Nombre Completo: RANAN, DAVID Id Interno: 4088 Dirección: MR. DAVID RANAN C/O MR. B. HALPERIN 8 BRYAN COURT 68 SEYMOUR PLACE LONDON; ENGLAND W1 H5WS ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010377 Id Fuente: Panama Papers
URI MELAMED BAJAYO
Nombre Completo: URI MELAMED BAJAYO Id Interno: 40855 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010376 Id Fuente: Panama Papers
JESSE H.Y. KWOK & CO.
Nombre Completo: JESSE H.Y. KWOK & CO. Id Interno: 4084 Dirección: JESSE H.Y. KWOK & CO. 6TH FLOOR, FORTUNE CENTRE NOS. 44-48 YUN PING ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010375 Id Fuente: Panama Papers
FINSBURY TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FINSBURY TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 4082 Dirección: FINSBURY TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED 4TH FLOOR, LEANSE PLACE 50 TOWN RANGE P.O. BOX 472 GIBRALTAR **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010374 Id Fuente: Panama Papers
GILES MORRIS
Nombre Completo: GILES MORRIS Id Interno: 38714 Dirección: GILES MORRIS WESTWOOD; DOUGLAS ROAD KIRK MICHAEL; ISLE OF MAN DOUGLAS IM6 1AT; DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010362 Id Fuente: Panama Papers
JULIO RIVAS-STOQUE
Nombre Completo: JULIO RIVAS-STOQUE Id Interno: 40801 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010373 Id Fuente: Panama Papers
GMC GESTION MANAGEMENT & COACHING SÀRL
Nombre Completo: GMC GESTION MANAGEMENT & COACHING SÀRL Id Interno: 40750 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010371 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE SOLUTION LIMITED
Nombre Completo: CORPORATE SOLUTION LIMITED Id Interno: 40740 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010370 Id Fuente: Panama Papers
FF FEEDSERVE FIDUCIARY SERVICE LTD.
Nombre Completo: FF FEEDSERVE FIDUCIARY SERVICE LTD. Id Interno: 40588 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010369 Id Fuente: Panama Papers
RAIMUNDO IVAN JOVENTINO DE DEUS
Nombre Completo: RAIMUNDO IVAN JOVENTINO DE DEUS Id Interno: 38786 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010365 Id Fuente: Panama Papers
DR. MARIO RUIZ FERNANDEZ
Nombre Completo: DR. MARIO RUIZ FERNANDEZ Id Interno: 38770 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010364 Id Fuente: Panama Papers
EVERFORD CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: EVERFORD CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 3873 Dirección: EVERFORD CONSULTANTS LIMITED ROOMS 2001 & 2003 BEVERLY HOUSE 93-107 LOCKHART ROAD WAN CHAI HONG KONG. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010363 Id Fuente: Panama Papers
FOLLA, CARLOS
Nombre Completo: FOLLA, CARLOS Id Interno: 3868 Dirección: SR. CARLOS FOLLA C/O CARFO EXCLUSIVAS DE PERFUMERIA Y COSMETI- CA S.A. APARTADO POSTAL 75673 CARACAS 1070, VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010361 Id Fuente: Panama Papers
SIDIKIES CHARTERED ACCOUNTANTS AND STATUTORY AUDITORS
Nombre Completo: SIDIKIES CHARTERED ACCOUNTANTS AND STATUTORY AUDITORS Id Interno: 38646 Dirección: SIDIKIES 1 SUN STREET FINSBURY SQUARE LONDON EC2A 2EP, GREATER LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010360 Id Fuente: Panama Papers
PHILLIPS, A. L.
Nombre Completo: PHILLIPS, A. L. Id Interno: 4055 Dirección: MR. A. L. PHILLIPS P. O. BOX 78350 SANDTON 2146 TRANSVAAL SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010358 Id Fuente: Panama Papers
FLADGATE FIELDER
Nombre Completo: FLADGATE FIELDER Id Interno: 650 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010425 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO FAJARDO & ASOCIADOS
Nombre Completo: GONZALO FAJARDO & ASOCIADOS Id Interno: 554 Dirección: GONZALO FAJARDO & ASOCIADOS SAN JOSE ROHRMOSER DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SCOTIABANK; 100 METROS NORTE Y 150 METROS OESTE CASA A MANO DERECHA CON PORTONES Y TAPIA CAFE. SAN JOSE; COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica […]
SIMON BEETAR
Nombre Completo: SIMON BEETAR Id Interno: 40756 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010372 Id Fuente: Panama Papers
68 ORANIM LLC
Nombre Completo: 68 ORANIM LLC Id Interno: 38610 Dirección: 68 ORANIM LLC 5808 MYRTLE AVE. RIDGEWOOD; NEW YORK; 11385 NEW YORK USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010359 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGO ALBERTO CARAZO ZELEDON
Nombre Completo: RODRIGO ALBERTO CARAZO ZELEDON Id Interno: 38857 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010366 Id Fuente: Panama Papers
ANGLORE S.A.R.L.
