Nombre Completo: C.C. LEE & CO. Id Interno: 5520 Dirección: C.C. LEE & CO. 6TH FLOOR; ON LOK YUEN BUILDING; NO.25 DES VOEUX ROAD CENTRAL; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010340 Id Fuente: Panama Papers
SOCIETE DE BANQUE SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: SOCIETE DE BANQUE SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 5468 Dirección: SOCIETE DE BANQUE SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010339 Id Fuente: Panama Papers
A. A. AMADOR ASSOCIATES
Nombre Completo: A. A. AMADOR ASSOCIATES Id Interno: 5664 Dirección: A. A. AMADOR ASSOCIATES 2207 CHINA INSURANCE GROUP BLDG. 73 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010443 Id Fuente: Panama Papers
HERRERA, CORA M.
Nombre Completo: HERRERA, CORA M. Id Interno: 565 Dirección: SRTA. CORA M. HERRERA APARTADO POSTAL 0816-07658 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010442 Id Fuente: Panama Papers
FREITES, FEDERICO G.
Nombre Completo: FREITES, FEDERICO G. Id Interno: 670 Dirección: SR. FEDERICO G. FREITES P.O. BOX 30211 SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010439 Id Fuente: Panama Papers
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 5436 Dirección: DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 2, BOULEVARD KONRAD ADENAUER L-1115 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010337 Id Fuente: Panama Papers
DISCOUNT BANK & TRUST COMPANY (GENEVA BRANCH)
Nombre Completo: DISCOUNT BANK & TRUST COMPANY (GENEVA BRANCH) Id Interno: 6032 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010336 Id Fuente: Panama Papers
ANKER BANK
Nombre Completo: ANKER BANK Id Interno: 6024 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010335 Id Fuente: Panama Papers
ROYAL BANK OF SCOTLAND TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED, THE
Nombre Completo: ROYAL BANK OF SCOTLAND TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED, THE Id Interno: 60 Dirección: THE ROYAL BANK OF SCOTLAND TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 298 23-25 BROAD STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8TL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010334 Id Fuente: Panama Papers
ALEX PICOT & COMPANY (GUERNSEY)
Nombre Completo: ALEX PICOT & COMPANY (GUERNSEY) Id Interno: 592 Dirección: ALEX PICOT & COMPANY P.O. BOX 38 LES BRAYES HOUSE; LES BANQUES ST. PETER PORT; GUERNSEY CHANNEL ISLANDS; GY1 3BA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010332 Id Fuente: Panama Papers
ADVANCE SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: ADVANCE SECRETARIES LIMITED Id Interno: 5918 Dirección: ADVANCE SECRETARIES LIMITED ROOMS 1209-1210 FORTRESS TOWER 250 KING’S ROAD NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010331 Id Fuente: Panama Papers
JHS
Nombre Completo: JHS Id Interno: 5909 Dirección: MR. JASON SHAW 2 CAMBRIDGE TERRACE DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 3LL CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN;GBR País: Isle of Man;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010330 Id Fuente: Panama Papers
STELIOS, IOANNOU
Nombre Completo: STELIOS, IOANNOU Id Interno: 588 Dirección: MR. IOANNU STELIOS 253 SYNGROU AVENUE ATHENS, GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010329 Id Fuente: Panama Papers
TRISTAR TRADING INC.
Nombre Completo: TRISTAR TRADING INC. Id Interno: 4021 Dirección: TRISTAR TRADING INC. P.O. BOX 38994 NAIROBI KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010328 Id Fuente: Panama Papers
CEIBU CPA & COMPANY
Nombre Completo: CEIBU CPA & COMPANY Id Interno: 40203 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010327 Id Fuente: Panama Papers
CONTRACTING TERMINAL SOLUTIONS, S.L.
Nombre Completo: CONTRACTING TERMINAL SOLUTIONS, S.L. Id Interno: 40189 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010326 Id Fuente: Panama Papers
WATSON, R. ANTHONY
Nombre Completo: WATSON, R. ANTHONY Id Interno: 4013 Dirección: MR. R. ANTHONY WATSON FIELD HOUSE 12 OLD RECTORY LANE PEMBROKE HM 06 BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010324 Id Fuente: Panama Papers
POTAMIANOS, GEORGE P.
