Nombre Completo: SECRETAN TROYANOV SCHAER S.A. (RUSSIA) Id Interno: 24810 Dirección: SECRETAN TROYANOV SCHAER S.A. ULITSA USACHEVA 35 MOSCOW 119 048 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012993 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BLENHEIM MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: BLENHEIM MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 23914 Dirección: BLENHEIM MANAGEMENT SERVICES LIMITED FIRST FLOOR, TUDOR HOUSE LE BORDAGE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 1DB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012951 Id Fuente: Panama Papers
RAUL MORENO
Nombre Completo: RAUL MORENO Id Interno: 24456 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012976 Id Fuente: Panama Papers
MARC GIRARD
Nombre Completo: MARC GIRARD Id Interno: 24945 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012994 Id Fuente: Panama Papers
FIRMLINK CORPORATE FINANCE LTD.
Nombre Completo: FIRMLINK CORPORATE FINANCE LTD. Id Interno: 24345 Dirección: FIRMLINK CORPORATE FINANCE LTD. JAN SOFAT 13 WILLEMSTAD CURAÇAO NETHERLANDS ANTILLES DUTCH CARIBBEAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012964 Id Fuente: Panama Papers
NADER NIKNEJAD
Nombre Completo: NADER NIKNEJAD Id Interno: 24406 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012973 Id Fuente: Panama Papers
AQUITAINE GROUP LIMITED
Nombre Completo: AQUITAINE GROUP LIMITED Id Interno: 25800 Dirección: AQUITAINE GROUP LIMITED PO BOX 357; MILL COURT LA CHARROTERIE; GY1 4LW GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013014 Id Fuente: Panama Papers
WPD WIND WORLDWIDE GMBH
Nombre Completo: WPD WIND WORLDWIDE GMBH Id Interno: 23960 Dirección: WPD WIND WORLDWIDE GMBH KURFUISTENALLE 23A 28211 BREMEN, GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012952 Id Fuente: Panama Papers
KRISZTIAN KERECSENYI
Nombre Completo: KRISZTIAN KERECSENYI Id Interno: 24457 Dirección: KRISZTIAN KERECSENYI 1084 BUDAPEST JOZSEF UTCA 26 – 28 HUNGARY S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012977 Id Fuente: Panama Papers
PAGE CROXON CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PAGE CROXON CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 25050 Dirección: PAGE CROXON CORPORATE SERVICES LIMITED SUITE 1602; BANGKOK BANK BUILDING; 18 BONHAM STRAND WEST; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012998 Id Fuente: Panama Papers
SOLEDAD URIBE
Nombre Completo: SOLEDAD URIBE Id Interno: 25405 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013007 Id Fuente: Panama Papers
LAXEY PARTNERS LTD
Nombre Completo: LAXEY PARTNERS LTD Id Interno: 25557 Dirección: LAXEY PARTNERS LIMITED 4TH FLOOR DERB Y HOUSE ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1JD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013011 Id Fuente: Panama Papers
HARITH AL-KUTUBI
Nombre Completo: HARITH AL-KUTUBI Id Interno: 26539 Dirección: HARITH AL-KUTUBI PO BOX 31572 DOHA QATAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: QAT País: Qatar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013034 Id Fuente: Panama Papers
RIDGE RINGO HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: RIDGE RINGO HOLDINGS LTD. Id Interno: 24242 Dirección: RIDGE RINGO HOLDINGS LTD. 33/F, CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD HONG KONG WANCHAI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012961 Id Fuente: Panama Papers
MORRISON EXPRESS CORP., LTD.
Nombre Completo: MORRISON EXPRESS CORP., LTD. Id Interno: 23986 Dirección: MORRISON EXPRESS CO. LTD. 7F; 360 RUEIGUANG ROAD TAIPEI 114; TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN;HKG País: Taiwan, Province of China;Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012953 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS ANTALFFY
Nombre Completo: THOMAS ANTALFFY Id Interno: 24499 Dirección: THOMAS ANTALFFY NAGYSZOLOS UTCA 9 BUDAPEST, 11113 HUNGARY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012978 Id Fuente: Panama Papers
BANCO DE SABADELL – MIAMI
Nombre Completo: BANCO DE SABADELL – MIAMI Id Interno: 25171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012999 Id Fuente: Panama Papers
ECA EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES S.A.
Nombre Completo: ECA EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES S.A. Id Interno: 21800 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012892 Id Fuente: Panama Papers
ANA ZELENOVIC
Nombre Completo: ANA ZELENOVIC Id Interno: 22423 Dirección: ANA ZELENOVIC MARSALA TITA 194; 51410 OPATIJA; CROATIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HRV País: Croatia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012908 Id Fuente: Panama Papers
FRIEDLANDER, HERBERT MR.
Nombre Completo: FRIEDLANDER, HERBERT MR. Id Interno: 23270 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012927 Id Fuente: Panama Papers
STEWART COSTA RICA ABC S.A.
Nombre Completo: STEWART COSTA RICA ABC S.A. Id Interno: 22426 Dirección: STEWART COSTA RICA ABC S.A. P. O. BOX 4482-1000 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012909 Id Fuente: Panama Papers
FOX AND GIBBONS & CO. – DUBAI
Nombre Completo: FOX AND GIBBONS & CO. – DUBAI Id Interno: 2333 Dirección: FOX AND GIBBONS & CO. 501-506; CITY TOWER BLDG. SHEIKH ZAYED ROAD P.O. BOX 1756 DUBAI; UNITED ARAB EMIRATES PRIVATE AND CONFIDENTIAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012928 Id Fuente: Panama Papers
FICSA FIDELITAS CORPORATE SERVICES S.A.
