Nombre Completo: CLEMENT FELUS Id Interno: 38834 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009965 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO MEJÍA
Nombre Completo: FRANCISCO MEJÍA Id Interno: 38774 Dirección: FRANCISCO MEJÍA 3 AVENIDA 16-54; ZONA 14; EDIFICIO TORRE CONDESA; APTO 5H CIUDAD DE GUATEMALA; GUATEMALA GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009964 Id Fuente: Panama Papers
RBC TRUST COMPANY DELAWARE LIMITED
Nombre Completo: RBC TRUST COMPANY DELAWARE LIMITED Id Interno: 38700 Dirección: RBC TRUST COMPANY (DELAWARE) LIMITED 4550 NEW LINDEN HILL ROAD SUITE 200; WILMINGTON; PO BOX 15627 WILMINGTON DE 19850; DELAWARE USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009963 Id Fuente: Panama Papers
TRIBUTAR
Nombre Completo: TRIBUTAR Id Interno: 38644 Dirección: CADA /CLIENTE CALLE 82 NO.11-37 OFICINAS 206-208-515-516 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009961 Id Fuente: Panama Papers
DAUBER & ASOCIADOS
Nombre Completo: DAUBER & ASOCIADOS Id Interno: 38636 Dirección: DAUBER & ASOCIADOS PAYSANDÚ 1809 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009960 Id Fuente: Panama Papers
DOLPHIN MIDDLE EAST ESTABLISHMENT
Nombre Completo: DOLPHIN MIDDLE EAST ESTABLISHMENT Id Interno: 4448 Dirección: DOLPHIN MIDDLE EAST ESTABLISHMENT P.O. BOX 19324 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009959 Id Fuente: Panama Papers
LAI CHAN LO & PARTNERS
Nombre Completo: LAI CHAN LO & PARTNERS Id Interno: 4442 Dirección: LAI; CHAN; LO & PARTNERS SUITE 1330; PRINCE’S BLDG. 10; CHATER ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009958 Id Fuente: Panama Papers
MCELMAN & ASSOCIATES
Nombre Completo: MCELMAN & ASSOCIATES Id Interno: 444 Dirección: MCELMAN & ASSOCIATES P.O. BOX 730 FREDERICTON, NEW BRUNSWICK E3B 5B4 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009957 Id Fuente: Panama Papers
DICATO, MARIO
Nombre Completo: DICATO, MARIO Id Interno: 4404 Dirección: MR. MARIO DICATO 6, RUE BEATRIX DE BOURBON L-1225 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009955 Id Fuente: Panama Papers
NOVEL ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: NOVEL ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 4403 Dirección: NOVEL ENTERPRISES LIMITED 12/FLOOR; NOVEL INDUSTRIAL BUILDING850-870 LAI CHI KOK ROADCHEUNG SHA WAN; KOWLOON HONG KONG KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009954 Id Fuente: Panama Papers
LARIS FIDUCIARIA S.A.
Nombre Completo: LARIS FIDUCIARIA S.A. Id Interno: 4397 Dirección: LARIS FIDUCIARIA S.A. VIA GREINA 3 P.O. BOX 5924 6901 LUGANO SWITZERLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009953 Id Fuente: Panama Papers
SENTINEL CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SENTINEL CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 4390 Dirección: SENTINEL CORPORATE SERVICES LIMITED UNICORN CHAMBERS VICTORIA STREET DOUGLAS IM1 2LD ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009952 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG
Nombre Completo: FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG Id Interno: 4378 Dirección: FIDUCIAIRE 560A, RUE DE NEUDORF; L-2220 LUXEMBOURG; LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009951 Id Fuente: Panama Papers
INTER AFFAIRES
Nombre Completo: INTER AFFAIRES Id Interno: 4376 Dirección: MESSRS. INTER AFFAIRES 172, BOULEVARD BINEAU 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009950 Id Fuente: Panama Papers
ADELBI, H.
Nombre Completo: ADELBI, H. Id Interno: 4365 Dirección: MR. H. ADELBI P.O. BOX 1341 NICOSIA, CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009949 Id Fuente: Panama Papers
GARCIA-GALLONT BISCHOF, FRITZ
Nombre Completo: GARCIA-GALLONT BISCHOF, FRITZ Id Interno: 4343 Dirección: SR. FRITZ GARCIA-GALLONT BISCHOF 20 CALLE 4-60; ZONA 10 INT. 1-F GUATEMALA; GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009948 Id Fuente: Panama Papers
SWISS BANK & TRUST CORP. LIMITED
Nombre Completo: SWISS BANK & TRUST CORP. LIMITED Id Interno: 430 Dirección: SWISS BANK & TRUST CORP. LIMITED THE SWISS BANK BUILDING FORT STREET P.O. BOX 852 GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009947 Id Fuente: Panama Papers
OCHOA, MANUEL LIC.
Nombre Completo: OCHOA, MANUEL LIC. Id Interno: 4299 Dirección: APARTADO POSTAL 0827-00286; PANAMA, REP. DE PANAMA; **S.I.** PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009946 Id Fuente: Panama Papers
GOLD EXPRESS ACCOUNTING SERVICES CO. LTD.
