Nombre Completo: SLOMA & CO. Id Interno: 15450 Dirección: SLOMA & CO. SUITE 1403; GOLDEN FINANCE TOWER; 58 EAST YANAN ROAD; SHANGHAI; P.R.CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012670 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
INTERNATIONAL LIQUOR DISTRIBUTORS INC.
Nombre Completo: INTERNATIONAL LIQUOR DISTRIBUTORS INC. Id Interno: 991 Dirección: INTERNATIONAL LIQUOR DISTRIBUTORS INC. P.O. BOX N4825 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012602 Id Fuente: Panama Papers
ARAB FINANCE CORPORATION S.A.L.
Nombre Completo: ARAB FINANCE CORPORATION S.A.L. Id Interno: 9844 Dirección: ARAB FINANCE CORPORATION S.A.L. GEFINOR CENTER-BLOC D; 3RD FLOOR CLEMENCEAU STREET – HAMRA P.O. BOX 1103-2804 BEIRUT; LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012613 Id Fuente: Panama Papers
RACHEL SAYAG, MRS.
Nombre Completo: RACHEL SAYAG, MRS. Id Interno: 14665 Dirección: MRS. RACHEL SAYAG ALMOG ST. NO 3 ARSUF 46920,ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012635 Id Fuente: Panama Papers
EXPERTA AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: EXPERTA AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15092 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012650 Id Fuente: Panama Papers
EARL F. GLOCK
Nombre Completo: EARL F. GLOCK Id Interno: 14251 Dirección: EARL F. GLOCK O’CONNELL & GLOCK; P.C. SUITE 205 1634 EYE STREET; N.W. WASHINGTON; DC 20006-4020 WASHINGTON USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012617 Id Fuente: Panama Papers
CENTURY MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: CENTURY MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 1467 Dirección: FEDERAL TRUST COMPANY LIMITED PO BOX 293; GRANITE HOUSE LA GRANDE RUE; ST MARTIN; GUERNSEY; GY1 3RS ST. MARTIN UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012636 Id Fuente: Panama Papers
TRUFINCO AG ( ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: TRUFINCO AG ( ZURICH CLIENT) Id Interno: 15096 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012651 Id Fuente: Panama Papers
GRANT THORNTON
Nombre Completo: GRANT THORNTON Id Interno: 9858 Dirección: GRANT THORNTON PO LOCKED BAG Q800 QVB POST OFFICE SYDNEY NSW 1230 AUSTRALIA **S.I.** ATTN: MR. STUART OSBORNE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012614 Id Fuente: Panama Papers
FINE PROJECTS LIMITED
Nombre Completo: FINE PROJECTS LIMITED Id Interno: 14621 Dirección: FINE PROJECTS LIMITED FLAT 1-4; 22/F HANG SENG NORTH POINT BUILDING 341 KING´S ROAD NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012634 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIANA VERWALTUNGSANSTALT
Nombre Completo: FIDUCIANA VERWALTUNGSANSTALT Id Interno: 14259 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012618 Id Fuente: Panama Papers
CHINA HAND LIMITED
Nombre Completo: CHINA HAND LIMITED Id Interno: 14676 Dirección: CHINA HAND LIMITED 302 HUNG KEI BUILDING 5-8 QUEEN VICTORIA STREET CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012637 Id Fuente: Panama Papers
TERESA TONG & CO.
Nombre Completo: TERESA TONG & CO. Id Interno: 15121 Dirección: TERESA TONG & CO. SUITE 4205, TWO EXCHANGE SQUARE 8 CONNAUGHT PLACE CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012652 Id Fuente: Panama Papers
GENINT SA
Nombre Completo: GENINT SA Id Interno: 9949 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012661 Id Fuente: Panama Papers
GLORIOUS WIN INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: GLORIOUS WIN INVESTMENT LTD. Id Interno: 9864 Dirección: GLORIOUS WIN INVESTMENT LTD. C/O MR. CHU KIN CHUNG ROOM 2602 TREND CENTRE 29-31; CHEUNG LEE STREET CHAI WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012616 Id Fuente: Panama Papers
FIDES PARTNER LTD.
Nombre Completo: FIDES PARTNER LTD. Id Interno: 14321 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012620 Id Fuente: Panama Papers
BUENFIL, LUIS
Nombre Completo: BUENFIL, LUIS Id Interno: 152 Dirección: MR. LUIS BUENFIL P.O. BOX 52 COROZAL TOWN BELIZE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ País: Belize Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012663 Id Fuente: Panama Papers
MAN, DEXTER H.C.