Nombre Completo: FICSA FIDELITAS CORPORATE SERVICES S.A. Id Interno: 21885 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012896 Id Fuente: Panama Papers
GIANFRANCESCO, ALESSANDRO
Nombre Completo: GIANFRANCESCO, ALESSANDRO Id Interno: 22435 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012910 Id Fuente: Panama Papers
DONALD J MOORE
Nombre Completo: DONALD J MOORE Id Interno: 23351 Dirección: DONALD J MOORE P.O. BOX 542 PROVIDENCIALES TURKS & CAICOS ISLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012930 Id Fuente: Panama Papers
BEVERLY JEAN MULLEN
Nombre Completo: BEVERLY JEAN MULLEN Id Interno: 21926 Dirección: BEVERLY JEAN MULLEN 5700 N. LARIAT DR. CASTLE ROCK, CO 80108 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012897 Id Fuente: Panama Papers
LALONDE, DONALD DREW
Nombre Completo: LALONDE, DONALD DREW Id Interno: 22477 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012912 Id Fuente: Panama Papers
EFG BANK & TRUST (BAHAMAS) LTD
Nombre Completo: EFG BANK & TRUST (BAHAMAS) LTD Id Interno: 23338 Dirección: EFG BANK & TRUST (BAHAMAS) LTD CENTRE OF COMMERCE; 2ND FLOOR 1 BAY STREET; P.O. BOX SS 6289 NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012929 Id Fuente: Panama Papers
OLGA SANTINI
Nombre Completo: OLGA SANTINI Id Interno: 22476 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012911 Id Fuente: Panama Papers
WOLF, GERD
Nombre Completo: WOLF, GERD Id Interno: 215 Dirección: MR. GERD WOLF HOUSTON PALACE 7; AVE. PRINCESSE GRACE MC 98000; MONTE CARLO PRINCIPALITY OF MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012877 Id Fuente: Panama Papers
ERICH RUDOLF LUFF
Nombre Completo: ERICH RUDOLF LUFF Id Interno: 21929 Dirección: ERICH RUDOLF LUFF HIPPMANNSTR. 16 D-80639 MUENCHEN GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012898 Id Fuente: Panama Papers
LUIS SEOANE VIOLA
Nombre Completo: LUIS SEOANE VIOLA Id Interno: 22488 Dirección: LUIS SEOANE VIOLA TOMÁS DE TEZANOS 1139 TORRE 24 APTO 2103 CP 11300 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012913 Id Fuente: Panama Papers
NANJING GANGTONG BUSINESS CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: NANJING GANGTONG BUSINESS CONSULTANT LIMITED Id Interno: 23359 Dirección: GANGTONG BUSINESS CONSULTANT LIMITED RM.A3; 26/F.; SHANGMAO CENTURY SQUARE 49 ZHONGSHAN SOUTH ROAD; NANJING; JIANGSU; 210005 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012931 Id Fuente: Panama Papers
TERRY MALONE
Nombre Completo: TERRY MALONE Id Interno: 22318 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012906 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL ANGEL MIKASINOVIC
Nombre Completo: MIGUEL ANGEL MIKASINOVIC Id Interno: 22067 Dirección: MIGUEL ANGEL MIKASINOVIC SEGUI 4400 PISO 17 APARTAMENTO A 1425 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES, ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012900 Id Fuente: Panama Papers
CLOSE BROTHERS (CAYMAN) LIMITED
Nombre Completo: CLOSE BROTHERS (CAYMAN) LIMITED Id Interno: 21549 Dirección: CLOSE BROTHERS (CAYMAN) LIMITED P.O. BOX 1034 GEORGE TOWN HARBOUR PLACE; 4TH FLOOR 103 SOUTH CHURCH STREET GRAND CAYMAN; CAYMAN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012879 Id Fuente: Panama Papers
BOBO HUNT & BOBO
Nombre Completo: BOBO HUNT & BOBO Id Interno: 220 Dirección: BOBO HUNT & BOBO P.O. BOX 169 SHELBYVILLE, TENNESSEE 37160 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012899 Id Fuente: Panama Papers
ARNOLD ABELMAN
Nombre Completo: ARNOLD ABELMAN Id Interno: 22492 Dirección: ARNOLD ABELMAN 3156 HEMBREE TRACE DRIVE MARIETTA, GEORGIA 30062 UNITED STATES MARIETTA USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012914 Id Fuente: Panama Papers
JAMES E. BURKE
Nombre Completo: JAMES E. BURKE Id Interno: 23822 Dirección: JAMES E. BURKE 8 NORTH; 875 CORRON ROAD; ELGIN; ILLINOIS; 6124 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012942 Id Fuente: Panama Papers
ORANGEFIELD TRUST MAURITIUS LIMITED
Nombre Completo: ORANGEFIELD TRUST MAURITIUS LIMITED Id Interno: 21870 Dirección: ORANGEFIELD TRUST MAURITIUS LIMITED 355 LE CAUDAN WATERFRONT BARKLY WHARF PORT LOUIS, MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012895 Id Fuente: Panama Papers