Nombre Completo: GOLD EXPRESS ACCOUNTING SERVICES CO. LTD. Id Interno: 4283 Dirección: GOLD EXPRESS ACCOUNTING SERVICES CO. LTD. UNIT C-D; 9/F.; CHINA OVERSEA BUILDING; NO. 139 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009945 Id Fuente: Panama Papers
PRIETO, MIRIAM
Nombre Completo: PRIETO, MIRIAM Id Interno: 4220 Dirección: MS. MIRIAM PRIETO BALSANYDA Y ASS. 5TH AVENUE NO. 206 HAVANA CUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009944 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD N. GRAY FCA
Nombre Completo: RICHARD N. GRAY FCA Id Interno: 36737 Dirección: RICHARD N. GRAY FCAST PETER PORT; GUERNSEY GY1 2UE NOBLE HOUSE; LES BAISSIERES ST PETER PORT; GUERNSEY GY1 2UE ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009942 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DE GESTION PRIVEE LUXEMBOURG
Nombre Completo: BANQUE DE GESTION PRIVEE LUXEMBOURG Id Interno: 3669 Dirección: BANQUE DE GESTION PRIVEE LUXEMBOURG C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009940 Id Fuente: Panama Papers
FOTOBASE INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: FOTOBASE INVESTMENT LIMITED Id Interno: 3674 Dirección: FOTOBASE INVESTMENT LIMITED WING ON CENTER, ROOM 1404 111 CONNAUGHT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009943 Id Fuente: Panama Papers
MAM ADVISORS SA
Nombre Completo: MAM ADVISORS SA Id Interno: 36642 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009939 Id Fuente: Panama Papers
ANDRÉ C. COELHO DE SOUZA
Nombre Completo: ANDRÉ C. COELHO DE SOUZA Id Interno: 36625 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009938 Id Fuente: Panama Papers
SMP PARTNERS SA
Nombre Completo: SMP PARTNERS SA Id Interno: 36602 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009937 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTIAN FALLAS FONSECA
Nombre Completo: CHRISTIAN FALLAS FONSECA Id Interno: 36726 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009941 Id Fuente: Panama Papers
CAMBRIDGE TRUST CO. LIMITED
Nombre Completo: CAMBRIDGE TRUST CO. LIMITED Id Interno: 4491 Dirección: CAMBRIDGE TRUST CO. LIMITED P.O. BOX 845 8 CHURCH STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 0UX CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009975 Id Fuente: Panama Papers
CRYSTAL PLANET INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: CRYSTAL PLANET INVESTMENT LTD. Id Interno: 38879 Dirección: CRYSTAL PLANET INVESTMENT LTD. FLAT 3; 10/F.; BLOCK B; FONTANA GARDENS; TAI HANG ROAD; CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009968 Id Fuente: Panama Papers
DEVRON EQUITIES INC.
Nombre Completo: DEVRON EQUITIES INC. Id Interno: 4329 Dirección: DEVRON EQUITIES INC. C/O YU TSANG & LOONG ROOM 509; 5TH FLOOR YU TO SANG BUILDING 37 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009982 Id Fuente: Panama Papers
ADEOLA INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: ADEOLA INVESTMENTS LTD. Id Interno: 4349 Dirección: ADEOLA INVESTMENTS LTD. ROOM 601; CHINA BUILDING 29 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG ATTENTION: MS. CONNIE KWOK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009985 Id Fuente: Panama Papers
OLEANDAR EQUITIES LIMITED
Nombre Completo: OLEANDAR EQUITIES LIMITED Id Interno: 4348 Dirección: OLEANDAR EQUITIES LIMITED ROOM 601; CHINA BUILDING 29 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG ATTENTION: MS. CONNIE KWOK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009984 Id Fuente: Panama Papers
MONSARAZ S. A.
Nombre Completo: MONSARAZ S. A. Id Interno: 432 Dirección: MONSARAZ S. A. APARTADO AEREO 101969 BOGOTA, D. E. COLOMBIA ATN: SR. RAFAEL BERNAL GUTIERREZ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009980 Id Fuente: Panama Papers
UNDERWOOD SECURITIES, INC.
Nombre Completo: UNDERWOOD SECURITIES, INC. Id Interno: 543 Dirección: UNDERWOOD SECURITIES; INC. FINAL CALLE BOLIVAR; ZONA INDUSTRIAL LAS MINAS SAN ANTONIO DE LOS ALTOS EDO. MIRANDA; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010000 Id Fuente: Panama Papers
KALARIE INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: KALARIE INVESTMENTS INC. Id Interno: 442 Dirección: KALARIE INVESTMENTS INC. C/O P.O. BOX 8235 RAMAT GAN 52181 ISRAEL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009956 Id Fuente: Panama Papers
ALVAREZ & MARSAL TAXAND, LLC
Nombre Completo: ALVAREZ & MARSAL TAXAND, LLC Id Interno: 36584 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE LEGAL Id Nodo: 11009936 Id Fuente: Panama Papers
CHRIS H. M. YUEN & CO.
Nombre Completo: CHRIS H. M. YUEN & CO. Id Interno: 3658 Dirección: CHRIS H.M. YUEN & CO. ROOM 804B; WORLD-WIDE HOUSE 19 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009935 Id Fuente: Panama Papers
A. M. RECHTMAN
Nombre Completo: A. M. RECHTMAN Id Interno: 36549 Dirección: A.M RECHTMAN 39 HILL ROAD; PINNER MIDDLESEX; UK EAST LONDON HA5 1LB; ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009934 Id Fuente: Panama Papers
PORTLAND PARTNERS BV
Nombre Completo: PORTLAND PARTNERS BV Id Interno: 36546 Dirección: PORTLAND PARTNERS BV WORLD TRADE CENTER SCHIPHOL SCHIPHOL BOULEVARD 127 1118 BG SCHIPHOL AMSTERDAM P.O BOX 9347 DELFT NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009933 Id Fuente: Panama Papers
TRITON CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TRITON CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 36539 Dirección: TRITON CORPORATE SERVICES LIMITED PO BOX 1761 CASTRIES SAINT LUCIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LCA País: Saint Lucia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009932 Id Fuente: Panama Papers