Nombre Completo: DANIEL GONZALO GARAT BEISSO Id Interno: 39659 Dirección: DANIEL GONZALO GARAT BEISSO JULIO HERRERA Y OBES 1416 PISO 6 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010176 Id Fuente: Panama Papers
DALIAN LC INVESTMENT LTD
Nombre Completo: DALIAN LC INVESTMENT LTD Id Interno: 39656 Dirección: DALIAN LC INVESTMENT LTD 3-2 NO.5 LIUSAN STREET SHAHEKOU DISTRICT DALIAN PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010175 Id Fuente: Panama Papers
MANIVEST XING ZHONG SHANGHAI CONSULTING COMPANY LIMITED
Nombre Completo: MANIVEST XING ZHONG SHANGHAI CONSULTING COMPANY LIMITED Id Interno: 39655 Dirección: MANIVEST XING ZHONG (SHANGHAI) CONSULTING COMPANY LIMITED UNIT 2402; BLOCK A; UNIVERSAL MANSION; 172 YUYUAN ROAD; JINGAN DISTRICT; SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010174 Id Fuente: Panama Papers
BRUDERLEIN BERTHOUD & MARTIN-DU PAN
Nombre Completo: BRUDERLEIN BERTHOUD & MARTIN-DU PAN Id Interno: 39619 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010172 Id Fuente: Panama Papers
MARCELO COELLO ZAPATA
Nombre Completo: MARCELO COELLO ZAPATA Id Interno: 39602 Dirección: MARCELO COELLO ZAPATA AV. REPÚBLICA DEL SALVADOR N35-82 Y PORTUGAL. EDIFICIO TWIN TOWERS; TORRE 1; OFICINA 3C. SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010170 Id Fuente: Panama Papers
QUANTSTELLATION INVESTMENT MANAGEMENT HK LIMITED
Nombre Completo: QUANTSTELLATION INVESTMENT MANAGEMENT HK LIMITED Id Interno: 39583 Dirección: QUANTSTELLATION INVESTMENT MANAGEMENT (HK) LIMITED ROOM 709 WELLBORNE COMMERCIAL CENTRE 8 JAVA ROAD NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010169 Id Fuente: Panama Papers
SR. MARCO EDISON VINICIO VALLEJO BALDEON
Nombre Completo: SR. MARCO EDISON VINICIO VALLEJO BALDEON Id Interno: 39555 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010168 Id Fuente: Panama Papers
LEGIS CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: LEGIS CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 3949 Dirección: LEGIS SECRETARIAL SERVICES LIMITED PO BOX 25 REGENCY COURT GLATEGNY ESPLANADE ST. PETER PORT GY1 3AP, GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010166 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO FERRAZ KALIL
Nombre Completo: ANTONIO FERRAZ KALIL Id Interno: 39402 Dirección: ANTONIO FERRAZ KALIL EDIFICIO TRUMP TOWER; APARTAMENTO NO. 4203; PANAMA; PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010164 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO JORGE MARTINS LIMA
Nombre Completo: ANTONIO JORGE MARTINS LIMA Id Interno: 39374 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010163 Id Fuente: Panama Papers
NOBLE TRUST COMPANY LTD
Nombre Completo: NOBLE TRUST COMPANY LTD Id Interno: 39362 Dirección: NOBLE TRUST COMPANY LTD SUITE C2 HIRZEL COURT ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010161 Id Fuente: Panama Papers
AMK TECNOLOGÍA EVOLUTIVA
Nombre Completo: AMK TECNOLOGÍA EVOLUTIVA Id Interno: 39358 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010160 Id Fuente: Panama Papers
KRAUS OREN
Nombre Completo: KRAUS OREN Id Interno: 37575 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010158 Id Fuente: Panama Papers
TIMOTHY VAULKHARD
Nombre Completo: TIMOTHY VAULKHARD Id Interno: 37567 Dirección: TIMOTHY VAULKHARD PO BOX 30725, NAIROBI. NAIROBI CITY KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN;NZL País: Kenya;New Zealand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010157 Id Fuente: Panama Papers
LIC. ALEJANDRO ESTRADA
Nombre Completo: LIC. ALEJANDRO ESTRADA Id Interno: 37560 Dirección: LIC. ALEJANDRO ESTRADA LA PAMPA 2119 6C; CP1428; CAPITAL FEDERAL; BUENOS AIRES; ARGENTINA BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010156 Id Fuente: Panama Papers
SKOLNIKOV IGOR
Nombre Completo: SKOLNIKOV IGOR Id Interno: 37540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010154 Id Fuente: Panama Papers
GALLAGHER, DAVID MARTIN
Nombre Completo: GALLAGHER, DAVID MARTIN Id Interno: 3751 Dirección: MR. DAVID MARTIN GALLAGHER LE MONTE MARINA APPARTMENT 3 1ST FLOOR 33 AVENUE DES PAPALIN FONTVIEILLE, MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010153 Id Fuente: Panama Papers
MEGA ROSES
Nombre Completo: MEGA ROSES Id Interno: 37493 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010152 Id Fuente: Panama Papers
DR. PAUL ETENBERG
Nombre Completo: DR. PAUL ETENBERG Id Interno: 37463 Dirección: DR. PAUL ETENBERG AV. DEL LIBERTADOR 6550, 3ER. PISO BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010151 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURÍDICO AMADOR
Nombre Completo: ESTUDIO JURÍDICO AMADOR Id Interno: 37545 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010155 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES HITEN
Nombre Completo: CHARLES HITEN Id Interno: 39683 Dirección: CHARLES HITEN PRESIDENTE RIESCOS 5335 OF. 606; LAS CONDES; SANTIAGO CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010177 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO MILITELLI
Nombre Completo: RICARDO MILITELLI Id Interno: 39614 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010179 Id Fuente: Panama Papers
RAKESH DATTANI
Nombre Completo: RAKESH DATTANI Id Interno: 39474 Dirección: RAKESH DATTANI VILLA 67, AL SERAM ST DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010165 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDE COURCY
Nombre Completo: CLAUDE COURCY Id Interno: 39370 Dirección: CLAUDE COURCY 2200 BOUL THIMES APP503 SAINT-LAURENT QC H4R0J7 MONTREAL H4R0J7, QUEBEC CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010162 Id Fuente: Panama Papers
LUIS RENE ADAME ENCISO
Nombre Completo: LUIS RENE ADAME ENCISO Id Interno: 39637 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010173 Id Fuente: Panama Papers
WEST EAST TRANS S.A.
