Nombre Completo: CEEFIGES S.A. Id Interno: 90277 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012503 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
FOURNIER, ME. MICHEL B.
Nombre Completo: FOURNIER, ME. MICHEL B. Id Interno: 9663 Dirección: ME. MICHEL B. FOURNIER CENTRE D’AFFAIRES ST-MARTIN; S.E.N.C. 4150; BOUL. ST-MARTIN QUEST BUREAU 204 LAVAL; QUEBEC H7T 1C1 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012520 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGUEZ, JULIO PAZ
Nombre Completo: RODRIGUEZ, JULIO PAZ Id Interno: 9283 Dirección: LIC. JULIO PAZ RODRIGUEZ APARTADO POSTAL 0813-01969 PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012466 Id Fuente: Panama Papers
THE PRIVATE TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: THE PRIVATE TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 9585 Dirección: THE PRIVATE TRUST CORPORATION LIMITED P.O. BOX N-65 CHARLOTTE HOUSE; CHARLOTTE STREET NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012488 Id Fuente: Panama Papers
DUCHOSAL REVISION FISCALITE FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: DUCHOSAL REVISION FISCALITE FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 90279 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012504 Id Fuente: Panama Papers
MERRYMAN, DAVID L.
Nombre Completo: MERRYMAN, DAVID L. Id Interno: 971 Dirección: SR. DAVID L. MERRYMAN APARTADO POSTAL 427 45900 CHAPALA, JALISCO MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012521 Id Fuente: Panama Papers
CONTACT FINANCIAL TRUST (C.I.) LIMITED
Nombre Completo: CONTACT FINANCIAL TRUST (C.I.) LIMITED Id Interno: 927 Dirección: CONTACT FINANCIAL TRUST (C.I.) LIMITED P.O. BOX 516 11; COMMERCIAL STREET ST. HELIER; JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012465 Id Fuente: Panama Papers
TOP EXECUTIVE MANAGEMENT CO. LTD.
Nombre Completo: TOP EXECUTIVE MANAGEMENT CO. LTD. Id Interno: 9289 Dirección: TOP EXECUTIVE MANAGEMENT CO. LTD. 3/F.; OMEGA PLAZA 32 DUNDAS STREET; MONGKOK KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012467 Id Fuente: Panama Papers
GRISONI, JACQUES
Nombre Completo: GRISONI, JACQUES Id Interno: 90166 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012489 Id Fuente: Panama Papers
VERNEUIL & ASOCIADOS
Nombre Completo: VERNEUIL & ASOCIADOS Id Interno: 90291 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012505 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES T. PHILLIPS
Nombre Completo: CHARLES T. PHILLIPS Id Interno: 9727 Dirección: MR. CHARLES T. PHILLIPS 55 LATEWARD ROAD BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 0PL ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012523 Id Fuente: Panama Papers
HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED Id Interno: 9296 Dirección: HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 23/F., CAROLINE CENTRE 28 YUN PING ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012468 Id Fuente: Panama Papers
ARAB BANK (SWITZERLAND) ZURICH
Nombre Completo: ARAB BANK (SWITZERLAND) ZURICH Id Interno: 90170 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012490 Id Fuente: Panama Papers
COMADI COMPTABILITE & MANDATS DIVERS S.A.
Nombre Completo: COMADI COMPTABILITE & MANDATS DIVERS S.A. Id Interno: 90307 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012507 Id Fuente: Panama Papers
GROUPE MONT-BLANC S.A.
Nombre Completo: GROUPE MONT-BLANC S.A. Id Interno: 90355 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012525 Id Fuente: Panama Papers
HARBOUR TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: HARBOUR TRUSTEES LIMITED Id Interno: 9545 Dirección: HARBOUR TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 73 HARBOUR COURT; LES AMBALLES ST. PETER PORT GY1 3DD; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012484 Id Fuente: Panama Papers
CANNON ASSET MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: CANNON ASSET MANAGEMENT LTD. Id Interno: 9316 Dirección: CANNON ASSET MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 393 KINGSWAY HOUSE HAVILLAND STREET ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3FN CHANNEL ISLANDS S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012469 Id Fuente: Panama Papers
COPPEE, JEAN-JACQUES
Nombre Completo: COPPEE, JEAN-JACQUES Id Interno: 90185 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012491 Id Fuente: Panama Papers
EFG TRUST COMPANY (BVI) LIMITED
Nombre Completo: EFG TRUST COMPANY (BVI) LIMITED Id Interno: 90308 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012508 Id Fuente: Panama Papers
MELNIK, ALEXANDRE
Nombre Completo: MELNIK, ALEXANDRE Id Interno: 90356 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012526 Id Fuente: Panama Papers
STRACHANS
Nombre Completo: STRACHANS Id Interno: 841 Dirección: STRACHANS INGOUVILLE HOUSE; ST. HELIER, JE4 8SP; CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012392 Id Fuente: Panama Papers
DEMARCO, ESC. CESAR BLANCO
Nombre Completo: DEMARCO, ESC. CESAR BLANCO Id Interno: 9060 Dirección: ESC. CESAR BLANCO DEMARCO JUNCAL 1305 PISO 12, APTO. 1201 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012411 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL LEGAL SERVICES
Nombre Completo: INTERNATIONAL LEGAL SERVICES Id Interno: 8733 Dirección: ILS ALLIANCE LTD TAINAROU 4A; AGIOS DOMETIOS P.C. 2360 NICOSIA; CYPRUS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP;LVA País: Cyprus;Latvia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012432 Id Fuente: Panama Papers
SOLARWELL COMPANY LTD.
