Nombre Completo: HEDGE AUDITORIA E CONSULTORIA Id Interno: 8853 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012438 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CHANCELLOR (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: CHANCELLOR (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 8984 Dirección: CHANCELLOR (HONG KONG) LIMITED SUITE 302 LAP FAI BUILDING 8 POTTINGER STREET, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012452 Id Fuente: Panama Papers
HBS S.A.
Nombre Completo: HBS S.A. Id Interno: 90353 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012399 Id Fuente: Panama Papers
SUAREZ, CASTILLERO, HOLMES & RICHA
Nombre Completo: SUAREZ, CASTILLERO, HOLMES & RICHA Id Interno: 8643 Dirección: SUAREZ; CASTILLERO; HOLMES & RICHA AVENIDA SAMUEL LEWIS Y CALLE STA. RITA PLAZA OBARRIO 3ER PISO; OFICINA 308 PANAMA REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012420 Id Fuente: Panama Papers
NG, KATHLEEN
Nombre Completo: NG, KATHLEEN Id Interno: 8862 Dirección: MS. KATHLEEN NG 1/F.; KENTUCKY INDUSTRIAL BLDG. 57-61 LEI MUK ROAD KWAI CHUNG; NEW TERRITORY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012439 Id Fuente: Panama Papers
MR. PAUL JEAN DAVERIO
Nombre Completo: MR. PAUL JEAN DAVERIO Id Interno: 90079 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012458 Id Fuente: Panama Papers
MIS CONSULTING INC.
Nombre Completo: MIS CONSULTING INC. Id Interno: 90369 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012400 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (BRASIL) S/C LTDA.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (BRASIL) S/C LTDA. Id Interno: 8654 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. BRAZIL AV. PAULISTA 2073 HORSA I 3° ANDAR-CONJ. 304; 305; 306 CEP 01311-940 SAO PAULO; BRASIL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012421 Id Fuente: Panama Papers
KONSON INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: KONSON INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 9137 Dirección: KONSON INVESTMENTS LIMITED C/O MS. BRENDA WAN RM. 909-910 NEW EAST OCEAN CENTRE 9; SCIENCE MUSEUM ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012440 Id Fuente: Panama Papers
TRUSCO MANAGEMENT SERVICES S.A.
Nombre Completo: TRUSCO MANAGEMENT SERVICES S.A. Id Interno: 90082 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012459 Id Fuente: Panama Papers
GOLD CHIEF INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: GOLD CHIEF INVESTMENT LTD. Id Interno: 8570 Dirección: GOLD CHIEF INVESTMENT LTD. 20/F; WHEELOCK HOUSE 20 PEDDER STREET; CENTRAL; HONG KONG ATTENTION: MS. CELIA CHAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012415 Id Fuente: Panama Papers
INTEGRY MANAGEMENT SERVICES AG
Nombre Completo: INTEGRY MANAGEMENT SERVICES AG Id Interno: 90382 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012403 Id Fuente: Panama Papers
ABBOTT, JOHN CAMPBELL
Nombre Completo: ABBOTT, JOHN CAMPBELL Id Interno: 9037 Dirección: MR. JOHN C. ABBOTT 6B HIGHGATE TOWERS 8 HOWE STREET AUCKLAND 1001 NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012401 Id Fuente: Panama Papers
THE MORGAN LAW PARTNERSHIP TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: THE MORGAN LAW PARTNERSHIP TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 91 Dirección: THE MORGAN LAW PARTNERSHIP TRUST COMPANY LTD. P.O. BOX 302 CHANCERY CHAMBERS 8 DUHAMEL PLACE ST. HELIER, JERSEY JE4 8UA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012423 Id Fuente: Panama Papers
PANAZUR INCORPORATED
Nombre Completo: PANAZUR INCORPORATED Id Interno: 9141 Dirección: PANAZUR INC. LOEWENSTRASSE 40 CH-8023 ZURICH 1 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012441 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVE CLIENT) CLARIDEN TRUST MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: (GENEVE CLIENT) CLARIDEN TRUST MANAGEMENT LTD. Id Interno: 90092 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012460 Id Fuente: Panama Papers
TOP CROSS INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: TOP CROSS INVESTMENT LIMITED Id Interno: 9200 Dirección: TOP CROSS INVESTMENT LIMITED C/O MR. B DISLER GENERAL POST OFFICE P O BOX 6134 CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012444 Id Fuente: Panama Papers
EVERPOP INVESTMENT GROUP LTD.
Nombre Completo: EVERPOP INVESTMENT GROUP LTD. Id Interno: 8614 Dirección: EVERPOP INVESTMENTS GROUP LTD.; C/O MS. LI HIU NGO FLAT 3306; 33/F; BLOCK D; FORTRESS METRO TOWER; 238 KING’S ROAD; NORTH POINT; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012417 Id Fuente: Panama Papers
NASSIR, WALID
Nombre Completo: NASSIR, WALID Id Interno: 90380 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012402 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR W.N. NGAI & CO.
