Nombre Completo: NILSON FANTONI Id Interno: 14898 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012643 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CAREL, YVES
Nombre Completo: CAREL, YVES Id Interno: 9979 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012662 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE CARRARD & ASSOCIES
Nombre Completo: ETUDE CARRARD & ASSOCIES Id Interno: 9980 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012607 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGUEZ AZUERO, SERGIO
Nombre Completo: RODRIGUEZ AZUERO, SERGIO Id Interno: 1449 Dirección: SR. SERGIO RODRIGUEZ AZUERO APARTADO AEREO 44507 SANTAFE DE BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012628 Id Fuente: Panama Papers
AZRIC INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES PTE. LTD.
Nombre Completo: AZRIC INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES PTE. LTD. Id Interno: 15051 Dirección: AZRIC INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES PTE. LTD. 96A CLUB STREET SINGAPORE 069464 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012645 Id Fuente: Panama Papers
JOSE LUIS FRANCO
Nombre Completo: JOSE LUIS FRANCO Id Interno: 15236 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012665 Id Fuente: Panama Papers
COFIGEN S.A.
Nombre Completo: COFIGEN S.A. Id Interno: 9998 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012608 Id Fuente: Panama Papers
HOWLETTS
Nombre Completo: HOWLETTS Id Interno: 1452 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012629 Id Fuente: Panama Papers
DKZ FOREX AG
Nombre Completo: DKZ FOREX AG Id Interno: 15058 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012646 Id Fuente: Panama Papers
ARNALDO GARBARINO
Nombre Completo: ARNALDO GARBARINO Id Interno: 15237 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012666 Id Fuente: Panama Papers
ASIA (HONG KONG) SECRETARIAL MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: ASIA (HONG KONG) SECRETARIAL MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 9818 Dirección: ASIA (HONG KONG) SECRETARIAL MANAGEMENT LIMITED ROOM 905; 9TH FLOOR; WAYSON COMMERCIAL BUILDING 28 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012610 Id Fuente: Panama Papers
I-BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: I-BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 14524 Dirección: I-BUSINESS SERVICES LIMITED ROOM 1901; 19/F. GINZA PLAZA; 2A SAI YEUNG CHOI STREET; MONG KOK; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012630 Id Fuente: Panama Papers
CLIFTON SERVICES LIMITED (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: CLIFTON SERVICES LIMITED (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15067 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012647 Id Fuente: Panama Papers
BALDOINO COSTA S/C ADVOGADOS
Nombre Completo: BALDOINO COSTA S/C ADVOGADOS Id Interno: 15274 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012667 Id Fuente: Panama Papers
RAIDER INVESTMENT HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: RAIDER INVESTMENT HOLDINGS LTD. Id Interno: 9888 Dirección: RAIDER INVESTMENT HOLDINGS LTD. 25-26/F; YUE XIU BLDG 160-174 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012654 Id Fuente: Panama Papers
ESCRITORIO JURIDICO BARALT LUZARDO Y ASOCIADOS
Nombre Completo: ESCRITORIO JURIDICO BARALT LUZARDO Y ASOCIADOS Id Interno: 9823 Dirección: ESCRITORIO JURIDICO BARALT LUZARDO Y ASOCIADOS UNICENTRO VIRGINIA; LOCAL 2-3 AVENIDA 3C; MARACAIBO VENEZUELA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012611 Id Fuente: Panama Papers
CONCORD ASIA SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: CONCORD ASIA SECRETARIES LIMITED Id Interno: 14532 Dirección: CONCORD ASIA SECRETARIES LIMITED ROOM 2901 29 FLOOR,SHUI ON CENTRE NOS.6-8 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012631 Id Fuente: Panama Papers
EDWARDS & PARTNER AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: EDWARDS & PARTNER AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15068 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012648 Id Fuente: Panama Papers
ROSA RESEGUE
Nombre Completo: ROSA RESEGUE Id Interno: 15363 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012669 Id Fuente: Panama Papers
SATO, MASATAKE
Nombre Completo: SATO, MASATAKE Id Interno: 983 Dirección: MR. MASATAKE SATO 20710 MANHATTAN PLACE NO.120 TORRANCE, CA 90501 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012612 Id Fuente: Panama Papers
CHAN & WONG CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CHAN & WONG CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 14533 Dirección: CHAN & WONG CORPORATE SERVICES LIMITED ROOM 1922; 19/F.; NAN FUNG CENTRE; 264-298 CASTLE PEAK ROAD; TSUEN WAN; N.T. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012632 Id Fuente: Panama Papers
HAAS, WERNER DR. (SEISMO TREUHAND) – (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: HAAS, WERNER DR. (SEISMO TREUHAND) – (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15081 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012649 Id Fuente: Panama Papers
SLOMA & CO.
