Nombre Completo: BLACK DRAGON GROUP LIMITED Id Interno: 25290 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013001 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
JUAN BERNARDO DAVALOS SALAZAR
Nombre Completo: JUAN BERNARDO DAVALOS SALAZAR Id Interno: 24141 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012957 Id Fuente: Panama Papers
SANCHEZ GARCIA & ASOCIADOS
Nombre Completo: SANCHEZ GARCIA & ASOCIADOS Id Interno: 25273 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013000 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE MORGAN STANLEY SA
Nombre Completo: BANQUE MORGAN STANLEY SA Id Interno: 24392 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012971 Id Fuente: Panama Papers
LBS BINA GROUP BHD
Nombre Completo: LBS BINA GROUP BHD Id Interno: 24775 Dirección: LBS BINA GROUP BHD PLAZA SERI SETIA, LEVEL 1-4 NO. 1 JALAN SS9/2 47300 PETALING JAYA SELANGOR DARUL EHSAN MALAYSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012990 Id Fuente: Panama Papers
ALMEIDA, MELLO E BRAGA ADVOGADOS
Nombre Completo: ALMEIDA, MELLO E BRAGA ADVOGADOS Id Interno: 2558 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: PROSPECT Id Nodo: 11013012 Id Fuente: Panama Papers
MAURICIO SOTO LTDA.
Nombre Completo: MAURICIO SOTO LTDA. Id Interno: 25409 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013008 Id Fuente: Panama Papers
MR. HERBERT FRIEDLANDER
Nombre Completo: MR. HERBERT FRIEDLANDER Id Interno: 24401 Dirección: MR. HERBERT FRIEDLANDER JUNIPER STAR CORPORATION PH PENINSULA; APARTAMENT 13-A AVE. WINSTON CHURCHILL; PUNTA PAITILLA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012972 Id Fuente: Panama Papers
PANAMA FOREST SERVICES, INC.
Nombre Completo: PANAMA FOREST SERVICES, INC. Id Interno: 24778 Dirección: PANAMA FOREST SERVICES; INC. P. O. BOX 0832-00390 W. T. C. PANAMA; REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012991 Id Fuente: Panama Papers
MARCO ANTIMI CLARI
Nombre Completo: MARCO ANTIMI CLARI Id Interno: 25688 Dirección: MARCO ANTIMI CLARI 2A LA PRADERA; CALLE PRIMERA; ALTOS DEL GOLF PO BOX 0830000311 ZONE 9 PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013013 Id Fuente: Panama Papers
PENG YING
Nombre Completo: PENG YING Id Interno: 24377 Dirección: PENG YING ROOM 400 A NO. 600; NORTH SHAN XI ROAD; SHANGHAI PR. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012969 Id Fuente: Panama Papers
NTC LIMITED
Nombre Completo: NTC LIMITED Id Interno: 24351 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012966 Id Fuente: Panama Papers
APOLLONI ADVISOR
Nombre Completo: APOLLONI ADVISOR Id Interno: 24437 Dirección: APOLLONI ADVISOR VIA VITTORIO VENETO 146 00187 ROMA ITALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012974 Id Fuente: Panama Papers
MARIO GONZALO MONTENEGRO VIRREIRA
Nombre Completo: MARIO GONZALO MONTENEGRO VIRREIRA Id Interno: 24809 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012992 Id Fuente: Panama Papers
MULQUEEN S.A.
Nombre Completo: MULQUEEN S.A. Id Interno: 24640 Dirección: MULQUEEN S.A. 10/F; BLOCK A; CHUNG MEI CENTRE 15 HING YIP STREET KWUN TONG KOWLOON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012983 Id Fuente: Panama Papers
MS. CHUNG MEI CHOI
Nombre Completo: MS. CHUNG MEI CHOI Id Interno: 24449 Dirección: MS. CHUNG MEI CHOI C/O MS. GRACE LI; CREDIT AGRICOLE (SUISSE) S.A. 29/F1.; TWO PACIFIC PLACE; 88 QUEENSWAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012975 Id Fuente: Panama Papers
SECRETAN TROYANOV SCHAER S.A. (RUSSIA)
Nombre Completo: SECRETAN TROYANOV SCHAER S.A. (RUSSIA) Id Interno: 24810 Dirección: SECRETAN TROYANOV SCHAER S.A. ULITSA USACHEVA 35 MOSCOW 119 048 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012993 Id Fuente: Panama Papers
AQUITAINE GROUP LIMITED
Nombre Completo: AQUITAINE GROUP LIMITED Id Interno: 25800 Dirección: AQUITAINE GROUP LIMITED PO BOX 357; MILL COURT LA CHARROTERIE; GY1 4LW GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013014 Id Fuente: Panama Papers
BLENHEIM MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: BLENHEIM MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 23914 Dirección: BLENHEIM MANAGEMENT SERVICES LIMITED FIRST FLOOR, TUDOR HOUSE LE BORDAGE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 1DB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012951 Id Fuente: Panama Papers
RAUL MORENO
Nombre Completo: RAUL MORENO Id Interno: 24456 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012976 Id Fuente: Panama Papers
MARC GIRARD
Nombre Completo: MARC GIRARD Id Interno: 24945 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012994 Id Fuente: Panama Papers
FIRMLINK CORPORATE FINANCE LTD.