Nombre Completo: ANGLORE S.A.R.L. Id Interno: 4097 Dirección: ANGLORE S.A.R.L. RUELLE WILLIAM-MAYOR 2, 3RD FLOOR 2000 NEUCHATEL SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010379 Id Fuente: Panama Papers
SUNSHINE ASSETS INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: SUNSHINE ASSETS INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 38860 Dirección: SUNSHINE ASSETS INVESTMENTS LIMITED 70 KENNEDY ROAD; FLAT 7/B; AMBER GARDEN; HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010367 Id Fuente: Panama Papers
INVERSIONES COMARCA, S.A.
Nombre Completo: INVERSIONES COMARCA, S.A. Id Interno: 413 Dirección: INVERSIONES COMARCA; S.A. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OGEID S.A. APARTADO 60562 CARACAS 1060; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010389 Id Fuente: Panama Papers
BOEHRINGER MANNHEIM AMERICA CENTRAL S.A.
Nombre Completo: BOEHRINGER MANNHEIM AMERICA CENTRAL S.A. Id Interno: 6281 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010413 Id Fuente: Panama Papers
MARINA MILENA GUZMAN PUERTO
Nombre Completo: MARINA MILENA GUZMAN PUERTO Id Interno: 40538 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010357 Id Fuente: Panama Papers
COCOZZA, MASSIMILIANO
Nombre Completo: COCOZZA, MASSIMILIANO Id Interno: 4051 Dirección: SR. MASSIMILIANO COCOZZA AVENIDA JOSE DE FABREGA EDIFICIO VILLA EL CARMEN TORRE 1 APARTAMENTO 2D PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010356 Id Fuente: Panama Papers
CUE & CO.
Nombre Completo: CUE & CO. Id Interno: 4047 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010355 Id Fuente: Panama Papers
ALEX PICOT TRUST COMPANY LTD.
Nombre Completo: ALEX PICOT TRUST COMPANY LTD. Id Interno: 4046 Dirección: ALEX PICOT TRUST COMPANY LTD. PARAGON HOUSE 95/97 HALKETT PLACE ST. HELIER, JERSEY JE1 1BX CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010354 Id Fuente: Panama Papers
INTERTRUST INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: INTERTRUST INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 4040 Dirección: INTERTRUST INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 119 MARTELLO COURT; ADMIRAL PARK; ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3HB CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010353 Id Fuente: Panama Papers
NATALIA VALENCIA BOTERO
Nombre Completo: NATALIA VALENCIA BOTERO Id Interno: 40275 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010351 Id Fuente: Panama Papers
BRITTON & IGLESIAS
Nombre Completo: BRITTON & IGLESIAS Id Interno: 40259 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010350 Id Fuente: Panama Papers
GESTMAN, S.A.
Nombre Completo: GESTMAN, S.A. Id Interno: 4023 Dirección: GESTMAN S.A. 23 RUE ALDRINGEN L-1118 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010349 Id Fuente: Panama Papers
BUSINESS SECRETARIAL CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: BUSINESS SECRETARIAL CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 40158 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010348 Id Fuente: Panama Papers
CENTURY ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: CENTURY ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 40146 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010347 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO MÉNDEZ CORDOVA
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO MÉNDEZ CORDOVA Id Interno: 40063 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010346 Id Fuente: Panama Papers
LSTS CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: LSTS CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 40059 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010345 Id Fuente: Panama Papers
MAX NOTZ
Nombre Completo: MAX NOTZ Id Interno: 570 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010344 Id Fuente: Panama Papers
BANK OF BERMUDA (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: BANK OF BERMUDA (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 5573 Dirección: BANK OF BERMUDA (ISLE OF MAN) LIMITED P.O. BOX 34 12-13 HILL STREET DOUGLAS 1M99 1BW ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010343 Id Fuente: Panama Papers
RAWLINSON & HUNTER (B.V.I.)
Nombre Completo: RAWLINSON & HUNTER (B.V.I.) Id Interno: 5556 Dirección: RAWLINSON & HUNTER (B.V.I.) WOODBOURNE HALL P. O. BOX 3162 ROADTOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010342 Id Fuente: Panama Papers
NG, LIE, LAI & CHAN
Nombre Completo: NG, LIE, LAI & CHAN Id Interno: 5531 Dirección: NG; LIE; LAI & CHAN ROOM 808; 8TH FLOOR; NAN FUNG TOWER; 173 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010341 Id Fuente: Panama Papers