067 Dirección: MIGUEL ANGEL MIKASINOVIC SEGUI 4400 PISO 17 APARTAMENTO A 1425 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES, ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012900 Id Fuente: Panama Papers
CLOSE BROTHERS (CAYMAN) LIMITED
Nombre Completo: CLOSE BROTHERS (CAYMAN) LIMITED Id Interno: 21549 Dirección: CLOSE BROTHERS (CAYMAN) LIMITED P.O. BOX 1034 GEORGE TOWN HARBOUR PLACE; 4TH FLOOR 103 SOUTH CHURCH STREET GRAND CAYMAN; CAYMAN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012879 Id Fuente: Panama Papers
BOBO HUNT & BOBO
Nombre Completo: BOBO HUNT & BOBO Id Interno: 220 Dirección: BOBO HUNT & BOBO P.O. BOX 169 SHELBYVILLE, TENNESSEE 37160 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012899 Id Fuente: Panama Papers
ARNOLD ABELMAN
Nombre Completo: ARNOLD ABELMAN Id Interno: 22492 Dirección: ARNOLD ABELMAN 3156 HEMBREE TRACE DRIVE MARIETTA, GEORGIA 30062 UNITED STATES MARIETTA USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012914 Id Fuente: Panama Papers
JAMES E. BURKE
Nombre Completo: JAMES E. BURKE Id Interno: 23822 Dirección: JAMES E. BURKE 8 NORTH; 875 CORRON ROAD; ELGIN; ILLINOIS; 6124 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012942 Id Fuente: Panama Papers
ORANGEFIELD TRUST MAURITIUS LIMITED
Nombre Completo: ORANGEFIELD TRUST MAURITIUS LIMITED Id Interno: 21870 Dirección: ORANGEFIELD TRUST MAURITIUS LIMITED 355 LE CAUDAN WATERFRONT BARKLY WHARF PORT LOUIS, MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012895 Id Fuente: Panama Papers
KALDOR EQUITIES LC
Nombre Completo: KALDOR EQUITIES LC Id Interno: 21781 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012891 Id Fuente: Panama Papers
DOMINIO MARK INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: DOMINIO MARK INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 23493 Dirección: DOMINIO MARK INTERNATIONAL LTD. 15/F, CHINA UNITED CENTRE 28 MARBLE ROAD NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012936 Id Fuente: Panama Papers
ANDREAS ESBERG & COMPANY, LLP
Nombre Completo: ANDREAS ESBERG & COMPANY, LLP Id Interno: 21569 Dirección: ANDREAS ESBERG & COMPANY; LLP 909 THIRD AVENUE SUITE 2802; 28TH FLOOR; NEW YORK 10022 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012880 Id Fuente: Panama Papers
FAHAD AL-NABET LAW OFFICE
Nombre Completo: FAHAD AL-NABET LAW OFFICE Id Interno: 22094 Dirección: FAHAD AL-NABET LAW OFFICE 814 KING FAHAD ROAD P. O. BOX 9974 RIYADH 11423, CENTRAL PROVINCE SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012901 Id Fuente: Panama Papers
CRISTÓBAL CORTÉS ROSSELOT Y MELINA FRANCO FONSECA
Nombre Completo: CRISTÓBAL CORTÉS ROSSELOT Y MELINA FRANCO FONSECA Id Interno: 22500 Dirección: CRISTÓBAL CORTÉS ROSSELOT Y MELINA FRANCO FONSECA APARTADO 0823-05564 PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012915 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD HARKNESS BENTLEY
Nombre Completo: RICHARD HARKNESS BENTLEY Id Interno: 23824 Dirección: RICHARD HARKNESS BENTLEY BOQUETE VALLE ESCONDIDO VILLA 73 PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012943 Id Fuente: Panama Papers
RYAN CARBREY
Nombre Completo: RYAN CARBREY Id Interno: 21592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012882 Id Fuente: Panama Papers
MOSSFON CORPORATIONS DEPARTMENT
Nombre Completo: MOSSFON CORPORATIONS DEPARTMENT Id Interno: 22128 Dirección: BITUCON LTD C/O BITUMEX PTE LTD.NO. 10 GRANGE ROAD#10-10 ORCHARD BUILDING SINGAPORE 239693 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012902 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDEZ GARCIA, TOMAS
Nombre Completo: FERNANDEZ GARCIA, TOMAS Id Interno: 2255 Dirección: SR. TOMAS FERNANDEZ GARCIA EDIFICIO T, PUEBLA LUCIA AVE. JESUS SANTOS REINS FUENGIROLA (MALAGA) ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012916 Id Fuente: Panama Papers
CONSULNET
