Nombre Completo: PADDOCK CORPORATE SERVICES S.A. Id Interno: 36536 Dirección: PADDOCK CORPORATE SERVICES SA 121 AVENUE DE LA FAÏENCERIE L-1511 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009931 Id Fuente: Panama Papers
MARÍA MARGARITA ACEVEDO SCHWABE
Nombre Completo: MARÍA MARGARITA ACEVEDO SCHWABE Id Interno: 36535 Dirección: MARÍA MARGARITA ACEVEDO SCHWABE DIAGONAL 91 # 4A – 45 APTO 701; EDIFICIO ACUARIO; BARRIO CHICÓ ALTO BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009930 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL REEFER SERVICES S.A.
Nombre Completo: INTERNATIONAL REEFER SERVICES S.A. Id Interno: 3651 Dirección: INTERNATIONAL REEFER SERVICES S.A. 61-65, FILONOS STREET PIRAEUS 185 35 GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009929 Id Fuente: Panama Papers
MF MULLER FINANCIAL & TRADING S.A.
Nombre Completo: MF MULLER FINANCIAL & TRADING S.A. Id Interno: 36489 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009928 Id Fuente: Panama Papers
LUBBOCK FINE (JERSEY)
Nombre Completo: LUBBOCK FINE (JERSEY) Id Interno: 3648 Dirección: LUBBOCK FINE (JERSEY) P.O. BOX 258 MALZARD HOUSE; 15 UNION STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8TY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009927 Id Fuente: Panama Papers
SAMUEL HO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
Nombre Completo: SAMUEL HO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT Id Interno: 38614 Dirección: HO; TAT KUEN SAMUEL UNIT 06; 16/F.; WAYSON COMMERCIAL BUILDING; 28 CONNAUGHT ROAD WEST; HONG KONG SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009926 Id Fuente: Panama Papers
CHARBIT ALEXANDRA SIMAH
Nombre Completo: CHARBIT ALEXANDRA SIMAH Id Interno: 38592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009925 Id Fuente: Panama Papers
SHARDABEN V. AMIN
Nombre Completo: SHARDABEN V. AMIN Id Interno: 38585 Dirección: SHARDABEN V. AMIN 6 FARMBOROUGH CLOSE; HARROW; MIDDLESEX; ENGLAND UK; HA1 3YG HAMPSHIRE UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009924 Id Fuente: Panama Papers
SUN CHENGHAO
Nombre Completo: SUN CHENGHAO Id Interno: 38560 Dirección: MR. SUN CHENGHAO F8; KAIXUAN BUSINESS CENTER; NO. 265 HAIKOU ROAD; QINGDAO; SHANDONG; CHINA. QINGDAO PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009923 Id Fuente: Panama Papers
PABLO SEBASTIAN CAMPOLLO FIGUEROA
Nombre Completo: PABLO SEBASTIAN CAMPOLLO FIGUEROA Id Interno: 38517 Dirección: PABLO SEBASTIAN CAMPOLLO FIGUEROA CALLE 1RA; CASA 3; VILLA CENTRAL; INGENIO BARAHONA; SANTA CRUZ DE BARAHONA; REP. DOMINICANA SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009921 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL PICTURE CORP.
Nombre Completo: GLOBAL PICTURE CORP. Id Interno: 4575 Dirección: GLOBAL PICTURE CORP. VERES PALNE U. 4-6 1055 BUDAPEST HUNGARY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010038 Id Fuente: Panama Papers
GLOVERS SOLICITORS
Nombre Completo: GLOVERS SOLICITORS Id Interno: 4573 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010037 Id Fuente: Panama Papers
WEALTHY LIFE CO. LTD.
Nombre Completo: WEALTHY LIFE CO. LTD. Id Interno: 4541 Dirección: WEALTHY LIFE CO. LTD. P.O.BOX 38121, HING FAT STREET POST OFFICE HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010036 Id Fuente: Panama Papers
DAHAN THEODORE CHALOUM
Nombre Completo: DAHAN THEODORE CHALOUM Id Interno: 38650 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009962 Id Fuente: Panama Papers
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED Id Interno: 38450 Dirección: SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED UNITS 4307-12; 43/F.; OFFICE TOWER; CONVENTION PLAZA; 1 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009919 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. ZURICH SA (LUGANO BRANCH)
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. ZURICH SA (LUGANO BRANCH) Id Interno: 36398 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. ZURICH SA (LUGANO BRANCH) VIA GIUSEPPE CURTI 5 6900 LUGANO, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009915 Id Fuente: Panama Papers
SCHAUER, MANFRED A.
Nombre Completo: SCHAUER, MANFRED A. Id Interno: 3637 Dirección: MANFRED A. SCHAUER PO BOX 106-631 AUCKLAND CITY 1143 NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009914 Id Fuente: Panama Papers
ARMON SHMUEL PINHAS
Nombre Completo: ARMON SHMUEL PINHAS Id Interno: 36188 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009912 Id Fuente: Panama Papers
KRONSHAGEN, CABINET D’AVOCATS
Nombre Completo: KRONSHAGEN, CABINET D’AVOCATS Id Interno: 3618 Dirección: CABINET D’AVOCATS KRONSHAGEN 22, RUE MARIE-ADELADE L-2128 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009911 Id Fuente: Panama Papers
MORATORIO-RODRIGUEZ TEODORO Y ASOCIADOS
Nombre Completo: MORATORIO-RODRIGUEZ TEODORO Y ASOCIADOS Id Interno: 9839 Dirección: MORATORIO-RODRIGUEZ TEODORO Y ASOCIADOS PLAZA INDEPENDENCIA 822; PISO 13 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009905 Id Fuente: Panama Papers
PIONEER ELITE LTD.
