Nombre Completo: CADENCE INC. Id Interno: 39345 Dirección: CADENCE INC. 9 TECHNOLOGY DRIVE RICHMOND 24401, VIRGINIA USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010131 Id Fuente: Panama Papers
SYLVIA FERGUSON
Nombre Completo: SYLVIA FERGUSON Id Interno: 39344 Dirección: SYLVIA FERGUSON FLAT 501; MAGESTIC PLAZA; OCEAN VILLAGE GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010130 Id Fuente: Panama Papers
BLACKLIGHT SA
Nombre Completo: BLACKLIGHT SA Id Interno: 39320 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010129 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO LEGALE FISCALE WALTER E. PIZZOLI
Nombre Completo: STUDIO LEGALE FISCALE WALTER E. PIZZOLI Id Interno: 39317 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010128 Id Fuente: Panama Papers
WEALTHY TRACKER LIMITED
Nombre Completo: WEALTHY TRACKER LIMITED Id Interno: 39316 Dirección: WEALTHY TRACKER LIMITED FLOOR 45-46; NANZHENG BUILDING; NO. 580; WEST NANJING ROAD; SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010127 Id Fuente: Panama Papers
DILONÉ LEONARDO & ASOCIADOS
Nombre Completo: DILONÉ LEONARDO & ASOCIADOS Id Interno: 39298 Dirección: DILONÉ LEONARDO & ASOCIADOS CALLE JACINTO MAÑÓN NO. 13 D’ROCA PLAZA; LOCAL 204 ENSANCHE PIANTINI SANTO DOMINGO 30473; DISTRITO NACIONAL DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010126 Id Fuente: Panama Papers
COUDERT BROTHERS INTERNATIONAL LAWYERS & SOLICITORS
Nombre Completo: COUDERT BROTHERS INTERNATIONAL LAWYERS & SOLICITORS Id Interno: 3925 Dirección: COUDERT BROTHERS INTERNATIONAL LAWYERS & SOLICITORS 39TH FLOOR; GLOUCESTER TOWER THE LANDMARK; 11 PEDDER STREET CENTRAL HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010125 Id Fuente: Panama Papers
MARCO ALVARADO
Nombre Completo: MARCO ALVARADO Id Interno: 39230 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010124 Id Fuente: Panama Papers
BVI ACCOUNTING & MANAGEMENT SERVICES LTD.
Nombre Completo: BVI ACCOUNTING & MANAGEMENT SERVICES LTD. Id Interno: 3746 Dirección: BVI ACCOUNTING & MANAGEMENT SERVICES LTD. P. O. BOX 116 CREUQE BUILDING; UPPER MAIN STREET ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010123 Id Fuente: Panama Papers
L E F O
Nombre Completo: L E F O Id Interno: 3743 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010122 Id Fuente: Panama Papers
PICTET BANK & TRUST LTD.
Nombre Completo: PICTET BANK & TRUST LTD. Id Interno: 3742 Dirección: PICTET BANK & TRUST LTD. CHARLOTTE HOUSE CHARLOTTE & SHIRLEY STREETS P. O. BOX N-4837 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010121 Id Fuente: Panama Papers
SAMUEL REYES PUGA
Nombre Completo: SAMUEL REYES PUGA Id Interno: 37403 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010120 Id Fuente: Panama Papers
CRAIG WILLIS
Nombre Completo: CRAIG WILLIS Id Interno: 37398 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010119 Id Fuente: Panama Papers
DEVI LTD
Nombre Completo: DEVI LTD Id Interno: 37359 Dirección: DEVI LTD SUITE 4210; 2ND FLOOR CANELLA COURT PO BOX 32203 48 MARKET ST. CAMANA BAY KY1 1208; GRAND CAYMAN CAYMAN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010118 Id Fuente: Panama Papers
TAN XING QIONG
Nombre Completo: TAN XING QIONG Id Interno: 37318 Dirección: TAN XING QIONG ROOM 1220; YINDU COMMERCIAL BUILDING; NO.158; BINWANG ROAD YIWU PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010116 Id Fuente: Panama Papers
STEFANIAK GRZEGORZ
Nombre Completo: STEFANIAK GRZEGORZ Id Interno: 39335 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010144 Id Fuente: Panama Papers
SIU KUEN, HO
Nombre Completo: SIU KUEN, HO Id Interno: 3726 Dirección: MS. HO SIU KUEN 9B, 2-10 KAM WAH STREET SHAUKIWAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010115 Id Fuente: Panama Papers
PELLATT, ALAN SPENCER
Nombre Completo: PELLATT, ALAN SPENCER Id Interno: 3713 Dirección: ALAN S. PELLAT 18 SIBSON LOWER EARLEY READING; BERKSHIRE ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010114 Id Fuente: Panama Papers
DRA. MARIA DOLORES CHAVEZ
Nombre Completo: DRA. MARIA DOLORES CHAVEZ Id Interno: 39205 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010113 Id Fuente: Panama Papers
THEODORIDIS S. DIMITRIOS
Nombre Completo: THEODORIDIS S. DIMITRIOS Id Interno: 39202 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010112 Id Fuente: Panama Papers
SNIR NIR
Nombre Completo: SNIR NIR Id Interno: 39108 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010109 Id Fuente: Panama Papers
POWER DRAGON CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: POWER DRAGON CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 39093 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010108 Id Fuente: Panama Papers
DUMENIL-LEBLE BANK LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: DUMENIL-LEBLE BANK LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 3908 Dirección: DUMENIL-LEBLE BANK LUXEMBOURG S.A. 25, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010106 Id Fuente: Panama Papers
LINA GOMEZ VASQUEZ
Nombre Completo: LINA GOMEZ VASQUEZ Id Interno: 39069 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010105 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ FRANCISCO CASSINA
Nombre Completo: JOSÉ FRANCISCO CASSINA Id Interno: 39059 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010104 Id Fuente: Panama Papers
GLOBEAPEX MANAGEMENT CONSULTANTS
Nombre Completo: GLOBEAPEX MANAGEMENT CONSULTANTS Id Interno: 4782 Dirección: GLOBEAPEX MANAGEMENT CONSULTANTS P.O. BOX – 120841 # 103 DR. FERNANDES BUILDING KHALID BIN AL WALLED ROAD BUR DUBAI, U. A. E. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010102 Id Fuente: Panama Papers
WONG, DACE
Nombre Completo: WONG, DACE Id Interno: 4735 Dirección: MR. DACE WONG 9TH FLOOR; UNIT 1-5 CORNELL CENTRE 50 WING TAI ROAD CHAI WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010101 Id Fuente: Panama Papers
