Nombre Completo: GOLDEN NICE INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 9814 Dirección: GOLDEN NICE INTERNATIONAL LIMITED SUITE 2107B; TOWER 1 CHINA-HONG KONG CITY 33 CANTON ROAD; TST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012609 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ANSBACHER (BVI) LIMITED
Nombre Completo: ANSBACHER (BVI) LIMITED Id Interno: 913 Dirección: ANSBACHER (BVI) LIMITED P.O. BOX 659 INTERNATIONAL TRUST BUILDING ROAD TOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012540 Id Fuente: Panama Papers
HERCULES & PARTNERS CO. LTD.
Nombre Completo: HERCULES & PARTNERS CO. LTD. Id Interno: 9310 Dirección: HERCULES & PARTNERS CO. LTD. 1407, EASTERN HARBOUR CENTRE 28 HOI CHAK STREET QUARRY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012558 Id Fuente: Panama Papers
NIUE OFFSHORE COMMERCIAL SERVICES
Nombre Completo: NIUE OFFSHORE COMMERCIAL SERVICES Id Interno: 9419 Dirección: NIUE OFFSHORE COMMERCIAL SERVICES SUITE 21, INTERNATIONAL BANKING CENTRE »MALUAGA» ALOFI SOUTH NIUE VIA NEW ZEALAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIU País: Niue Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012575 Id Fuente: Panama Papers
SAVA MANAGEMENT SERVICES LTD
Nombre Completo: SAVA MANAGEMENT SERVICES LTD Id Interno: 9729 Dirección: SAVA MANAGEMENT SERVICES LTD 12, NIKOLAI HAITOV STREET 1113 SOFIA BULGARIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BGR País: Bulgaria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012598 Id Fuente: Panama Papers
BKF BEKER FINANCE SA
Nombre Completo: BKF BEKER FINANCE SA Id Interno: 9899 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012567 Id Fuente: Panama Papers
MS. GRACE CHAN SHUK YIN
Nombre Completo: MS. GRACE CHAN SHUK YIN Id Interno: 9731 Dirección: MS. GRACE CHAN SHUK YIN WORKSHOP 4; 3/F. SHUN FAT INDUSTRIAL BUILDING 17 WANG HOI ROAD KOWLOON BAY; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012541 Id Fuente: Panama Papers
GSI INTERNATIONAL INC.
Nombre Completo: GSI INTERNATIONAL INC. Id Interno: 9848 Dirección: GSI INTERNATIONAL INC. APARTADO POSTAL 832-00002 WTC PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012559 Id Fuente: Panama Papers
VISCOUNT TRUSTEES GUERNSEY LIMITED
Nombre Completo: VISCOUNT TRUSTEES GUERNSEY LIMITED Id Interno: 9439 Dirección: PO BOX 44 DOREY COURT ADMIRAL PARK, GY1 3BG ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012576 Id Fuente: Panama Papers
BUFET LESCURE
Nombre Completo: BUFET LESCURE Id Interno: 9757 Dirección: BUFET DE LESCURE CALLE 69 EDIFICIO ALFA REAL PLANTA BAJA PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012599 Id Fuente: Panama Papers
JABEL INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: JABEL INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Id Interno: 9883 Dirección: JABEL INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. SHARJAH AIRPORT INTERNATIONAL FREE ZONE P.O. BOX 28531 DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012564 Id Fuente: Panama Papers
CROWN CORK & SEAL COMPANY, INC.
Nombre Completo: CROWN CORK & SEAL COMPANY, INC. Id Interno: 9385 Dirección: CROWN CORK & SEAL COMPANY, INC. 750-D CHAI CHEE INDUSTRIAL PARK NO. 08-02/03 CHAI CHEE ROAD SINGAPORE 469004 **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012574 Id Fuente: Panama Papers
SERVICIO PROFESIONAL DE GUIAS, S.A.
