Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) CANAL TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 90021 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012454 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
LUCKY PORT INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: LUCKY PORT INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED Id Interno: 8461 Dirección: LUCKY PORT INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 15/F; UNIT A; GEMSTAR TOWER 23 MAN LOK STREET HUNG HOM; KOWLOON HONG KONG ATTENTION: MR. IP SOK WUN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012395 Id Fuente: Panama Papers
WINNIE S.H. POON
Nombre Completo: WINNIE S.H. POON Id Interno: 9085 Dirección: WINNIE S.H. POON OFFICE 2; 16/F.; SAI WAN HO PLAZA 68 SHAU KEI WAN ROAD SAI WAN HO; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012413 Id Fuente: Panama Papers
EAST AFRICAN INVESTMENT FUND LIMITED
Nombre Completo: EAST AFRICAN INVESTMENT FUND LIMITED Id Interno: 8779 Dirección: EAST AFRICAN INVESTMENT FUND LIMITED P.O. BOX 641; NO. 1 SEATON PLACE ST. HELIER; JERSEY JE4 8YS CHANNEL ISLANDS ATTN: MS. SUSAN WRIGHT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012434 Id Fuente: Panama Papers
MONSIEUR DIETER SPAETHE
Nombre Completo: MONSIEUR DIETER SPAETHE Id Interno: 90034 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012455 Id Fuente: Panama Papers
CROWN SMART LIMITED
Nombre Completo: CROWN SMART LIMITED Id Interno: 8444 Dirección: CROWN SMART LIMITED 1407-B WEST TOWER; PSEC EXCHANGE ROAD ORTIGAS CENTER; PASIG CITY 1605 PHILIPPINES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012394 Id Fuente: Panama Papers
KWONG, ROZANNE
Nombre Completo: KWONG, ROZANNE Id Interno: 8466 Dirección: MS. ROZANNE KWONG 45/F, SUNG HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012396 Id Fuente: Panama Papers
UNION BANK OF SWITZERLAND (PANAMA) INC.
Nombre Completo: UNION BANK OF SWITZERLAND (PANAMA) INC. Id Interno: 857 Dirección: UNION BANK OF SWITZERLAND (PANAMA) INC. APARTADO POSTAL 0816-06792 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012414 Id Fuente: Panama Papers
INMOBILIARIA PAN SEMBRAR S.A.
Nombre Completo: INMOBILIARIA PAN SEMBRAR S.A. Id Interno: 8803 Dirección: INMOBILIARIA PAN SEMBRAR S.A. AV. FRANCISCO DE MIRANDA CENTRO PLAZA TORRE A; PISO 10; OFICINA H CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012435 Id Fuente: Panama Papers
ACTORA S.A.
Nombre Completo: ACTORA S.A. Id Interno: 90058 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012456 Id Fuente: Panama Papers
BANCO SANTANDER (GUERNSEY) LTD.
Nombre Completo: BANCO SANTANDER (GUERNSEY) LTD. Id Interno: 12987 Dirección: BANCO SANTANDER (GUERNSEY) LTD. P.O. BOX 62 ST. ANDREWS HOUSE LE BORDAGE ST. PETER PORT GUERNSEY, CHANNEL ISLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012321 Id Fuente: Panama Papers
K & S SECRETARIAL CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: K & S SECRETARIAL CONSULTANT LIMITED Id Interno: 13196 Dirección: K & S SECRETARIAL CONSULTANT LTD. RM B; 9/F.; SUN HOUSE; 181 DES VOEUX ROAD CENTRAL; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012335 Id Fuente: Panama Papers
SCHUTTE & ASSOCIATES
Nombre Completo: SCHUTTE & ASSOCIATES Id Interno: 1359 Dirección: SCHUTTE & ASSOCIATES PARKLAAN 46 3016 BC ROTTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012355 Id Fuente: Panama Papers
BURON, GEORGES
Nombre Completo: BURON, GEORGES Id Interno: 9973 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012377 Id Fuente: Panama Papers
INNOVADORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS
Nombre Completo: INNOVADORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS Id Interno: 13017 Dirección: INNOVADORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DEL RESTAURANTE LA PRINCESA MARINA 100 OESTE Y 50 SUR OFICENTRO LA GUARIA MORAVIA; SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012322 Id Fuente: Panama Papers
MANX OCEAN CREWING LIMITED
Nombre Completo: MANX OCEAN CREWING LIMITED Id Interno: 13197 Dirección: MANX OCEAN CREWING LIMITED BAY HOUSE; BAY VIEW ROAD PORT ST. MARY; ISLE OF MAN; IM9 5AQ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012336 Id Fuente: Panama Papers
SERVADOR S.A.
Nombre Completo: SERVADOR S.A. Id Interno: 1361 Dirección: SERVADOR S.A. 5 AV. BEAU-SEJOUR 1206 GENEVE SWITZERLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012356 Id Fuente: Panama Papers
CANCIO Y HERRERO, ABOGADOS
Nombre Completo: CANCIO Y HERRERO, ABOGADOS Id Interno: 9976 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012378 Id Fuente: Panama Papers
DELUXE VIEW LIMITED
Nombre Completo: DELUXE VIEW LIMITED Id Interno: 13020 Dirección: DELUXE VIEW LIMITED 23RD FLOOR; NAN FUNG TOWER; 173 DES VOEUX ROAD C; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012323 Id Fuente: Panama Papers
MR. MIKE BLADEN
Nombre Completo: MR. MIKE BLADEN Id Interno: 13211 Dirección: MR. MIKE BLADEN P.O. BOX 27747 ZA-6057 GREENACRES SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012337 Id Fuente: Panama Papers
CHARTERED MANAGEMENT COMPANY, THE
Nombre Completo: CHARTERED MANAGEMENT COMPANY, THE Id Interno: 1374 Dirección: THE CHARTERED MANAGEMENT COMPANY APARTADO POSTAL 0818-03245 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012359 Id Fuente: Panama Papers
CFN COMPAGNIE FINANCIERE DE NEGOCE S.A.
