Nombre Completo: CR. ALFREDO KAPLAN Id Interno: 22159 Dirección: CR. ALFREDO KAPLAN 26 DE MARZO 3438 PISO 9 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012903 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PETER ADAMS HEIST
Nombre Completo: PETER ADAMS HEIST Id Interno: 22622 Dirección: PETER ADAMS HEIST VALLE ESCONDIDO VILLA 67 BAJO BOQUETE PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012918 Id Fuente: Panama Papers
SEQUOIA TREUHAND TRUST REG
Nombre Completo: SEQUOIA TREUHAND TRUST REG Id Interno: 23838 Dirección: SEQUOIA TREUHAND TRUST REG POSTSTRASSE 2 FL-9491 RUGGEL PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012945 Id Fuente: Panama Papers
BAS TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: BAS TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 22625 Dirección: BAS TRUST CORPORATION LIMITED 24 ROUTE DES ACACIAS 1227 ACACIAS GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012919 Id Fuente: Panama Papers
SANDRA FATTEDAD
Nombre Completo: SANDRA FATTEDAD Id Interno: 21649 Dirección: SANDRA FATTEDAD 7TH FLOOR; WORLD-WIDE HOUSE; NO.19 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012884 Id Fuente: Panama Papers
ALLAN HERNY BURNS & SUSAN H. BURNS
Nombre Completo: ALLAN HERNY BURNS & SUSAN H. BURNS Id Interno: 23380 Dirección: ALLAN HENRY BURNS P.O.BOX 430663 BIG PINE KEY, FL 33043 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012933 Id Fuente: Panama Papers
DERMOT VINCENT CROSS
Nombre Completo: DERMOT VINCENT CROSS Id Interno: 22733 Dirección: DERMOT VINCENT CROSS NEWTOWN RATHANGAN CO KILDARE IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012920 Id Fuente: Panama Papers
JUAN GAMERO
Nombre Completo: JUAN GAMERO Id Interno: 23854 Dirección: JUAN GAMERO CALLE FÉLIX DIBOS N° 400 ESQUINA CON GONZALES PRADA DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012946 Id Fuente: Panama Papers
ASSAAD ZARD
Nombre Completo: ASSAAD ZARD Id Interno: 21813 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012894 Id Fuente: Panama Papers
RUSH CARE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA / CNPJ 09.347.523/0001-83
Nombre Completo: RUSH CARE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA / CNPJ 09.347.523/0001-83 Id Interno: 21665 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012885 Id Fuente: Panama Papers
LUIS FERNANDO BAQUERIZO
Nombre Completo: LUIS FERNANDO BAQUERIZO Id Interno: 23401 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012934 Id Fuente: Panama Papers
ANTHONY THOMPSON
Nombre Completo: ANTHONY THOMPSON Id Interno: 22787 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012921 Id Fuente: Panama Papers
TANG, LEE & CO
Nombre Completo: TANG, LEE & CO Id Interno: 23857 Dirección: TANG; LEE & CO SUITE 2106-09; 21/F; WING LUNG BANK CENTRE; 636 NATHAN ROAD; MONG KOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012947 Id Fuente: Panama Papers
HUMBERTO ZAPPI
Nombre Completo: HUMBERTO ZAPPI Id Interno: 23376 Dirección: HUMBERTO ZAPPI EDIFICIO MILANO II; APTO. 4B; BOULEVARD EL DORADO; CORREGIMIENTO DE BETHANIA; CIUDAD DE PANAMÁ PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012932 Id Fuente: Panama Papers
OLIVERO RODRÍGUEZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: OLIVERO RODRÍGUEZ & ASOCIADOS Id Interno: 21589 Dirección: OLIVERO RODRÍGUEZ & ASOCIADOS AVE. ABRAHAM LINCOLN ESQ. PASEO DE LOS LOCUTORES; PLAZA FRANCESA 2DO PISO; SUIT 221 Y EN EL 3ER PISO SUIT 334-A SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012881 Id Fuente: Panama […]
NEUPERT & PARTNERS (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: NEUPERT & PARTNERS (ZURICH CLIENT) Id Interno: 23406 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012935 Id Fuente: Panama Papers
HIBISCUS ISLAND GROUP
Nombre Completo: HIBISCUS ISLAND GROUP Id Interno: 22823 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012922 Id Fuente: Panama Papers
SAID MOUAWAD
Nombre Completo: SAID MOUAWAD Id Interno: 23883 Dirección: SAID MOUAWAD MORITRA BLDG. ¿ 1ST FLOOR PIERRE HELOU ST. BRAZILIA, HAZMIEH LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012948 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD CHARBIT
Nombre Completo: RICHARD CHARBIT Id Interno: 22612 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012917 Id Fuente: Panama Papers
SIF COM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA / CNPJ 09 378 356/0001-38
Nombre Completo: SIF COM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA / CNPJ 09 378 356/0001-38 Id Interno: 21667 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012886 Id Fuente: Panama Papers
IMPRENTA MARISCAL
Nombre Completo: IMPRENTA MARISCAL Id Interno: 23500 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012937 Id Fuente: Panama Papers
ALISON NADINE BRUNDAGE
