Nombre Completo: FRANCISCO MEJÍA
Id Interno: 38774
Dirección: FRANCISCO MEJÍA 3 AVENIDA 16-54; ZONA 14; EDIFICIO TORRE CONDESA; APTO 5H CIUDAD DE GUATEMALA; GUATEMALA GUATEMALA GUATEMALA
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Código de País: GTM
País: Guatemala
Estado: ACTIVE
Id Nodo: 11009964
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para comprender este caso
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en secreto sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web constatan que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria organizada por un banco de origen ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente Vladimir Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Dónde se encuentra la empresa?
El bufete tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Qué pasa con la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.