Nombre Completo: RODRIGUEZ, JULIO PAZ Id Interno: 9283 Dirección: LIC. JULIO PAZ RODRIGUEZ APARTADO POSTAL 0813-01969 PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012466 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
THE PRIVATE TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: THE PRIVATE TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 9585 Dirección: THE PRIVATE TRUST CORPORATION LIMITED P.O. BOX N-65 CHARLOTTE HOUSE; CHARLOTTE STREET NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012488 Id Fuente: Panama Papers
DUCHOSAL REVISION FISCALITE FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: DUCHOSAL REVISION FISCALITE FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 90279 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012504 Id Fuente: Panama Papers
MERRYMAN, DAVID L.
Nombre Completo: MERRYMAN, DAVID L. Id Interno: 971 Dirección: SR. DAVID L. MERRYMAN APARTADO POSTAL 427 45900 CHAPALA, JALISCO MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012521 Id Fuente: Panama Papers
CONTACT FINANCIAL TRUST (C.I.) LIMITED
Nombre Completo: CONTACT FINANCIAL TRUST (C.I.) LIMITED Id Interno: 927 Dirección: CONTACT FINANCIAL TRUST (C.I.) LIMITED P.O. BOX 516 11; COMMERCIAL STREET ST. HELIER; JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012465 Id Fuente: Panama Papers
TOP EXECUTIVE MANAGEMENT CO. LTD.
Nombre Completo: TOP EXECUTIVE MANAGEMENT CO. LTD. Id Interno: 9289 Dirección: TOP EXECUTIVE MANAGEMENT CO. LTD. 3/F.; OMEGA PLAZA 32 DUNDAS STREET; MONGKOK KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012467 Id Fuente: Panama Papers
GRISONI, JACQUES
Nombre Completo: GRISONI, JACQUES Id Interno: 90166 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012489 Id Fuente: Panama Papers
VERNEUIL & ASOCIADOS
Nombre Completo: VERNEUIL & ASOCIADOS Id Interno: 90291 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012505 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES T. PHILLIPS
Nombre Completo: CHARLES T. PHILLIPS Id Interno: 9727 Dirección: MR. CHARLES T. PHILLIPS 55 LATEWARD ROAD BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 0PL ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012523 Id Fuente: Panama Papers
HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED Id Interno: 9296 Dirección: HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 23/F., CAROLINE CENTRE 28 YUN PING ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012468 Id Fuente: Panama Papers
ARAB BANK (SWITZERLAND) ZURICH
Nombre Completo: ARAB BANK (SWITZERLAND) ZURICH Id Interno: 90170 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012490 Id Fuente: Panama Papers
COMADI COMPTABILITE & MANDATS DIVERS S.A.
Nombre Completo: COMADI COMPTABILITE & MANDATS DIVERS S.A. Id Interno: 90307 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012507 Id Fuente: Panama Papers
GROUPE MONT-BLANC S.A.
Nombre Completo: GROUPE MONT-BLANC S.A. Id Interno: 90355 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012525 Id Fuente: Panama Papers
HARBOUR TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: HARBOUR TRUSTEES LIMITED Id Interno: 9545 Dirección: HARBOUR TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 73 HARBOUR COURT; LES AMBALLES ST. PETER PORT GY1 3DD; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012484 Id Fuente: Panama Papers
CANNON ASSET MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: CANNON ASSET MANAGEMENT LTD. Id Interno: 9316 Dirección: CANNON ASSET MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 393 KINGSWAY HOUSE HAVILLAND STREET ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3FN CHANNEL ISLANDS S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012469 Id Fuente: Panama Papers
COPPEE, JEAN-JACQUES
Nombre Completo: COPPEE, JEAN-JACQUES Id Interno: 90185 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012491 Id Fuente: Panama Papers
EFG TRUST COMPANY (BVI) LIMITED
Nombre Completo: EFG TRUST COMPANY (BVI) LIMITED Id Interno: 90308 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012508 Id Fuente: Panama Papers
MELNIK, ALEXANDRE
Nombre Completo: MELNIK, ALEXANDRE Id Interno: 90356 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012526 Id Fuente: Panama Papers
BITTINER WHITEHOUSE & CIE S.A.
Nombre Completo: BITTINER WHITEHOUSE & CIE S.A. Id Interno: 9375 Dirección: BITTINER WHITEHOUSE & CIE S.A. 9 RUE CHARLES-HUMBERT P.O. BOX 5132 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012470 Id Fuente: Panama Papers
IFG (SUISSE) S.A. (GVA CLNT)
Nombre Completo: IFG (SUISSE) S.A. (GVA CLNT) Id Interno: 90191 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012492 Id Fuente: Panama Papers
CONSULTEC ANSTALT
Nombre Completo: CONSULTEC ANSTALT Id Interno: 90313 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012509 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) NOTTER MEGEVAND & ASSOCIES
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) NOTTER MEGEVAND & ASSOCIES Id Interno: 90379 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012527 Id Fuente: Panama Papers
YUE XIU ENTERPRISES (HOLDINGS) LTD.
