Nombre Completo: CORPORACION PANAMERICANA S.A. Id Interno: 7870 Dirección: TÉCNICA HIDRÁULICA; S.A. CALLE 7MA NO.6209 ENTRE 62 Y 66; MIRAMAR; LA HABANA; CUBA LA HABANA (HAVANA) CUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013924 Id Fuente: Panama Papers
Etiqueta: Cuba
LORENZO PACIELLO
Nombre Completo: LORENZO PACIELLO Id Interno: 39516 Dirección: LORENZO PACIELLO EDIFICIO. ATLANTIC; CALLE D ESQUINA 1RA; VEDADO LA HABANA (HAVANA) CUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010149 Id Fuente: Panama Papers
PRIETO, MIRIAM
Nombre Completo: PRIETO, MIRIAM Id Interno: 4220 Dirección: MS. MIRIAM PRIETO BALSANYDA Y ASS. 5TH AVENUE NO. 206 HAVANA CUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009944 Id Fuente: Panama Papers
CHAVEZ GUTIERREZ, RAMON J.
Nombre Completo: CHAVEZ GUTIERREZ, RAMON J. Id Interno: 8125 Dirección: SR. RAMON J. CHAVEZ GUTIERREZ 5TH AVENUE; 248 STREET BARLOVENTO; SANTA FE CIUDAD HABANA; CUBA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009219 Id Fuente: Panama Papers
ATILIO ENRIQUE WAGNER
Nombre Completo: ATILIO ENRIQUE WAGNER Id Interno: 35785 Dirección: ATILIO ENRIQUE WAGNER ATILIO ENRIQUE WAGNER CALLE 26; N° 851; ENTRE 45 Y CONILL; MUNICIPIO PLAZA DE LA REVOLUCION; PLAYA; LA HABANA REPUBLICA DE CUBA LA HABANA (HAVANA) CUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009077 Id Fuente: Panama Papers
WAEL BASSATINA
Nombre Completo: WAEL BASSATINA Id Interno: 33710 Dirección: LONJA DEL COMERCIO DE LA HABANA PISO 3; OFICINA F-1 LA HABANA (HAVANA) 10100; CIUDAD DE LA HABANA (HAVANA) CUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007733 Id Fuente: Panama Papers
ACEPEX MANAGEMENT
Nombre Completo: ACEPEX MANAGEMENT Id Interno: 16654 Dirección: ACEPEX MANAGEMENT APARTHOTEL LAS BRISAS APTO. 2C 32 VILLA PANAMERICANA MUNICIPIO HABANA DEL ESTE CIUDAD DE LA HABANA , CUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002274 Id Fuente: Panama Papers
WILFREDO LEYVA ARMESTO
Nombre Completo del Directivo: WILFREDO LEYVA ARMESTO ICIJ ID: 393FA3F6BB5C3D592F06A28ABB0DFBB3 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Id Nodo: 13002769 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR MORO SUAREZ
Nombre Completo del Directivo: VICTOR MORO SUAREZ ICIJ ID: 56439C2D74CC3AE63A6BDF6A6A4C94A4 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Id Nodo: 13002697 Id Fuente: Panama Papers
Mr. Alejandro Gutierrez Madrigal
Nombre Completo del Directivo: Mr. Alejandro Gutierrez Madrigal ICIJ ID: 49C1C57D863F1357E557F928E2B89FD6 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Id Nodo: 13002144 Id Fuente: Panama Papers
JOSE LUIS BAENA CARRION
Nombre Completo del Directivo: JOSE LUIS BAENA CARRION ICIJ ID: B0EABDC1B51D39160EDCEFBAB6100E93 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Id Nodo: 13008208 Id Fuente: Panama Papers
Mrs. Katiuska Penado Moreno
Nombre Completo del Directivo: Mrs. Katiuska Penado Moreno ICIJ ID: 961C2D6B7092DB2EA4CD8EFED2CFD2C7 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Id Nodo: 13005093 Id Fuente: Panama Papers
Forconi Ignacio Miguel Raúl
Nombre Completo del Directivo: Forconi Ignacio Miguel Raúl ICIJ ID: 11A9F69A38455A34C343F76A65B6D964 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Id Nodo: 12210830 Id Fuente: Panama Papers
Mr. Inocente Osvaldo ENCARNACION SANTOVENIA and Mr. Antonio GONZALEZ CHECA
Nombre Completo del Directivo: Mr. Inocente Osvaldo ENCARNACION SANTOVENIA and Mr. Antonio GONZALEZ CHECA ICIJ ID: 1A7E8CE3CDA9461825D98F94B66F4DCA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Id Nodo: 12176715 Id Fuente: Panama Papers
Tecnica Hidraulica, S.A.
