Nombre Completo: PALLY, LIBERTAD Id Interno: 4447 Dirección: SRA. LIBERTAD PALLY 16 BOULEVARD HELVETIQUE 1207 GINEBRA SUIZA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010791 Id Fuente: Panama Papers
YAKER, MARSHALL I.
Nombre Completo: YAKER, MARSHALL I. Id Interno: 448 Dirección: MR. MARSHALL I. YAKER P.O. BOX 3707 1212 MONTANA AVENUE EL PASO, TEXAS 79923 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010605 Id Fuente: Panama Papers
SHRIVASTVA, RAJIV N.
Nombre Completo: SHRIVASTVA, RAJIV N. Id Interno: 4296 Dirección: MR. RAJIV N. SHRIVASTVA R & S P.O. BOX 16763 JEBEL ALI, DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010453 Id Fuente: Panama Papers
HELIPAC S.A. (HELICOPTEROS DEL PACIFICOS S.A.)
Nombre Completo: HELIPAC S.A. (HELICOPTEROS DEL PACIFICOS S.A.) Id Interno: 4273 Dirección: HELIPAC S.A. APARTADO POSTAL 0830-07933 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010451 Id Fuente: Panama Papers
RAKA SECRETARIES & NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: RAKA SECRETARIES & NOMINEES LIMITED Id Interno: 4259 Dirección: RAKA SECRETARIES & NOMINEES LIMITED SANG WOO BUILDING, 13/F 227-228 GLOUCESTER ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010450 Id Fuente: Panama Papers
ALVES DE ARAUJO F., WILSON
Nombre Completo: ALVES DE ARAUJO F., WILSON Id Interno: 4248 Dirección: MR. WILSON ALVES DE ARAUJO FILHO RUA MINISTRO ROCHA AZEVEDO 988 APTO. 1201 01410 SAO PAULO SP BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010449 Id Fuente: Panama Papers
INTER ART PARTNERS
Nombre Completo: INTER ART PARTNERS Id Interno: 5899 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010448 Id Fuente: Panama Papers
PARK NELSON THOMPSON QUARRELL
Nombre Completo: PARK NELSON THOMPSON QUARRELL Id Interno: 5792 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010447 Id Fuente: Panama Papers
OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY INC.
Nombre Completo: OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY INC. Id Interno: 5761 Dirección: OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY P.O. BOX 0816-00548 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010446 Id Fuente: Panama Papers
JUDKINS & CO.
Nombre Completo: JUDKINS & CO. Id Interno: 575 Dirección: JUDKINS & CO. 16 STAR HILL ROCHESTER, KENT ME1 1UU ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010444 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) HOOGEWERF & CIE, BCSI
Nombre Completo: (PMA CLT) HOOGEWERF & CIE, BCSI Id Interno: 5644 Dirección: HOOGEWERF & CIE; BCSI BOITE POSTALE 878 19; RUE ALDRINGEN L-1118 LUXEMBOURG ATTENTION: MR. GIANNI DI BARI *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010441 Id Fuente: Panama Papers
RIVETT CARNAC, CHRISTOPHER C.
Nombre Completo: RIVETT CARNAC, CHRISTOPHER C. Id Interno: 56 Dirección: MR. CHRISTOPHER C. RIVETT CARNAC THE OLD RECTORY LOWER ROAD BEMERTON SALISBURY; WILTS SP2 9NL ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010440 Id Fuente: Panama Papers
CHIU & POON
Nombre Completo: CHIU & POON Id Interno: 6623 Dirección: CHIU & POON RM 1307-9; DOMINION CENTRE 43-59 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010435 Id Fuente: Panama Papers
APPLEBY HUNTER BAILHACHE
Nombre Completo: APPLEBY HUNTER BAILHACHE Id Interno: 6527 Dirección: APPLEBY HUNTER BAILHACHE 22 VICTORIA STREET CANON´S COURT P. O. BOX HM 1179 HAMILTON HM EX BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010434 Id Fuente: Panama Papers
WARREN FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WARREN FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 6417 Dirección: WARREN FINANCIAL SERVICES LIMITED SALISBURY HOUSE 2ND FLOOR 1-9 UNION STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 3RF CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11010432 Id Fuente: Panama Papers
RAVENSTONE INTERNATIONAL PLC
Nombre Completo: RAVENSTONE INTERNATIONAL PLC Id Interno: 6583 Dirección: RAVENSTONE INTERNATIONAL PLC VAL FLEURIE; RUE POUDREUSE ST. MARTIN; GUERNSEY GY4 6NL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010430 Id Fuente: Panama Papers
KAM LAM
Nombre Completo: KAM LAM Id Interno: 6689 Dirección: MR. KAM LAM 13/F.; SUN HOUSE 181 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG ** S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010437 Id Fuente: Panama Papers
NWT CONSEIL SA
Nombre Completo: NWT CONSEIL SA Id Interno: 6590 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010431 Id Fuente: Panama Papers
RANDELL & LOVERIDGE
Nombre Completo: RANDELL & LOVERIDGE Id Interno: 6576 Dirección: RANDELL & LOVERIDGE 6 COURT ROW ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010429 Id Fuente: Panama Papers