Nombre Completo: VICTOR W.N. NGAI & CO. Id Interno: 9101 Dirección: VICTOR W.N. NGAI & CO. 18/F; HONG KONG TRADE CENTRE 161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012424 Id Fuente: Panama Papers
GREEN, RODNEY WAYLAND
Nombre Completo: GREEN, RODNEY WAYLAND Id Interno: 9190 Dirección: MR. RODNEY WAYLAND GREEN P.O. BOX 791 WHITE RIVER 1240 MPUMALANGA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012443 Id Fuente: Panama Papers
B-RIGHT CONSULTING SÀRL
Nombre Completo: B-RIGHT CONSULTING SÀRL Id Interno: 90404 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012407 Id Fuente: Panama Papers
ARIAS FABREGA & FABREGA
Nombre Completo: ARIAS FABREGA & FABREGA Id Interno: 90385 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012404 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS MIU
Nombre Completo: THOMAS MIU Id Interno: 9110 Dirección: MR. THOMAS MIU 1ST FLOOR 14A SAU CHUK YUEN ROAD KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012425 Id Fuente: Panama Papers
PENNONE & PARTNERS S.A.
Nombre Completo: PENNONE & PARTNERS S.A. Id Interno: 9201 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012445 Id Fuente: Panama Papers
ACUMEN INTERNATIONAL MANAGEMENT INCORPORATED
Nombre Completo: ACUMEN INTERNATIONAL MANAGEMENT INCORPORATED Id Interno: 9185 Dirección: ACUMEN INTERNATIONAL MANAGEMENT INCORPORATED 124 TANJONG RHU ROAD #08-05 CASUARINA COVE 436916 SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012442 Id Fuente: Panama Papers
ANDBANC GRUP AGRICOL REIG
Nombre Completo: ANDBANC GRUP AGRICOL REIG Id Interno: 90399 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012405 Id Fuente: Panama Papers
REGINA CHUGANI
Nombre Completo: REGINA CHUGANI Id Interno: 9113 Dirección: MRS. REGINA CHUGANI UNIT A; 16TH FLOOR JUSTEN CENTRE 46-52 WAI CHING STREET; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012426 Id Fuente: Panama Papers
WOLTRIX S.A.
Nombre Completo: WOLTRIX S.A. Id Interno: 9205 Dirección: WOLTRIX S.A. RUTA 8KM. 18-LOCAL 133 MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012446 Id Fuente: Panama Papers
DE MARCHENA – KATZ, JANINA
Nombre Completo: DE MARCHENA – KATZ, JANINA Id Interno: 904 Dirección: MRS. JANINA DE MARCHENA – KATZ P.O. BOX 817129 HOLLYWOOD, FLORIDA 33081-1129 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012406 Id Fuente: Panama Papers
TOMMY C.P. SZE & CO.
Nombre Completo: TOMMY C.P. SZE & CO. Id Interno: 9116 Dirección: TOMMY C.P. SZE & COMPANY FLAT 2003; 20/F; WELLBORNE COMMERCIAL CENTRE; NO. 8 JAVA ROAD; NORTH POINT; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012428 Id Fuente: Panama Papers
OZANNES
Nombre Completo: OZANNES Id Interno: 9243 Dirección: OZANNES P.O. BOX 186 1; LE MARCHANT STREET ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4HP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012447 Id Fuente: Panama Papers
ROTHSCHILD TRUST (BERMUDA) LIMITED
Nombre Completo: ROTHSCHILD TRUST (BERMUDA) LIMITED Id Interno: 8829 Dirección: ROTHSCHILD TRUST (BERMUDA) LIMITED P.O. BOX HM 1565 HAMILTON HM FX BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012437 Id Fuente: Panama Papers
SYSTEM HOLDINGS INC.
Nombre Completo: SYSTEM HOLDINGS INC. Id Interno: 9094 Dirección: SYSTEM HOLDINGS INC. ROOM 1309A; 13/F WHARF CABLE TOWER NO.9 HOI SHING ROAD TSUEN WAN; NT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012422 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (RUE DE LA CONFEDERATION, GVE)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (RUE DE LA CONFEDERATION, GVE) Id Interno: 90430 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012408 Id Fuente: Panama Papers
PHILIP PUTLAND
Nombre Completo: PHILIP PUTLAND Id Interno: 9135 Dirección: PHILIP PUTLAND P.O. BOX 41724 CRAIGHALL GAUTENG SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012429 Id Fuente: Panama Papers
MANAGEMENT DEPARTMENT
Nombre Completo: MANAGEMENT DEPARTMENT Id Interno: 9263 Dirección: MANAGEMENT DEPARTMENT SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE NASSAU; BAHAMAS. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012448 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE CANTONALE DE GENEVE
Nombre Completo: BANQUE CANTONALE DE GENEVE Id Interno: 90435 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012409 Id Fuente: Panama Papers
T G C – TG CONSULTANTS (MIDDLE EAST)
Nombre Completo: T G C – TG CONSULTANTS (MIDDLE EAST) Id Interno: 872 Dirección: T G C 2 HASSAN SABRI STREET ZAMALEK, CAIRO EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012430 Id Fuente: Panama Papers
KING GLORIOUS INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: KING GLORIOUS INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 8632 Dirección: KING GLORIOUS INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD. C/O MR. RONALD AU YEUNG ROOM 2302-3; FOOK LEE COMMERCIAL CENTRE TOWN PLACE; 33 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012418 Id Fuente: Panama Papers