Nombre Completo: WISE COSMOS INVESTMENTS LTD. Id Interno: 4620 Dirección: WISE COSMOS INVESTMENTS LTD. UNIT B; 23RD FLOOR ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010042 Id Fuente: Panama Papers
BREAMS TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: BREAMS TRUSTEES LIMITED Id Interno: 9862 Dirección: BREAMS TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 251 LES VARDES HOUSE LA CHARROTERIE, ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 4LG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010018 Id Fuente: Panama Papers
MONCLAR HOLDINGS INC.
Nombre Completo: MONCLAR HOLDINGS INC. Id Interno: 3915 Dirección: MONCLAR HOLDINGS INC. C/O MRS. A. HANBURY 1 EGLISTON ROAD PUTNEY SW15 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010047 Id Fuente: Panama Papers
PENWELL CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: PENWELL CONSULTANTS LTD. Id Interno: 36937 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010006 Id Fuente: Panama Papers
FOREVER RISE INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: FOREVER RISE INVESTMENT LTD. Id Interno: 4591 Dirección: FOREVER RISE INVESTMENT LTD. FLAT E; 13/F; FU DAT COURT FORTRESS GARDEN 32 FORTRESS HILL ROAD NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010070 Id Fuente: Panama Papers
AMEREX COMPANY LIMITED
Nombre Completo: AMEREX COMPANY LIMITED Id Interno: 4596 Dirección: AMEREX COMPANY LIMITED 637 LOST LAKE DRIVE COQUITLAM BRITISH COLUMBIA V3C 8GH CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010072 Id Fuente: Panama Papers
HELI ANCON, S. A.
Nombre Completo: HELI ANCON, S. A. Id Interno: 36975 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010007 Id Fuente: Panama Papers
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT PANAMA CO., S.A.
Nombre Completo: VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT PANAMA CO., S.A. Id Interno: 9877 Dirección: VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT PANAMA CO.; S.A. APARTADO 0833-00018 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010023 Id Fuente: Panama Papers
ZEPHYR TRUST
Nombre Completo: ZEPHYR TRUST Id Interno: 5630 Dirección: ZEPHYR TRUST LE CHATEAU BANQUET 94 RUE DE LAUSANNE 1202 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010004 Id Fuente: Panama Papers
ABN AMRO FUND SERVICES (IOM) LTD.
Nombre Completo: ABN AMRO FUND SERVICES (IOM) LTD. Id Interno: 5519 Dirección: ABN AMRO FUND SERVICES (IOM) LTD. P.O. BOX 156, 18-20 NORTH QUAY DOUGLAS IM99 1NR ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010003 Id Fuente: Panama Papers
W. Y. FUNG & CO.
Nombre Completo: W. Y. FUNG & CO. Id Interno: 4530 Dirección: W. Y. FUNG & CO. 1/F.; XIU PING COMMERCIAL BLDG. 104 JERVOIS STREET SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010035 Id Fuente: Panama Papers
SHEDDEN, PETER S.
Nombre Completo: SHEDDEN, PETER S. Id Interno: 4529 Dirección: MR. PETER S. SHEDDEN C/O KIDDER; PEABODY 10 HANOVER SQUARE NEW YORK; N.Y. 10005 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010034 Id Fuente: Panama Papers
PANG & MA LIMITED
Nombre Completo: PANG & MA LIMITED Id Interno: 4459 Dirección: PANG & MA LIMITED NO. 9 VILLAGE TERRACE; 2ND FLOOR; HAPPY VILLAGE; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010032 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG (IOM)
Nombre Completo: ERNST & YOUNG (IOM) Id Interno: 5514 Dirección: ERNST & YOUNG (IOM) DERBY HOUSE ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010002 Id Fuente: Panama Papers
BAKER & MCKENZIE (LONDON)
Nombre Completo: BAKER & MCKENZIE (LONDON) Id Interno: 549 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010001 Id Fuente: Panama Papers
PETER K. P. CHEUNG & CO.
Nombre Completo: PETER K. P. CHEUNG & CO. Id Interno: 5250 Dirección: PETER K. P. CHEUNG & CO. ROOM 601; PACIFIC HOUSE 20 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009998 Id Fuente: Panama Papers
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) SA
Nombre Completo: EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) SA Id Interno: 3689 Dirección: EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) SA 36, AVENUE MARIE-THÉRÈSE L-2132 LUXEMBOURG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009996 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ANTONIO LEVY NAPOLITANO
Nombre Completo: CARLOS ANTONIO LEVY NAPOLITANO Id Interno: 36860 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009995 Id Fuente: Panama Papers
OMAR FRUGONI Y ENRIQUE MARTIN
Nombre Completo: OMAR FRUGONI Y ENRIQUE MARTIN Id Interno: 36859 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009994 Id Fuente: Panama Papers
NIGHTINGALE TRUSTEES SA
Nombre Completo: NIGHTINGALE TRUSTEES SA Id Interno: 36854 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009993 Id Fuente: Panama Papers
MS. MARIA CRISTINA VILLACRES PERALVO
Nombre Completo: MS. MARIA CRISTINA VILLACRES PERALVO Id Interno: 36836 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009992 Id Fuente: Panama Papers
SHEARSON LEHMAN HUTTON SECURITIES (HK) LIMITED
Nombre Completo: SHEARSON LEHMAN HUTTON SECURITIES (HK) LIMITED Id Interno: 3682 Dirección: SHEARSON LEHMAN HUTTON SECURITIES (HK) LTD. 38 FLOOR; PACIFIC PLACE 1 88 QUEENSWAY; HONG HONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009991 Id Fuente: Panama Papers
ZABLO, DAVID
Nombre Completo: ZABLO, DAVID Id Interno: 3680 Dirección: DAVID ZABLO PENTHOUSE – 5825 COLLINS AVENUE MIAMI BEACH, FLORIDA 33140 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009990 Id Fuente: Panama Papers
NEXIA BT – PMA CLIENT
Nombre Completo: NEXIA BT – PMA CLIENT Id Interno: 36772 Dirección: BTI MANAGEMENT LIMITED – MT20676720 THE PENTHOUSE; SUITE 2; CAPITAL BUSINESS CENTRE; ENTRANCE C; TRIQ TAZ-ZWEJT SAN GWANN SGN3000; MALTA ISLAND MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009987 Id Fuente: Panama Papers
HONG KONG BORNEO SHIPPING CO., LTD.