Nombre Completo: CFN COMPAGNIE FINANCIERE DE NEGOCE S.A. Id Interno: 9988 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012379 Id Fuente: Panama Papers
COUTTS & CO. U.S.A. INTERNATIONAL
Nombre Completo: COUTTS & CO. U.S.A. INTERNATIONAL Id Interno: 1304 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012324 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS OTOYA
Nombre Completo: CARLOS OTOYA Id Interno: 13214 Dirección: SR. CARLOS OTOYA CALLE 93A NO. 11-07 OFICINA 506 SANTAFE DE BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012338 Id Fuente: Panama Papers
JC BUSINESS LIMITED
Nombre Completo: JC BUSINESS LIMITED Id Interno: 13766 Dirección: JC BUSINESS LIMITED RM 4202A; 42/F.; CHINA RESOURCES BUILDING; 26 HARBOUR ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012360 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTE, MAURICE
Nombre Completo: CHRISTE, MAURICE Id Interno: 9994 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012380 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED Id Interno: 13056 Dirección: INTERNATIONAL FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED THIRD FLOOR BISHOP’S SQUARE REDMOND’S HILL DUBLIN 2 IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012325 Id Fuente: Panama Papers
HARTLAND INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: HARTLAND INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 8297 Dirección: HARTLAND INVESTMENTS LIMITED C/O MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD. AKARA BUILDING; 24 DE CASTRO STREET WICKHAMS CAY 1 ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012384 Id Fuente: Panama Papers
CONSULTORES LEGALES, S. A.
Nombre Completo: CONSULTORES LEGALES, S. A. Id Interno: 13237 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012340 Id Fuente: Panama Papers
DEL TOBOSO TRUST CO. S.A.
Nombre Completo: DEL TOBOSO TRUST CO. S.A. Id Interno: 13877 Dirección: DEL TOBOSO TRUST CO. S.A. PLAZA COLONIAL; OFICINA 217-A ESCAZU; COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012361 Id Fuente: Panama Papers
CASTELLUM SECRETARIES LTD.
Nombre Completo: CASTELLUM SECRETARIES LTD. Id Interno: 9983 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012381 Id Fuente: Panama Papers
RINGO NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: RINGO NOMINEES LIMITED Id Interno: 13064 Dirección: RINGO NOMINEES LIMITED ROOM 2501; 25TH FLOOR; ADMIRALTY CENTRE; TOWER 1; 18 HARCOURT ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012326 Id Fuente: Panama Papers
YOUNIS, THANNOUN
Nombre Completo: YOUNIS, THANNOUN Id Interno: 1326 Dirección: MR. THANNOUN YOUNIS 219 NOEL ROAD ACTON LONDON W3 OJL ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012341 Id Fuente: Panama Papers
JOHANNES KLEIN
Nombre Completo: JOHANNES KLEIN Id Interno: 13942 Dirección: MR. JOHANNES KLEIN C/O SR. ENRIQUE MOLINA ARRIETA RINCON DE SALAS DE GRECIA 400 M OE DEL EBAIS GRECIA COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012362 Id Fuente: Panama Papers
VELUTINI & ASOCIADOS
Nombre Completo: VELUTINI & ASOCIADOS Id Interno: 8269 Dirección: VELUTINI & ASOCIADOS EL ROSAL AVE. VENEZUELA EDIF. EL SAMAN; PISO 4 CARACAS; D.F. VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012383 Id Fuente: Panama Papers
PETRA CONSULTING GROUP LIMITED
Nombre Completo: PETRA CONSULTING GROUP LIMITED Id Interno: 13078 Dirección: PETRA CONSULTING GROUP LIMITED P.O. BOX 2529 SHORTLAND STREET AUCKLAND, NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012327 Id Fuente: Panama Papers
ANGUS TSE, YUEN & TO
Nombre Completo: ANGUS TSE, YUEN & TO Id Interno: 13296 Dirección: ANGUS TSE; YUEN & TO ROOMS 1402-1403 ADMIRALTY CENTRE; TOWER 2 18 HARCOURT ROAD; ADMIRALTY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012342 Id Fuente: Panama Papers
D. Y. LEE & CO.
Nombre Completo: D. Y. LEE & CO. Id Interno: 13962 Dirección: D. Y. LEE & CO. UNIT B; 9/F; CHINAWEAL COMMERCIAL CENTRE 422 JAFFE ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012363 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL TAX & COMPANY SPECIALISTS (ITC -SWEDEN)
Nombre Completo: INTERNATIONAL TAX & COMPANY SPECIALISTS (ITC -SWEDEN) Id Interno: 8345 Dirección: INTERNATIONAL TAX & COMPANY SPECIALIST P.O. BOX 3719 RAVAGARDEN 903 13 UMEA SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012387 Id Fuente: Panama Papers
EYZAGUIRRE & CÍA.
Nombre Completo: EYZAGUIRRE & CÍA. Id Interno: 997 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012375 Id Fuente: Panama Papers