Nombre Completo: CONSULNET Id Interno: 23836 Dirección: CONSULNET VIA FERRUCCIO PELLI 2 6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012944 Id Fuente: Panama Papers
BENJAMIN GUNST
Nombre Completo: BENJAMIN GUNST Id Interno: 23898 Dirección: BENJAMIN GUNST 94 A LAURIER OUEST QUEBEC, CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012949 Id Fuente: Panama Papers
ERICA MARIA GOMEZ QUINTERO
Nombre Completo: ERICA MARIA GOMEZ QUINTERO Id Interno: 21631 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012883 Id Fuente: Panama Papers
CR. ALFREDO KAPLAN
Nombre Completo: CR. ALFREDO KAPLAN Id Interno: 22159 Dirección: CR. ALFREDO KAPLAN 26 DE MARZO 3438 PISO 9 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012903 Id Fuente: Panama Papers
PETER ADAMS HEIST
Nombre Completo: PETER ADAMS HEIST Id Interno: 22622 Dirección: PETER ADAMS HEIST VALLE ESCONDIDO VILLA 67 BAJO BOQUETE PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012918 Id Fuente: Panama Papers
SEQUOIA TREUHAND TRUST REG
Nombre Completo: SEQUOIA TREUHAND TRUST REG Id Interno: 23838 Dirección: SEQUOIA TREUHAND TRUST REG POSTSTRASSE 2 FL-9491 RUGGEL PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012945 Id Fuente: Panama Papers
SANDRA FATTEDAD
Nombre Completo: SANDRA FATTEDAD Id Interno: 21649 Dirección: SANDRA FATTEDAD 7TH FLOOR; WORLD-WIDE HOUSE; NO.19 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012884 Id Fuente: Panama Papers
ALLAN HERNY BURNS & SUSAN H. BURNS
Nombre Completo: ALLAN HERNY BURNS & SUSAN H. BURNS Id Interno: 23380 Dirección: ALLAN HENRY BURNS P.O.BOX 430663 BIG PINE KEY, FL 33043 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012933 Id Fuente: Panama Papers
DERMOT VINCENT CROSS
Nombre Completo: DERMOT VINCENT CROSS Id Interno: 22733 Dirección: DERMOT VINCENT CROSS NEWTOWN RATHANGAN CO KILDARE IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012920 Id Fuente: Panama Papers
JUAN GAMERO
Nombre Completo: JUAN GAMERO Id Interno: 23854 Dirección: JUAN GAMERO CALLE FÉLIX DIBOS N° 400 ESQUINA CON GONZALES PRADA DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012946 Id Fuente: Panama Papers
BAS TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: BAS TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 22625 Dirección: BAS TRUST CORPORATION LIMITED 24 ROUTE DES ACACIAS 1227 ACACIAS GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012919 Id Fuente: Panama Papers
RUSH CARE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA / CNPJ 09.347.523/0001-83
Nombre Completo: RUSH CARE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA / CNPJ 09.347.523/0001-83 Id Interno: 21665 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012885 Id Fuente: Panama Papers
LUIS FERNANDO BAQUERIZO
Nombre Completo: LUIS FERNANDO BAQUERIZO Id Interno: 23401 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012934 Id Fuente: Panama Papers
ANTHONY THOMPSON
Nombre Completo: ANTHONY THOMPSON Id Interno: 22787 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012921 Id Fuente: Panama Papers
TANG, LEE & CO
Nombre Completo: TANG, LEE & CO Id Interno: 23857 Dirección: TANG; LEE & CO SUITE 2106-09; 21/F; WING LUNG BANK CENTRE; 636 NATHAN ROAD; MONG KOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012947 Id Fuente: Panama Papers
ASSAAD ZARD
Nombre Completo: ASSAAD ZARD Id Interno: 21813 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012894 Id Fuente: Panama Papers
OLIVERO RODRÍGUEZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: OLIVERO RODRÍGUEZ & ASOCIADOS Id Interno: 21589 Dirección: OLIVERO RODRÍGUEZ & ASOCIADOS AVE. ABRAHAM LINCOLN ESQ. PASEO DE LOS LOCUTORES; PLAZA FRANCESA 2DO PISO; SUIT 221 Y EN EL 3ER PISO SUIT 334-A SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012881 Id Fuente: Panama […]
NEUPERT & PARTNERS (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: NEUPERT & PARTNERS (ZURICH CLIENT) Id Interno: 23406 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012935 Id Fuente: Panama Papers