Nombre Completo: KINGSRIDGE TRUSTEE COMPANY (JERSEY) LTD. Id Interno: 379 Dirección: KINGSRIDGE TRUSTEE COMPANY (JERSEY) LTD. MEGHRAJ HOUSE P.O. BOX 481 LA MOTTE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 9WA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010282 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG (HONG KONG)
Nombre Completo: UBS AG (HONG KONG) Id Interno: 4883 Dirección: UBS AG 25/F ONE EXCHANGE SQUARE 8 CONNAUGHT PLACE CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010250 Id Fuente: Panama Papers
CONCISER UNIVERSAL LTD
Nombre Completo: CONCISER UNIVERSAL LTD Id Interno: 40040 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GEO País: Georgia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010238 Id Fuente: Panama Papers
SUDIT, MARTIN
Nombre Completo: SUDIT, MARTIN Id Interno: 4863 Dirección: MR. MARTIN SUDIT 28 HILLEL ST. JERUSALEM ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010218 Id Fuente: Panama Papers
HUTCHISON PORT HOLDINGS LIMITED (HPH)
Nombre Completo: HUTCHISON PORT HOLDINGS LIMITED (HPH) Id Interno: 4861 Dirección: HUTCHISON PORT HOLDINGS LIMITED (HPH) KWAI CHUNG CONTAINER PORT CONTAINER PORT ROAD SOUTH KWAI CHUNG, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010216 Id Fuente: Panama Papers
THE HERITAGE TRUST COMPANY (PTY) LTD.
Nombre Completo: THE HERITAGE TRUST COMPANY (PTY) LTD. Id Interno: 4858 Dirección: THE HERITAGE TRUST COMPANY (PTY) LTD. HERITAGE PARK 51 NORFOLK TERRACE; WESTVILLE 3630 DOCEX 7; WESTVILLE DURBAN; SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010215 Id Fuente: Panama Papers
PERSAUD, KRISH E.
Nombre Completo: PERSAUD, KRISH E. Id Interno: 4856 Dirección: SR. KRISH E. PERSAUD STA. CLARA CALLE PRINCIPAL CASA NO. 15; (ROSADA) PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010214 Id Fuente: Panama Papers
MEGANATIONAL CORPORATE CONSULTANTS, LTD.
Nombre Completo: MEGANATIONAL CORPORATE CONSULTANTS, LTD. Id Interno: 4836 Dirección: MEGANATIONAL CORPORATE CONSULTANTS; LTD. 9 MEADOWBROOK ROAD P. O. BOX 178 ARKPORT; NEW YORK 14807 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010213 Id Fuente: Panama Papers
BANK OF BUTTERFIELD EXECUTOR & TRUSTEE COMPANY
Nombre Completo: BANK OF BUTTERFIELD EXECUTOR & TRUSTEE COMPANY Id Interno: 482 Dirección: BANK OF BUTTERFIELD EXECUTOR & TRUSTEE CO. 14; BERMUDIANA ROAD; PEMBROKE; BERMUDA 65 FRONT STREET; HAMILTON HM 12; BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010212 Id Fuente: Panama Papers
GUARDIA, FEDERICA DE TURMAN
Nombre Completo: GUARDIA, FEDERICA DE TURMAN Id Interno: 4808 Dirección: SRA. FEDERICA GUARDIA DE TURMAN APARTADO POSTAL 0843-02491 BALBOA; REPUBLICA DE PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010211 Id Fuente: Panama Papers
SARA LOIS SIEGEL
Nombre Completo: SARA LOIS SIEGEL Id Interno: 39983 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010210 Id Fuente: Panama Papers
CHAN YUK YEE
Nombre Completo: CHAN YUK YEE Id Interno: 39835 Dirección: CHAN YUK YEE SUITE 1501; 15/F.; GREAT EAGLE CENTRE; 23 HARBOUR ROAD; CHAI WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010208 Id Fuente: Panama Papers
PATERNOSTER INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES LTD
Nombre Completo: PATERNOSTER INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES LTD Id Interno: 39766 Dirección: MALCOM LEWIS PO BOX 534, JERSEY GBJ ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010207 Id Fuente: Panama Papers
KAREL BENTATA ZLIECHOVEC
Nombre Completo: KAREL BENTATA ZLIECHOVEC Id Interno: 39903 Dirección: LICDA. KAREL BENTATA ZLIECHOVEC CALLE 94A NO. 7A-95 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010230 Id Fuente: Panama Papers
BISCHOFF & CO.
Nombre Completo: BISCHOFF & CO. Id Interno: 399 Dirección: BISCHOFF & CO. EPWORTH HOUSE 25 CITY ROAD LONDON EC1Y 1AA ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010229 Id Fuente: Panama Papers
HOLIDAYS UNLIMITED
Nombre Completo: HOLIDAYS UNLIMITED Id Interno: 3976 Dirección: HOLIDAYS UNLIMITED 1501, CONNAUGHT COMMERCIAL BLDG. 185 WANCHAI ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010206 Id Fuente: Panama Papers
INTERCONTINENTAL TRUST LIMITED
Nombre Completo: INTERCONTINENTAL TRUST LIMITED Id Interno: 39746 Dirección: INTERCONTINENTAL TRUST LIMITED LEVEL 3; ALEXANDER HOUSE; 35; CYBERCITY MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010205 Id Fuente: Panama Papers
MR.LIN LAN
Nombre Completo: MR.LIN LAN Id Interno: 39725 Dirección: LIN LAN ROOM 201; BUILDING NO.5; LANE 1318; CHANGNING ROAD; CHANGNING DISTRICT; SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010204 Id Fuente: Panama Papers
FABIAN VON THÜNGEN
Nombre Completo: FABIAN VON THÜNGEN Id Interno: 39722 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010203 Id Fuente: Panama Papers
MR. ANTONIO MONTEIRO DE CASTRO FILHO AND MRS. REINA SALAMA MONTEIRO DE CASTRO
Nombre Completo: MR. ANTONIO MONTEIRO DE CASTRO FILHO AND MRS. REINA SALAMA MONTEIRO DE CASTRO Id Interno: 39687 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010202 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD BANK (IOM) LTD.
