Nombre Completo: DE MIGUEL. OLIVARES, CARLOS Id Interno: 90248 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012499 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
LI PING CHING
Nombre Completo: LI PING CHING Id Interno: 9586 Dirección: MR. LI PING CHING C/O MR. GREG LI CHING FLAT 201; BAMBOO GROVE 80 KENNEDY ROAD; MID-LEVELS HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012516 Id Fuente: Panama Papers
VACCARO & VACCARO
Nombre Completo: VACCARO & VACCARO Id Interno: 9483 Dirección: VACCARO & VACCARO CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA EDIFICIO ALICO; PISO 5; OFICINA 4 PANAMA; REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012481 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) KESTREL S.A.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) KESTREL S.A. Id Interno: 90251 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012500 Id Fuente: Panama Papers
COMSEC ONLINE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: COMSEC ONLINE SERVICES LIMITED Id Interno: 9615 Dirección: COMSEC ONLINE SERVICES LIMITED 12/F HONG KONG TRADE CENTRE; 161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012517 Id Fuente: Panama Papers
FENWICK ELLIOTT, SOLICITORS
Nombre Completo: FENWICK ELLIOTT, SOLICITORS Id Interno: 9010 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012461 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS JONES
Nombre Completo: THOMAS JONES Id Interno: 9491 Dirección: MR. THOMAS E. JONES C/O FRESHFIELDS 11TH FLOOR TWO EXCHANGE SQUARE CENTRAL, HONG KONG *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012482 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE TRUST (ZU)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE TRUST (ZU) Id Interno: 90252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012501 Id Fuente: Panama Papers
GREYFRIARS MANAGEMENT SERVICES
Nombre Completo: GREYFRIARS MANAGEMENT SERVICES Id Interno: 9648 Dirección: GREYFRIARS MANAGEMENT SERVICES TESSELSCHADESTRAAT 4-12 P.O. BOX 58057 1040 HB AMSTERDAM, PAYS BAS HOLLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012518 Id Fuente: Panama Papers
INTERKILN MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: INTERKILN MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 9722 Dirección: INTERKILN MANAGEMENT SERIVCES LIMITED G.P.O.BOX 6639 HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012522 Id Fuente: Panama Papers
MR. RAYAZ UDDIN AHMED
Nombre Completo: MR. RAYAZ UDDIN AHMED Id Interno: 90104 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012462 Id Fuente: Panama Papers
CAPE HENRY INC.
Nombre Completo: CAPE HENRY INC. Id Interno: 9552 Dirección: CAPE HENRY INC. P.O. BOX 53308 CY-3302 LIMASSOL, CYPRUS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012485 Id Fuente: Panama Papers
FINCORPO.COM & LEGAL SERVICES SA
Nombre Completo: FINCORPO.COM & LEGAL SERVICES SA Id Interno: 90276 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012502 Id Fuente: Panama Papers
CASSIA CITY LIMITED
Nombre Completo: CASSIA CITY LIMITED Id Interno: 9659 Dirección: CASSIA CITY LIMITED A3. 8/F.; DRAGON COURT 6 DRAGON TERRACE CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012519 Id Fuente: Panama Papers
CBH COMPAGNIE BANCAIRE HELVÉTIQUE S.A.
Nombre Completo: CBH COMPAGNIE BANCAIRE HELVÉTIQUE S.A. Id Interno: 90150 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012464 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) NICHOLSONS
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) NICHOLSONS Id Interno: 90107 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012463 Id Fuente: Panama Papers
WAKI CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: WAKI CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 9570 Dirección: WAKI CONSULTANTS LIMITED ROOM 1; 17/F 280 PORTLAND ST. COMM BLDG. 276-280 PORTLAND STREET MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012486 Id Fuente: Panama Papers
CEEFIGES S.A.
Nombre Completo: CEEFIGES S.A. Id Interno: 90277 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012503 Id Fuente: Panama Papers
FOURNIER, ME. MICHEL B.
Nombre Completo: FOURNIER, ME. MICHEL B. Id Interno: 9663 Dirección: ME. MICHEL B. FOURNIER CENTRE D’AFFAIRES ST-MARTIN; S.E.N.C. 4150; BOUL. ST-MARTIN QUEST BUREAU 204 LAVAL; QUEBEC H7T 1C1 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012520 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGUEZ, JULIO PAZ
Nombre Completo: RODRIGUEZ, JULIO PAZ Id Interno: 9283 Dirección: LIC. JULIO PAZ RODRIGUEZ APARTADO POSTAL 0813-01969 PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012466 Id Fuente: Panama Papers
THE PRIVATE TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: THE PRIVATE TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 9585 Dirección: THE PRIVATE TRUST CORPORATION LIMITED P.O. BOX N-65 CHARLOTTE HOUSE; CHARLOTTE STREET NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012488 Id Fuente: Panama Papers
DUCHOSAL REVISION FISCALITE FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: DUCHOSAL REVISION FISCALITE FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 90279 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012504 Id Fuente: Panama Papers
MERRYMAN, DAVID L.
