Nombre Completo: LOH, PHILLIS Id Interno: 9846 Dirección: MS. PHILLIS LOH FLAT 2203; BLOCK B VILLA LOTTO; 18 BROADWOOD ROAD HAPPY VALLEY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012549 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ANCA FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: ANCA FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 9906 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012568 Id Fuente: Panama Papers
OVERSEAS DEVELOPMENT & DISTRIBUTORS LTD.
Nombre Completo: OVERSEAS DEVELOPMENT & DISTRIBUTORS LTD. Id Interno: 9579 Dirección: OVERSEAS DEVELOPMENT & DISTRIBUTORS LTD. LE RUSCINO 14, QUAI ANTOINE 1ER 98000 MONTE CARLO PRINCIPALITY OF MONACO **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012588 Id Fuente: Panama Papers
AGH S.A.
Nombre Completo: AGH S.A. Id Interno: 90422 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012533 Id Fuente: Panama Papers
DELTA MANAGEMENT CANADA INC.
Nombre Completo: DELTA MANAGEMENT CANADA INC. Id Interno: 9146 Dirección: DELTA MANAGEMENT CANADA INC. 500 PLACE D’ARMES; SUITE 1900 MONTREAL; QUEBEC CANADA H2Y 2W2. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012550 Id Fuente: Panama Papers
GRAY, WILLIAM IAN
Nombre Completo: GRAY, WILLIAM IAN Id Interno: 9336 Dirección: MR. WILLIAM IAN GRAY C/O ATLAS FAIRWEATHER/ RIO CLUB JL. SIRCON BLOCK F-19 PERMATA HIJAU JAKARTA 12210 INDONESIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012569 Id Fuente: Panama Papers
SANNE CORPORATE SERVICES LTD. IOM
Nombre Completo: SANNE CORPORATE SERVICES LTD. IOM Id Interno: 9584 Dirección: SANNE CORPORATE SERVICES LTD. IOM PO BOX 175 100 MARKET STREET DOUGLAS IOM IM99 1TT BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012589 Id Fuente: Panama Papers
FAR AWAY HORIZONS CORPORATION
Nombre Completo: FAR AWAY HORIZONS CORPORATION Id Interno: 9668 Dirección: FAR AWAY HORIZONS CORPORATION V.M.S.L. 38 BLVD DES MOULINS MC98000 MONACO **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012593 Id Fuente: Panama Papers
IFM TRUST S.A.
Nombre Completo: IFM TRUST S.A. Id Interno: 90426 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012534 Id Fuente: Panama Papers
SURAJ PARKASH SAHGAL
Nombre Completo: SURAJ PARKASH SAHGAL Id Interno: 916 Dirección: MR. SURAJ PARKASH SAHGAL 61 NORTH STREET ST ALBERT ROAD NU87E1 ENGLAND, UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012551 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO DANIEL PEREZ BLANCO
Nombre Completo: ESTUDIO DANIEL PEREZ BLANCO Id Interno: 9337 Dirección: ESTUDIO DANIEL PEREZ BLANCO SORIANO 1140 BIS; APTO. 102 11.100 MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012570 Id Fuente: Panama Papers
MERRILL, SCOTT & ASSOCIATES LIMITED
Nombre Completo: MERRILL, SCOTT & ASSOCIATES LIMITED Id Interno: 9587 Dirección: MERRILL; SCOTT & ASSOCIATES LIMITED 4021 SOUTH 700 EAST; STE.650 SALT LAKE CITY; UTAH; POSTAL CODE 84107 U.S.A. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012590 Id Fuente: Panama Papers
STIRLING EUNSON & FERGUSON
Nombre Completo: STIRLING EUNSON & FERGUSON Id Interno: 9048 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012535 Id Fuente: Panama Papers
TANG, FRISANNA
Nombre Completo: TANG, FRISANNA Id Interno: 9162 Dirección: MS. FRISANNA TANG FLAT 12B; 8/F.; HUNG YU MANSION 155 CASTLE PEAK ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012552 Id Fuente: Panama Papers
CANTRADE PRIVATE BANK SWITZERLAND (C.I.) LTD.
Nombre Completo: CANTRADE PRIVATE BANK SWITZERLAND (C.I.) LTD. Id Interno: 934 Dirección: CANTRADE PRIVATE BANK SWITZERLAND (C.I.) LTD. CANTRADE HOUSE 24 UNION STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 3RF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012571 Id Fuente: Panama Papers
CAVERSHAM, CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS
Nombre Completo: CAVERSHAM, CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS Id Interno: 96 Dirección: CAVERSHAM; CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS P.O. BOX 1075 9 CASTLE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 2QP CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012591 Id Fuente: Panama Papers
WESTSPHERE INVESTMENT MANAGEMENT
Nombre Completo: WESTSPHERE INVESTMENT MANAGEMENT Id Interno: 9059 Dirección: WESTSPHERE INVESTMENT MANAGEMENT AV. A. DAVILA 740/50; PISO 4 OFIC. 18 PUERTO MADERO DOCK 5 1107; BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012536 Id Fuente: Panama Papers
BARLOW & CO.
Nombre Completo: BARLOW & CO. Id Interno: 9206 Dirección: BARLOW & CO. P.O. BOX 217 ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 4JF CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012553 Id Fuente: Panama Papers
TANQUES GUACARA, C.A.