Nombre Completo: SOLARWELL COMPANY LTD. Id Interno: 8989 Dirección: SOLARWELL COMPANY LTD. ROOM 919-920 NEW MANDARIN PLAZA TOWER A; 14 SCIENCE MUSEUM ROAD TSIMSHATSUI EAST KOWLOON; HONG KONG ATTENTION: MS. CONNIE KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012453 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN UNION SHIPPING COMPANY, S.A.
Nombre Completo: GOLDEN UNION SHIPPING COMPANY, S.A. Id Interno: 844 Dirección: GOLDEN UNION SHIPPING COMPANY; S.A. 8; AEGALEO STREET 185 45 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012393 Id Fuente: Panama Papers
LORENZI, SERGIO R.
Nombre Completo: LORENZI, SERGIO R. Id Interno: 9068 Dirección: LORENZI SERGIO R. 31 MARLOES ROAD; FLAT # 3 LONDON W8 6LG; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR;ITA País: United Kingdom;Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012412 Id Fuente: Panama Papers
MR. N.R. VIRANI
Nombre Completo: MR. N.R. VIRANI Id Interno: 8764 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012433 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) CANAL TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) CANAL TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 90021 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012454 Id Fuente: Panama Papers
LUCKY PORT INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: LUCKY PORT INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED Id Interno: 8461 Dirección: LUCKY PORT INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 15/F; UNIT A; GEMSTAR TOWER 23 MAN LOK STREET HUNG HOM; KOWLOON HONG KONG ATTENTION: MR. IP SOK WUN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012395 Id Fuente: Panama Papers
WINNIE S.H. POON
Nombre Completo: WINNIE S.H. POON Id Interno: 9085 Dirección: WINNIE S.H. POON OFFICE 2; 16/F.; SAI WAN HO PLAZA 68 SHAU KEI WAN ROAD SAI WAN HO; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012413 Id Fuente: Panama Papers
EAST AFRICAN INVESTMENT FUND LIMITED
Nombre Completo: EAST AFRICAN INVESTMENT FUND LIMITED Id Interno: 8779 Dirección: EAST AFRICAN INVESTMENT FUND LIMITED P.O. BOX 641; NO. 1 SEATON PLACE ST. HELIER; JERSEY JE4 8YS CHANNEL ISLANDS ATTN: MS. SUSAN WRIGHT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012434 Id Fuente: Panama Papers
MONSIEUR DIETER SPAETHE
Nombre Completo: MONSIEUR DIETER SPAETHE Id Interno: 90034 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012455 Id Fuente: Panama Papers
CROWN SMART LIMITED
Nombre Completo: CROWN SMART LIMITED Id Interno: 8444 Dirección: CROWN SMART LIMITED 1407-B WEST TOWER; PSEC EXCHANGE ROAD ORTIGAS CENTER; PASIG CITY 1605 PHILIPPINES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012394 Id Fuente: Panama Papers
KWONG, ROZANNE
Nombre Completo: KWONG, ROZANNE Id Interno: 8466 Dirección: MS. ROZANNE KWONG 45/F, SUNG HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012396 Id Fuente: Panama Papers
UNION BANK OF SWITZERLAND (PANAMA) INC.
Nombre Completo: UNION BANK OF SWITZERLAND (PANAMA) INC. Id Interno: 857 Dirección: UNION BANK OF SWITZERLAND (PANAMA) INC. APARTADO POSTAL 0816-06792 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012414 Id Fuente: Panama Papers
INMOBILIARIA PAN SEMBRAR S.A.
Nombre Completo: INMOBILIARIA PAN SEMBRAR S.A. Id Interno: 8803 Dirección: INMOBILIARIA PAN SEMBRAR S.A. AV. FRANCISCO DE MIRANDA CENTRO PLAZA TORRE A; PISO 10; OFICINA H CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012435 Id Fuente: Panama Papers
ACTORA S.A.
Nombre Completo: ACTORA S.A. Id Interno: 90058 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012456 Id Fuente: Panama Papers
DEREK NG & COMPANY
Nombre Completo: DEREK NG & COMPANY Id Interno: 8478 Dirección: DEREK NG & COMPANY RM. 702; HOLLYWOOD PLAZA 610 NATHAN ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012397 Id Fuente: Panama Papers
J VEGA & ASOCIADOS
Nombre Completo: J VEGA & ASOCIADOS Id Interno: 8572 Dirección: J VEGA & ASOCIADOS EDIFICIO OMEGA 5TO PISO OFICINA 5 A CALLE S. LEWIS Y CALLE 53 OBARRIO; PANAMA PANAMA; REP. DE PANAMA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012416 Id Fuente: Panama Papers
APPEL, CURTISS
Nombre Completo: APPEL, CURTISS Id Interno: 882 Dirección: MR. CURTISS APPEL K.F. ASSOCIATES INTERNATIONAL S.A. 834 EAGLE DRIVE BENSENVILLE, ILLINOIS 60106 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012436 Id Fuente: Panama Papers