Nombre Completo: ANDREW MART Id Interno: 38862 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010053 Id Fuente: Panama Papers
MAJED WADIH FARHA
Nombre Completo: MAJED WADIH FARHA Id Interno: 3886 Dirección: MAJED WADIH FARHA P. O. BOX 3366 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010052 Id Fuente: Panama Papers
ALLEN & ST. JOHN, P.A.
Nombre Completo: ALLEN & ST. JOHN, P.A. Id Interno: 3923 Dirección: ALLEN & ST. JOHN; P.A. GRAND BAY PLAZA 2665 SOUTH BAYSHORE DRIVE PENTHOUSE 1-A COCONUT GROVE; FLORIDA 33133 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010051 Id Fuente: Panama Papers
TAOHO DESIGN ARCHITECTS LTD.
Nombre Completo: TAOHO DESIGN ARCHITECTS LTD. Id Interno: 3918 Dirección: TAOHO DESIGN ARCHITECTS LTD. UPPER DECK, NORTH POINT (WEST) PASSENGER FERRY PIER NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010049 Id Fuente: Panama Papers
SWISS CANTOBANK (INTERNATIONAL)
Nombre Completo: SWISS CANTOBANK (INTERNATIONAL) Id Interno: 3917 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010048 Id Fuente: Panama Papers
SR. JUAN FERNANDO MOLINA
Nombre Completo: SR. JUAN FERNANDO MOLINA Id Interno: 39143 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010046 Id Fuente: Panama Papers
FLAVIO SAMI GEBARA
Nombre Completo: FLAVIO SAMI GEBARA Id Interno: 39097 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010045 Id Fuente: Panama Papers
MARTE GUZMÁN
Nombre Completo: MARTE GUZMÁN Id Interno: 39033 Dirección: 000 TORRE ÉLITE 6TO. PISO; LOCAL 603 AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 329 ENS. EVARISTO MORALES; SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010044 Id Fuente: Panama Papers
MIKE MEDUS
Nombre Completo: MIKE MEDUS Id Interno: 38950 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010043 Id Fuente: Panama Papers
SALAMANCA GROUP TRUST SWITZERLAND SA.
Nombre Completo: SALAMANCA GROUP TRUST SWITZERLAND SA. Id Interno: 4615 Dirección: SALAMANCA GROUP TRUST (SWITZERLAND) SA. 3 PLACE DES BERGUES P. O. BOX 1744 1201 GENEVA SWITZERLAND GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010041 Id Fuente: Panama Papers
Y.T. LO & CO
Nombre Completo: Y.T. LO & CO Id Interno: 4603 Dirección: Y.T. LO & CO ROOM 1202; ON HONG COMMERCIAL BUILDING; 145 HENNESSY ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010040 Id Fuente: Panama Papers
GMUER, KRISTINA
Nombre Completo: GMUER, KRISTINA Id Interno: 46 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010039 Id Fuente: Panama Papers
BUSINESS CONTROLS & SERVICES INTERNATIONAL S.A. (BCSI)
Nombre Completo: BUSINESS CONTROLS & SERVICES INTERNATIONAL S.A. (BCSI) Id Interno: 4461 Dirección: BUSINESS CONTROLS & SERVICES INTERNATIONAL SA C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010033 Id Fuente: Panama Papers
YES CHOICE SECRETARIES LTD
Nombre Completo: YES CHOICE SECRETARIES LTD Id Interno: 4453 Dirección: YES CHOICE SECRETARIES LTD. 2/F.; HENFA COMMERCIAL BUILDING 348-350 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010031 Id Fuente: Panama Papers
CARTER, ARCHIE
Nombre Completo: CARTER, ARCHIE Id Interno: 443 Dirección: MR. ARCHIE CARTER C/O MR. JOHN MCCORMICK MELDRUM HOUSE; HURSLEY WINCHESTER; HAMPSHIRE SO21 2LJ ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010030 Id Fuente: Panama Papers
RAPID MANAGEMENT SERVICES COMPANY
Nombre Completo: RAPID MANAGEMENT SERVICES COMPANY Id Interno: 4417 Dirección: RAPID MANAGEMENT SERVICES COMPANY 4TH FLOOR, WING SING COMMERCIAL CENTRE 12-16 WING LOK STREET HONG KONG (MTR SHEUNG WAN STATION:EXIT A2) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010028 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE CAPITAL PARTNERS
Nombre Completo: FIDUCIAIRE CAPITAL PARTNERS Id Interno: 4394 Dirección: FIDUCIAIRE CAPITAL PARTNERS C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010027 Id Fuente: Panama Papers
PALLADIUM ENTERPRISE SDN BHD
Nombre Completo: PALLADIUM ENTERPRISE SDN BHD Id Interno: 4427 Dirección: PALLADIUM ENTERPRISE SDN BHD 4C, JALAN MAKTAB ENAM 54100 KUALA LUMPUR MALAYSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010029 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS G. JENSEN
Nombre Completo: THOMAS G. JENSEN Id Interno: 4354 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010026 Id Fuente: Panama Papers
ADMICO S.A.