Nombre Completo: POTAMIANOS, GEORGE P. Id Interno: 4010 Dirección: MR. GEORGE P. POTAMIANOS C/O ARCALIA SHIPPING CO. LTD. AV. 24 DE JULHO; 126/128; 5TH FLOOR 1350-346 LISBOA PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010323 Id Fuente: Panama Papers
ABED & SAVAGE
Nombre Completo: ABED & SAVAGE Id Interno: 4007 Dirección: ABED & SAVAGE 1101 SEVENTEENTH STREET N.W.; SUITE 405 WASHINGTON; D.C. 20036 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010322 Id Fuente: Panama Papers
BRUM COSTA ABOGADOS
Nombre Completo: BRUM COSTA ABOGADOS Id Interno: 40054 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010321 Id Fuente: Panama Papers
VALLA LIMITED
Nombre Completo: VALLA LIMITED Id Interno: 4 Dirección: APEX TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 129 2ND FLOOR; COMMERCIAL HOUSE COMMERCIAL STREET; ST. HELIER JERSEY JE4 8QS CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010318 Id Fuente: Panama Papers
INFRARED CAPITAL PARTNERS LIMITED
Nombre Completo: INFRARED CAPITAL PARTNERS LIMITED Id Interno: 38587 Dirección: INFRARED CAPITAL PARTNERS LIMITED INFRARED CAPITAL PARTNERS LIMITED; 12 CHARLES II STREET; LONDON; SW1Y 4QU EAST LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010315 Id Fuente: Panama Papers
RAPATOUT, MICHEL
Nombre Completo: RAPATOUT, MICHEL Id Interno: 4002 Dirección: SR. MICHEL RAPATOUT CASA ARCADIA RANCHO DOMINGO 29630 BENALMADENA MALAGA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010319 Id Fuente: Panama Papers
SIA BALTIC BUSINESS CONSULTING LATVIA
Nombre Completo: SIA BALTIC BUSINESS CONSULTING LATVIA Id Interno: 39988 Dirección: IGORS OKSS ADDRESS – MATISA STR. 79; RIGA RIGA LV-1009; RIGA LATVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010317 Id Fuente: Panama Papers
RAFAEL & CO. LAW OFFICES.
Nombre Completo: RAFAEL & CO. LAW OFFICES. Id Interno: 38385 Dirección: RAFAEL & CO., LAW OFFICES. 3 DANIEL FRISCH ST TEL AVIV 64731 ISRAEL TEL-AVIV ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010313 Id Fuente: Panama Papers
D’ORLEANS,BOURBON & ASSOCIATES CORP
Nombre Completo: D’ORLEANS,BOURBON & ASSOCIATES CORP Id Interno: 38351 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010312 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO MORDO SALINAS
Nombre Completo: ALEJANDRO MORDO SALINAS Id Interno: 38348 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010311 Id Fuente: Panama Papers
VITALSCOPE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: VITALSCOPE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 38333 Dirección: VITALSCOPE MANAGEMENT LIMITED 155 ARCH. MAKARIOU III; PROTEAS HOUSE; OFFICE 102; 1ST FLOOR; 3026; LIMASSOL; CYPRUS LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010309 Id Fuente: Panama Papers
ALTAWEB AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: ALTAWEB AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 38327 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010308 Id Fuente: Panama Papers
LEUNG WAI BUN
Nombre Completo: LEUNG WAI BUN Id Interno: 38304 Dirección: LEUNG WAI BUN FLAT A1202 KING LAI HOUSE; SHAN KING ESTATE; TUEN MUN; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010307 Id Fuente: Panama Papers
FLORBERT/KAVFOT
Nombre Completo: FLORBERT/KAVFOT Id Interno: 38271 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010304 Id Fuente: Panama Papers
SRA. EDITH HINOJOSA
Nombre Completo: SRA. EDITH HINOJOSA Id Interno: 38248 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010303 Id Fuente: Panama Papers
AR & ASOCIADOS
Nombre Completo: AR & ASOCIADOS Id Interno: 38234 Dirección: AR & ASOCIADOS AV. GUSTAVO MEJIA RICART #68 OFICINA 2A, SEGUNDO NIVEL ENTRE LOPE DE VEGA Y TIRADENTES. SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010302 Id Fuente: Panama Papers
IVAN BURLAK
Nombre Completo: IVAN BURLAK Id Interno: 38188 Dirección: IVAN BURLAK SLÅTTERVÄGEN 10E 91732 DOROTEA HALMSTAD SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010299 Id Fuente: Panama Papers
SALIH RAZI
Nombre Completo: SALIH RAZI Id Interno: 38174 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010298 Id Fuente: Panama Papers
ODED EVRON
Nombre Completo: ODED EVRON Id Interno: 38169 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010297 Id Fuente: Panama Papers
SCHICK, ROBERT CARL
Nombre Completo: SCHICK, ROBERT CARL Id Interno: 3814 Dirección: ROBERT CARL SCHICK NO.2034 RIVER OAKS CIROBE ABILENE, TEXAS 79605 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010295 Id Fuente: Panama Papers
C & H FINANCES SA
Nombre Completo: C & H FINANCES SA Id Interno: 38134 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010294 Id Fuente: Panama Papers
UNAENERGY GROUP HOLDING PTE LTD
Nombre Completo: UNAENERGY GROUP HOLDING PTE LTD Id Interno: 38075 Dirección: UNAENERGY GROUP HOLDING PTE LTD LE MONTE CARLO SUN MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010293 Id Fuente: Panama Papers
JEWKES & PARTNERS
Nombre Completo: JEWKES & PARTNERS Id Interno: 3798 Dirección: JEWKES & PARTNERS SUITE 3206; TWO PACIFIC PLACE 88 QUEENSWAY CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010290 Id Fuente: Panama Papers