Nombre Completo: LUZ MIRIAM ORTIZ SOTO Id Interno: 40755 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010560 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO MACHADO NEVES
Nombre Completo: RICARDO MACHADO NEVES Id Interno: 39262 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010545 Id Fuente: Panama Papers
GILDHE WISSAM
Nombre Completo: GILDHE WISSAM Id Interno: 39162 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010540 Id Fuente: Panama Papers
FLOR DE MAYO PACHECO PILON
Nombre Completo: FLOR DE MAYO PACHECO PILON Id Interno: 39219 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010542 Id Fuente: Panama Papers
HOPEWELL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: HOPEWELL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 6382 Dirección: HOPEWELL HOLDINGS LIMITED 64/F; HOPEWELL CENTER 183 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010553 Id Fuente: Panama Papers
WESTHORPE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: WESTHORPE INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 39198 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010541 Id Fuente: Panama Papers
STANTON TRADING LIMITED
Nombre Completo: STANTON TRADING LIMITED Id Interno: 4398 Dirección: STANTON TRADING LIMITED 3/FL.; BANGKOK BANK BUILDING 18 BONHAM STRAND WEST SHEUNG WAN; HONG KONG ATTN.: MS. MICHELLE CHEUNG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010533 Id Fuente: Panama Papers
ABCO PROPERTY CORPORATION
Nombre Completo: ABCO PROPERTY CORPORATION Id Interno: 7360 Dirección: MD MANAGEMENT CORPORATION SARL 57 RUE GRIMALDI; MONTE CARLO[CITY] 98000; MONTE CARLO[STATE] MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010527 Id Fuente: Panama Papers
BANK LEUMI-LE-ISRAEL
Nombre Completo: BANK LEUMI-LE-ISRAEL Id Interno: 6029 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010498 Id Fuente: Panama Papers
DHUN SUKHESWALLA & CO.
Nombre Completo: DHUN SUKHESWALLA & CO. Id Interno: 6007 Dirección: DHUN SUKHESWALLA & CO. 7/F.; MAN ON COMMERCIAL BUILDING 12-13 JUBILEE STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010497 Id Fuente: Panama Papers
CORPOSEC (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: CORPOSEC (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 6004 Dirección: CORPOSEC (HONG KONG) LIMITED ROOM 1005 TAI YAU BUILDING 181 JOHNSTON ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010496 Id Fuente: Panama Papers
ATLANTIC TOWER S.A.
Nombre Completo: ATLANTIC TOWER S.A. Id Interno: 6001 Dirección: ATLANTIC TOWER S.A. AVE. 18 DE JULIO 948 PISO 12 – APTO. 1201 MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010495 Id Fuente: Panama Papers
NIEDERER KRAFT & FREY
Nombre Completo: NIEDERER KRAFT & FREY Id Interno: 5985 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010494 Id Fuente: Panama Papers
P.P.S. LIMITED
Nombre Completo: P.P.S. LIMITED Id Interno: 5901 Dirección: P.P.S. LIMITED 2A LORD STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 2BD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010493 Id Fuente: Panama Papers
ARTURO JOSE MARIA GANGOTENA ARTETA
Nombre Completo: ARTURO JOSE MARIA GANGOTENA ARTETA Id Interno: 39138 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010492 Id Fuente: Panama Papers
CHIU, KWOK WAI
Nombre Completo: CHIU, KWOK WAI Id Interno: 3911 Dirección: MR. KWOK WAI CHIU 1/F., 41 D’AGUILAR STREET HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010491 Id Fuente: Panama Papers
CR. MANUEL VIDAL
Nombre Completo: CR. MANUEL VIDAL Id Interno: 39083 Dirección: CR. MANUEL VIDAL AV. ITALIA 4059 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010490 Id Fuente: Panama Papers
ARETI CHARIDEMOU & ASSOCIATES L.L.C.
Nombre Completo: ARETI CHARIDEMOU & ASSOCIATES L.L.C. Id Interno: 38911 Dirección: ARETI CHARIDEMOU & ASSOCIATES L.L.C. 21 VASSILI MICHAILIDI; LIMASSOL 3026; CYPRUS LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010486 Id Fuente: Panama Papers
MOUNTAIN SKY RESOURCES MONGOLIA LIMITED
Nombre Completo: MOUNTAIN SKY RESOURCES MONGOLIA LIMITED Id Interno: 38900 Dirección: MOUNTAIN SKY RESOURCES (MONGOLIA) LIMITED ROOM 1005; 10/F; BANK OF EAST ASIA HARBOUR VIEWENTRE; 56 GLOUCESTERROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010485 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTS, DAVID W.
Nombre Completo: ROBERTS, DAVID W. Id Interno: 407 Dirección: MR. DAVID W. ROBERTS LES CHASSES LA RUE DES CHASSES ST. JOHN, JERSEY JE3 4EE CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010483 Id Fuente: Panama Papers
MARIO RUIZ
Nombre Completo: MARIO RUIZ Id Interno: 38896 Dirección: MARIO CRUZ YERBAL 1566, (1607) VILLA ADELINA BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010484 Id Fuente: Panama Papers
ENTER WINGLOBE MANAGEMENT LTD
Nombre Completo: ENTER WINGLOBE MANAGEMENT LTD Id Interno: 40657 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010482 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI CHENXIN ECONOMICAL CONSULTING CO., LTD
Nombre Completo: SHANGHAI CHENXIN ECONOMICAL CONSULTING CO., LTD Id Interno: 40547 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010476 Id Fuente: Panama Papers
HELIX FIDUCIARY AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: HELIX FIDUCIARY AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 40493 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010475 Id Fuente: Panama Papers
NEAL, VAN T.