Nombre Completo: SERVICIO PROFESIONAL DE GUIAS, S.A. Id Interno: 9766 Dirección: SERVICIO PROFESIONAL DE GUIAS; S.A. (PROFESSIONAL GUIDE SERVICE; INC.) EDIFICIO ROSINA; PLANTA CALLE 60; OBARRIO PANAMA; REP. DE PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012545 Id Fuente: Panama Papers
KYOWA CORPORATE SERVICES CO. LIMITED
Nombre Completo: KYOWA CORPORATE SERVICES CO. LIMITED Id Interno: 9738 Dirección: KYOWA CORPORATE SERVICES CO. LIMITED UNIT A; 20/F.; EMPIRE LAND COMMERCIAL CENTRE; 81-85 LOCKHART ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012542 Id Fuente: Panama Papers
ALEX WU & CO.
Nombre Completo: ALEX WU & CO. Id Interno: 9855 Dirección: ALEX WU & CO. ROOM 2002-3 THE CENTRE MARK 287-299 QUEEN’S ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012560 Id Fuente: Panama Papers
ASESORES Y CONSULTORES DEL SUR LTDA.
Nombre Completo: ASESORES Y CONSULTORES DEL SUR LTDA. Id Interno: 9511 Dirección: ASESORES Y CONSULTORES DEL SUR LTDA. CONSTITUYENTE 1467 ESCS.1302-1303 TORRE EL GAUCHO C.P. 11200 MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012581 Id Fuente: Panama Papers
MS. YU XIAOYANG
Nombre Completo: MS. YU XIAOYANG Id Interno: 9775 Dirección: MISS YU XIAOYANG GOLDEN APPLE INTERNATIONAL HOLDING CO.; LTD. ROOM 302; #4; XIAOSHIXINJIE; XIAOBEI ROAD; GUANGZHOU; GUANGDONG; PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA P.R.C. 510045 **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012600 Id Fuente: Panama Papers
SEARCH ASIA NOMINEES LTD.
Nombre Completo: SEARCH ASIA NOMINEES LTD. Id Interno: 9743 Dirección: SEARCH ASIA NOMINEES LTD. 57/F CHEUNG KONG CENTER 2 QUEEN´S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012543 Id Fuente: Panama Papers
PETER CAMPBELL
Nombre Completo: PETER CAMPBELL Id Interno: 9863 Dirección: MR. PETER CAMPBELL TRIPLE »A» OFFSHORE S.A. 38 EL-NADI EL GADID STREET NEW MAADI; 11435 CAIRO; EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012561 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) SAUD M. A. SHAWWAF LAW OFFICE
Nombre Completo: (PMA CLT) SAUD M. A. SHAWWAF LAW OFFICE Id Interno: 9536 Dirección: ACC MR. DAVID HEDERSONP.O. BOX 30204ALKHOBAR 31952 KINGDOM SAUDI ARABIA RIYADH SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012583 Id Fuente: Panama Papers
SINCLAIR, MC ERLEAN & RUBIN P.A.
Nombre Completo: SINCLAIR, MC ERLEAN & RUBIN P.A. Id Interno: 976 Dirección: SINCLAIR; MC ERLEAN & RUBIN P.A. 20 WEST THIRD STREET MEDIA; PA 19063 U. S. A. ATTN: MR. EDUARDO THOMAS MC ERLEAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012544 Id Fuente: Panama Papers
NETFIN
Nombre Completo: NETFIN Id Interno: 9868 Dirección: NETFIN 5, PLACE DE LA FUSTERIE CH-1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012562 Id Fuente: Panama Papers
WILGRIST NOMINEES LTD.
Nombre Completo: WILGRIST NOMINEES LTD. Id Interno: 9537 Dirección: WILGRIST NOMINEES LTD. 6/F., PRINCE’S BUILDING CHATER ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012584 Id Fuente: Panama Papers
BETCO TRADING CORP.
Nombre Completo: BETCO TRADING CORP. Id Interno: 953 Dirección: BETCO TRADING CORP. PARK LODGE HOTEL 73 QUEENSBOROUGH TERRACE LONDON W2 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012582 Id Fuente: Panama Papers
POOLE, NICHOLAS MICHAEL
Nombre Completo: POOLE, NICHOLAS MICHAEL Id Interno: 9787 Dirección: MR. NICHOLAS M. POOLE NELSON HOUSE RUE DES VIGNES ST. PETER, JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012546 Id Fuente: Panama Papers
TRUSTS & TRUSTEES
Nombre Completo: TRUSTS & TRUSTEES Id Interno: 9875 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012563 Id Fuente: Panama Papers
UTAHLOY MANAGEMENT CO. LTD.