Nombre Completo: WEST EAST TRANS S.A. Id Interno: 9909 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010186 Id Fuente: Panama Papers
VLADIMIR DELIC
Nombre Completo: VLADIMIR DELIC Id Interno: 39603 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010171 Id Fuente: Panama Papers
DORIS INVESTMENT S.A.
Nombre Completo: DORIS INVESTMENT S.A. Id Interno: 37596 Dirección: LAVRIK VASILY IGOREVICH C/O FCI SA B.P. 137 L-8001 STRASSEN LUXEMBURGO LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010159 Id Fuente: Panama Papers
CHI HUNG SHIPPING LIMITED
Nombre Completo: CHI HUNG SHIPPING LIMITED Id Interno: 4862 Dirección: CHI HUNG SHIPPING LIMITED C/O UNIT B 23/F; ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010217 Id Fuente: Panama Papers
RIFCO LIMITED
Nombre Completo: RIFCO LIMITED Id Interno: 39513 Dirección: RIFCO LIMITED NO. 17/6 PROMPAK GARDENS; SUKHUMVIT 49/6 ROAD; 10110 BANGKOK THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010167 Id Fuente: Panama Papers
FINSBURY MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FINSBURY MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 5134 Dirección: FINSBURY MANAGEMENT SERVICES LIMITED P. O. BOX 472 50 TOWN RANGE GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010198 Id Fuente: Panama Papers
S&B CONSULTORES INTERNACIONALES S.A.
Nombre Completo: S&B CONSULTORES INTERNACIONALES S.A. Id Interno: 39419 Dirección: S6B CONSULTORES INTERNACIONALES MAG TOWER PISO 23 AV. PASEO DEL MAR COSTA DEL ESTE PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;URY País: Panama;Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010147 Id Fuente: Panama Papers
ABACUS FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED (JERSEY)
Nombre Completo: ABACUS FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED (JERSEY) Id Interno: 4973 Dirección: ABACUS FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED LA MOTTE CHAMBERS LA MOTTE STREET ST. HELIER, JERSEY JE1 1BJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010140 Id Fuente: Panama Papers
USA CORPORATE SERVICES INC.(NEW YORK)
Nombre Completo: USA CORPORATE SERVICES INC.(NEW YORK) Id Interno: 4936 Dirección: GOTTHARDSTRASSE 57 6045 MEGGEN SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010137 Id Fuente: Panama Papers
SR. JORGE ESPINOZA
Nombre Completo: SR. JORGE ESPINOZA Id Interno: 39211 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010141 Id Fuente: Panama Papers
MAJID, SHEIK AJAZ
Nombre Completo: MAJID, SHEIK AJAZ Id Interno: 4968 Dirección: MR. SHEIK AJAZ MAJID P.O. BOX 453 TORREMOLINOS; 29620 MALAGA; SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010139 Id Fuente: Panama Papers
WAITE & CO.
Nombre Completo: WAITE & CO. Id Interno: 491 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010136 Id Fuente: Panama Papers
VINCENT CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: VINCENT CONSULTANTS LTD. Id Interno: 488 Dirección: VINCENT CONSULTANTS LTD. ST. ALPHAGE HOUSE 18TH FLOOR, 2 FORE STREET LONDON EC2Y 5DA ENGLAND ATTN. MISS S. PATRONE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010134 Id Fuente: Panama Papers
HOLLAND INTERTRUST N.V. (GENEVA)
Nombre Completo: HOLLAND INTERTRUST N.V. (GENEVA) Id Interno: 480 Dirección: HOLLAND INTERTRUST N.V. (GENEVA) 16, RUE DE LA PELISSERIE P.O. BOX 348 1211 GENEVA 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010133 Id Fuente: Panama Papers
CHOY, NG & CO. FUNG & CHAN
Nombre Completo: CHOY, NG & CO. FUNG & CHAN Id Interno: 3935 Dirección: CHOY; NG & CO. FUNG & CHAN ROOM 2001-04; CHINA INSURANCE GROUP BUILDING; 141 DES VOEUX ROAD; C.; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010132 Id Fuente: Panama Papers