Nombre Completo: ALISON NADINE BRUNDAGE Id Interno: 22922 Dirección: ALISON NADINE BRUNDAGE BOQUETE ALTO BOQUETE URBANIZACIÓN BRISAS BOQUETEÑAS PROVINCIA DE CHIRIQUÍ PANAMÁ REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012923 Id Fuente: Panama Papers
D & T CORPORATE CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: D & T CORPORATE CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 23906 Dirección: D & T CORPORATE CONSULTANCY LIMITED ROOM E; 12/F.; THOMSON COMMERCIAL BUILDING; 8 THOMSON ROAD; WAN CHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012950 Id Fuente: Panama Papers
WANG YU MEI LAW FIRM
Nombre Completo: WANG YU MEI LAW FIRM Id Interno: 21688 Dirección: WANG YU MEI LAW FIRM 15/F,LONG JU TOWER 2508 PU DONG AVENUE SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012887 Id Fuente: Panama Papers
MR. FRANCESCO MAGGIONI
Nombre Completo: MR. FRANCESCO MAGGIONI Id Interno: 22222 Dirección: MR. FRANCESCO MAGGIONI VICE PRESIDENT ASSET MANAGEMENT DIVISION CREDIT SUISSE ACFB UETLIBERGSTRASSE 231 P.O. BOX 500 CH 8070 ZURICH / ZH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;MCO País: Switzerland;Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012904 Id Fuente: Panama Papers
MARCUARD FAMILY OFFICE, LTD. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: MARCUARD FAMILY OFFICE, LTD. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 23055 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012924 Id Fuente: Panama Papers
MR. DESMOND CLOETE
Nombre Completo: MR. DESMOND CLOETE Id Interno: 21751 Dirección: MR. DESMOND CLOETE BOX 403752 BROADHURST GABORONE,BOTSWANA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BWA País: Botswana Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012889 Id Fuente: Panama Papers
GNEHM VICTOR, MR.
Nombre Completo: GNEHM VICTOR, MR. Id Interno: 22288 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012905 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO PEREZ TABO
Nombre Completo: ESTUDIO PEREZ TABO Id Interno: 23189 Dirección: ESTUDIO PEREZ TABO RINCÓN 625; PISO 4; ESC. 23 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012925 Id Fuente: Panama Papers
SUSAN BARBARA HEARNE AND STEPHANIE HEARNE
Nombre Completo: SUSAN BARBARA HEARNE AND STEPHANIE HEARNE Id Interno: 21771 Dirección: SUSAN BARBARA HEARNE AND STEPHANIE HEARNE ALMEDA LAS PALMAS 140 LA ENCANTADA CHORRILLOS; LIMA 9; PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012890 Id Fuente: Panama Papers
DE BARROS, WASHINGTON DAVINIR
Nombre Completo: DE BARROS, WASHINGTON DAVINIR Id Interno: 224 Dirección: MR. WASHINGTON DAVINIR DE BARROS COMERCIAL MARITIMA OCEANICA, S. A. AVENIDA MARECHAL CAMARA 160-1301/1304 RIO DE JANEIRO BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012907 Id Fuente: Panama Papers
JAMES JOHN MCWEY
Nombre Completo: JAMES JOHN MCWEY Id Interno: 23212 Dirección: JAMES JOHN MCWEY SLETTY HOUSE CO CARLOW IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012926 Id Fuente: Panama Papers
ECA EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES S.A.
Nombre Completo: ECA EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES S.A. Id Interno: 21800 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012892 Id Fuente: Panama Papers
ANA ZELENOVIC
Nombre Completo: ANA ZELENOVIC Id Interno: 22423 Dirección: ANA ZELENOVIC MARSALA TITA 194; 51410 OPATIJA; CROATIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HRV País: Croatia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012908 Id Fuente: Panama Papers
FRIEDLANDER, HERBERT MR.
Nombre Completo: FRIEDLANDER, HERBERT MR. Id Interno: 23270 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012927 Id Fuente: Panama Papers
STEWART COSTA RICA ABC S.A.
Nombre Completo: STEWART COSTA RICA ABC S.A. Id Interno: 22426 Dirección: STEWART COSTA RICA ABC S.A. P. O. BOX 4482-1000 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012909 Id Fuente: Panama Papers
FOX AND GIBBONS & CO. – DUBAI
Nombre Completo: FOX AND GIBBONS & CO. – DUBAI Id Interno: 2333 Dirección: FOX AND GIBBONS & CO. 501-506; CITY TOWER BLDG. SHEIKH ZAYED ROAD P.O. BOX 1756 DUBAI; UNITED ARAB EMIRATES PRIVATE AND CONFIDENTIAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012928 Id Fuente: Panama Papers
FICSA FIDELITAS CORPORATE SERVICES S.A.
Nombre Completo: FICSA FIDELITAS CORPORATE SERVICES S.A. Id Interno: 21885 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012896 Id Fuente: Panama Papers
GIANFRANCESCO, ALESSANDRO
Nombre Completo: GIANFRANCESCO, ALESSANDRO Id Interno: 22435 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012910 Id Fuente: Panama Papers
DONALD J MOORE
Nombre Completo: DONALD J MOORE Id Interno: 23351 Dirección: DONALD J MOORE P.O. BOX 542 PROVIDENCIALES TURKS & CAICOS ISLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012930 Id Fuente: Panama Papers