Nombre Completo: JEN, ANGELA Id Interno: 4995 Dirección: MS. ANGELA JEN C/O HIGH TALENT COMPUTER SYSTEMS LIMITED SHOP 50; 12/F; THE IN-SQUARE WINSOR HOUSE 311 GLOUCESTER ROAD; CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010256 Id Fuente: Panama Papers
ATHENA FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ATHENA FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 4978 Dirección: ATHENA FINANCIAL SERVICES LIMITED 41 THE PARADE INTERNATIONAL HOUSE ST HELIER JERSEY JE2 3QQ CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010254 Id Fuente: Panama Papers
M & A INVESTMENT BANKING
Nombre Completo: M & A INVESTMENT BANKING Id Interno: 4942 Dirección: M & A INVESTMENT BANKING 230 PARK AVENUE SUITE 1000, NEW YORK NEW YORK 10017-9998 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010253 Id Fuente: Panama Papers
NPC GROUP S.A.
Nombre Completo: NPC GROUP S.A. Id Interno: 4918 Dirección: NPC GROUP S.A. SUITE 1407; TD TOWER 10088 – 102 STREET EDMONTON; AB T5J 2Z1 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010251 Id Fuente: Panama Papers
WONG, LUCY
Nombre Completo: WONG, LUCY Id Interno: 4984 Dirección: MS. LUCY WONG 10TH FLOOR; FIRST PACIFIC BANK CENTRE 51-57 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010255 Id Fuente: Panama Papers
ALAIN BERDOUARE, MR.
Nombre Completo: ALAIN BERDOUARE, MR. Id Interno: 4940 Dirección: MR. ALAIN BERDOUARE 118 EAST 60TH STREET APARTMENT 29A NEW YORK, NY 10022 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010252 Id Fuente: Panama Papers
LACALLE Y DE NORIEGA, GUZMAN DE
Nombre Completo: LACALLE Y DE NORIEGA, GUZMAN DE Id Interno: 4877 Dirección: SR. GUZMAN DE LACALLE Y DE NORIEGA SANTA ANA 1 EDIFICIO CITY CENTER 29600 MARBELLA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010249 Id Fuente: Panama Papers
FRASER & RUSSELL
Nombre Completo: FRASER & RUSSELL Id Interno: 4868 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010248 Id Fuente: Panama Papers
MD MANAGEMENT CORPORATION
Nombre Completo: MD MANAGEMENT CORPORATION Id Interno: 4867 Dirección: MD MANAGEMENT CORPORATION 57 RUE GRIMALDI MC 98000 MONACO MONTE CARLO[CITY] MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010247 Id Fuente: Panama Papers
BANCO DI NAPOLI INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: BANCO DI NAPOLI INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 5390 Dirección: BANCO DI NAPOLI INTERNATIONAL S.A. 10/12 AV. PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010246 Id Fuente: Panama Papers
CLUB ROYALE
Nombre Completo: CLUB ROYALE Id Interno: 536 Dirección: CLUB ROYALE 1, RUE DE HESSE 1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010245 Id Fuente: Panama Papers
STANLEY DAVIS COMPANY SERVICES LTD.
Nombre Completo: STANLEY DAVIS COMPANY SERVICES LTD. Id Interno: 5342 Dirección: STANLEY DAVIS COMPANY SERVICES LTD. 41 CHALTON STREET LONDON NW1 1JD ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010243 Id Fuente: Panama Papers
COGEFI S.A.M.
Nombre Completo: COGEFI S.A.M. Id Interno: 5326 Dirección: COGEFI S.A.M. 27 BOULEVARD D’ITALIE MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010242 Id Fuente: Panama Papers
RON BATCHELOR
Nombre Completo: RON BATCHELOR Id Interno: 532 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010241 Id Fuente: Panama Papers
PEREGRINE CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: PEREGRINE CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 5288 Dirección: PEREGRINE CORPORATE SERVICES LTD. BURLEIGH MANOR PEEL ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 5EP DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010240 Id Fuente: Panama Papers
HSBC TRUSTEE (ISLE OF MAN) LIMITED 1
Nombre Completo: HSBC TRUSTEE (ISLE OF MAN) LIMITED 1 Id Interno: 5280 Dirección: HSBC TRUSTEE (ISLE OF MAN) LIMITED P. O. BOX 357 3RD FLOOR BELGRAVIA HOUSE CIRCULAR ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM99 3ES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010239 Id Fuente: Panama Papers
VOLODYMYR CHUKHLYEB
Nombre Completo: VOLODYMYR CHUKHLYEB Id Interno: 40031 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010237 Id Fuente: Panama Papers
UBS DEUTSCHLAND AG
Nombre Completo: UBS DEUTSCHLAND AG Id Interno: 40 Dirección: UBS DEUTSCHLAND AG BALLINDAMM 33 D-20095 HAMBURG GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010236 Id Fuente: Panama Papers
WAY IN SOLUTION LIMITED
Nombre Completo: WAY IN SOLUTION LIMITED Id Interno: 39952 Dirección: WAY IN SOLUTION LIMITED RM B2.; 8/F.; LOYONG COURT COMMERCIAL BUILDING; 212-220 LOCKHART ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010235 Id Fuente: Panama Papers
FIDESO, S.L.
