Nombre Completo: CJF BLACKSHAW Id Interno: 90326 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012511 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CENTRE GOLD FINANCE LIMITED
Nombre Completo: CENTRE GOLD FINANCE LIMITED Id Interno: 9397 Dirección: CENTRE GOLD FINANCE LIMITED ROOM 514-515; EAST OCEAN CENTRE NO. 98 GRANVILLE ROAD T.S.T. KOWLOON; HONG KONG ATTN: MR. REN XIAO YUAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012473 Id Fuente: Panama Papers
WIBAGEST S.A.
Nombre Completo: WIBAGEST S.A. Id Interno: 90409 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012529 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL TSE NAM
Nombre Completo: MICHAEL TSE NAM Id Interno: 9728 Dirección: MR. MICHAEL TSE NAM FLAT A 12/F.; SOUTHERN COMM BLDG.; NO.11 LUARD ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012524 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS MEIER
Nombre Completo: THOMAS MEIER Id Interno: 9408 Dirección: MR. THOMAS MEIER C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012474 Id Fuente: Panama Papers
CAS CONSEIL (EX. CREDIT LYONNAIS (SUISSE) S.A. PRIVATE BANKING)
Nombre Completo: CAS CONSEIL (EX. CREDIT LYONNAIS (SUISSE) S.A. PRIVATE BANKING) Id Interno: 90210 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012495 Id Fuente: Panama Papers
LUIS JORQUERA GARCIA
Nombre Completo: LUIS JORQUERA GARCIA Id Interno: 90329 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012512 Id Fuente: Panama Papers
SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES
Nombre Completo: SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES Id Interno: 90414 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012530 Id Fuente: Panama Papers
HS EQUITIES LTD.
Nombre Completo: HS EQUITIES LTD. Id Interno: 9416 Dirección: HS EQUITIES LTD. UNIT 2202-03; 22/F.; WING ON HOUSE; 71 DES VOEUX ROAD CENTRAL; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012475 Id Fuente: Panama Papers
INDOSUEZ TRUST COMPANY
Nombre Completo: INDOSUEZ TRUST COMPANY Id Interno: 90215 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012496 Id Fuente: Panama Papers
JTC SUISSE SA
Nombre Completo: JTC SUISSE SA Id Interno: 90343 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012513 Id Fuente: Panama Papers
EFG BANK
Nombre Completo: EFG BANK Id Interno: 90303 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012506 Id Fuente: Panama Papers
LEIGH CARR
Nombre Completo: LEIGH CARR Id Interno: 943 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012476 Id Fuente: Panama Papers
CHILD & CHILD – SOLICITORS
Nombre Completo: CHILD & CHILD – SOLICITORS Id Interno: 90230 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012497 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) SOVEREIGN MANAGEMENT (IOM) LIMITED
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) SOVEREIGN MANAGEMENT (IOM) LIMITED Id Interno: 90346 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012514 Id Fuente: Panama Papers
MANDARIN TRADING COMPANY LIMITED
Nombre Completo: MANDARIN TRADING COMPANY LIMITED Id Interno: 9527 Dirección: MANDARIN TRADING COMPANY LIMITED FLAT B1-4; 6/F.; HI-TECH INDUSTRIAL CENTRE 5-12 PAK TIN PAR STREET TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012483 Id Fuente: Panama Papers
ERROL RICHARD SCOTT
Nombre Completo: ERROL RICHARD SCOTT Id Interno: 9430 Dirección: MR. ERROL RICHARD SCOTT 22 HOMESTEAD AVE. BRYANSTON 2021 JOHANNESBURG SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012477 Id Fuente: Panama Papers
DELOITTE & TOUCH (CYPRUS)
Nombre Completo: DELOITTE & TOUCH (CYPRUS) Id Interno: 90242 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012498 Id Fuente: Panama Papers
MONETARY INSTITUTE S.A.
Nombre Completo: MONETARY INSTITUTE S.A. Id Interno: 90354 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012515 Id Fuente: Panama Papers
DYNAMIC HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: DYNAMIC HOLDINGS LIMITED Id Interno: 9431 Dirección: DYNAMIC HOLDINGS LIMITED 1702 ETON TOWER 8 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012478 Id Fuente: Panama Papers
MIS CONSULTING INC.
Nombre Completo: MIS CONSULTING INC. Id Interno: 90369 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012400 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (BRASIL) S/C LTDA.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (BRASIL) S/C LTDA. Id Interno: 8654 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. BRAZIL AV. PAULISTA 2073 HORSA I 3° ANDAR-CONJ. 304; 305; 306 CEP 01311-940 SAO PAULO; BRASIL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012421 Id Fuente: Panama Papers
KONSON INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: KONSON INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 9137 Dirección: KONSON INVESTMENTS LIMITED C/O MS. BRENDA WAN RM. 909-910 NEW EAST OCEAN CENTRE 9; SCIENCE MUSEUM ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012440 Id Fuente: Panama Papers
TRUSCO MANAGEMENT SERVICES S.A.
