Nombre Completo: BAKHSH, SHAHID Id Interno: 4766 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010085 Id Fuente: Panama Papers
FRITZ, FISCHER
Nombre Completo: FRITZ, FISCHER Id Interno: 4756 Dirección: MR. FRITZ FISCHER HAUPTKANAL LINKS 3 26871 PAPENBURG GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010084 Id Fuente: Panama Papers
MULTIBREEN B.V.
Nombre Completo: MULTIBREEN B.V. Id Interno: 4747 Dirección: MULTIBREEN B.V. P.O.BOX 4 2350 AA LEIDERDORP THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010083 Id Fuente: Panama Papers
T.C. FOO & CO.
Nombre Completo: T.C. FOO & CO. Id Interno: 4729 Dirección: T.C. FOO & CO. 20TH FLOOR; TWO CHINACHEM PLAZA 68 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010082 Id Fuente: Panama Papers
JEAN SCHAAR LUXEMBOURG
Nombre Completo: JEAN SCHAAR LUXEMBOURG Id Interno: 4721 Dirección: JEAN SCHAAR LUXEMBOURG FIDUCIAIRE TOWER SUITES 12, RUE JEAN ENGLING L-1466 LUXEMBOURG GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010081 Id Fuente: Panama Papers
BRETANO CIENTO ONCE
Nombre Completo: BRETANO CIENTO ONCE Id Interno: 39488 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010148 Id Fuente: Panama Papers
NAVARRO ABOGADOS
Nombre Completo: NAVARRO ABOGADOS Id Interno: 39173 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010111 Id Fuente: Panama Papers
LORENZO PACIELLO
Nombre Completo: LORENZO PACIELLO Id Interno: 39516 Dirección: LORENZO PACIELLO EDIFICIO. ATLANTIC; CALLE D ESQUINA 1RA; VEDADO LA HABANA (HAVANA) CUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010149 Id Fuente: Panama Papers
LUIS RAFAEL FORJONEL HERNANDEZ
Nombre Completo: LUIS RAFAEL FORJONEL HERNANDEZ Id Interno: 39155 Dirección: LUIS RAFAEL FORJONEL HERNANDEZ AVE. PRINCIPAL LOMA LINDA RESIDENCIA BRISAS, APTO 21B GUACARA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010110 Id Fuente: Panama Papers
JOSE GONZALO MUCI
Nombre Completo: JOSE GONZALO MUCI Id Interno: 39006 Dirección: JOSE GONZALO MUCI CALLE 87 #10-93, OF. 702 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010103 Id Fuente: Panama Papers
RONI LIEBERMAN KLUGHAUPT
Nombre Completo: RONI LIEBERMAN KLUGHAUPT Id Interno: 39364 Dirección: RONI LIEBERMAN KLUGHAUPT RAMBLA MAHAMA GANDHI APTO 101 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010145 Id Fuente: Panama Papers
ANN MULRYAN HANLY
Nombre Completo: ANN MULRYAN HANLY Id Interno: 37338 Dirección: RIVERWALK PROPERTY HOLDINGS 42 CASTLE GROUNDS, CO. GALOWAY COROFIN IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010117 Id Fuente: Panama Papers
VLADIMIR KOVALENKO
Nombre Completo: VLADIMIR KOVALENKO Id Interno: 39557 Dirección: VLADIMIR KOVALENKO STAROKONYUSHENNYY PER 32 44 MOSCOW 119002 MOSCOW (MOSKVA) 119002, MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010150 Id Fuente: Panama Papers
NORMAN GOLDSTUCK
Nombre Completo: NORMAN GOLDSTUCK Id Interno: 39276 Dirección: NORMAN GOLDSTUCK 4 FORATA DRIVE, SUNSET BEACH 7441 CAPE TOWN SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010142 Id Fuente: Panama Papers
JUAN PABLO MOSQUERA
Nombre Completo: JUAN PABLO MOSQUERA Id Interno: 39314 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010143 Id Fuente: Panama Papers
CHRYSOMAR ENTERPRISES CORPORATION
Nombre Completo: CHRYSOMAR ENTERPRISES CORPORATION Id Interno: 567 Dirección: CHRYSOMAR ENTERPRISES CORPORATION C/O CAPT. CHRYS D. PAPAPATERAS THISEOS STREET NR.2 15527, FILOTHEY ATHENS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC;GBR País: Greece;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010088 Id Fuente: Panama Papers
