Nombre Completo: JIHAD TABBARA / LARA AL DAFTARI TABBARA Id Interno: 16978 Dirección: MR. JIHAD TABBARA BEDROCK MONACO S.A.M 7 BOULEVARD DES MOULINS 98000 MONACO FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012734 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BIANCHI & ASOCIADOS
Nombre Completo: BIANCHI & ASOCIADOS Id Interno: 16764 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012722 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI XINYS MANAGEMENT CONSULTANTS CO., LTD.
Nombre Completo: SHANGHAI XINYS MANAGEMENT CONSULTANTS CO., LTD. Id Interno: 15717 Dirección: SHANGHAI XINYS MANAGEMENT CONSULTANTS CO.; LTD. ROOM 1816 NO. 933; ZHONGSHAN ROAD(W) SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012679 Id Fuente: Panama Papers
ACOCA MIRO, MERISIN (MISS)
Nombre Completo: ACOCA MIRO, MERISIN (MISS) Id Interno: 16108 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012696 Id Fuente: Panama Papers
REINSTORF, HEINS (MR.)
Nombre Completo: REINSTORF, HEINS (MR.) Id Interno: 16621 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012715 Id Fuente: Panama Papers
UBS INTERNATIONAL
Nombre Completo: UBS INTERNATIONAL Id Interno: 16991 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012735 Id Fuente: Panama Papers
KLAUS BURGER/HERBERT BURGER
Nombre Completo: KLAUS BURGER/HERBERT BURGER Id Interno: 169 Dirección: KLAUS BURGER/HERBERT BURGER CALLE 41; 894 CORPAC SAN ISIDRO; LIMA 27 PERU *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012731 Id Fuente: Panama Papers
ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED
Nombre Completo: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED Id Interno: 16359 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012705 Id Fuente: Panama Papers
JEAN-PHILIPPE HERBETH
Nombre Completo: JEAN-PHILIPPE HERBETH Id Interno: 15733 Dirección: JEAN-PHILIPPE HERBETH ROSE ELITE INC. CENTRO DE NEGOCIOS LA ESQUINA; 4A PB CUMBAYA; QUITO ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012680 Id Fuente: Panama Papers
HOFER, JOE (MR.)
Nombre Completo: HOFER, JOE (MR.) Id Interno: 16158 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012697 Id Fuente: Panama Papers
LIAO NING HENG XIN LAW OFFICE
Nombre Completo: LIAO NING HENG XIN LAW OFFICE Id Interno: 16644 Dirección: LIAO NING HENG XIN LAW OFFICE 21ST FLOOR; GOLD NAME COMMERCIAL TOWER; 68 RENMIN ROAD; ZHONGSHAN DISTRICT; DAILIAN; CHINA (P.C.:116001) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012716 Id Fuente: Panama Papers
BASSAN, NESSIM
Nombre Completo: BASSAN, NESSIM Id Interno: 170 Dirección: SR. NESSIM BASSAN C/O UNITED GARMENTS APARTADO POSTAL 0302-03048 ZONA LIBRE DE COLON COLON, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012736 Id Fuente: Panama Papers
BFGB S.A.
Nombre Completo: BFGB S.A. Id Interno: 9952 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012604 Id Fuente: Panama Papers
BSI – C/O LACIS CONSULTORIA LTDA.
Nombre Completo: BSI – C/O LACIS CONSULTORIA LTDA. Id Interno: 14439 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012626 Id Fuente: Panama Papers
ACOSTA – BALBI – GARCÍA & FRANCOLINO
Nombre Completo: ACOSTA – BALBI – GARCÍA & FRANCOLINO Id Interno: 14891 Dirección: RIVERA 6329 – ESC. 203 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012642 Id Fuente: Panama Papers
FJODOR BERMAN, MR.
Nombre Completo: FJODOR BERMAN, MR. Id Interno: 9940 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EST País: Estonia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012660 Id Fuente: Panama Papers
BOURGEOIS AVOCATS
Nombre Completo: BOURGEOIS AVOCATS Id Interno: 9955 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012605 Id Fuente: Panama Papers
GOMPF & CIA, S. EN C. – GOSIMPLE
Nombre Completo: GOMPF & CIA, S. EN C. – GOSIMPLE Id Interno: 1444 Dirección: GOMPF & CIA; S. EN C. – GOSIMPLE 444 E 82ND ST; AP. 15B NEW YORK; NY; 10028 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;COL País: United States;Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012627 Id Fuente: Panama Papers
NILSON FANTONI
Nombre Completo: NILSON FANTONI Id Interno: 14898 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012643 Id Fuente: Panama Papers
CAREL, YVES
Nombre Completo: CAREL, YVES Id Interno: 9979 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012662 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE CARRARD & ASSOCIES
Nombre Completo: ETUDE CARRARD & ASSOCIES Id Interno: 9980 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012607 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGUEZ AZUERO, SERGIO
Nombre Completo: RODRIGUEZ AZUERO, SERGIO Id Interno: 1449 Dirección: SR. SERGIO RODRIGUEZ AZUERO APARTADO AEREO 44507 SANTAFE DE BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012628 Id Fuente: Panama Papers
AZRIC INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES PTE. LTD.