Nombre Completo: YUE XIU ENTERPRISES (HOLDINGS) LTD. Id Interno: 9386 Dirección: YUE XIU ENTERPRISES (HOLDINGS) LTD. 25/F.; YUE XIU BUILDING 160-174 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012471 Id Fuente: Panama Papers
PACHECO GONZALEZ, EVA ROSARIO
Nombre Completo: PACHECO GONZALEZ, EVA ROSARIO Id Interno: 90197 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012493 Id Fuente: Panama Papers
MADDOCK, ROGER
Nombre Completo: MADDOCK, ROGER Id Interno: 9032 Dirección: MR. ROGER MADDOCK ROSEVILLE; LA NEUVE ROUTE ST.BRELADE; JERSEY JE3 8BS CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012510 Id Fuente: Panama Papers
MUTUAL TRUST MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: MUTUAL TRUST MANAGEMENT S.A. Id Interno: 90390 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012528 Id Fuente: Panama Papers
HANDIFORD ENTERPRISES CORP.
Nombre Completo: HANDIFORD ENTERPRISES CORP. Id Interno: 9578 Dirección: HANDIFORD ENTERPRISES CORP. PLAZA DE CAGANCHA 1335 OF. 701, MONTEVIDEO URUGUAY ATENCION: SRES. ACCIONISTAS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012487 Id Fuente: Panama Papers
LUCKY NEWS LIMITED
Nombre Completo: LUCKY NEWS LIMITED Id Interno: 9391 Dirección: LUCKY NEWS LIMITED UNIT F1; 4/F.; EFFORT IND. BLDG. 2-8 KUNG YIP STREET KWAI CHUNG; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012472 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) LEMANAGEMENT SERVICE S.A.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) LEMANAGEMENT SERVICE S.A. Id Interno: 90208 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012494 Id Fuente: Panama Papers
CJF BLACKSHAW
Nombre Completo: CJF BLACKSHAW Id Interno: 90326 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012511 Id Fuente: Panama Papers
CENTRE GOLD FINANCE LIMITED
Nombre Completo: CENTRE GOLD FINANCE LIMITED Id Interno: 9397 Dirección: CENTRE GOLD FINANCE LIMITED ROOM 514-515; EAST OCEAN CENTRE NO. 98 GRANVILLE ROAD T.S.T. KOWLOON; HONG KONG ATTN: MR. REN XIAO YUAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012473 Id Fuente: Panama Papers
WIBAGEST S.A.
Nombre Completo: WIBAGEST S.A. Id Interno: 90409 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012529 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL TSE NAM
Nombre Completo: MICHAEL TSE NAM Id Interno: 9728 Dirección: MR. MICHAEL TSE NAM FLAT A 12/F.; SOUTHERN COMM BLDG.; NO.11 LUARD ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012524 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS MEIER
Nombre Completo: THOMAS MEIER Id Interno: 9408 Dirección: MR. THOMAS MEIER C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012474 Id Fuente: Panama Papers
CAS CONSEIL (EX. CREDIT LYONNAIS (SUISSE) S.A. PRIVATE BANKING)
Nombre Completo: CAS CONSEIL (EX. CREDIT LYONNAIS (SUISSE) S.A. PRIVATE BANKING) Id Interno: 90210 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012495 Id Fuente: Panama Papers
LUIS JORQUERA GARCIA
Nombre Completo: LUIS JORQUERA GARCIA Id Interno: 90329 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012512 Id Fuente: Panama Papers
SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES
Nombre Completo: SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES Id Interno: 90414 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012530 Id Fuente: Panama Papers
HS EQUITIES LTD.
Nombre Completo: HS EQUITIES LTD. Id Interno: 9416 Dirección: HS EQUITIES LTD. UNIT 2202-03; 22/F.; WING ON HOUSE; 71 DES VOEUX ROAD CENTRAL; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012475 Id Fuente: Panama Papers
INDOSUEZ TRUST COMPANY
Nombre Completo: INDOSUEZ TRUST COMPANY Id Interno: 90215 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012496 Id Fuente: Panama Papers
JTC SUISSE SA
Nombre Completo: JTC SUISSE SA Id Interno: 90343 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012513 Id Fuente: Panama Papers