Nombre Completo del Directivo: Tecnica Hidraulica, S.A. ICIJ ID: BEBEE99648E6CA542646D542651B36FB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Id Nodo: 12166512 Id Fuente: Panama Papers
JEROEN J. VAN DER LIP
Nombre Completo del Directivo: JEROEN J. VAN DER LIP ICIJ ID: 30F97276DCC7F02C3F5C7EF59C86F764 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Id Nodo: 12149604 Id Fuente: Panama Papers
Paola Perticone
Nombre Completo del Directivo: Paola Perticone ICIJ ID: CD58999DD2A29B9C184CA7739AE5438D Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Id Nodo: 12157739 Id Fuente: Panama Papers
ARMANDO ROSALES FERNADEZ
Nombre Completo del Directivo: ARMANDO ROSALES FERNADEZ ICIJ ID: 9E51BE0DC90FA6317FBD7E627B4EAAE0 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Id Nodo: 12143432 Id Fuente: Panama Papers
ORLANDO ROMERO MERIDA
Nombre Completo del Directivo: ORLANDO ROMERO MERIDA ICIJ ID: DACBDED821BC68F11FFF5CE83B99FCF7 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Id Nodo: 12140914 Id Fuente: Panama Papers
ROLANDO DIAZ GONZALEZ
Nombre Completo del Directivo: ROLANDO DIAZ GONZALEZ ICIJ ID: F6F2C9075C4E5297242E34498558BEB2 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Id Nodo: 12140427 Id Fuente: Panama Papers
Mr. Víctor MORO SUÁREZ
Nombre Completo del Directivo: Mr. Víctor MORO SUÁREZ ICIJ ID: EA11AF82EAD1795B7100B2A148ECBB4B Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Id Nodo: 12139965 Id Fuente: Panama Papers
OCTAGON INDUSTRIAL LTD.
Nombre Original: OCTAGON INDUSTRIAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: TÉCNICA HIDRÁULICA; S.A. CALLE 7MA NO.6209 ENTRE 62 Y 66; MIRAMAR; LA HABANA; CUBA LA HABANA (HAVANA) CUBA Id Interno: 512948 Fecha de Incorporación: 03-JAN-1995 Fecha de Inactivación: 02-NOV-1999 Fecha de Borrado: 31-OCT-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 136796 Códigos de Países: CUB […]
TECNICA HIDRAULICA S.A.
Nombre Original: TECNICA HIDRAULICA S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: TÉCNICA HIDRÁULICA; S.A. CALLE 7MA NO.6209 ENTRE 62 Y 66; MIRAMAR; LA HABANA; CUBA LA HABANA (HAVANA) CUBA Id Interno: 509899 Fecha de Incorporación: 21-JAN-1994 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-OCT-2016 Fecha Dorm: Estado: In transition Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 107326 Códigos de […]
MAVIS GROUP S.A.
Nombre Original: MAVIS GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ATILIO ENRIQUE WAGNER ATILIO ENRIQUE WAGNER CALLE 26; N° 851; ENTRE 45 Y CONILL; MUNICIPIO PLAZA DE LA REVOLUCION; PLAYA; LA HABANA REPUBLICA DE CUBA LA HABANA (HAVANA) CUBA Id Interno: 69572 Fecha de Incorporación: 26-OCT-2012 Fecha de Inactivación: 21-JAN-2015 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted […]
RESIMEVIS LIMITED
Nombre Original: RESIMEVIS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: TÉCNICA HIDRÁULICA; S.A. CALLE 7MA NO.6209 ENTRE 62 Y 66; MIRAMAR; LA HABANA; CUBA LA HABANA (HAVANA) CUBA Id Interno: 523269 Fecha de Incorporación: 20-JAN-1994 Fecha de Inactivación: 12-FEB-2009 Fecha de Borrado: 31-OCT-2009 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 107175 Códigos de Países: CUB Países: Cuba […]
TRAVELNET LTD.