Nombre Completo: SLOMA & CO. Id Interno: 15450 Dirección: SLOMA & CO. SUITE 1403; GOLDEN FINANCE TOWER; 58 EAST YANAN ROAD; SHANGHAI; P.R.CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012670 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL LIQUOR DISTRIBUTORS INC.
Nombre Completo: INTERNATIONAL LIQUOR DISTRIBUTORS INC. Id Interno: 991 Dirección: INTERNATIONAL LIQUOR DISTRIBUTORS INC. P.O. BOX N4825 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012602 Id Fuente: Panama Papers
ARAB FINANCE CORPORATION S.A.L.
Nombre Completo: ARAB FINANCE CORPORATION S.A.L. Id Interno: 9844 Dirección: ARAB FINANCE CORPORATION S.A.L. GEFINOR CENTER-BLOC D; 3RD FLOOR CLEMENCEAU STREET – HAMRA P.O. BOX 1103-2804 BEIRUT; LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012613 Id Fuente: Panama Papers
RACHEL SAYAG, MRS.
Nombre Completo: RACHEL SAYAG, MRS. Id Interno: 14665 Dirección: MRS. RACHEL SAYAG ALMOG ST. NO 3 ARSUF 46920,ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012635 Id Fuente: Panama Papers
EXPERTA AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: EXPERTA AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15092 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012650 Id Fuente: Panama Papers
EARL F. GLOCK
Nombre Completo: EARL F. GLOCK Id Interno: 14251 Dirección: EARL F. GLOCK O’CONNELL & GLOCK; P.C. SUITE 205 1634 EYE STREET; N.W. WASHINGTON; DC 20006-4020 WASHINGTON USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012617 Id Fuente: Panama Papers
CENTURY MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: CENTURY MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 1467 Dirección: FEDERAL TRUST COMPANY LIMITED PO BOX 293; GRANITE HOUSE LA GRANDE RUE; ST MARTIN; GUERNSEY; GY1 3RS ST. MARTIN UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012636 Id Fuente: Panama Papers
TRUFINCO AG ( ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: TRUFINCO AG ( ZURICH CLIENT) Id Interno: 15096 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012651 Id Fuente: Panama Papers
GRANT THORNTON
Nombre Completo: GRANT THORNTON Id Interno: 9858 Dirección: GRANT THORNTON PO LOCKED BAG Q800 QVB POST OFFICE SYDNEY NSW 1230 AUSTRALIA **S.I.** ATTN: MR. STUART OSBORNE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012614 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIANA VERWALTUNGSANSTALT
Nombre Completo: FIDUCIANA VERWALTUNGSANSTALT Id Interno: 14259 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012618 Id Fuente: Panama Papers
CHINA HAND LIMITED
Nombre Completo: CHINA HAND LIMITED Id Interno: 14676 Dirección: CHINA HAND LIMITED 302 HUNG KEI BUILDING 5-8 QUEEN VICTORIA STREET CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012637 Id Fuente: Panama Papers
TERESA TONG & CO.
Nombre Completo: TERESA TONG & CO. Id Interno: 15121 Dirección: TERESA TONG & CO. SUITE 4205, TWO EXCHANGE SQUARE 8 CONNAUGHT PLACE CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012652 Id Fuente: Panama Papers
GENINT SA
Nombre Completo: GENINT SA Id Interno: 9949 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012661 Id Fuente: Panama Papers
FINE PROJECTS LIMITED
Nombre Completo: FINE PROJECTS LIMITED Id Interno: 14621 Dirección: FINE PROJECTS LIMITED FLAT 1-4; 22/F HANG SENG NORTH POINT BUILDING 341 KING´S ROAD NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012634 Id Fuente: Panama Papers
GLORIOUS WIN INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: GLORIOUS WIN INVESTMENT LTD. Id Interno: 9864 Dirección: GLORIOUS WIN INVESTMENT LTD. C/O MR. CHU KIN CHUNG ROOM 2602 TREND CENTRE 29-31; CHEUNG LEE STREET CHAI WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012616 Id Fuente: Panama Papers
FIDES PARTNER LTD.
Nombre Completo: FIDES PARTNER LTD. Id Interno: 14321 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012620 Id Fuente: Panama Papers
BUENFIL, LUIS
Nombre Completo: BUENFIL, LUIS Id Interno: 152 Dirección: MR. LUIS BUENFIL P.O. BOX 52 COROZAL TOWN BELIZE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ País: Belize Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012663 Id Fuente: Panama Papers
MAN, DEXTER H.C.
Nombre Completo: MAN, DEXTER H.C. Id Interno: 9876 Dirección: MR. DEXTER H.C. MAN 11/F.; CHUNG MEI CENTRE 15B HING YIP STREET KWUN TONG; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012653 Id Fuente: Panama Papers