Nombre Completo: PATRICIA JORDAN Id Interno: 24383 Dirección: PATRICIA MURPHY JORDAN BOQUETE PLANTATION BOQUETE, PROV. CHIRIQUI REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012970 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BRILLIANT BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: BRILLIANT BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 24766 Dirección: BRILLIANT BUSINESS SERVICES LIMITED ROOM 1701; 17F.; FEE TAT COMMERCIAL CENTRE; 613 NATHAN ROAD; MONGKOK KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012989 Id Fuente: Panama Papers
SAMUEL NICHOLAS ARNOLD
Nombre Completo: SAMUEL NICHOLAS ARNOLD Id Interno: 25481 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013010 Id Fuente: Panama Papers
BLACK DRAGON GROUP LIMITED
Nombre Completo: BLACK DRAGON GROUP LIMITED Id Interno: 25290 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013001 Id Fuente: Panama Papers
JUAN BERNARDO DAVALOS SALAZAR
Nombre Completo: JUAN BERNARDO DAVALOS SALAZAR Id Interno: 24141 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012957 Id Fuente: Panama Papers
SANCHEZ GARCIA & ASOCIADOS
Nombre Completo: SANCHEZ GARCIA & ASOCIADOS Id Interno: 25273 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013000 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE MORGAN STANLEY SA
Nombre Completo: BANQUE MORGAN STANLEY SA Id Interno: 24392 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012971 Id Fuente: Panama Papers
LBS BINA GROUP BHD
Nombre Completo: LBS BINA GROUP BHD Id Interno: 24775 Dirección: LBS BINA GROUP BHD PLAZA SERI SETIA, LEVEL 1-4 NO. 1 JALAN SS9/2 47300 PETALING JAYA SELANGOR DARUL EHSAN MALAYSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012990 Id Fuente: Panama Papers
ALMEIDA, MELLO E BRAGA ADVOGADOS
Nombre Completo: ALMEIDA, MELLO E BRAGA ADVOGADOS Id Interno: 2558 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: PROSPECT Id Nodo: 11013012 Id Fuente: Panama Papers
MR. HERBERT FRIEDLANDER
Nombre Completo: MR. HERBERT FRIEDLANDER Id Interno: 24401 Dirección: MR. HERBERT FRIEDLANDER JUNIPER STAR CORPORATION PH PENINSULA; APARTAMENT 13-A AVE. WINSTON CHURCHILL; PUNTA PAITILLA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012972 Id Fuente: Panama Papers
PANAMA FOREST SERVICES, INC.
Nombre Completo: PANAMA FOREST SERVICES, INC. Id Interno: 24778 Dirección: PANAMA FOREST SERVICES; INC. P. O. BOX 0832-00390 W. T. C. PANAMA; REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012991 Id Fuente: Panama Papers
MARCO ANTIMI CLARI
Nombre Completo: MARCO ANTIMI CLARI Id Interno: 25688 Dirección: MARCO ANTIMI CLARI 2A LA PRADERA; CALLE PRIMERA; ALTOS DEL GOLF PO BOX 0830000311 ZONE 9 PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013013 Id Fuente: Panama Papers
PENG YING
Nombre Completo: PENG YING Id Interno: 24377 Dirección: PENG YING ROOM 400 A NO. 600; NORTH SHAN XI ROAD; SHANGHAI PR. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012969 Id Fuente: Panama Papers
MAURICIO SOTO LTDA.
Nombre Completo: MAURICIO SOTO LTDA. Id Interno: 25409 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013008 Id Fuente: Panama Papers
NTC LIMITED
Nombre Completo: NTC LIMITED Id Interno: 24351 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012966 Id Fuente: Panama Papers
APOLLONI ADVISOR
Nombre Completo: APOLLONI ADVISOR Id Interno: 24437 Dirección: APOLLONI ADVISOR VIA VITTORIO VENETO 146 00187 ROMA ITALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012974 Id Fuente: Panama Papers
MARIO GONZALO MONTENEGRO VIRREIRA
Nombre Completo: MARIO GONZALO MONTENEGRO VIRREIRA Id Interno: 24809 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012992 Id Fuente: Panama Papers
SIF COM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA / CNPJ 09 378 356/0001-38
Nombre Completo: SIF COM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA / CNPJ 09 378 356/0001-38 Id Interno: 21667 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012886 Id Fuente: Panama Papers
IMPRENTA MARISCAL
Nombre Completo: IMPRENTA MARISCAL Id Interno: 23500 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012937 Id Fuente: Panama Papers
ALISON NADINE BRUNDAGE
Nombre Completo: ALISON NADINE BRUNDAGE Id Interno: 22922 Dirección: ALISON NADINE BRUNDAGE BOQUETE ALTO BOQUETE URBANIZACIÓN BRISAS BOQUETEÑAS PROVINCIA DE CHIRIQUÍ PANAMÁ REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012923 Id Fuente: Panama Papers
D & T CORPORATE CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: D & T CORPORATE CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 23906 Dirección: D & T CORPORATE CONSULTANCY LIMITED ROOM E; 12/F.; THOMSON COMMERCIAL BUILDING; 8 THOMSON ROAD; WAN CHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012950 Id Fuente: Panama Papers
WANG YU MEI LAW FIRM
Nombre Completo: WANG YU MEI LAW FIRM Id Interno: 21688 Dirección: WANG YU MEI LAW FIRM 15/F,LONG JU TOWER 2508 PU DONG AVENUE SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012887 Id Fuente: Panama Papers
MR. FRANCESCO MAGGIONI
Nombre Completo: MR. FRANCESCO MAGGIONI Id Interno: 22222 Dirección: MR. FRANCESCO MAGGIONI VICE PRESIDENT ASSET MANAGEMENT DIVISION CREDIT SUISSE ACFB UETLIBERGSTRASSE 231 P.O. BOX 500 CH 8070 ZURICH / ZH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;MCO País: Switzerland;Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012904 Id Fuente: Panama Papers
MARCUARD FAMILY OFFICE, LTD. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: MARCUARD FAMILY OFFICE, LTD. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 23055 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012924 Id Fuente: Panama Papers
MR. DESMOND CLOETE
Nombre Completo: MR. DESMOND CLOETE Id Interno: 21751 Dirección: MR. DESMOND CLOETE BOX 403752 BROADHURST GABORONE,BOTSWANA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BWA País: Botswana Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012889 Id Fuente: Panama Papers
GNEHM VICTOR, MR.