Nombre Completo: HONG KONG BORNEO SHIPPING CO., LTD. Id Interno: 4339 Dirección: HONG KONG BORNEO SHIPPING CO.; LTD. 815-8 CHINA INSURANCE GROUP BUILDING; 141 DES VOEUX ROAD; CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009983 Id Fuente: Panama Papers
HILL STREET PROPERTIES LTD.
Nombre Completo: HILL STREET PROPERTIES LTD. Id Interno: 36797 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009989 Id Fuente: Panama Papers
UNISON INVESTMENTS AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: UNISON INVESTMENTS AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 36790 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009988 Id Fuente: Panama Papers
SUCRE, ARIAS & REYES
Nombre Completo: SUCRE, ARIAS & REYES Id Interno: 4351 Dirección: SUCRE; ARIAS & REYES APARTADO POSTAL 0816-06277 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009986 Id Fuente: Panama Papers
CONRESA, S. A.
Nombre Completo: CONRESA, S. A. Id Interno: 4328 Dirección: CONRESA; S. A. SAN LORENZO NO. 164 COL. DEL VALLE; CP. 03210 MEXICO; D.F. MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009981 Id Fuente: Panama Papers
LIPPI, RICCARDO
Nombre Completo: LIPPI, RICCARDO Id Interno: 4294 Dirección: MR. RICCARDO LIPPI ARNER CONSULTING V. LANDRIANI, 4 6906 LUGANO (CH) ATT: MRS. FUMAGALLI SERAFINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009979 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE PAUL GLESENER
Nombre Completo: FIDUCIAIRE PAUL GLESENER Id Interno: 4510 Dirección: FIDUCIAIRE PAUL GLESENER 6, RUE DES AUBEPINES L-1145 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009978 Id Fuente: Panama Papers
FISA SECURITIES LIMITED
Nombre Completo: FISA SECURITIES LIMITED Id Interno: 4507 Dirección: FISA SECURITIES LTD. C/O L. JOANNIDES & CO. MARGARITTA HOUSE P.O. BOX 25411 15 THEM DERVIS STREET CY – 1309 NICOSIA; (136); CYPRUS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009977 Id Fuente: Panama Papers
TWEDDLE, M.
Nombre Completo: TWEDDLE, M. Id Interno: 4500 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009976 Id Fuente: Panama Papers
(GIB CLIENT) EUROPA TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: (GIB CLIENT) EUROPA TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 4484 Dirección: EUROPA TRUST COMPANY LIMITED WATERGARDENS 6; SUITE 24 P. O. BOX 629 GX11 1AA; GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009973 Id Fuente: Panama Papers
GEFCO, S. A.
Nombre Completo: GEFCO, S. A. Id Interno: 4476 Dirección: GEFCO; S. A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A; RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009972 Id Fuente: Panama Papers
AURORA & CO.
Nombre Completo: AURORA & CO. Id Interno: 4455 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009971 Id Fuente: Panama Papers
FORTUNE JOY LTD.
Nombre Completo: FORTUNE JOY LTD. Id Interno: 4451 Dirección: FORTUNE JOY LTD. 11A JETFOIL MANSION 415-421 JAFFE ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009970 Id Fuente: Panama Papers
IMC INTERNATIONAL MANAGEMENT & TRUST COMPANY N.V.
Nombre Completo: IMC INTERNATIONAL MANAGEMENT & TRUST COMPANY N.V. Id Interno: 38936 Dirección: IMC INTERNATIONAL MANAGEMENT & TRUST COMPANY N.V. LLOYD G. SMITH BOULEVARD 62 MIRAMAR BUILDING; SUITE 304 ORANJESTAD; ARUBA ORANJESTAD ARUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ABW País: Aruba Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009969 Id Fuente: Panama Papers
LACERDA & NEME ADVOGADOS
Nombre Completo: LACERDA & NEME ADVOGADOS Id Interno: 38873 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009967 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO ESCOBAR
Nombre Completo: EDUARDO ESCOBAR Id Interno: 38838 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009966 Id Fuente: Panama Papers