Nombre Completo: GRANT THORNTON STONEHAGE LIMITED Id Interno: 6292 Dirección: GRANT THORNTON STONEHAGE P.O. BOX 639 SIR WALTER RALEIGH HOUSE 48/50 ESPLANADE ST HELIER, JERSEY JE1 4HH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010420 Id Fuente: Panama Papers
CAYMAN-HONG KONG CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CAYMAN-HONG KONG CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 6239 Dirección: CAYMAN-HONG KONG CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 1604; 16/F; INFINITUS PLAZA; 199 DES VIEUX ROAD CENTRAL HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010419 Id Fuente: Panama Papers
LAURI HOLDINGS INC.
Nombre Completo: LAURI HOLDINGS INC. Id Interno: 618 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010418 Id Fuente: Panama Papers
ROMERO ARTETA PONCE – ABOGADOS
Nombre Completo: ROMERO ARTETA PONCE – ABOGADOS Id Interno: 6171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010417 Id Fuente: Panama Papers
CHRYSSES DEMETRIADES & CO.
Nombre Completo: CHRYSSES DEMETRIADES & CO. Id Interno: 607 Dirección: CHRYSSES DEMETRIADES & CO. P.O. BOX 50132 3105 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010416 Id Fuente: Panama Papers
BERTELLI, ALDA
Nombre Completo: BERTELLI, ALDA Id Interno: 6345 Dirección: DRA. ALDA BERTELLI 50123 FIRENZE VIA NAZIONALE; 7 FLORENCE; ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010415 Id Fuente: Panama Papers
FABRICA DE REFRIGERADORES COMERCIALES, C. POR A.
Nombre Completo: FABRICA DE REFRIGERADORES COMERCIALES, C. POR A. Id Interno: 6289 Dirección: FABRICA DE REFRIGERADORES COMERCIALES C POR A EPS A-294 P. O. BOX 025522 MIAMI, FLORIDA 33102-5522 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010414 Id Fuente: Panama Papers
SWISS BAHAMAS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SWISS BAHAMAS MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 6264 Dirección: SWISS BAHAMAS MANAGEMENT SERVICES LIMITED KINGS’S COURT 250 BAY STREET P. O. BOX N8426 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010412 Id Fuente: Panama Papers
SHAW, MARK G.B.
Nombre Completo: SHAW, MARK G.B. Id Interno: 615 Dirección: MR. MARK G.B. SHAW ODELL LODGE ODELL; BEDFORDSHIRE MK43 7BB ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010409 Id Fuente: Panama Papers
VALEANT FARMACEUTICA
Nombre Completo: VALEANT FARMACEUTICA Id Interno: 614 Dirección: VALEANT FARMACÉUTICA PANAMÁ; S. A. APARTADO POSTAL 0819-03772 PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010408 Id Fuente: Panama Papers
PETRO TRADE S.A.M.
Nombre Completo: PETRO TRADE S.A.M. Id Interno: 6126 Dirección: PETRO TRADE S.A.M. PARK PALACE 6 IMPASSE DE LA FONTAINE MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010407 Id Fuente: Panama Papers
STRAIN KEVILLE & CO.
Nombre Completo: STRAIN KEVILLE & CO. Id Interno: 605 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010406 Id Fuente: Panama Papers
PULVER, ARNOLD
Nombre Completo: PULVER, ARNOLD Id Interno: 5997 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010405 Id Fuente: Panama Papers
PANAMA FLEET SERVICES INC.
Nombre Completo: PANAMA FLEET SERVICES INC. Id Interno: 5930 Dirección: PANAMA FLEET SERVICES INC. 1422 CENTRAL BUILDING PEDDER STREET HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010404 Id Fuente: Panama Papers
UNILASA IMPORTS CORPORATION
Nombre Completo: UNILASA IMPORTS CORPORATION Id Interno: 593 Dirección: UNILASA IMPORTS CORPORATION APARTADO POSTAL 0818-03698 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010403 Id Fuente: Panama Papers
CHARTER MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: CHARTER MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 59 Dirección: CHARTER MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 134 29 VICTORIA ROAD ST. PETER PORT; GUERNSEY; GY1 3HN CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010402 Id Fuente: Panama Papers
WINCKWORTH & PEMBERTON (LONDON)
Nombre Completo: WINCKWORTH & PEMBERTON (LONDON) Id Interno: 587 Dirección: WINCKWORTH & PEMBERTON (LONDON) 35 GREAT PETER STREET WESTMINSTER LONDON SW1P 3LR ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010401 Id Fuente: Panama Papers
SHEARSON LEHMAN BROTHERS
Nombre Completo: SHEARSON LEHMAN BROTHERS Id Interno: 578 Dirección: SHEARSON LEHMAN BROTHERS 521 5TH AVENUE NEW YORK, N.Y. 10175 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010400 Id Fuente: Panama Papers
LLOYD COOPER
Nombre Completo: LLOYD COOPER Id Interno: 5770 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010399 Id Fuente: Panama Papers
LOO, VIVIAN
Nombre Completo: LOO, VIVIAN Id Interno: 574 Dirección: MS. VIVIAN LOO 12/F.; MID-LEVELS; FLAT B 45 CONDUIT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010398 Id Fuente: Panama Papers
CUSHWAY, BRIAN TERENCE
Nombre Completo: CUSHWAY, BRIAN TERENCE Id Interno: 4243 Dirección: MR. BRIAN TERENCE CUSHWAY FLAT 14; PRINCE OF WALES COURT 227-229 THE KINGSWAY HOVE; SUSSEX ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010397 Id Fuente: Panama Papers