KINGSTON MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: KINGSTON MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 6572 Dirección: KINGSTON MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX 618 SUITE 5; BLOCK A; HIRZEL COURT ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4PG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010428 Id Fuente: Panama Papers
BOND & COMPANY
Nombre Completo: BOND & COMPANY Id Interno: 6848 Dirección: CORPORATE HOUSE SUITE 320-1100 MELVILLE STREET VANCOUVER, BC; CANADA V6E 4A6 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010460 Id Fuente: Panama Papers
QUADRI LAYENI
Nombre Completo: QUADRI LAYENI Id Interno: 40638 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010481 Id Fuente: Panama Papers
PABLO LUIS BARDIN NOGARO
Nombre Completo: PABLO LUIS BARDIN NOGARO Id Interno: 39074 Dirección: PABLO LUIS BARDIN NOGARO EDIFICIO ALERCE APTO 204 COMPLEJO GREEN LEAVES; FORT WAYNE; PUNTA DEL ESTE PUNTA DEL ESTE URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010489 Id Fuente: Panama Papers
MOHSAN PARVEZ
Nombre Completo: MOHSAN PARVEZ Id Interno: 40342 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010469 Id Fuente: Panama Papers
STSIAPAN HRYSHCHENIA
Nombre Completo: STSIAPAN HRYSHCHENIA Id Interno: 39049 Dirección: STSIAPAN HRYSHCHENIA V.KLIUTKO STR. 1-26 225295 IVATSEVICHI MINSK BELARUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLR País: Belarus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010488 Id Fuente: Panama Papers
EMPRENO VENTURES LTD
Nombre Completo: EMPRENO VENTURES LTD Id Interno: 40597 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010479 Id Fuente: Panama Papers
ERNESTO POMBO KOPP
Nombre Completo: ERNESTO POMBO KOPP Id Interno: 40594 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010478 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL GUEDES SANTOS ARCOS
Nombre Completo: DANIEL GUEDES SANTOS ARCOS Id Interno: 39028 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010487 Id Fuente: Panama Papers
LEGIS TRUST LIMITED
Nombre Completo: LEGIS TRUST LIMITED Id Interno: 6560 Dirección: REGENCY COURT GLATEGNY ESPLANADE ST. PETER PORT GY1 3AP, GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010427 Id Fuente: Panama Papers
LORNE HOUSE TRUST LIMITED
Nombre Completo: LORNE HOUSE TRUST LIMITED Id Interno: 5758 Dirección: LORNE HOUSE TRUST LIMITED LORNE HOUSE CASTLETOWN ISLE OF MAN IM9 1AZ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010445 Id Fuente: Panama Papers
ARNOLDO SÁNCHEZ BOLAÑOS
Nombre Completo: ARNOLDO SÁNCHEZ BOLAÑOS Id Interno: 40589 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010477 Id Fuente: Panama Papers
GERNITA HOLDINGS INC.
Nombre Completo: GERNITA HOLDINGS INC. Id Interno: 6894 Dirección: GERNITA HOLDINGS INC. »LA ROSE»; SANDY NOOK LI’ SLET; ST. SAMPSONS GUERNSEY GY2 4EJ CHANNEL ISLANDS BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010464 Id Fuente: Panama Papers
AP ADVISERS LIMITED
Nombre Completo: AP ADVISERS LIMITED Id Interno: 40300 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010467 Id Fuente: Panama Papers
KAILLAY LIMITED
Nombre Completo: KAILLAY LIMITED Id Interno: 4285 Dirección: KAILLAY LIMITED UNICORN TRADE CENTRE; 11/F; ROOM 1103 131 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010452 Id Fuente: Panama Papers
HARRINGTON EXPORTS S.A.
Nombre Completo: HARRINGTON EXPORTS S.A. Id Interno: 6851 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010461 Id Fuente: Panama Papers
AMAL ABOU HASSAN
Nombre Completo: AMAL ABOU HASSAN Id Interno: 6502 Dirección: AMAL ABOU HASSAN MEADGROVE EXPORTS LIMITED 25 CURZON STREET LONDON W1Y 7AE ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010426 Id Fuente: Panama Papers
OPPENHEIMER WOLFF & DONNELLY LLP (BRUSSELS)
Nombre Completo: OPPENHEIMER WOLFF & DONNELLY LLP (BRUSSELS) Id Interno: 6398 Dirección: OPPENHEIMER WOLFF & DONNELLY LLP AVENUE LOUISE 240 BOX 5 1050 BRUSSELS BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010424 Id Fuente: Panama Papers
P.C. CROWN HILL, INC.
Nombre Completo: P.C. CROWN HILL, INC. Id Interno: 6386 Dirección: P.C. CROWN HILL; INC. C/O KIIC-USA; CORPORATION 878 PROSPECT STREET; STE. 210-B LA JOLLA; CA 92037 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010423 Id Fuente: Panama Papers
COMPANY FORMATIONS INTERNATIONAL
Nombre Completo: COMPANY FORMATIONS INTERNATIONAL Id Interno: 6383 Dirección: COMPANY FORMATIONS INTERNATIONAL CASTLE RIVER HOUSE 14/15 PARLIAMENT STREET DUBLIN 2 IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010422 Id Fuente: Panama Papers
VON SIMSON, PAULA
Nombre Completo: VON SIMSON, PAULA Id Interno: 631 Dirección: MRS. PAULA VON SIMSON 251 EL VERANO AVE. PALO ALTO, CA 94306 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010421 Id Fuente: Panama Papers