Nombre Completo: MARIO GONZALO MONTENEGRO VIRREIRA Id Interno: 24809 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012992 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MULQUEEN S.A.
Nombre Completo: MULQUEEN S.A. Id Interno: 24640 Dirección: MULQUEEN S.A. 10/F; BLOCK A; CHUNG MEI CENTRE 15 HING YIP STREET KWUN TONG KOWLOON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012983 Id Fuente: Panama Papers
MS. CHUNG MEI CHOI
Nombre Completo: MS. CHUNG MEI CHOI Id Interno: 24449 Dirección: MS. CHUNG MEI CHOI C/O MS. GRACE LI; CREDIT AGRICOLE (SUISSE) S.A. 29/F1.; TWO PACIFIC PLACE; 88 QUEENSWAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012975 Id Fuente: Panama Papers
SECRETAN TROYANOV SCHAER S.A. (RUSSIA)
Nombre Completo: SECRETAN TROYANOV SCHAER S.A. (RUSSIA) Id Interno: 24810 Dirección: SECRETAN TROYANOV SCHAER S.A. ULITSA USACHEVA 35 MOSCOW 119 048 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012993 Id Fuente: Panama Papers
AQUITAINE GROUP LIMITED
Nombre Completo: AQUITAINE GROUP LIMITED Id Interno: 25800 Dirección: AQUITAINE GROUP LIMITED PO BOX 357; MILL COURT LA CHARROTERIE; GY1 4LW GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013014 Id Fuente: Panama Papers
BLENHEIM MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: BLENHEIM MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 23914 Dirección: BLENHEIM MANAGEMENT SERVICES LIMITED FIRST FLOOR, TUDOR HOUSE LE BORDAGE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 1DB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012951 Id Fuente: Panama Papers
RAUL MORENO
Nombre Completo: RAUL MORENO Id Interno: 24456 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012976 Id Fuente: Panama Papers
MARC GIRARD
Nombre Completo: MARC GIRARD Id Interno: 24945 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012994 Id Fuente: Panama Papers
FIRMLINK CORPORATE FINANCE LTD.
Nombre Completo: FIRMLINK CORPORATE FINANCE LTD. Id Interno: 24345 Dirección: FIRMLINK CORPORATE FINANCE LTD. JAN SOFAT 13 WILLEMSTAD CURAÇAO NETHERLANDS ANTILLES DUTCH CARIBBEAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012964 Id Fuente: Panama Papers
NADER NIKNEJAD
Nombre Completo: NADER NIKNEJAD Id Interno: 24406 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012973 Id Fuente: Panama Papers
WPD WIND WORLDWIDE GMBH
Nombre Completo: WPD WIND WORLDWIDE GMBH Id Interno: 23960 Dirección: WPD WIND WORLDWIDE GMBH KURFUISTENALLE 23A 28211 BREMEN, GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012952 Id Fuente: Panama Papers
KRISZTIAN KERECSENYI
Nombre Completo: KRISZTIAN KERECSENYI Id Interno: 24457 Dirección: KRISZTIAN KERECSENYI 1084 BUDAPEST JOZSEF UTCA 26 – 28 HUNGARY S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012977 Id Fuente: Panama Papers
PAGE CROXON CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PAGE CROXON CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 25050 Dirección: PAGE CROXON CORPORATE SERVICES LIMITED SUITE 1602; BANGKOK BANK BUILDING; 18 BONHAM STRAND WEST; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012998 Id Fuente: Panama Papers
SOLEDAD URIBE
Nombre Completo: SOLEDAD URIBE Id Interno: 25405 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013007 Id Fuente: Panama Papers
LAXEY PARTNERS LTD
Nombre Completo: LAXEY PARTNERS LTD Id Interno: 25557 Dirección: LAXEY PARTNERS LIMITED 4TH FLOOR DERB Y HOUSE ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1JD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013011 Id Fuente: Panama Papers
HARITH AL-KUTUBI
Nombre Completo: HARITH AL-KUTUBI Id Interno: 26539 Dirección: HARITH AL-KUTUBI PO BOX 31572 DOHA QATAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: QAT País: Qatar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013034 Id Fuente: Panama Papers
RIDGE RINGO HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: RIDGE RINGO HOLDINGS LTD. Id Interno: 24242 Dirección: RIDGE RINGO HOLDINGS LTD. 33/F, CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD HONG KONG WANCHAI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012961 Id Fuente: Panama Papers
MORRISON EXPRESS CORP., LTD.