C. M. WONG & CO.
Nombre Completo: C. M. WONG & CO. Id Interno: 4711 Dirección: C. M. WONG & CO. ROOM 1245 12/F.; NAN FUNG CENTRE 264-298 CASTLE PEAK ROAD TSUEN WAN; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010100 Id Fuente: Panama Papers
SOCIETE GENERALE D’INVESTISSEMENTS S.A..
Nombre Completo: SOCIETE GENERALE D’INVESTISSEMENTS S.A.. Id Interno: 4693 Dirección: SOCIETE GENERALE D’INVESTISSEMENTS S.A. »LES CYCLADES» 37, AVENUE DES PAPALINS MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010099 Id Fuente: Panama Papers
TEMPIO CORPORATE CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: TEMPIO CORPORATE CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 4692 Dirección: TEMPIO CORPORATE CONSULTANTS LIMITED SUITE 701; 7/F 6-8 POTTINGER STREET CENTRAL; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010098 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDEZ PORRAS, FERNANDEZ GARCIA
Nombre Completo: FERNANDEZ PORRAS, FERNANDEZ GARCIA Id Interno: 4686 Dirección: FERNANDEZ PORRAS, FERNANDEZ GARCIA EDIFICIO KING EDWARD 506 C/ RAMON G. DE LA SERNA 22 MARBELLA 29600 ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010097 Id Fuente: Panama Papers
S.A. & C.A. COULDRIDGE
Nombre Completo: S.A. & C.A. COULDRIDGE Id Interno: 5841 Dirección: S.A. & C.A. COULDRIDGE THE OLD FORGE PLAISANCE SARK VIA GUERNSEY CHANNEL ISLANDS GY9 0SD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010094 Id Fuente: Panama Papers
CJF HIGSON
Nombre Completo: CJF HIGSON Id Interno: 4683 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010096 Id Fuente: Panama Papers
MARIND-TECH INTERNATIONAL
Nombre Completo: MARIND-TECH INTERNATIONAL Id Interno: 463 Dirección: MARIND-TECH INTERNATIONAL 10906 SAGE ORCHARD LU HOUSTON, TEXAS 77089 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010095 Id Fuente: Panama Papers
TRIDENT TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LTD.
Nombre Completo: TRIDENT TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LTD. Id Interno: 5836 Dirección: TRIDENT TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LTD. P.O. BOX 175 12-14 FINCH ROAD DOUGLAS IM99 1TT ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010093 Id Fuente: Panama Papers
ROYDS LLP
Nombre Completo: ROYDS LLP Id Interno: 576 Dirección: ROYDS LLP 65 CARTER LANE LONDON EC4V 5HF DX 138762 CHEAPSIDE 2 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010092 Id Fuente: Panama Papers
ROYAL BANK OF CANADA TRUST COMPANY (ASIA) LIMITED
Nombre Completo: ROYAL BANK OF CANADA TRUST COMPANY (ASIA) LIMITED Id Interno: 5737 Dirección: THE ROYAL BANK OF CANADA TRUST COMPANY (ASIA) LIMITED 1702A; 17/F; CHEUNG KONG CENTER 2 QUEEN’S ROAD; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010091 Id Fuente: Panama Papers
FINORTRUST S.A.
Nombre Completo: FINORTRUST S.A. Id Interno: 571 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010090 Id Fuente: Panama Papers
ALBA CORPORATE ENTERPRISES
Nombre Completo: ALBA CORPORATE ENTERPRISES Id Interno: 5676 Dirección: ALBA CORPORATE ENTERPRISES LIMITED EMPIRE HOUSE PALACE ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM2 4LD ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010089 Id Fuente: Panama Papers
P.B.O. FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: P.B.O. FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 5649 Dirección: P.B.O. FINANCIAL SERVICES LIMITED P.O. BOX 532 CHANNEL HOUSE GREEN STREET ST. HELIER JERSEY JE4 5UW CHANNEL ISLANDS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010087 Id Fuente: Panama Papers