Nombre Completo: PIONEER ELITE LTD. Id Interno: 9821 Dirección: PIONEER ELITE LTD. 21ST FLOOR STANDARD CHARTERED BANK BUILDING 4-4A DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009903 Id Fuente: Panama Papers
PAN TALENT LIMITED
Nombre Completo: PAN TALENT LIMITED Id Interno: 9813 Dirección: PAN TALENT LIMITED ROOM 2105; 21/F; OFFICE TOWER; LANGHAM PLACE; 8 ARGYLE STREET; MONGKOK KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009902 Id Fuente: Panama Papers
KELSION SECRETARIAL & CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: KELSION SECRETARIAL & CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 9812 Dirección: KELSION SECRETARIAL & CONSULTANTS LIMITED ROOM 1406; BEVERLY HOUSE 93-107 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009901 Id Fuente: Panama Papers
AU, YOUNG LAM & WU
Nombre Completo: AU, YOUNG LAM & WU Id Interno: 3834 Dirección: AU; YOUNG LAM & WU ROOM C & D; 1ST FLOOR CENTRE MARK II 305-313 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009899 Id Fuente: Panama Papers
VENTURE PARTNERS CPA LIMITED
Nombre Completo: VENTURE PARTNERS CPA LIMITED Id Interno: 38288 Dirección: VENTURE PARTNERS CPA LIMITED 10 FLOOR; COSCO TOWER; GRAND MILLENNIUM PLAZA; 183 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009898 Id Fuente: Panama Papers
FTL ADVISERS LTD
Nombre Completo: FTL ADVISERS LTD Id Interno: 38280 Dirección: FTL ADVISERS LTD BLD. 14; BULK 11 SHUKHOVA ST. MOSCOW (MOSKVA) 115162; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009897 Id Fuente: Panama Papers
POLAR PACIFIC INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: POLAR PACIFIC INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 9841 Dirección: POLAR PACIFIC INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED 6D KNIGHT COURT 38 SHING TAI ROAD CHAI WAN, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009906 Id Fuente: Panama Papers
O.C.C. WEAVERS LTD.
Nombre Completo: O.C.C. WEAVERS LTD. Id Interno: 9837 Dirección: O.C.C. WEAVERS LTD. P.O.BOX 11163 ADHAM BUILDING MEDINA ROAD JEDDAH, SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009904 Id Fuente: Panama Papers
KATHERINE SIU PO-SIM
Nombre Completo: KATHERINE SIU PO-SIM Id Interno: 9804 Dirección: MR.PAUL LAU / MS.KATHERINE SIU 20TH FLOOR EAST POINT CENTRE 555 HENNESSY ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009900 Id Fuente: Panama Papers
BLACK GRAF & CO.
Nombre Completo: BLACK GRAF & CO. Id Interno: 3827 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009896 Id Fuente: Panama Papers
DE OBALDÍA & GARCÍA DE PAREDES
Nombre Completo: DE OBALDÍA & GARCÍA DE PAREDES Id Interno: 38162 Dirección: DE OBALDÍA & GARCÍA DE PAREDES P.H. CREDICORP BANK PANAMA; 27TH FLOOR; SUITES 3-4; 50TH AND 59TH E STREETS; P.O. BOX 0833-00241; PANAMA CITY; REPUBLIC OF PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009895 Id […]
LANG RUVI
Nombre Completo: LANG RUVI Id Interno: 38154 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009894 Id Fuente: Panama Papers
CHANCELLOR, PETER
Nombre Completo: CHANCELLOR, PETER Id Interno: 3815 Dirección: MR. PETER CHANCELLOR APARTADO 2300 CERRO ALAGOA 8200 ALBUFEIRA ALGARVE PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009893 Id Fuente: Panama Papers
FTA CONSULTING LDA.
Nombre Completo: FTA CONSULTING LDA. Id Interno: 38092 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009892 Id Fuente: Panama Papers
SINBETI SHY YEHUSHUA
Nombre Completo: SINBETI SHY YEHUSHUA Id Interno: 38073 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009891 Id Fuente: Panama Papers
VALARTIS BANK LIECHTENSTEIN AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: VALARTIS BANK LIECHTENSTEIN AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 36102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009890 Id Fuente: Panama Papers
CERVIN TRUST COMPANY S. A.
Nombre Completo: CERVIN TRUST COMPANY S. A. Id Interno: 361 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009889 Id Fuente: Panama Papers
MACHADO, ARMANDO MARCONDES
Nombre Completo: MACHADO, ARMANDO MARCONDES Id Interno: 3608 Dirección: ARMANDO M. MACHADO RUA DIAS LEME 398 – MOOCA 03118-040, SAO PAULO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009888 Id Fuente: Panama Papers
MOSHE STRUGANO
Nombre Completo: MOSHE STRUGANO Id Interno: 36016 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009887 Id Fuente: Panama Papers
DR. JUAN CARLOS TROYA
Nombre Completo: DR. JUAN CARLOS TROYA Id Interno: 36001 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009885 Id Fuente: Panama Papers