Nombre Completo: MACTAGGART & CO. Id Interno: 3796 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010288 Id Fuente: Panama Papers
DON WEDEL
Nombre Completo: DON WEDEL Id Interno: 37967 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010289 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ISABEL GIRALDO ANGEL
Nombre Completo: MARIA ISABEL GIRALDO ANGEL Id Interno: 38274 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010305 Id Fuente: Panama Papers
MARIO GALDAMES
Nombre Completo: MARIO GALDAMES Id Interno: 40183 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010325 Id Fuente: Panama Papers
INVERSIONES RINCONADA S.A.
Nombre Completo: INVERSIONES RINCONADA S.A. Id Interno: 38334 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010310 Id Fuente: Panama Papers
BULGARIAN CORPORATE SERVICES EOOD
Nombre Completo: BULGARIAN CORPORATE SERVICES EOOD Id Interno: 38201 Dirección: BULGARIAN CORPORATE SERVICES EOOD ISKAR STREET 68-70; SOFIA SOFIA 1527; SOFIA (SOFIYA-GRAD) BULGARIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BGR País: Bulgaria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010300 Id Fuente: Panama Papers
ERIC YOUNGBLOOD
Nombre Completo: ERIC YOUNGBLOOD Id Interno: 38279 Dirección: ERIC YOUNGBLOOD 86 ADDISON GARDENS LONDON W14 0DR LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010306 Id Fuente: Panama Papers
IGNACIO VIEL
Nombre Completo: IGNACIO VIEL Id Interno: 38229 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010301 Id Fuente: Panama Papers
GEORGE MACLEOD
Nombre Completo: GEORGE MACLEOD Id Interno: 38390 Dirección: GEORGE MACLEOD 17 REGENT HOUSE; PARK HEIGHTS; OLD ST JOHN ROAD; ST HELIER; JERSEY JE2 3TF ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010314 Id Fuente: Panama Papers
ALBURY ASSOCIATES CORP.
Nombre Completo: ALBURY ASSOCIATES CORP. Id Interno: 40288 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010352 Id Fuente: Panama Papers
RADO MARINE CO. S. A.
Nombre Completo: RADO MARINE CO. S. A. Id Interno: 386 Dirección: RADO MARINE CO. S. A. C/O KUSTENSCHIFFAHRT BAUER + HAUSCHILDT KATHARINENSTR. 11 20457 HAMBURG 11 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010316 Id Fuente: Panama Papers
COMPADVISE LIMITED
Nombre Completo: COMPADVISE LIMITED Id Interno: 38151 Dirección: COMPADVISE LIMITED ROOM 2103; FUTURA PLAZA; 111 HOW MING STREET; ATTN: EVGENIA JANSEN KWUN TONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010296 Id Fuente: Panama Papers
VISTATEX, S.A.
Nombre Completo: VISTATEX, S.A. Id Interno: 545 Dirección: VISTATEX; S.A. P. O. BOX 524106 MIAMI; FLORIDA 33152 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010338 Id Fuente: Panama Papers
CENTRALIS
Nombre Completo: CENTRALIS Id Interno: 37940 Dirección: CENTRALIS 8-10 AVENUE DE LA GARE L-1610 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010285 Id Fuente: Panama Papers
CHAN SIN HANG
Nombre Completo: CHAN SIN HANG Id Interno: 37925 Dirección: CHAN SIN HANG RM906; TAK YEE HSE; TAK TIN EST; LAM TIN; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010284 Id Fuente: Panama Papers
LA FIDUCIAIRE LTD
Nombre Completo: LA FIDUCIAIRE LTD Id Interno: 37902 Dirección: LA FIDUCIAIRE LTD KESTREL HOUSE; PRIMETT ROAD STEVENAGE; HERTS; SG1 3EE; UK HITCHIN UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010283 Id Fuente: Panama Papers
QUAESTUM CORPORATE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: QUAESTUM CORPORATE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 37889 Dirección: QUAESTUM CORPORATE MANAGEMENT LIMITED SAN MICHEL BUILDING 110 ST GEORGE’S ROAD SAINT JULIAN’S STJ 3203, MALTA ISLAND MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010281 Id Fuente: Panama Papers
HSBC REPUBLIC BANK (LUX) S.A. (FORMER REP OFFICE CLIENT)
Nombre Completo: HSBC REPUBLIC BANK (LUX) S.A. (FORMER REP OFFICE CLIENT) Id Interno: 5430 Dirección: HSBC REPUBLIC BANK (LUX) S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010279 Id Fuente: Panama Papers
SOUTHEAST EQUITIES LIMITED
Nombre Completo: SOUTHEAST EQUITIES LIMITED Id Interno: 5414 Dirección: SOUTHEAST EQUITIES LIMITED 1901-3 LANE CRAWFORD HOUSE 70 QUEEN’S ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010278 Id Fuente: Panama Papers
EUROPLAN FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: EUROPLAN FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 539 Dirección: EUROPLAN FINANCIAL SERVICES LIMITED INTERNATIONAL HOUSE; 41 THE PARADE ST. HELIER; JERSEY JE2 3QQ CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010277 Id Fuente: Panama Papers
HSBC TRUSTEE (GUERNSEY)
Nombre Completo: HSBC TRUSTEE (GUERNSEY) Id Interno: 5334 Dirección: HSBC TRUSTEE (GUERNSEY) LIMITED PARK PLACE PARK STREET ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 1EE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010276 Id Fuente: Panama Papers
SCHAEFFER, HENGEL, GEIBEN & ASSOCIÉS
Nombre Completo: SCHAEFFER, HENGEL, GEIBEN & ASSOCIÉS Id Interno: 5315 Dirección: SCHAEFFER; HENGEL; GEIBEN & ASSOCIÉS 12; AVENUE DE LA PORTE-NEUVE L-2227 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010275 Id Fuente: Panama Papers
WARKEN, FRANCOIS
Nombre Completo: WARKEN, FRANCOIS Id Interno: 5297 Dirección: MR. FRANCOIS WARKEN C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010274 Id Fuente: Panama Papers
VERIS SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: VERIS SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 5286 Dirección: VERIS SECRETARIAL LIMITED PO BOX 237 PEREGRINE HOUSE PEEL ROAD DOUGLAS, ISLE OF MAN IM99 1JU BRITISH ISLES DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010273 Id Fuente: Panama Papers
JEBSEN HAMBURG GMBH
Nombre Completo: JEBSEN HAMBURG GMBH Id Interno: 525 Dirección: JEBSEN HAMBURG GMBH CREMON 34 D-20457 HAMBURG 11 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010272 Id Fuente: Panama Papers
M-MARKET LTD
Nombre Completo: M-MARKET LTD Id Interno: 40043 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010320 Id Fuente: Panama Papers
IMPAFA TECHONOLOGIES PTY LTD.