Nombre Completo: MERRYMAN, DAVID L. Id Interno: 971 Dirección: SR. DAVID L. MERRYMAN APARTADO POSTAL 427 45900 CHAPALA, JALISCO MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012521 Id Fuente: Panama Papers
CONTACT FINANCIAL TRUST (C.I.) LIMITED
Nombre Completo: CONTACT FINANCIAL TRUST (C.I.) LIMITED Id Interno: 927 Dirección: CONTACT FINANCIAL TRUST (C.I.) LIMITED P.O. BOX 516 11; COMMERCIAL STREET ST. HELIER; JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012465 Id Fuente: Panama Papers
TOP EXECUTIVE MANAGEMENT CO. LTD.
Nombre Completo: TOP EXECUTIVE MANAGEMENT CO. LTD. Id Interno: 9289 Dirección: TOP EXECUTIVE MANAGEMENT CO. LTD. 3/F.; OMEGA PLAZA 32 DUNDAS STREET; MONGKOK KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012467 Id Fuente: Panama Papers
GRISONI, JACQUES
Nombre Completo: GRISONI, JACQUES Id Interno: 90166 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012489 Id Fuente: Panama Papers
VERNEUIL & ASOCIADOS
Nombre Completo: VERNEUIL & ASOCIADOS Id Interno: 90291 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012505 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES T. PHILLIPS
Nombre Completo: CHARLES T. PHILLIPS Id Interno: 9727 Dirección: MR. CHARLES T. PHILLIPS 55 LATEWARD ROAD BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 0PL ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012523 Id Fuente: Panama Papers
HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED Id Interno: 9296 Dirección: HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 23/F., CAROLINE CENTRE 28 YUN PING ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012468 Id Fuente: Panama Papers
ARAB BANK (SWITZERLAND) ZURICH
Nombre Completo: ARAB BANK (SWITZERLAND) ZURICH Id Interno: 90170 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012490 Id Fuente: Panama Papers
COMADI COMPTABILITE & MANDATS DIVERS S.A.
Nombre Completo: COMADI COMPTABILITE & MANDATS DIVERS S.A. Id Interno: 90307 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012507 Id Fuente: Panama Papers
GROUPE MONT-BLANC S.A.
Nombre Completo: GROUPE MONT-BLANC S.A. Id Interno: 90355 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012525 Id Fuente: Panama Papers
HARBOUR TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: HARBOUR TRUSTEES LIMITED Id Interno: 9545 Dirección: HARBOUR TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 73 HARBOUR COURT; LES AMBALLES ST. PETER PORT GY1 3DD; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012484 Id Fuente: Panama Papers
CANNON ASSET MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: CANNON ASSET MANAGEMENT LTD. Id Interno: 9316 Dirección: CANNON ASSET MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 393 KINGSWAY HOUSE HAVILLAND STREET ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3FN CHANNEL ISLANDS S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012469 Id Fuente: Panama Papers
COPPEE, JEAN-JACQUES
Nombre Completo: COPPEE, JEAN-JACQUES Id Interno: 90185 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012491 Id Fuente: Panama Papers
EFG TRUST COMPANY (BVI) LIMITED
Nombre Completo: EFG TRUST COMPANY (BVI) LIMITED Id Interno: 90308 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012508 Id Fuente: Panama Papers
MELNIK, ALEXANDRE
Nombre Completo: MELNIK, ALEXANDRE Id Interno: 90356 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012526 Id Fuente: Panama Papers
BITTINER WHITEHOUSE & CIE S.A.
Nombre Completo: BITTINER WHITEHOUSE & CIE S.A. Id Interno: 9375 Dirección: BITTINER WHITEHOUSE & CIE S.A. 9 RUE CHARLES-HUMBERT P.O. BOX 5132 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012470 Id Fuente: Panama Papers
IFG (SUISSE) S.A. (GVA CLNT)
Nombre Completo: IFG (SUISSE) S.A. (GVA CLNT) Id Interno: 90191 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012492 Id Fuente: Panama Papers
CONSULTEC ANSTALT
Nombre Completo: CONSULTEC ANSTALT Id Interno: 90313 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012509 Id Fuente: Panama Papers