JETFORD TRADING LIMITED
Nombre Completo: JETFORD TRADING LIMITED Id Interno: 3937 Dirección: JETFORD TRADING LIMITED NO ENVIAR !!!! TRITURAR !!!!!!!!!! Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010146 Id Fuente: Panama Papers
MODULAR INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: MODULAR INVESTMENT LTD. Id Interno: 39091 Dirección: MODULAR INVESTMENT LTD. RM 1108; 11/F; TOWER B; NEW MANARIN PLAZA; 14 SCIENCE MUSEUM RD.; TST; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010107 Id Fuente: Panama Papers
DONARVA TRADING COMPANY LIMITED
Nombre Completo: DONARVA TRADING COMPANY LIMITED Id Interno: 4903 Dirección: DONARVA TRADING COMPANY LIMITED 3B. 18 TAI TAM ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010135 Id Fuente: Panama Papers
CHANNING INTERNATIONAL INC.
Nombre Completo: CHANNING INTERNATIONAL INC. Id Interno: 4798 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010086 Id Fuente: Panama Papers
E. D. C. LORD & CO.
Nombre Completo: E. D. C. LORD & CO. Id Interno: 4707 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010080 Id Fuente: Panama Papers
WESTGATE, WILLIAM GEOFFREY OWEN
Nombre Completo: WESTGATE, WILLIAM GEOFFREY OWEN Id Interno: 4701 Dirección: MR. WILLIAM GEOFFREY OWEN WESTGATE 37 HOLLYCROFT AVENUE LONDON NW3 7QJ ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010079 Id Fuente: Panama Papers
(PANAMA CLIENT) TONDURY & PARTNER AG
Nombre Completo: (PANAMA CLIENT) TONDURY & PARTNER AG Id Interno: 4676 Dirección: TONDURY & PARTNER AG. PO BOX 777 STEINORT 389 9497 TRIESENBERG PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010077 Id Fuente: Panama Papers
TRUJILLO FERRAN CIGARRUISTA Y ASOCIADOS
Nombre Completo: TRUJILLO FERRAN CIGARRUISTA Y ASOCIADOS Id Interno: 4640 Dirección: TRUJILLO; FERRAN; CIGARRUISTA Y ASOCIADOS EDIFICIO PLAZA 2000 PISO 10; CALLE 50 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010076 Id Fuente: Panama Papers
BREDANE HOLDINGS LTD
Nombre Completo: BREDANE HOLDINGS LTD Id Interno: 4631 Dirección: BREDANE HOLDINGS LTD P.O. BOX 20372 HENNESSY ROAD; POST OFFICE WANCHAI; HONG KONG * PRIVATE & CONFIDENTIAL * Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010075 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE FIDES TRUST LTD. (BASEL)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE FIDES TRUST LTD. (BASEL) Id Interno: 4602 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010073 Id Fuente: Panama Papers
ESA VUORENPAA
Nombre Completo: ESA VUORENPAA Id Interno: 4595 Dirección: MR. ESA VUORENPAA OTAVALANKATU 3 A 5 P.O. BOX 466 FIN – 33101 TAMPERE FINLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010071 Id Fuente: Panama Papers
ZEUS MANFIELD CORPORATION
Nombre Completo: ZEUS MANFIELD CORPORATION Id Interno: 4577 Dirección: ZEUS MANFIELD CORPORATION ROOM 605 BLOCK A FUK KEUNG INDUSTRIAL BLDG. 66-68 TONG MEI ROAD TAI KOK TSUI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010069 Id Fuente: Panama Papers
CHARM MING, LEUNG
Nombre Completo: CHARM MING, LEUNG Id Interno: 4576 Dirección: LEUNG CHARM MING FLAT A; 32ND FLOOR; BLOCK 5 RICHARD GARDENS; KOWLOON BAY KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010068 Id Fuente: Panama Papers
WORLDTINT PRODUCTION LIMITED
Nombre Completo: WORLDTINT PRODUCTION LIMITED Id Interno: 4558 Dirección: WORLDTINT PRODUCTION LIMITED UNIT 5; 3/F FU HANG INDUSTRIAL BLDG. 1 HOK YUEN STREET HUNG HOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010067 Id Fuente: Panama Papers
WILSON CORPORATE SERVICES INT’L LTD.
