Nombre Completo: HILLINTER CORPORATION Id Interno: 1425 Dirección: HILLINTER CORPORATION C/O FINACCOUNTING SERVICES S.A. 40 RUE DU RHONE CH-1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012368 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SERFINCORP LTD.
Nombre Completo: SERFINCORP LTD. Id Interno: 13458 Dirección: SERFINCORP LTD. C/O SHIPNET 3-1168 P.O. BOX 02-5210 MIAMI, FL 33102-5210 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;VEN País: United States;Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012350 Id Fuente: Panama Papers
JOTTIN CURY ABOGADOS
Nombre Completo: JOTTIN CURY ABOGADOS Id Interno: 13120 Dirección: JOTTIN CURY ABOGADOS MANUEL RODRIGUEZ OBJIO N°.12 GASCUE SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DMA;DOM País: Dominica;Dominican Republic Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012329 Id Fuente: Panama Papers
PANSY GROUP LIMITED
Nombre Completo: PANSY GROUP LIMITED Id Interno: 13301 Dirección: PANSY GROUP LIMITED 19TH FLOOR; SINO FAVOUR CENTRE 1 ON YIP STREET CHAI WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012344 Id Fuente: Panama Papers
(GSY)STENHAM TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: (GSY)STENHAM TRUSTEES LIMITED Id Interno: 14093 Dirección: (GSY)STENHAM TRUSTEES LIMITED KINGSWAY HOUSE HAVILLAND STREET ST PETERS PORT, GUERNSEY GY1 2QE CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012365 Id Fuente: Panama Papers
IGOR KLYAGIN
Nombre Completo: IGOR KLYAGIN Id Interno: 8346 Dirección: EURO ENERGY LTD IGOR KLYAGIN AMSTERDAM SMITH BUILDING THOMAS R. MALTHUSSTRAAT 3-C 1066 JR AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012388 Id Fuente: Panama Papers
WILLIS CHENG & CO./TRADE MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: WILLIS CHENG & CO./TRADE MANAGEMENT LTD. Id Interno: 13138 Dirección: WILLIS CHENG & CO./TRADE MANAGEMENT LTD. 7TH FLOOR; FUNG HOUSE; 19-20 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012330 Id Fuente: Panama Papers
TINA TAM
Nombre Completo: TINA TAM Id Interno: 13312 Dirección: TINA TAM ROOM 5A07 BLOCK 1; HAO YUAN JU; YITIAN GARDEN; FUTIAN AREA; SHENZHEN. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012345 Id Fuente: Panama Papers
H.Y. & COMPANY
Nombre Completo: H.Y. & COMPANY Id Interno: 14095 Dirección: H. Y. & COMPANY FLAT 5; 15/F.; CHEUK NANG CENTRE PHASE 1; 9 HILLWOOD ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012366 Id Fuente: Panama Papers
WORLD MANAGEMENT INVESTMENT (WMI) S.A.
Nombre Completo: WORLD MANAGEMENT INVESTMENT (WMI) S.A. Id Interno: 8355 Dirección: DR. ROBERTO HANZE, ESTUDIO HANZE AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y ALBERTO BORGES EDIFICIO CENTRUM – PISO 10- OFIC. 1 GUAYAQUIL ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012389 Id Fuente: Panama Papers
HAWKINS, L.C.
Nombre Completo: HAWKINS, L.C. Id Interno: 1314 Dirección: MR. L.C. HAWKINS VALLEY COTTAGE BLUESTONE HILL, ALDERNEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012331 Id Fuente: Panama Papers
MORRISH, P.J.
Nombre Completo: MORRISH, P.J. Id Interno: 1333 Dirección: MR. P.J. MORRISH C/O STERLING SERVICES P.O. BOX 231 11 RUE VICTOR COUSIN 06408 CANNES, FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012346 Id Fuente: Panama Papers
AGS AIRGATE SHOP GENEVE S.A.
Nombre Completo: AGS AIRGATE SHOP GENEVE S.A. Id Interno: 9900 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012369 Id Fuente: Panama Papers
MME. WADAD FROEHLICH
Nombre Completo: MME. WADAD FROEHLICH Id Interno: 8394 Dirección: MME. WADAD FROEHLICH RUE PONT DE VAUX 8 CH – 2525 LE LANDERON SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012390 Id Fuente: Panama Papers
PROFESSIONAL DIRECTORS LIMITED
Nombre Completo: PROFESSIONAL DIRECTORS LIMITED Id Interno: 8339 Dirección: PROFESSIONAL DIRECTORS LIMITED P. O. BOX 43 SEVENOAKS KENT TN 15 8WB ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012386 Id Fuente: Panama Papers
EXCEL SEARCH CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: EXCEL SEARCH CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 13150 Dirección: EXCEL SEARCH CONSULTANTS LTD. UNIT 1; 14/F.; YUE XIU BUILDING; 160-174 LOCKHART ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012332 Id Fuente: Panama Papers
FIELDS, M.
Nombre Completo: FIELDS, M. Id Interno: 1334 Dirección: MR. M. FIELDS C/O P.S. INTERNATIONAL LTD. 8910 PURDUE ROAD; SUITE 260 INDIANAPOLIS; IN 46268 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012347 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE VON ERNST & CIE S.A.
Nombre Completo: BANQUE VON ERNST & CIE S.A. Id Interno: 9929 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012371 Id Fuente: Panama Papers
STOKORS S.A.