Nombre Completo: MAN, DEXTER H.C. Id Interno: 9876 Dirección: MR. DEXTER H.C. MAN 11/F.; CHUNG MEI CENTRE 15B HING YIP STREET KWUN TONG; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012653 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN NICE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: GOLDEN NICE INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 9814 Dirección: GOLDEN NICE INTERNATIONAL LIMITED SUITE 2107B; TOWER 1 CHINA-HONG KONG CITY 33 CANTON ROAD; TST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012609 Id Fuente: Panama Papers
GENERAL BRIGHT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: GENERAL BRIGHT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 9859 Dirección: GENERAL BRIGHT CONSULTANTS LIMITED ROOM 1302; 13/F.; CHEVALIER HOUSE; 45-51 CHATHAM ROAD SOUTH; TSIM SHA TSUI; KOWLOON TSIM SHA TSUI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012615 Id Fuente: Panama Papers
ABC ASSESSORS I CONSULTORS
Nombre Completo: ABC ASSESSORS I CONSULTORS Id Interno: 15215 Dirección: ABC ASSESORS I CONSULTORS PASSATGE ANTÒNIA FONT CAMINAL 1 3ER. PIS, DESPATX 303 AD700 ESCALDES-ENGORDANY PRINCIPAT D ANDORRA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012664 Id Fuente: Panama Papers
AGDI S.A.
Nombre Completo: AGDI S.A. Id Interno: 9898 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012655 Id Fuente: Panama Papers
ERNESTO HEMPE
Nombre Completo: ERNESTO HEMPE Id Interno: 14289 Dirección: ERNESTO HEMPE CALLE 104 NO. 13A-32; SANTA FE DE BOGOTA; COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL;SLV País: Colombia;El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012619 Id Fuente: Panama Papers
EVER BUSINESS SECRETARY LIMITED
Nombre Completo: EVER BUSINESS SECRETARY LIMITED Id Interno: 14696 Dirección: EVER BUSINESS SECRETARY LIMITED FLAT D 25/F; CHEUK NANG 21ST CENTURY PLAZA 250 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012638 Id Fuente: Panama Papers
ALGEST S.A.
Nombre Completo: ALGEST S.A. Id Interno: 9901 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012656 Id Fuente: Panama Papers
SINITUS AG
Nombre Completo: SINITUS AG Id Interno: 14371 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012623 Id Fuente: Panama Papers
CAC FIDUCIARY LIMITED
Nombre Completo: CAC FIDUCIARY LIMITED Id Interno: 14756 Dirección: CAC FIDUCIARY LIMITED FIDUCIARY HOUSE 115 MRIEHEL STREET BIRKIRKARA BKR 10 MALTA BIRKIRKARA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012639 Id Fuente: Panama Papers
BAKER & MCKENZIE.
Nombre Completo: BAKER & MCKENZIE. Id Interno: 9919 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012657 Id Fuente: Panama Papers
CAPCO TRUST JERSEY LIMITED
Nombre Completo: CAPCO TRUST JERSEY LIMITED Id Interno: 996 Dirección: CAPCO TRUST JERSEY LIMITED 2ND FLOOR SIR WALTER RALEIGH HOUSE 48-50 THE ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8NX CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012606 Id Fuente: Panama Papers
GESTINA MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: GESTINA MANAGEMENT LTD. Id Interno: 14323 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012621 Id Fuente: Panama Papers
FRANK SCOTT CONSULTANCY
Nombre Completo: FRANK SCOTT CONSULTANCY Id Interno: 9791 Dirección: FRANK SCOTT CONSULTANCY P. O. BOX 307 19/21 CIRCULAR ROAD DOUGLAS IM99 2BE ISLE OF MAN BRITISH ISLES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012601 Id Fuente: Panama Papers
HAPPY TONE LTD.
Nombre Completo: HAPPY TONE LTD. Id Interno: 14609 Dirección: HAPPY TONE LTD. 201A TAI KONG PO KAM TIN, N. T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012633 Id Fuente: Panama Papers
NOTARA ANSTALT
Nombre Completo: NOTARA ANSTALT Id Interno: 1442 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012624 Id Fuente: Panama Papers
SIDNEY EDUARDO STAHL
Nombre Completo: SIDNEY EDUARDO STAHL Id Interno: 14798 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012640 Id Fuente: Panama Papers
SG PRIVATE BANKING (SUISSE) SA
Nombre Completo: SG PRIVATE BANKING (SUISSE) SA Id Interno: 9928 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012658 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO SANSONE NODA
Nombre Completo: RICARDO SANSONE NODA Id Interno: 15362 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012668 Id Fuente: Panama Papers
BANK HAPOALIM (SWITZERLAND) LTD.
Nombre Completo: BANK HAPOALIM (SWITZERLAND) LTD. Id Interno: 9921 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012603 Id Fuente: Panama Papers
CTF HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: CTF HOLDINGS LTD. Id Interno: 14426 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012625 Id Fuente: Panama Papers
MENEZES E ABREU ADVOGADOS
Nombre Completo: MENEZES E ABREU ADVOGADOS Id Interno: 14861 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012641 Id Fuente: Panama Papers
BDS FINANCIERE SA
Nombre Completo: BDS FINANCIERE SA Id Interno: 9936 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012659 Id Fuente: Panama Papers