Nombre Completo: STANDARD BANK (IOM) LTD. Id Interno: 5255 Dirección: STANDARD BANK (ISLE OF MAN) LIMITED STANDARD BANK HOUSE ONE CIRCULAR ROAD DOUGLAS IM1 1SB ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010201 Id Fuente: Panama Papers
PEYROT & ASSOCIES
Nombre Completo: PEYROT & ASSOCIES Id Interno: 5252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010200 Id Fuente: Panama Papers
STANLEY WILLIAM BALL, ESQ.
Nombre Completo: STANLEY WILLIAM BALL, ESQ. Id Interno: 515 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010199 Id Fuente: Panama Papers
RAMAN SEHGAL
Nombre Completo: RAMAN SEHGAL Id Interno: 5068 Dirección: RAMAN SEHGAL C/O FIDUCIARE ROMAIN ZIMMER 6-12 RUE DU FORT WALLIS L-2714 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010197 Id Fuente: Panama Papers
LAMBELET & LEVY
Nombre Completo: LAMBELET & LEVY Id Interno: 5033 Dirección: LAMBELET & LEVY 8, AVENUE HENRI-DUNANT 1205 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010196 Id Fuente: Panama Papers
MONTAVON, ALEXANDRE
Nombre Completo: MONTAVON, ALEXANDRE Id Interno: 5029 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010195 Id Fuente: Panama Papers
RUEDA, ABADI & PEREIRA
Nombre Completo: RUEDA, ABADI & PEREIRA Id Interno: 4998 Dirección: RUEDA. ABADI & PEREIRA AV. LIBERTADOR LAVALLEJA 1680 BIS PISO 2 CP 11100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010194 Id Fuente: Panama Papers
PRADIPKUMAR M. PATEL
Nombre Completo: PRADIPKUMAR M. PATEL Id Interno: 4983 Dirección: MR. PRADIPKUMAR MANUBHAI PATEL 37 HARLECH ROAD ABBOTTS LANGLEY HERTS WD5 0BD ENGLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010193 Id Fuente: Panama Papers
CETEFIN S.A.
Nombre Completo: CETEFIN S.A. Id Interno: 9986 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010192 Id Fuente: Panama Papers
COFIS COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: COFIS COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 9985 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010191 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE PENARROJA-PALES
Nombre Completo: BUFETE PENARROJA-PALES Id Interno: 9970 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010190 Id Fuente: Panama Papers
BRUN STUDIO LEGALE E NOTARIALE
Nombre Completo: BRUN STUDIO LEGALE E NOTARIALE Id Interno: 39817 Dirección: KPMG GLD ET ASSOCIES 2; RUE DE LA LUJERNETA MONTE CARLO[CITY] MC – 98000; MONTE CARLO[STATE] MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010185 Id Fuente: Panama Papers
SINO TAI MANAGEMENT CONSULTING COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SINO TAI MANAGEMENT CONSULTING COMPANY LIMITED Id Interno: 39761 Dirección: SINO TAI MANAGEMENT CONSULTING COMPANY LIMITED RM 703-704; 7/F; SHANGHAI INDUSTRIAL AND IVESTMENT BLDG; NO.60; HENNESSY ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010183 Id Fuente: Panama Papers
BORADE S.A.
Nombre Completo: BORADE S.A. Id Interno: 9954 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010189 Id Fuente: Panama Papers
BEAULAC S.A.
Nombre Completo: BEAULAC S.A. Id Interno: 9937 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010188 Id Fuente: Panama Papers
LIC. EDY ALBISETTY
Nombre Completo: LIC. EDY ALBISETTY Id Interno: 9933 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010187 Id Fuente: Panama Papers
NICK MORRIS
Nombre Completo: NICK MORRIS Id Interno: 39726 Dirección: NICK MORRIS 87A ELIFTHERIOU ARISTODEMOU; HA POTAMI; KOUKLIA PAPHOS 8510; PAPHOS CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010182 Id Fuente: Panama Papers
SR. XAVIER BANDERAS
Nombre Completo: SR. XAVIER BANDERAS Id Interno: 39685 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010181 Id Fuente: Panama Papers
GURICON LTD
Nombre Completo: GURICON LTD Id Interno: 39620 Dirección: GURICON LTD GURICON HOUSE; 48 INOMENON ETHNON 2ND AND 3RD FLOOR LARNACA 6042; LARNACA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010180 Id Fuente: Panama Papers
ALTA CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: ALTA CORPORATE SERVICES Id Interno: 39612 Dirección: ALTA CORPORATE SERVICES C/O PATSALIDOU & PARTNERS NICOSIA (LEFKOSA) 1066, NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010178 Id Fuente: Panama Papers