Nombre Completo: STOKORS S.A. Id Interno: 9918 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012370 Id Fuente: Panama Papers
DR. IAN STAFRACE
Nombre Completo: DR. IAN STAFRACE Id Interno: 13162 Dirección: DR. IAN J. STAFRACE 43/3, 2ND FLOOR STRAIT STREET VALLETTA VLT 08 MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012333 Id Fuente: Panama Papers
ACE «ADVISE & CORPORATE ENGINEERING» INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: ACE «ADVISE & CORPORATE ENGINEERING» INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 1341 Dirección: ACE «ADVISE & CORPORATE ENGINEERING» INTERNATIONAL S.A. PLACE DE SAINT-GERVAIS, 1 PO BOX 2049 1211 GENEVE 1; SWITZERLAND; *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012349 Id Fuente: Panama Papers
BAUER & ALBISETTI (GENEVA)
Nombre Completo: BAUER & ALBISETTI (GENEVA) Id Interno: 9931 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012372 Id Fuente: Panama Papers
RAMKAYES ASSOCIATES LIMITED
Nombre Completo: RAMKAYES ASSOCIATES LIMITED Id Interno: 8316 Dirección: RAMKAYES ASSOCIATES LIMITED VILLA VERDE D202 4-8 GUILDFORD ROAD VICTORIA PEAK HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012385 Id Fuente: Panama Papers
MR. MICHAEL KOH
Nombre Completo: MR. MICHAEL KOH Id Interno: 13165 Dirección: MR. MICHAEL KOH ROOM 2001 TUNG NING BUILDING 2 HILLIER STREET SHEUNG WAN, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012334 Id Fuente: Panama Papers
SKIRA, DANIEL
Nombre Completo: SKIRA, DANIEL Id Interno: 1348 Dirección: MR. DANIEL SKIRA C/O BURTON SKIRA & CIE. S.A. 29, RUE DE LA SYNAGOGUE 1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012351 Id Fuente: Panama Papers
ME GERARD BOSSHART
Nombre Completo: ME GERARD BOSSHART Id Interno: 9957 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012373 Id Fuente: Panama Papers
YOKOHAMA INC.
Nombre Completo: YOKOHAMA INC. Id Interno: 13501 Dirección: YOKOHAMA INC. 10/F, CHINA AEROSPACE CTR 143 HOI BUN ROAD KWUN TONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012352 Id Fuente: Panama Papers
KAN, CARRILLO & TORRES
Nombre Completo: KAN, CARRILLO & TORRES Id Interno: 13633 Dirección: KAN; CARRILLO & TORRES P.O. BOX 0832-02425 WTC PANAMA CITY; REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012357 Id Fuente: Panama Papers
J. MARGOLIS & ASSOCIATES
Nombre Completo: J. MARGOLIS & ASSOCIATES Id Interno: 1354 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012353 Id Fuente: Panama Papers
GAGLIARDI, ALESSANDRO
Nombre Completo: GAGLIARDI, ALESSANDRO Id Interno: 9969 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012374 Id Fuente: Panama Papers
CLERMONT CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: CLERMONT CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 14138 Dirección: CLERMONT CONSULTANTS (CH) SA 20 RUE ADRIEN-LACHENAL 1207 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;MCO País: Switzerland;Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012367 Id Fuente: Panama Papers
FINEWOOD VENEERS (PTY) LTD.
Nombre Completo: FINEWOOD VENEERS (PTY) LTD. Id Interno: 13691 Dirección: FINEWOOD VENEERS (PTY) LTD. P.O. BOX 574 EPPINDUST 7475 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012358 Id Fuente: Panama Papers
XAVIER PATRICIO ESCOBAR OSPINA
Nombre Completo: XAVIER PATRICIO ESCOBAR OSPINA Id Interno: 13560 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012354 Id Fuente: Panama Papers
GABINETE LUIS BURGUES, S.A.
Nombre Completo: GABINETE LUIS BURGUES, S.A. Id Interno: 9972 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012376 Id Fuente: Panama Papers
BANCO SANTANDER (GUERNSEY) LTD.
Nombre Completo: BANCO SANTANDER (GUERNSEY) LTD. Id Interno: 12987 Dirección: BANCO SANTANDER (GUERNSEY) LTD. P.O. BOX 62 ST. ANDREWS HOUSE LE BORDAGE ST. PETER PORT GUERNSEY, CHANNEL ISLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012321 Id Fuente: Panama Papers
K & S SECRETARIAL CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: K & S SECRETARIAL CONSULTANT LIMITED Id Interno: 13196 Dirección: K & S SECRETARIAL CONSULTANT LTD. RM B; 9/F.; SUN HOUSE; 181 DES VOEUX ROAD CENTRAL; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012335 Id Fuente: Panama Papers
SCHUTTE & ASSOCIATES
Nombre Completo: SCHUTTE & ASSOCIATES Id Interno: 1359 Dirección: SCHUTTE & ASSOCIATES PARKLAAN 46 3016 BC ROTTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012355 Id Fuente: Panama Papers
BURON, GEORGES
Nombre Completo: BURON, GEORGES Id Interno: 9973 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012377 Id Fuente: Panama Papers
PANG, SZE KIM
Nombre Completo: PANG, SZE KIM Id Interno: 9596 Dirección: MR. SZE KIM PANG 1707 SHUN TAK CENTRE WEST TOWER 200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL SHEUNG WAN, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012275 Id Fuente: Panama Papers
BRILLIANT FORTUNE INDUSTRIAL LIMITED
Nombre Completo: BRILLIANT FORTUNE INDUSTRIAL LIMITED Id Interno: 9769 Dirección: BRILLIANT FORTUNE INDUSTRIAL LIMITED UNIT B; 9/FL. LIBERAL INDUSTRIAL BUILDING 3; WING MING STREET; CHEUNG SHA WAN KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012292 Id Fuente: Panama Papers