Nombre Completo: JEFFCOTE DONNISON (OVERSEAS) LIMITED Id Interno: 8907 Dirección: JEFFCOTE DONNISON (OVERSEAS) LIMITED 1ST FLOOR; EXCHANGE HOUSE 54/58 ATHOL ST; DOUGLAS IM1 1JD ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012449 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PG TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: PG TRUSTEES LIMITED Id Interno: 9115 Dirección: PG TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 568 GRANITE HOUSE LA GRANDE RUE, ST. MARTIN GUERNSEY GY1 6JS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012427 Id Fuente: Panama Papers
SAMUEL H. OKOSHKEN
Nombre Completo: SAMUEL H. OKOSHKEN Id Interno: 8405 Dirección: SAMUEL H. OKOSHKEN 26 RUE MARBEUF 75008 PARIS, FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012391 Id Fuente: Panama Papers
QUICKHOPE INTERNATIONAL WORLWIDE LTD.
Nombre Completo: QUICKHOPE INTERNATIONAL WORLWIDE LTD. Id Interno: 9055 Dirección: QUICKHOPE INTERNATIONAL WORLDWIDE LTD. 13/F, B5 MODERN TERRACE BAYVIEW MANION CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012410 Id Fuente: Panama Papers
LY SIEU KIEN
Nombre Completo: LY SIEU KIEN Id Interno: 8723 Dirección: LY SIEU KIEN 3 AVENUE CHOISY PTE 2069 ETG 10 75013, PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012431 Id Fuente: Panama Papers
PAVERA
Nombre Completo: PAVERA Id Interno: 8929 Dirección: V. GOFMAN P.O. BOX 595 LT 3028 KAUNAS LITHUANIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LTU País: Lithuania Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012451 Id Fuente: Panama Papers
STRACHANS
Nombre Completo: STRACHANS Id Interno: 841 Dirección: STRACHANS INGOUVILLE HOUSE; ST. HELIER, JE4 8SP; CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012392 Id Fuente: Panama Papers
DEMARCO, ESC. CESAR BLANCO
Nombre Completo: DEMARCO, ESC. CESAR BLANCO Id Interno: 9060 Dirección: ESC. CESAR BLANCO DEMARCO JUNCAL 1305 PISO 12, APTO. 1201 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012411 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL LEGAL SERVICES
Nombre Completo: INTERNATIONAL LEGAL SERVICES Id Interno: 8733 Dirección: ILS ALLIANCE LTD TAINAROU 4A; AGIOS DOMETIOS P.C. 2360 NICOSIA; CYPRUS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP;LVA País: Cyprus;Latvia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012432 Id Fuente: Panama Papers
SOLARWELL COMPANY LTD.
Nombre Completo: SOLARWELL COMPANY LTD. Id Interno: 8989 Dirección: SOLARWELL COMPANY LTD. ROOM 919-920 NEW MANDARIN PLAZA TOWER A; 14 SCIENCE MUSEUM ROAD TSIMSHATSUI EAST KOWLOON; HONG KONG ATTENTION: MS. CONNIE KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012453 Id Fuente: Panama Papers
MR. MICHAEL KOH
Nombre Completo: MR. MICHAEL KOH Id Interno: 13165 Dirección: MR. MICHAEL KOH ROOM 2001 TUNG NING BUILDING 2 HILLIER STREET SHEUNG WAN, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012334 Id Fuente: Panama Papers
SKIRA, DANIEL
Nombre Completo: SKIRA, DANIEL Id Interno: 1348 Dirección: MR. DANIEL SKIRA C/O BURTON SKIRA & CIE. S.A. 29, RUE DE LA SYNAGOGUE 1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012351 Id Fuente: Panama Papers
ME GERARD BOSSHART
Nombre Completo: ME GERARD BOSSHART Id Interno: 9957 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012373 Id Fuente: Panama Papers
RAMKAYES ASSOCIATES LIMITED
Nombre Completo: RAMKAYES ASSOCIATES LIMITED Id Interno: 8316 Dirección: RAMKAYES ASSOCIATES LIMITED VILLA VERDE D202 4-8 GUILDFORD ROAD VICTORIA PEAK HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012385 Id Fuente: Panama Papers
KAN, CARRILLO & TORRES
Nombre Completo: KAN, CARRILLO & TORRES Id Interno: 13633 Dirección: KAN; CARRILLO & TORRES P.O. BOX 0832-02425 WTC PANAMA CITY; REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012357 Id Fuente: Panama Papers
J. MARGOLIS & ASSOCIATES
Nombre Completo: J. MARGOLIS & ASSOCIATES Id Interno: 1354 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012353 Id Fuente: Panama Papers
GAGLIARDI, ALESSANDRO
Nombre Completo: GAGLIARDI, ALESSANDRO Id Interno: 9969 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012374 Id Fuente: Panama Papers
YOKOHAMA INC.
Nombre Completo: YOKOHAMA INC. Id Interno: 13501 Dirección: YOKOHAMA INC. 10/F, CHINA AEROSPACE CTR 143 HOI BUN ROAD KWUN TONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012352 Id Fuente: Panama Papers
CLERMONT CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: CLERMONT CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 14138 Dirección: CLERMONT CONSULTANTS (CH) SA 20 RUE ADRIEN-LACHENAL 1207 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;MCO País: Switzerland;Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012367 Id Fuente: Panama Papers
FINEWOOD VENEERS (PTY) LTD.