Nombre Completo: ADMICO S.A. Id Interno: 9893 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010025 Id Fuente: Panama Papers
HSBC TRUSTEE (ISLE OF MAN) LIMITED 2
Nombre Completo: HSBC TRUSTEE (ISLE OF MAN) LIMITED 2 Id Interno: 9890 Dirección: HSBC TRUSTEE (ISLE OF MAN) LIMITED P.O. BOX 357 3RD FLOOR , BELGRAVIA HOUSE CIRCULAR ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM99 1BW BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010024 Id Fuente: Panama Papers
EWEN MCGOWAN
Nombre Completo: EWEN MCGOWAN Id Interno: 9873 Dirección: MR. EWEN MCGOWAN PO BOX 78 ZOMBA MALAWI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MWI País: Malawi Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010022 Id Fuente: Panama Papers
METELERKAMP, CORITA
Nombre Completo: METELERKAMP, CORITA Id Interno: 9870 Dirección: MRS. CORITA METELERKAMP C/O VERIFIN ADMINISTRATION LIMITED P. O. BOX 49 DOUGLAS IM99 1WT ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010021 Id Fuente: Panama Papers
PETER CAMERON-MACKINTOSH
Nombre Completo: PETER CAMERON-MACKINTOSH Id Interno: 9869 Dirección: MR. PETER CAMERON-MACKINTOSH PO BOX 2225 WHITE RIVER 1240 SOUTH AFRICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010020 Id Fuente: Panama Papers
ALLEN & GLEDHILL
Nombre Completo: ALLEN & GLEDHILL Id Interno: 9856 Dirección: ALLEN & GLEDHILL 36 ROBINSON ROAD #18-01 CITY HOUSE SINGAPORE, SINGAPORE 068877 ATTENTION MS. GINA LEE-WAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010017 Id Fuente: Panama Papers
FORBES SOLICITORS
Nombre Completo: FORBES SOLICITORS Id Interno: 3712 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010016 Id Fuente: Panama Papers
HANDELSBANK NATWEST (OVERSEAS) LTD.
Nombre Completo: HANDELSBANK NATWEST (OVERSEAS) LTD. Id Interno: 371 Dirección: HANDELSBANK NATWEST (OVERSEAS) LTD. COUTTS & CO. BUILDING WEST BAY STREET P.O. BOX N 4878 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010015 Id Fuente: Panama Papers
ORIEL OCTAVIO CASTILLO
Nombre Completo: ORIEL OCTAVIO CASTILLO Id Interno: 37086 Dirección: ORIEL OCTAVIO CASTILLO BELLA VISTA URBANIZACION CAMPO ALEGRE CALLE 50, PH GLOBAL PLAZA PISO 6 OFICINA 6A PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010014 Id Fuente: Panama Papers
LE PELLEY & TOSTEVIN
Nombre Completo: LE PELLEY & TOSTEVIN Id Interno: 3705 Dirección: LE PELLEY & TOSTEVIN 1-5 COURT ROW ST. PETER PORT GUERNSEY, CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010012 Id Fuente: Panama Papers
ROGER BANKS, FCA, MEWI
Nombre Completo: ROGER BANKS, FCA, MEWI Id Interno: 370 Dirección: ROGER BANKS; FCA; MEWI 49 RICHTER CLOSE FADDEN HILLS; ACT 2904 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010008 Id Fuente: Panama Papers
FRANK HOLCK
Nombre Completo: FRANK HOLCK Id Interno: 36926 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010005 Id Fuente: Panama Papers
INTERCONTINENTAL CONSULTANCY SERVICES (L) PTE. LTD.
Nombre Completo: INTERCONTINENTAL CONSULTANCY SERVICES (L) PTE. LTD. Id Interno: 4687 Dirección: INTERCONTINENTAL CONSULTANCY SERVICES (L) PTE. LTD. P.O. BOX 81945 87029 LABUAN F.T. MALAYSIA ATTN: MR. LUTZ ALPERS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010078 Id Fuente: Panama Papers
AGUSTIN GOLD
Nombre Completo: AGUSTIN GOLD Id Interno: 37026 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010011 Id Fuente: Panama Papers
MONDERER SERGE ISRAEL
Nombre Completo: MONDERER SERGE ISRAEL Id Interno: 37058 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010013 Id Fuente: Panama Papers
LUIS DE BRIGARD
Nombre Completo: LUIS DE BRIGARD Id Interno: 38878 Dirección: LUIS DE BRIGARD CRA 12 NO 70-31 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010056 Id Fuente: Panama Papers
MALA SONYA SUMANT DAFTARY
Nombre Completo: MALA SONYA SUMANT DAFTARY Id Interno: 39185 Dirección: SONYA DAFTARY LILA INTERNATIONAL 3M ABDOUL AZIZ BADR STREET CAIRO MAADI, AL QAHIRAH EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010050 Id Fuente: Panama Papers
BOREL & BARBEY
Nombre Completo: BOREL & BARBEY Id Interno: 45 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010062 Id Fuente: Panama Papers
PETER WILLIAM HALLETT
Nombre Completo: PETER WILLIAM HALLETT Id Interno: 38865 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010054 Id Fuente: Panama Papers
NICHOLAS HAGUE
Nombre Completo: NICHOLAS HAGUE Id Interno: 37022 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010010 Id Fuente: Panama Papers
SUNSKIND LIMITED
Nombre Completo: SUNSKIND LIMITED Id Interno: 9867 Dirección: SUNSKIND LIMITED ADDRESS TO NO. 47A BLUE POOL ROAD; 1ST FLOOR; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010019 Id Fuente: Panama Papers