Nombre Completo: WILSON CORPORATE SERVICES INT’L LTD. Id Interno: 4537 Dirección: WILSON CORPORATE SERVICES INT’L LTD. ROOM B; 16/F LOYONG COURT COMMERCIAL BLDG. 212-220 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010066 Id Fuente: Panama Papers
THAKAR, GAUTAM D.
Nombre Completo: THAKAR, GAUTAM D. Id Interno: 4531 Dirección: MR. GAUTAM D. THAKAR C/O NEURO-THERMO DIAGNOSTICS CENTER INC. 701 NORTH LAKE BLVD.; SUITE 208 NORTH PALM BEACH; FL-33408 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010065 Id Fuente: Panama Papers
SERGE OUNINI SERVICES
Nombre Completo: SERGE OUNINI SERVICES Id Interno: 4506 Dirección: SERGE OUNINI SERVICES AVENUE SORET 7, C.P 421. CH 1211 GENEVA 13 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010064 Id Fuente: Panama Papers
EDWIN COE
Nombre Completo: EDWIN COE Id Interno: 4503 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010063 Id Fuente: Panama Papers
SALIM KHALIL & SONS CO
Nombre Completo: SALIM KHALIL & SONS CO Id Interno: 4494 Dirección: SALIM KHALIL & SONS CO HAMRA BUILDING FIRST FLOOR; APT 3 LAILA AKHAILIEH STREET SHMEISANI; P.O. BOX 1120 AMMAN; JORDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010061 Id Fuente: Panama Papers
DAWOOD HAMZA
Nombre Completo: DAWOOD HAMZA Id Interno: 3898 Dirección: HAMZA DAWOOD P. O. BOX 56 MAGLES EL SHAAB CAIRO, EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010060 Id Fuente: Panama Papers
SHENZHEN HUAYU COMMERCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SHENZHEN HUAYU COMMERCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 38971 Dirección: SHENZHEN HUAYU COMMERCIAL SERVICES LIMITED ROOM 2076; XIANGNAN RUIFENG ENTREPRE-NEUR CENTRE; GUIMIAO ROAD; NANSHAN DISTRICT; SHENZHEN PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010059 Id Fuente: Panama Papers
HS CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: HS CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 38888 Dirección: HS CORPORATE SERVICES LIMITED FIRST FLOOR; TOWER HOUSE LA ROUTE ES NOUAUX FIRST TOWER ST. HELIER JE2 4ZJ; JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010058 Id Fuente: Panama Papers
JEAN MAURICE FAURE Y CHRISTIANE JEANINE FERNANDE FAURE
Nombre Completo: JEAN MAURICE FAURE Y CHRISTIANE JEANINE FERNANDE FAURE Id Interno: 38886 Dirección: CELIA VÁZQUEZ AZAUSTRE URB. LOS BELVEDERES; APTO. B7; 29660 NUEVA ANDALUCIA; MARBELLA; MÁLAGA; ESPAÑA MALAGA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010057 Id Fuente: Panama Papers
CARRINGTONS
Nombre Completo: CARRINGTONS Id Interno: 4606 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010074 Id Fuente: Panama Papers