Nombre Completo: NEAL, VAN T. Id Interno: 4048 Dirección: MR. VAN T. NEAL 208 CRANBOURNE ROAD FRANKSTON 3199 VICTORIA, AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010474 Id Fuente: Panama Papers
TONG WING KIN, KEVIN
Nombre Completo: TONG WING KIN, KEVIN Id Interno: 40465 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010473 Id Fuente: Panama Papers
LIAU, HO & CHAN
Nombre Completo: LIAU, HO & CHAN Id Interno: 4038 Dirección: LIAU; HO & CHAN UNITED CHINESE BANK BUILDING 6/F; 31-37 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010472 Id Fuente: Panama Papers
MARCUARD HERITAGE AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: MARCUARD HERITAGE AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 40353 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010471 Id Fuente: Panama Papers
MR. D. BALDES
Nombre Completo: MR. D. BALDES Id Interno: 4035 Dirección: MR. D. BALDES C/O PRENEBA & CO. (H.K.) LTD. ROOM 1403-7 KOWLOON CENTRE 29-43 ASHLEY ROAD KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010470 Id Fuente: Panama Papers
BENATAR FARACHE, JAIME
Nombre Completo: BENATAR FARACHE, JAIME Id Interno: 4034 Dirección: JAIME BENATAR CIUDAD CENTER CALLE SANATORIO DEL AVILA TORRE F PISO 2 BOLEITA NORTE CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010468 Id Fuente: Panama Papers
MR. RENZO BONDESAN AND MRS. CINZIA SOMAINI
Nombre Completo: MR. RENZO BONDESAN AND MRS. CINZIA SOMAINI Id Interno: 40299 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010466 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) SOCIETE FIDUCIAIRE DU MONT-BLANC SA
Nombre Completo: (PMA CLT) SOCIETE FIDUCIAIRE DU MONT-BLANC SA Id Interno: 6916 Dirección: SOCIETE FIDUCIAIRE DU MONT-BLANC SA CASE POSTALE 1504 1211 GENEVE 1 SWITZERLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010465 Id Fuente: Panama Papers
LUIS MARIA BENVENUTO
Nombre Completo: LUIS MARIA BENVENUTO Id Interno: 6862 Dirección: SR. LUIS MARIA BENVENUTO AV. DEL LIBERTADOR 2168 12D 1425 BUENOS AIRES REPUBLICA ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010463 Id Fuente: Panama Papers
QUERLAND INVESTMENTS N.V.
Nombre Completo: QUERLAND INVESTMENTS N.V. Id Interno: 6859 Dirección: QUERLAND INVESTMENTS N.V. C/O P.O. BOX 0832-00886 W.T.C. PANAMA, REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010462 Id Fuente: Panama Papers
POLAK, ALBERTO
Nombre Completo: POLAK, ALBERTO Id Interno: 6830 Dirección: MR. ALBERTO POLAK 2 SUNNYCREST ROAD TORONTO M2R 2T4 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010459 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL CORPORATE CONSULTANTS, LTD.
Nombre Completo: INTERNATIONAL CORPORATE CONSULTANTS, LTD. Id Interno: 6714 Dirección: INTERNATIONAL CORPORATE CONSULTANTS; LTD. P.O. BOX 738 YARMOUTH; MAINE 04096 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010458 Id Fuente: Panama Papers
CURACAO TRUST MANAGEMENT N.V.
Nombre Completo: CURACAO TRUST MANAGEMENT N.V. Id Interno: 6711 Dirección: CURACAO TRUST MANAGEMENT N.V. VAN ENGELENWEG 23 P.O. BOX 3335 CURAÇAO NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010457 Id Fuente: Panama Papers
BIL- BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: BIL- BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 4308 Dirección: DEXIA – BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. 69, ROUTE D’ESCH L-2953 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010456 Id Fuente: Panama Papers
FAR EAST/NORTH AMERICA MANUFACTURING (FENA) LTD.
Nombre Completo: FAR EAST/NORTH AMERICA MANUFACTURING (FENA) LTD. Id Interno: 4304 Dirección: FAR EAST/NORTH AMERICA MANUFACTURING (FENA) LTD. C/O JULIO CHIU 2905-A ROSA AVENUE EL PASO; TEXAS 79905 U. S. A. **S.I.** »ATTORNEY WORK PRODUCT; PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL» Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010455 Id Fuente: Panama Papers
INDEPENDENT FINANCIAL CONSULTANTS (C.I.) LIMITED
Nombre Completo: INDEPENDENT FINANCIAL CONSULTANTS (C.I.) LIMITED Id Interno: 4300 Dirección: INDEPENDENT FINANCIAL CONSULTANTS (C.I.) LIMITED WOODLANDS LA RUE DE PALLIERES ST OUEN JERSEY, JE3 2BB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010454 Id Fuente: Panama Papers