Nombre Completo: TANQUES GUACARA, C.A. Id Interno: 9348 Dirección: TANQUES GUACARA; C.A. ZONA INDUSTRIAL MATANZAS; UD-21 PARCELAS NROS. 6 Y 7; CORE 8 PUERTO ORDAZ ESTADO BOLIVAR VENEZUELA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012573 Id Fuente: Panama Papers
ROYAL BANK OF CANADA TRUST COMPANY (INTERNATIONAL) LIMITED
Nombre Completo: ROYAL BANK OF CANADA TRUST COMPANY (INTERNATIONAL) LIMITED Id Interno: 965 Dirección: RBC TRUST COMPANY (INTERNATIONAL) LIMITED LA MOTTE CHAMBERS ST. HELIER, JERSEY JE1 1PB CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012592 Id Fuente: Panama Papers
BALCHAN MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: BALCHAN MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 9285 Dirección: BALCHAN MANAGEMENT LIMITED ISLAND HOUSE GRANDE RUE ST MARTINS,GUERNSEY GY4 6RU CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012557 Id Fuente: Panama Papers
DOERNER ALVAREZ, EWALD
Nombre Completo: DOERNER ALVAREZ, EWALD Id Interno: 909 Dirección: MR. EWALD DOERNER ALVAREZ CASILLA 3435 SANTIAGO DE CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012537 Id Fuente: Panama Papers
C.I. SECRETARIES SIA
Nombre Completo: C.I. SECRETARIES SIA Id Interno: 9258 Dirección: C.I. SECRETARIES SIA 54 BRIVIBAS STREET, #501 RIGA LV-1011 LATVIA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012554 Id Fuente: Panama Papers
MISSORTEN, ALAIN
Nombre Completo: MISSORTEN, ALAIN Id Interno: 9445 Dirección: DR. ALAIN MISSORTEN WEYENBERG 28 1785 MERCHTEM BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012577 Id Fuente: Panama Papers
HOLMES, F.A.
Nombre Completo: HOLMES, F.A. Id Interno: 967 Dirección: MR. F.A. HOLMES LOUND MANOR; LOUND NR. LOWESTOFT; SUFFOLK ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012594 Id Fuente: Panama Papers
ALLTRADE INC.
Nombre Completo: ALLTRADE INC. Id Interno: 9340 Dirección: ALLTRADE INC. P.O. BOX 470613 BROOKLINE, MA 02447-0613 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012572 Id Fuente: Panama Papers
MITSUI SOKO CO., LTD.
Nombre Completo: MITSUI SOKO CO., LTD. Id Interno: 9114 Dirección: MITSUI SOKO CO; LTD. KANTO BRANCH 13-12; KAYABA-CHO 1-CHOME NIHONBASHI; CHUO-KU TOKYO; JAPAN **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN País: Japan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012538 Id Fuente: Panama Papers
SOUTHEAST ASIA PROPERTIES & FINANCE LIMITED
Nombre Completo: SOUTHEAST ASIA PROPERTIES & FINANCE LIMITED Id Interno: 9281 Dirección: SOUTHEAST ASIA PROPERTIES & FINANCE LIMITED 2ND FLOOR; DRAGON HOUSE 7-7B CAMERON ROAD TSIMSHATSUI KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012555 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO RAMELA & REGULES RUCKER
Nombre Completo: ESTUDIO RAMELA & REGULES RUCKER Id Interno: 9451 Dirección: ESTUDIO RAMELA & REGULES RUCKER JULIO HERRERA Y OBES 1416, PISO 8 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012579 Id Fuente: Panama Papers
CLP HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CLP HOLDINGS LIMITED Id Interno: 9687 Dirección: CLP HOLDINGS LIMITED 147 ARGYLE STREET; KOWLOON; HONG KONG **S.I.** ATTN: MRS. APRIL CHAN; DEPUTY COMPANY SECRETARY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012596 Id Fuente: Panama Papers
MIRABAUD & CIE
Nombre Completo: MIRABAUD & CIE Id Interno: 90417 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012531 Id Fuente: Panama Papers
CBH COMPAGNIE BANCAIRE HELVÉTIQUE S.A.
Nombre Completo: CBH COMPAGNIE BANCAIRE HELVÉTIQUE S.A. Id Interno: 90150 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012464 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) NICHOLSONS
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) NICHOLSONS Id Interno: 90107 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012463 Id Fuente: Panama Papers
WAKI CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: WAKI CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 9570 Dirección: WAKI CONSULTANTS LIMITED ROOM 1; 17/F 280 PORTLAND ST. COMM BLDG. 276-280 PORTLAND STREET MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012486 Id Fuente: Panama Papers
CEEFIGES S.A.
Nombre Completo: CEEFIGES S.A. Id Interno: 90277 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012503 Id Fuente: Panama Papers
FOURNIER, ME. MICHEL B.
Nombre Completo: FOURNIER, ME. MICHEL B. Id Interno: 9663 Dirección: ME. MICHEL B. FOURNIER CENTRE D’AFFAIRES ST-MARTIN; S.E.N.C. 4150; BOUL. ST-MARTIN QUEST BUREAU 204 LAVAL; QUEBEC H7T 1C1 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012520 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGUEZ, JULIO PAZ
Nombre Completo: RODRIGUEZ, JULIO PAZ Id Interno: 9283 Dirección: LIC. JULIO PAZ RODRIGUEZ APARTADO POSTAL 0813-01969 PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012466 Id Fuente: Panama Papers
THE PRIVATE TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: THE PRIVATE TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 9585 Dirección: THE PRIVATE TRUST CORPORATION LIMITED P.O. BOX N-65 CHARLOTTE HOUSE; CHARLOTTE STREET NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012488 Id Fuente: Panama Papers
DUCHOSAL REVISION FISCALITE FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: DUCHOSAL REVISION FISCALITE FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 90279 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012504 Id Fuente: Panama Papers
MERRYMAN, DAVID L.
Nombre Completo: MERRYMAN, DAVID L. Id Interno: 971 Dirección: SR. DAVID L. MERRYMAN APARTADO POSTAL 427 45900 CHAPALA, JALISCO MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012521 Id Fuente: Panama Papers