Nombre Completo: FINEWOOD VENEERS (PTY) LTD. Id Interno: 13691 Dirección: FINEWOOD VENEERS (PTY) LTD. P.O. BOX 574 EPPINDUST 7475 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012358 Id Fuente: Panama Papers
XAVIER PATRICIO ESCOBAR OSPINA
Nombre Completo: XAVIER PATRICIO ESCOBAR OSPINA Id Interno: 13560 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012354 Id Fuente: Panama Papers
GABINETE LUIS BURGUES, S.A.
Nombre Completo: GABINETE LUIS BURGUES, S.A. Id Interno: 9972 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012376 Id Fuente: Panama Papers
BANCO SANTANDER (GUERNSEY) LTD.
Nombre Completo: BANCO SANTANDER (GUERNSEY) LTD. Id Interno: 12987 Dirección: BANCO SANTANDER (GUERNSEY) LTD. P.O. BOX 62 ST. ANDREWS HOUSE LE BORDAGE ST. PETER PORT GUERNSEY, CHANNEL ISLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012321 Id Fuente: Panama Papers
K & S SECRETARIAL CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: K & S SECRETARIAL CONSULTANT LIMITED Id Interno: 13196 Dirección: K & S SECRETARIAL CONSULTANT LTD. RM B; 9/F.; SUN HOUSE; 181 DES VOEUX ROAD CENTRAL; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012335 Id Fuente: Panama Papers
SCHUTTE & ASSOCIATES
Nombre Completo: SCHUTTE & ASSOCIATES Id Interno: 1359 Dirección: SCHUTTE & ASSOCIATES PARKLAAN 46 3016 BC ROTTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012355 Id Fuente: Panama Papers
BURON, GEORGES
Nombre Completo: BURON, GEORGES Id Interno: 9973 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012377 Id Fuente: Panama Papers
INNOVADORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS
Nombre Completo: INNOVADORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS Id Interno: 13017 Dirección: INNOVADORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DEL RESTAURANTE LA PRINCESA MARINA 100 OESTE Y 50 SUR OFICENTRO LA GUARIA MORAVIA; SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012322 Id Fuente: Panama Papers
MANX OCEAN CREWING LIMITED
Nombre Completo: MANX OCEAN CREWING LIMITED Id Interno: 13197 Dirección: MANX OCEAN CREWING LIMITED BAY HOUSE; BAY VIEW ROAD PORT ST. MARY; ISLE OF MAN; IM9 5AQ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012336 Id Fuente: Panama Papers
SERVADOR S.A.
Nombre Completo: SERVADOR S.A. Id Interno: 1361 Dirección: SERVADOR S.A. 5 AV. BEAU-SEJOUR 1206 GENEVE SWITZERLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012356 Id Fuente: Panama Papers
CANCIO Y HERRERO, ABOGADOS
Nombre Completo: CANCIO Y HERRERO, ABOGADOS Id Interno: 9976 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012378 Id Fuente: Panama Papers
DELUXE VIEW LIMITED
Nombre Completo: DELUXE VIEW LIMITED Id Interno: 13020 Dirección: DELUXE VIEW LIMITED 23RD FLOOR; NAN FUNG TOWER; 173 DES VOEUX ROAD C; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012323 Id Fuente: Panama Papers
MR. MIKE BLADEN
Nombre Completo: MR. MIKE BLADEN Id Interno: 13211 Dirección: MR. MIKE BLADEN P.O. BOX 27747 ZA-6057 GREENACRES SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012337 Id Fuente: Panama Papers
CHARTERED MANAGEMENT COMPANY, THE
Nombre Completo: CHARTERED MANAGEMENT COMPANY, THE Id Interno: 1374 Dirección: THE CHARTERED MANAGEMENT COMPANY APARTADO POSTAL 0818-03245 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012359 Id Fuente: Panama Papers
CFN COMPAGNIE FINANCIERE DE NEGOCE S.A.
Nombre Completo: CFN COMPAGNIE FINANCIERE DE NEGOCE S.A. Id Interno: 9988 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012379 Id Fuente: Panama Papers
COUTTS & CO. U.S.A. INTERNATIONAL
Nombre Completo: COUTTS & CO. U.S.A. INTERNATIONAL Id Interno: 1304 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012324 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS OTOYA
Nombre Completo: CARLOS OTOYA Id Interno: 13214 Dirección: SR. CARLOS OTOYA CALLE 93A NO. 11-07 OFICINA 506 SANTAFE DE BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012338 Id Fuente: Panama Papers
JC BUSINESS LIMITED
Nombre Completo: JC BUSINESS LIMITED Id Interno: 13766 Dirección: JC BUSINESS LIMITED RM 4202A; 42/F.; CHINA RESOURCES BUILDING; 26 HARBOUR ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012360 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTE, MAURICE
Nombre Completo: CHRISTE, MAURICE Id Interno: 9994 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012380 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED Id Interno: 13056 Dirección: INTERNATIONAL FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED THIRD FLOOR BISHOP’S SQUARE REDMOND’S HILL DUBLIN 2 IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012325 Id Fuente: Panama Papers
HARTLAND INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: HARTLAND INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 8297 Dirección: HARTLAND INVESTMENTS LIMITED C/O MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD. AKARA BUILDING; 24 DE CASTRO STREET WICKHAMS CAY 1 ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012384 Id Fuente: Panama Papers