Nombre Completo: FIDESO, S.L. Id Interno: 3995 Dirección: FIDESO; S.L. AVDA. RICARDO SORIANO; 65 EDIF. RINCON DEL MAR PLANTA 1 NO.3 Y 4 29600 MARBELLA MALAGA; ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010233 Id Fuente: Panama Papers
BERNARD J. SLEIJSTER
Nombre Completo: BERNARD J. SLEIJSTER Id Interno: 39924 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010232 Id Fuente: Panama Papers
ELECTO ENRIQUE RIVERA ROJANO
Nombre Completo: ELECTO ENRIQUE RIVERA ROJANO Id Interno: 39922 Dirección: ELECTO RIVERA CARRERA 43 NO. 79 – 212 BARRANQUILLA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010231 Id Fuente: Panama Papers
FOGGIA INVESTMENT CORPORATION
Nombre Completo: FOGGIA INVESTMENT CORPORATION Id Interno: 3781 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010228 Id Fuente: Panama Papers
ALVARO SAMPER Q
Nombre Completo: ALVARO SAMPER Q Id Interno: 37794 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010227 Id Fuente: Panama Papers
LOUCAS GEROLEMOU
Nombre Completo: LOUCAS GEROLEMOU Id Interno: 37781 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010226 Id Fuente: Panama Papers
GERARDO CARDOZO
Nombre Completo: GERARDO CARDOZO Id Interno: 37780 Dirección: GERARDO CARDOZO PITIANTUTA N° 706 ESQ. DR. SOSA FERNANDO DE LA MORA – PARAGUAY CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRY País: Paraguay Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010225 Id Fuente: Panama Papers
MICHEL BUSSARD
Nombre Completo: MICHEL BUSSARD Id Interno: 37744 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010224 Id Fuente: Panama Papers
OLIVIER BRUNISHOLZ
Nombre Completo: OLIVIER BRUNISHOLZ Id Interno: 37742 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010223 Id Fuente: Panama Papers
INMOBILIARIA INMOLIESA S.A.
Nombre Completo: INMOBILIARIA INMOLIESA S.A. Id Interno: 37633 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010222 Id Fuente: Panama Papers
OSSA, ANGELA MARIA
Nombre Completo: OSSA, ANGELA MARIA Id Interno: 3763 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010221 Id Fuente: Panama Papers
FLARING CHEOREOGRAPHY & PRODUCTION LIMITED
Nombre Completo: FLARING CHEOREOGRAPHY & PRODUCTION LIMITED Id Interno: 3762 Dirección: FLARING CHEOREOGRAPHY & PRODUCTION LIMITED 4TH FLOOR; 45-47 LION ROCK ROAD KOWLOON CITY KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010220 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIOR SA
Nombre Completo: FIDUCIOR SA Id Interno: 5087 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010264 Id Fuente: Panama Papers
AMER SALMAN
Nombre Completo: AMER SALMAN Id Interno: 37949 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010286 Id Fuente: Panama Papers
OVERSEAS COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
Nombre Completo: OVERSEAS COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED Id Interno: 5347 Dirección: OVERSEAS COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED COMPANIES HOUSE TOWER STREET, RAMSEY ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010244 Id Fuente: Panama Papers
WA CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: WA CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 39951 Dirección: WA CONSULTANCY LIMITED ROOM 2504-6; 25/F.; TESBURY CENTRE 28 QUEEN’S ROAD EAST CHAI WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010234 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.R.L.
Nombre Completo: INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.R.L. Id Interno: 523 Dirección: INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 50, ROUTE D’ESCH L-1470 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010271 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO JAVIER PÉREZ PUERTA
Nombre Completo: FRANCISCO JAVIER PÉREZ PUERTA Id Interno: 37952 Dirección: FRANCISCO JAVIER PÉREZ PUERTA CALLE ISAAC HANONO MISSRI PH PACIFIC BLUE. APARTAMENTO 24-A PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010287 Id Fuente: Panama Papers
JAMES BABAN
Nombre Completo: JAMES BABAN Id Interno: 38057 Dirección: JAMES BABAN FLAT NUMBER 301; SEA CLIFF COURT MSASANI PENINSULA DAR-ES-SALAAM TANZANIA; UNITED REPUBLIC OF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TZA;MUS País: Tanzania, United Republic of;Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010292 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED Id Interno: 37861 Dirección: PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED JULIA HOUSE; 2ND FLOOR; 3 THEMISTOCLES DERVIS STREET; . NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010280 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ENRIQUE BERROCAL OBANDO
Nombre Completo: CARLOS ENRIQUE BERROCAL OBANDO Id Interno: 37619 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010219 Id Fuente: Panama Papers