Nombre Completo: MORRISON EXPRESS CORP., LTD. Id Interno: 23986 Dirección: MORRISON EXPRESS CO. LTD. 7F; 360 RUEIGUANG ROAD TAIPEI 114; TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN;HKG País: Taiwan, Province of China;Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012953 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS ANTALFFY
Nombre Completo: THOMAS ANTALFFY Id Interno: 24499 Dirección: THOMAS ANTALFFY NAGYSZOLOS UTCA 9 BUDAPEST, 11113 HUNGARY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012978 Id Fuente: Panama Papers
BANCO DE SABADELL – MIAMI
Nombre Completo: BANCO DE SABADELL – MIAMI Id Interno: 25171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012999 Id Fuente: Panama Papers
FINASWISS SA
Nombre Completo: FINASWISS SA Id Interno: 24008 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012954 Id Fuente: Panama Papers
DAVE FLOYD SHURTLEFF
Nombre Completo: DAVE FLOYD SHURTLEFF Id Interno: 24533 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012979 Id Fuente: Panama Papers
MULTI TRADE & CONSULTING (MR. CHARLES HUBER)
Nombre Completo: MULTI TRADE & CONSULTING (MR. CHARLES HUBER) Id Interno: 25307 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013002 Id Fuente: Panama Papers
BAY TRUST INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: BAY TRUST INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 25049 Dirección: BAY TRUST INTERNATIONAL LIMITED P.O. BOX 2130 THE MATALON BUSINESS CENTER 5TH FLOOR, SUITE 500 CONEY DRIVE BELIZE CITY BELIZE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ País: Belize Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012997 Id Fuente: Panama Papers
OTÁVIO BULCÃO DE FIGUEIREDO
Nombre Completo: OTÁVIO BULCÃO DE FIGUEIREDO Id Interno: 24682 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012985 Id Fuente: Panama Papers
TSERKEZOS SAVVIDES ASSOCIATES LIMITED
Nombre Completo: TSERKEZOS SAVVIDES ASSOCIATES LIMITED Id Interno: 24072 Dirección: TSERKEZOS SAVVIDES ASSOCIATES LIMITED P O BOX 23811 1685 NICOSIA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012955 Id Fuente: Panama Papers
HARMSWORTH ADVISORS SA
Nombre Completo: HARMSWORTH ADVISORS SA Id Interno: 24583 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012980 Id Fuente: Panama Papers
JACOB ADI
Nombre Completo: JACOB ADI Id Interno: 25347 Dirección: JACOB ADI AND VICTORIA LIPSMAND EDIFICIO COSTA PACÍFICA TORRE B, APT. 12-C SAN FRANCISCO PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013003 Id Fuente: Panama Papers
JOÃO BATISTA JACOB
Nombre Completo: JOÃO BATISTA JACOB Id Interno: 24116 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012956 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL GERARD BYRNE
Nombre Completo: MICHAEL GERARD BYRNE Id Interno: 24600 Dirección: MICHAEL GERARD BYRNE THE ROCK BALLYROAN CO LAOIS KILKENNY CITY IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012982 Id Fuente: Panama Papers
MANCHENO VARGAS, WILLIAM GIOVANNY
Nombre Completo: MANCHENO VARGAS, WILLIAM GIOVANNY Id Interno: 26438 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013029 Id Fuente: Panama Papers
TITANIO TEXTIL C.A.
Nombre Completo: TITANIO TEXTIL C.A. Id Interno: 24184 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012958 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR SUKMANOV
Nombre Completo: VICTOR SUKMANOV Id Interno: 24671 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012984 Id Fuente: Panama Papers
FUSION FINANCE LIMITED
Nombre Completo: FUSION FINANCE LIMITED Id Interno: 26459 Dirección: FUSION FINANCE LIMITED P.O.BOX 4275 HORNCHURCH ESSEX RM11 3LW ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013031 Id Fuente: Panama Papers
ESPACOM
Nombre Completo: ESPACOM Id Interno: 26804 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013055 Id Fuente: Panama Papers
RICHFUL GROUP INTERNATIONAL LIMITED BEIJING OFFICE
Nombre Completo: RICHFUL GROUP INTERNATIONAL LIMITED BEIJING OFFICE Id Interno: 24594 Dirección: RICHFUL GROUP INTERNATIONAL LIMITED BEIJING OFFICE ROOM 1116; BLOCK A; CHENGJIAN BUILDING; NO. 18 TAIPING ZHUANG ROAD(BEI) HAIDIAN DISTRICT; BEIJING; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012981 Id Fuente: Panama Papers
BRATSCHI, WIEDERKEHR & BUOB (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: BRATSCHI, WIEDERKEHR & BUOB (ZURICH CLIENT) Id Interno: 26499 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013033 Id Fuente: Panama Papers
HELEN ROMBOUGH
Nombre Completo: HELEN ROMBOUGH Id Interno: 24317 Dirección: HELEN ROMBOUGH 7 GIBSON PLACE; UNIT 1 ST. CATHERINES; ONT; L2R OA3 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012963 Id Fuente: Panama Papers
ABERLLEY INC.
Nombre Completo: ABERLLEY INC. Id Interno: 24238 Dirección: ABERLLEY INC. 45 AVENIDA SUR # 435 EN COLONIA FLOR BLANCA, ATTN: LICENCIADA NORMA DE LA O SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012960 Id Fuente: Panama Papers
FINAD AG
Nombre Completo: FINAD AG Id Interno: 24287 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012962 Id Fuente: Panama Papers