Nombre Completo: TRUSCO MANAGEMENT SERVICES S.A. Id Interno: 90082 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012459 Id Fuente: Panama Papers
GOLD CHIEF INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: GOLD CHIEF INVESTMENT LTD. Id Interno: 8570 Dirección: GOLD CHIEF INVESTMENT LTD. 20/F; WHEELOCK HOUSE 20 PEDDER STREET; CENTRAL; HONG KONG ATTENTION: MS. CELIA CHAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012415 Id Fuente: Panama Papers
INTEGRY MANAGEMENT SERVICES AG
Nombre Completo: INTEGRY MANAGEMENT SERVICES AG Id Interno: 90382 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012403 Id Fuente: Panama Papers
ABBOTT, JOHN CAMPBELL
Nombre Completo: ABBOTT, JOHN CAMPBELL Id Interno: 9037 Dirección: MR. JOHN C. ABBOTT 6B HIGHGATE TOWERS 8 HOWE STREET AUCKLAND 1001 NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012401 Id Fuente: Panama Papers
THE MORGAN LAW PARTNERSHIP TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: THE MORGAN LAW PARTNERSHIP TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 91 Dirección: THE MORGAN LAW PARTNERSHIP TRUST COMPANY LTD. P.O. BOX 302 CHANCERY CHAMBERS 8 DUHAMEL PLACE ST. HELIER, JERSEY JE4 8UA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012423 Id Fuente: Panama Papers
PANAZUR INCORPORATED
Nombre Completo: PANAZUR INCORPORATED Id Interno: 9141 Dirección: PANAZUR INC. LOEWENSTRASSE 40 CH-8023 ZURICH 1 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012441 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVE CLIENT) CLARIDEN TRUST MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: (GENEVE CLIENT) CLARIDEN TRUST MANAGEMENT LTD. Id Interno: 90092 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012460 Id Fuente: Panama Papers
TOP CROSS INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: TOP CROSS INVESTMENT LIMITED Id Interno: 9200 Dirección: TOP CROSS INVESTMENT LIMITED C/O MR. B DISLER GENERAL POST OFFICE P O BOX 6134 CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012444 Id Fuente: Panama Papers
EVERPOP INVESTMENT GROUP LTD.
Nombre Completo: EVERPOP INVESTMENT GROUP LTD. Id Interno: 8614 Dirección: EVERPOP INVESTMENTS GROUP LTD.; C/O MS. LI HIU NGO FLAT 3306; 33/F; BLOCK D; FORTRESS METRO TOWER; 238 KING’S ROAD; NORTH POINT; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012417 Id Fuente: Panama Papers
NASSIR, WALID
Nombre Completo: NASSIR, WALID Id Interno: 90380 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012402 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR W.N. NGAI & CO.
Nombre Completo: VICTOR W.N. NGAI & CO. Id Interno: 9101 Dirección: VICTOR W.N. NGAI & CO. 18/F; HONG KONG TRADE CENTRE 161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012424 Id Fuente: Panama Papers
GREEN, RODNEY WAYLAND
Nombre Completo: GREEN, RODNEY WAYLAND Id Interno: 9190 Dirección: MR. RODNEY WAYLAND GREEN P.O. BOX 791 WHITE RIVER 1240 MPUMALANGA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012443 Id Fuente: Panama Papers
B-RIGHT CONSULTING SÀRL
Nombre Completo: B-RIGHT CONSULTING SÀRL Id Interno: 90404 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012407 Id Fuente: Panama Papers
ARIAS FABREGA & FABREGA
Nombre Completo: ARIAS FABREGA & FABREGA Id Interno: 90385 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012404 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS MIU
Nombre Completo: THOMAS MIU Id Interno: 9110 Dirección: MR. THOMAS MIU 1ST FLOOR 14A SAU CHUK YUEN ROAD KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012425 Id Fuente: Panama Papers
PENNONE & PARTNERS S.A.
Nombre Completo: PENNONE & PARTNERS S.A. Id Interno: 9201 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012445 Id Fuente: Panama Papers
ACUMEN INTERNATIONAL MANAGEMENT INCORPORATED
Nombre Completo: ACUMEN INTERNATIONAL MANAGEMENT INCORPORATED Id Interno: 9185 Dirección: ACUMEN INTERNATIONAL MANAGEMENT INCORPORATED 124 TANJONG RHU ROAD #08-05 CASUARINA COVE 436916 SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012442 Id Fuente: Panama Papers