Nombre Completo: FIRMLINK CORPORATE FINANCE LTD. Id Interno: 24345 Dirección: FIRMLINK CORPORATE FINANCE LTD. JAN SOFAT 13 WILLEMSTAD CURAÇAO NETHERLANDS ANTILLES DUTCH CARIBBEAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012964 Id Fuente: Panama Papers
NADER NIKNEJAD
Nombre Completo: NADER NIKNEJAD Id Interno: 24406 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012973 Id Fuente: Panama Papers
WPD WIND WORLDWIDE GMBH
Nombre Completo: WPD WIND WORLDWIDE GMBH Id Interno: 23960 Dirección: WPD WIND WORLDWIDE GMBH KURFUISTENALLE 23A 28211 BREMEN, GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012952 Id Fuente: Panama Papers
KRISZTIAN KERECSENYI
Nombre Completo: KRISZTIAN KERECSENYI Id Interno: 24457 Dirección: KRISZTIAN KERECSENYI 1084 BUDAPEST JOZSEF UTCA 26 – 28 HUNGARY S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012977 Id Fuente: Panama Papers
PAGE CROXON CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PAGE CROXON CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 25050 Dirección: PAGE CROXON CORPORATE SERVICES LIMITED SUITE 1602; BANGKOK BANK BUILDING; 18 BONHAM STRAND WEST; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012998 Id Fuente: Panama Papers
SOLEDAD URIBE
Nombre Completo: SOLEDAD URIBE Id Interno: 25405 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013007 Id Fuente: Panama Papers
LAXEY PARTNERS LTD
Nombre Completo: LAXEY PARTNERS LTD Id Interno: 25557 Dirección: LAXEY PARTNERS LIMITED 4TH FLOOR DERB Y HOUSE ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1JD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013011 Id Fuente: Panama Papers
HARITH AL-KUTUBI
Nombre Completo: HARITH AL-KUTUBI Id Interno: 26539 Dirección: HARITH AL-KUTUBI PO BOX 31572 DOHA QATAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: QAT País: Qatar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013034 Id Fuente: Panama Papers
RIDGE RINGO HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: RIDGE RINGO HOLDINGS LTD. Id Interno: 24242 Dirección: RIDGE RINGO HOLDINGS LTD. 33/F, CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD HONG KONG WANCHAI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012961 Id Fuente: Panama Papers
MORRISON EXPRESS CORP., LTD.
Nombre Completo: MORRISON EXPRESS CORP., LTD. Id Interno: 23986 Dirección: MORRISON EXPRESS CO. LTD. 7F; 360 RUEIGUANG ROAD TAIPEI 114; TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN;HKG País: Taiwan, Province of China;Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012953 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS ANTALFFY
Nombre Completo: THOMAS ANTALFFY Id Interno: 24499 Dirección: THOMAS ANTALFFY NAGYSZOLOS UTCA 9 BUDAPEST, 11113 HUNGARY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012978 Id Fuente: Panama Papers
BANCO DE SABADELL – MIAMI
Nombre Completo: BANCO DE SABADELL – MIAMI Id Interno: 25171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012999 Id Fuente: Panama Papers
FINASWISS SA
Nombre Completo: FINASWISS SA Id Interno: 24008 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012954 Id Fuente: Panama Papers
DAVE FLOYD SHURTLEFF
Nombre Completo: DAVE FLOYD SHURTLEFF Id Interno: 24533 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012979 Id Fuente: Panama Papers
MULTI TRADE & CONSULTING (MR. CHARLES HUBER)
Nombre Completo: MULTI TRADE & CONSULTING (MR. CHARLES HUBER) Id Interno: 25307 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013002 Id Fuente: Panama Papers
BAY TRUST INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: BAY TRUST INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 25049 Dirección: BAY TRUST INTERNATIONAL LIMITED P.O. BOX 2130 THE MATALON BUSINESS CENTER 5TH FLOOR, SUITE 500 CONEY DRIVE BELIZE CITY BELIZE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ País: Belize Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012997 Id Fuente: Panama Papers
OTÁVIO BULCÃO DE FIGUEIREDO
Nombre Completo: OTÁVIO BULCÃO DE FIGUEIREDO Id Interno: 24682 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012985 Id Fuente: Panama Papers
TSERKEZOS SAVVIDES ASSOCIATES LIMITED
Nombre Completo: TSERKEZOS SAVVIDES ASSOCIATES LIMITED Id Interno: 24072 Dirección: TSERKEZOS SAVVIDES ASSOCIATES LIMITED P O BOX 23811 1685 NICOSIA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012955 Id Fuente: Panama Papers
HARMSWORTH ADVISORS SA
Nombre Completo: HARMSWORTH ADVISORS SA Id Interno: 24583 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012980 Id Fuente: Panama Papers