Nombre Completo: IMPAFA TECHONOLOGIES PTY LTD. Id Interno: 37980 Dirección: IMPAFA TECHNOLOGIES (PTY) LTD. P.O. BOX 529 BROEDERSTROOM 0240, NORTH WEST SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010291 Id Fuente: Panama Papers
ALLEN & OVERY (DUBAI)
Nombre Completo: ALLEN & OVERY (DUBAI) Id Interno: 521 Dirección: ALLEN & OVERY (DUBAI) API WORLD CENTER; 16TH FLOOR SHEIK ZAYED ROAD DUBAI; UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010270 Id Fuente: Panama Papers
GLUCKSMAN, SANDY
Nombre Completo: GLUCKSMAN, SANDY Id Interno: 520 Dirección: MR. SANDY GLUCKSMAN 424 SEA SPRAY AVENUE PALM BEACH, FLORIDA 33480 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010269 Id Fuente: Panama Papers
EDMUND W.H. CHOW & CO.
Nombre Completo: EDMUND W.H. CHOW & CO. Id Interno: 5189 Dirección: EDMUND W.H. CHOW & CO. ROOMS 204-206 2/F, TAKSHING HOUSE 20 DES VOEUX ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010268 Id Fuente: Panama Papers
MONTAGUE ISLAND LIMITED
Nombre Completo: MONTAGUE ISLAND LIMITED Id Interno: 5125 Dirección: MONTAGUE ISLAND LIMITED APARTADO 61 MARBELLA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010267 Id Fuente: Panama Papers
TONY KAN & CO.
Nombre Completo: TONY KAN & CO. Id Interno: 5102 Dirección: TONY KAN & CO. ROOM 1408; 14/F.; HANG SENG BLDG.; 77 DES VOEUX ROAD; CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010266 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) MAITLAND & CO. S.A. (GENEVA)
Nombre Completo: (PMA CLT) MAITLAND & CO. S.A. (GENEVA) Id Interno: 51 Dirección: MAITLAND & CO. S.A. (GENEVA) 80, RUE DE LAUSANNE BOX 68 1211 GENEVA 21 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010265 Id Fuente: Panama Papers
NATHAN & NOESEN
Nombre Completo: NATHAN & NOESEN Id Interno: 5071 Dirección: NATHAN & NOESEN 18, RUE DE GLACIS L-1628 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010263 Id Fuente: Panama Papers
I. T. RAIS, ESQ.
Nombre Completo: I. T. RAIS, ESQ. Id Interno: 507 Dirección: I. T. RAIS; ESQ. 46 ROOLEY HOUSE GLOUCESTER PLACE LONDON NW1 ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010262 Id Fuente: Panama Papers
EUROPEAN PACIFIC TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S. A.
Nombre Completo: EUROPEAN PACIFIC TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S. A. Id Interno: 5048 Dirección: EUROPEAN PACIFIC TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) B.P. 75 25C BD. ROYAL 7TH FLOOR (FORUM ROYAL BLDG.) L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010261 Id Fuente: Panama Papers
GOBELI – DOLL, CHRISTEL
Nombre Completo: GOBELI – DOLL, CHRISTEL Id Interno: 5032 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010260 Id Fuente: Panama Papers
COMERCIAL PANAMERICANA
Nombre Completo: COMERCIAL PANAMERICANA Id Interno: 503 Dirección: COMERCIAL PANAMERICANA APARTADO 0302-01333 ZONA LIBRE DE COLON COLON, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010259 Id Fuente: Panama Papers
OWEN-THOMAS
Nombre Completo: OWEN-THOMAS Id Interno: 5023 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010258 Id Fuente: Panama Papers
ROGNONI, PEDRO
Nombre Completo: ROGNONI, PEDRO Id Interno: 502 Dirección: SR. PEDRO ROGNONI APARTADO POSTAL 0834-02233 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010257 Id Fuente: Panama Papers