TRANSPORT & RENTALS SYSTEMS
Nombre Completo: TRANSPORT & RENTALS SYSTEMS Id Interno: 4225 Dirección: TRANSPORT & RENTALS SYSTEMS C/O ASU VENEZOLANA CAR RENTALS S.A. AVENIDA LUIS ROCHE; CASA ROMULO GALLEGOS ALTAMIRA; CARACAS VENEZUELA ATN.: SR. JUAN M. CAMPODONICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010396 Id Fuente: Panama Papers
BELLEMANS, JEAN ARMAND
Nombre Completo: BELLEMANS, JEAN ARMAND Id Interno: 4221 Dirección: MR. JEAN ARMAND BELLEMANS 3 RUE DES GRANGES 1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010395 Id Fuente: Panama Papers
LUX-FIDUCIAIRE
Nombre Completo: LUX-FIDUCIAIRE Id Interno: 4212 Dirección: LUXFIDUCIAIRE 12, RUE STE ZITHE L – 2763 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010394 Id Fuente: Panama Papers
HERIVALE MOORE PLC
Nombre Completo: HERIVALE MOORE PLC Id Interno: 4207 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010393 Id Fuente: Panama Papers
ZULETA SUAREZ ARAQUE & JARAMILLO, ABOGADOS
Nombre Completo: ZULETA SUAREZ ARAQUE & JARAMILLO, ABOGADOS Id Interno: 42 Dirección: ZULETA SUAREZ ARAQUE & JARAMILLO; ABOGADOS CARRERA 11 NO. 82-01; OF. 902 SANTAFE DE BOGOTA; D.C.; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010392 Id Fuente: Panama Papers
EL-BATRAWI, RAMY
Nombre Completo: EL-BATRAWI, RAMY Id Interno: 4197 Dirección: MR. RAMY EL-BATRAWI P. O. BOX 114625 MIAMI, FLORIDA 33111-4625 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010391 Id Fuente: Panama Papers
SHU QIN, LI
Nombre Completo: SHU QIN, LI Id Interno: 4142 Dirección: MS. LI SHU QIN FLAT C 20/F TOWER ELEVEN PACIFIC PALISADES NO.1 BRAEMER HILL ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010390 Id Fuente: Panama Papers
FIRM WELL
Nombre Completo: FIRM WELL Id Interno: 6696 Dirección: FIRM WELL C/O MOSSACK FONSECA & CO. P.O. BOX 0832-00886 W.T.C. PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010438 Id Fuente: Panama Papers
BOURQUIN & BINER BRADLEY
Nombre Completo: BOURQUIN & BINER BRADLEY Id Interno: 6232 Dirección: BOURQUIN & BINER BRADLEY 6.AVENUE DE FRONTENEX PLACE DES EAUX-VIVES CH-1207 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010411 Id Fuente: Panama Papers
ROTHSCHILD TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: ROTHSCHILD TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 6168 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010410 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYS TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: BARCLAYS TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 5570 Dirección: BARCLAYS PRIVATE BANK &TRUST (ISLE OF MAN) LTD 3RD FLOOR; BARCLAYS HOUSE; VICTORIA STREET; DOUGLAS IM1 2LE DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010388 Id Fuente: Panama Papers
NORDEA TRUST CORPORATION (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: NORDEA TRUST CORPORATION (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 5567 Dirección: NORDEA TRUST CORPORATION (ISLE OF MAN) LIMITED P.O. BOX 203 ST. GEORGE’S COURT UPPER CHURCH STREET DOUGLAS IM99 1RB ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010387 Id Fuente: Panama Papers
RAWLINSON & HUNTER (GUERNSEY)
Nombre Completo: RAWLINSON & HUNTER (GUERNSEY) Id Interno: 5561 Dirección: RAWLINSON & HUNTER TRAFALGAR COURT 3RD FLOOR; WEST WING ST PETER PORT; GUERNSEY GY1 2JA UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010386 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSE COOPERS LP (HONG KONG)
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE COOPERS LP (HONG KONG) Id Interno: 5551 Dirección: PRICEWATERHOUSE COOPERS LIMITED 21/F. EDINBURGH TOWER THE LANDMARK, 15 QUEEN’S RD.CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010385 Id Fuente: Panama Papers
ARAB EMIRATES INVESTMENT BANK LTD.
Nombre Completo: ARAB EMIRATES INVESTMENT BANK LTD. Id Interno: 5461 Dirección: ARAB EMIRATES INVESTMENT BANK LTD. 15TH FLOOR; FESTIVAL TOWER P O BOX 5503 DUBAI; UAE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010383 Id Fuente: Panama Papers
KINETIC CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: KINETIC CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 5411 Dirección: KINETIC CORPORATE SERVICES LTD. ROOM 2210; CC WU BUILDING 302-308 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010382 Id Fuente: Panama Papers
EMPAQUES ASEPTICOS CENTROAMERICANOS S.A.
Nombre Completo: EMPAQUES ASEPTICOS CENTROAMERICANOS S.A. Id Interno: 4099 Dirección: EMPAQUES ASEPTICOS CENTROAMERICANOS S.A. SAN ISIDRO DE CORONADO APARTADO 66-2110 IPIS COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010381 Id Fuente: Panama Papers
AL-PER SOLUTIONS LIMITED
Nombre Completo: AL-PER SOLUTIONS LIMITED Id Interno: 40979 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010380 Id Fuente: Panama Papers
FOSUN MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: FOSUN MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED Id Interno: 40939 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010378 Id Fuente: Panama Papers