Nombre Completo: AZRIC INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES PTE. LTD. Id Interno: 15051 Dirección: AZRIC INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES PTE. LTD. 96A CLUB STREET SINGAPORE 069464 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012645 Id Fuente: Panama Papers
JOSE LUIS FRANCO
Nombre Completo: JOSE LUIS FRANCO Id Interno: 15236 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012665 Id Fuente: Panama Papers
COFIGEN S.A.
Nombre Completo: COFIGEN S.A. Id Interno: 9998 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012608 Id Fuente: Panama Papers
HOWLETTS
Nombre Completo: HOWLETTS Id Interno: 1452 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012629 Id Fuente: Panama Papers
DKZ FOREX AG
Nombre Completo: DKZ FOREX AG Id Interno: 15058 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012646 Id Fuente: Panama Papers
ARNALDO GARBARINO
Nombre Completo: ARNALDO GARBARINO Id Interno: 15237 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012666 Id Fuente: Panama Papers
ASIA (HONG KONG) SECRETARIAL MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: ASIA (HONG KONG) SECRETARIAL MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 9818 Dirección: ASIA (HONG KONG) SECRETARIAL MANAGEMENT LIMITED ROOM 905; 9TH FLOOR; WAYSON COMMERCIAL BUILDING 28 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012610 Id Fuente: Panama Papers
I-BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: I-BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 14524 Dirección: I-BUSINESS SERVICES LIMITED ROOM 1901; 19/F. GINZA PLAZA; 2A SAI YEUNG CHOI STREET; MONG KOK; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012630 Id Fuente: Panama Papers
CLIFTON SERVICES LIMITED (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: CLIFTON SERVICES LIMITED (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15067 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012647 Id Fuente: Panama Papers
BALDOINO COSTA S/C ADVOGADOS
Nombre Completo: BALDOINO COSTA S/C ADVOGADOS Id Interno: 15274 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012667 Id Fuente: Panama Papers
RAIDER INVESTMENT HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: RAIDER INVESTMENT HOLDINGS LTD. Id Interno: 9888 Dirección: RAIDER INVESTMENT HOLDINGS LTD. 25-26/F; YUE XIU BLDG 160-174 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012654 Id Fuente: Panama Papers
ESCRITORIO JURIDICO BARALT LUZARDO Y ASOCIADOS
Nombre Completo: ESCRITORIO JURIDICO BARALT LUZARDO Y ASOCIADOS Id Interno: 9823 Dirección: ESCRITORIO JURIDICO BARALT LUZARDO Y ASOCIADOS UNICENTRO VIRGINIA; LOCAL 2-3 AVENIDA 3C; MARACAIBO VENEZUELA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012611 Id Fuente: Panama Papers
CONCORD ASIA SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: CONCORD ASIA SECRETARIES LIMITED Id Interno: 14532 Dirección: CONCORD ASIA SECRETARIES LIMITED ROOM 2901 29 FLOOR,SHUI ON CENTRE NOS.6-8 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012631 Id Fuente: Panama Papers
EDWARDS & PARTNER AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: EDWARDS & PARTNER AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15068 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012648 Id Fuente: Panama Papers
ROSA RESEGUE
Nombre Completo: ROSA RESEGUE Id Interno: 15363 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012669 Id Fuente: Panama Papers
SATO, MASATAKE
Nombre Completo: SATO, MASATAKE Id Interno: 983 Dirección: MR. MASATAKE SATO 20710 MANHATTAN PLACE NO.120 TORRANCE, CA 90501 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012612 Id Fuente: Panama Papers
CHAN & WONG CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CHAN & WONG CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 14533 Dirección: CHAN & WONG CORPORATE SERVICES LIMITED ROOM 1922; 19/F.; NAN FUNG CENTRE; 264-298 CASTLE PEAK ROAD; TSUEN WAN; N.T. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012632 Id Fuente: Panama Papers
HAAS, WERNER DR. (SEISMO TREUHAND) – (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: HAAS, WERNER DR. (SEISMO TREUHAND) – (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15081 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012649 Id Fuente: Panama Papers