Nombre Original: TRAVELNET LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: LORENZO PACIELLO EDIFICIO. ATLANTIC; CALLE D ESQUINA 1RA; VEDADO LA HABANA (HAVANA) CUBA Id Interno: 518969 Fecha de Incorporación: 17-SEP-1996 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 199348 Códigos de Países: CUB Países: Cuba Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
COMERCIAL MERCADU, S.A.
Nombre Original: COMERCIAL MERCADU, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: TÉCNICA HIDRÁULICA; S.A. CALLE 7MA NO.6209 ENTRE 62 Y 66; MIRAMAR; LA HABANA; CUBA LA HABANA (HAVANA) CUBA Id Interno: 518259 Fecha de Incorporación: 12-JUL-1996 Fecha de Inactivación: 27-APR-2000 Fecha de Borrado: 30-APR-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 192095 Códigos de Países: CUB […]
SEAGULLS AND SEAFOODS S.A.
Nombre Original: SEAGULLS AND SEAFOODS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: SR. RAMON J. CHAVEZ GUTIERREZ 5TH AVENUE; 248 STREET BARLOVENTO; SANTA FE CIUDAD HABANA; CUBA *S.I.* Id Interno: 515913 Fecha de Incorporación: 08-DEC-1995 Fecha de Inactivación: 03-MAY-1997 Fecha de Borrado: 30-APR-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 168266 Códigos de Países: CUB Países: Cuba […]
ACEPEX MANAGEMENT S. A.
Nombre Original: ACEPEX MANAGEMENT S. A. EX-ACEPEX S. A. Nombre Anterior: ACEPS. A. Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: ACEPEX MANAGEMENT APARTHOTEL LAS BRISAS APTO. 2C 32 VILLA PANAMERICANA MUNICIPIO HABANA DEL ESTE CIUDAD DE LA HABANA , CUBA Id Interno: 515573 Fecha de Incorporación: 25-OCT-1995 Fecha de Inactivación: 03-MAY-2010 Fecha de Borrado: 30-APR-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de […]
PESCATLAN S.A.
Nombre Original: PESCATLAN S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: SRA. LIC. EVA ROSARIO PACHECO GONZALEZ C/O BUFETE BALSANYDA Y ASOCIADOS CALLE 20 N° 515, 2° PISO E/5TA Y 7MA AVENIDAS MIRAMAR PLAYAS CIUDAD DE LA HAVANA CUBA Id Interno: 503825 Fecha de Incorporación: 24-JUL-1991 Fecha de Inactivación: 06-MAY-2002 Fecha de Borrado: 30-APR-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted […]
B.B. NAFT TRADING S.A.
Nombre Original: B.B. NAFT TRADING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LONJA DEL COMERCIO DE LA HABANA PISO 3; OFICINA F-1 LA HABANA (HAVANA) 10100; CIUDAD DE LA HABANA (HAVANA) CUBA Id Interno: 4885 Fecha de Incorporación: 21-DEC-1984 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 25 Códigos de […]
AMADIS COMPAÑIA NAVIERA S.A.
Nombre Original: AMADIS COMPAÑIA NAVIERA S.A. -EX- CARIBBEAN REALTY INC. Nombre Anterior: CARIBBEAN REALTY INC. Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MS. MIRIAM PRIETO BALSANYDA Y ASS. 5TH AVENUE NO. 206 HAVANA CUBA Id Interno: 2768 Fecha de Incorporación: 28-JUL-1982 Fecha de Inactivación: 27-MAR-1997 Fecha de Borrado: 28-OCT-1983 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 96 Códigos de Países: CUB Países: Cuba […]