Nombre Completo: GNEHM VICTOR, MR. Id Interno: 22288 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012905 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO PEREZ TABO
Nombre Completo: ESTUDIO PEREZ TABO Id Interno: 23189 Dirección: ESTUDIO PEREZ TABO RINCÓN 625; PISO 4; ESC. 23 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012925 Id Fuente: Panama Papers
SUSAN BARBARA HEARNE AND STEPHANIE HEARNE
Nombre Completo: SUSAN BARBARA HEARNE AND STEPHANIE HEARNE Id Interno: 21771 Dirección: SUSAN BARBARA HEARNE AND STEPHANIE HEARNE ALMEDA LAS PALMAS 140 LA ENCANTADA CHORRILLOS; LIMA 9; PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012890 Id Fuente: Panama Papers
DE BARROS, WASHINGTON DAVINIR
Nombre Completo: DE BARROS, WASHINGTON DAVINIR Id Interno: 224 Dirección: MR. WASHINGTON DAVINIR DE BARROS COMERCIAL MARITIMA OCEANICA, S. A. AVENIDA MARECHAL CAMARA 160-1301/1304 RIO DE JANEIRO BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012907 Id Fuente: Panama Papers
JAMES JOHN MCWEY
Nombre Completo: JAMES JOHN MCWEY Id Interno: 23212 Dirección: JAMES JOHN MCWEY SLETTY HOUSE CO CARLOW IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012926 Id Fuente: Panama Papers
ECA EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES S.A.
Nombre Completo: ECA EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES S.A. Id Interno: 21800 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012892 Id Fuente: Panama Papers
ANA ZELENOVIC
Nombre Completo: ANA ZELENOVIC Id Interno: 22423 Dirección: ANA ZELENOVIC MARSALA TITA 194; 51410 OPATIJA; CROATIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HRV País: Croatia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012908 Id Fuente: Panama Papers
FRIEDLANDER, HERBERT MR.
Nombre Completo: FRIEDLANDER, HERBERT MR. Id Interno: 23270 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012927 Id Fuente: Panama Papers
STEWART COSTA RICA ABC S.A.
Nombre Completo: STEWART COSTA RICA ABC S.A. Id Interno: 22426 Dirección: STEWART COSTA RICA ABC S.A. P. O. BOX 4482-1000 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012909 Id Fuente: Panama Papers
FOX AND GIBBONS & CO. – DUBAI
Nombre Completo: FOX AND GIBBONS & CO. – DUBAI Id Interno: 2333 Dirección: FOX AND GIBBONS & CO. 501-506; CITY TOWER BLDG. SHEIKH ZAYED ROAD P.O. BOX 1756 DUBAI; UNITED ARAB EMIRATES PRIVATE AND CONFIDENTIAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012928 Id Fuente: Panama Papers
FICSA FIDELITAS CORPORATE SERVICES S.A.
Nombre Completo: FICSA FIDELITAS CORPORATE SERVICES S.A. Id Interno: 21885 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012896 Id Fuente: Panama Papers
GIANFRANCESCO, ALESSANDRO
Nombre Completo: GIANFRANCESCO, ALESSANDRO Id Interno: 22435 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012910 Id Fuente: Panama Papers
DONALD J MOORE
Nombre Completo: DONALD J MOORE Id Interno: 23351 Dirección: DONALD J MOORE P.O. BOX 542 PROVIDENCIALES TURKS & CAICOS ISLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012930 Id Fuente: Panama Papers
OLGA SANTINI
Nombre Completo: OLGA SANTINI Id Interno: 22476 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012911 Id Fuente: Panama Papers
BEVERLY JEAN MULLEN
Nombre Completo: BEVERLY JEAN MULLEN Id Interno: 21926 Dirección: BEVERLY JEAN MULLEN 5700 N. LARIAT DR. CASTLE ROCK, CO 80108 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012897 Id Fuente: Panama Papers