Nombre Completo: UTAHLOY MANAGEMENT CO. LTD. Id Interno: 9540 Dirección: UTAHLOY MANAGEMENT CO. LTD. 5 SUFFOLK ROAD KOWLOON TONG KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012585 Id Fuente: Panama Papers
TREE COURT PROPERTIES LIMITED
Nombre Completo: TREE COURT PROPERTIES LIMITED Id Interno: 9446 Dirección: TREE COURT PROPERTIES LIMITED WALNUT FARM; CHEMIN DE L-EGLISE; ST. OUEN; JERSEY JE3 2HG CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012578 Id Fuente: Panama Papers
GHAZANFAR ASGHAR KHOKHAR
Nombre Completo: GHAZANFAR ASGHAR KHOKHAR Id Interno: 9796 Dirección: MR. GHAZANFAR A. KHOKHAR GPO BOX 1695 58 SCHOOL ROAD F-7/1 ISLAMBAD PAKISTAN **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAK País: Pakistan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012547 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: INTERNATIONAL SERVICES LTD. Id Interno: 9887 Dirección: INTERNATIONAL SERVICES LTD. P.O. BOX 2284 16 ALBERT HOY AVE. BELAMA PH 1 BELIZE CITY, BELIZE **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ País: Belize Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012565 Id Fuente: Panama Papers
GAL AVIV COMMUNICATIONS AND MEDIA LIMITED
Nombre Completo: GAL AVIV COMMUNICATIONS AND MEDIA LIMITED Id Interno: 9555 Dirección: GAL AVIV COMMUNICATIONS AND MEDIA LIMITED 25; REMEZ STREET KIRYAT ONO; ISRAEL **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012586 Id Fuente: Panama Papers
NEWCORP INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: NEWCORP INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 9684 Dirección: NEWCORP INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD. UNIT 506; 5/F; BLOCK B SEAVIEW ESTATE 2-8 WATSON ROAD NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012595 Id Fuente: Panama Papers
ZADEH, EDWIN THOMAS
Nombre Completo: ZADEH, EDWIN THOMAS Id Interno: 98 Dirección: SR. EDWIN THOMAS ZADEH C/ CABEZA DE VACA NO.9 ALOGA GOLF 29660 NUEVA ANDALUCIA MARBELLA, MALAGA ESPA#A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012548 Id Fuente: Panama Papers
ABACOMPTE S.A., SOCIETE FIDUCIAIRE
Nombre Completo: ABACOMPTE S.A., SOCIETE FIDUCIAIRE Id Interno: 9894 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012566 Id Fuente: Panama Papers
MR. PATRICK KOH
Nombre Completo: MR. PATRICK KOH Id Interno: 9575 Dirección: MR PATRICK KOH 4/F; ROOM 27; COSMOPOLITAN CENTER; 760 NATHAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012587 Id Fuente: Panama Papers
BUDRIA LALANZA, FRANCISCO
Nombre Completo: BUDRIA LALANZA, FRANCISCO Id Interno: 90420 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012532 Id Fuente: Panama Papers
LOH, PHILLIS
Nombre Completo: LOH, PHILLIS Id Interno: 9846 Dirección: MS. PHILLIS LOH FLAT 2203; BLOCK B VILLA LOTTO; 18 BROADWOOD ROAD HAPPY VALLEY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012549 Id Fuente: Panama Papers
ANCA FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: ANCA FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 9906 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012568 Id Fuente: Panama Papers
OVERSEAS DEVELOPMENT & DISTRIBUTORS LTD.
Nombre Completo: OVERSEAS DEVELOPMENT & DISTRIBUTORS LTD. Id Interno: 9579 Dirección: OVERSEAS DEVELOPMENT & DISTRIBUTORS LTD. LE RUSCINO 14, QUAI ANTOINE 1ER 98000 MONTE CARLO PRINCIPALITY OF MONACO **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012588 Id Fuente: Panama Papers
AGH S.A.
Nombre Completo: AGH S.A. Id Interno: 90422 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012533 Id Fuente: Panama Papers