Nombre Completo: MANDARIS AG Id Interno: 35942 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009883 Id Fuente: Panama Papers
HONG KONG IR SECRETARY LIMITED
Nombre Completo: HONG KONG IR SECRETARY LIMITED Id Interno: 35925 Dirección: HONG KONG IR SECRETARY LIMITED 1B; 561 NAM BIN TSEUN; FA NLING WAI FAN LING N T NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009882 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT DES ALPES S.A.
Nombre Completo: CREDIT DES ALPES S.A. Id Interno: 3885 Dirección: CRÉDIT DES ALPES VIALE S. FRANSCINI 17; C.P. 5389 6901 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009880 Id Fuente: Panama Papers
MÁXIMO NÄGELE
Nombre Completo: MÁXIMO NÄGELE Id Interno: 38837 Dirección: WINGATE MANAGEMENT TRADING LIMITED AVE. DEL MAR 22; URB. PLAYA ROCA VILLA Nº9 COSTA TEGUISE; LANZAROTE PLAYA DEL INGLES 35508; CANARY ISLANDS SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009879 Id Fuente: Panama Papers
AEGIS CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: AEGIS CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 38833 Dirección: AEGIS CORPORATE SERVICES LTD. OFFICES AT OLD FORT; BUILDING 4; SUITE 202 P.O. BOX SP-63771; WESTERN ROAD; LYFORD CAY NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009878 Id Fuente: Panama Papers
PICA (M) CORPORATION SDN BHD
Nombre Completo: PICA (M) CORPORATION SDN BHD Id Interno: 3617 Dirección: PICA (M) CORPORATION SDN BHD PETI 24, TINGKAT 24 BANGUNAN MAS JALAN SULTAN ISMAIL 50250 KUALA LUMPUR MALAYSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009910 Id Fuente: Panama Papers
BEX ACCOUNTING & TAX INC.
Nombre Completo: BEX ACCOUNTING & TAX INC. Id Interno: 36154 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009909 Id Fuente: Panama Papers
SILVER LEGEND LIMITED
Nombre Completo: SILVER LEGEND LIMITED Id Interno: 9843 Dirección: SILVER LEGEND LIMITED SUITE 2001; MARINA HOUSE 68 HING MAN STREET SAI WAN HO; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009907 Id Fuente: Panama Papers
LAWRENCE GRAHAM (MONACO)
Nombre Completo: LAWRENCE GRAHAM (MONACO) Id Interno: 388 Dirección: LAWRENCE GRAHAM (MONACO) PANORAMA BLOC C/D 57 RUE GRIMALDI MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009877 Id Fuente: Panama Papers
ED BAKKER
Nombre Completo: ED BAKKER Id Interno: 38762 Dirección: ED BAKKER ORIONWEG 5C WILLEMSTAD NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009875 Id Fuente: Panama Papers
ELIOT DAYAN
Nombre Completo: ELIOT DAYAN Id Interno: 38620 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009873 Id Fuente: Panama Papers
JORGE DAVID BEDOYA GOYES
Nombre Completo: JORGE DAVID BEDOYA GOYES Id Interno: 38016 Dirección: DAVID BEDOYA GOYES CARRERA 15 NO. 88 – 64 OFICINA 512 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009872 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO MAURIZIANO LO PRESTI
Nombre Completo: ANTONIO MAURIZIANO LO PRESTI Id Interno: 38736 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009874 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ IGNACIO GUARDIOLA DÍAZ
Nombre Completo: JOSÉ IGNACIO GUARDIOLA DÍAZ Id Interno: 38855 Dirección: JOSÉ IGNACIO GUARDIOLA DÍAZ P. H. CAMINO DE CRUCES CASA NO.25 EL DORADO, VÍA DE LA AMISTAD PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009881 Id Fuente: Panama Papers
JEAN WECKSLER
Nombre Completo: JEAN WECKSLER Id Interno: 38779 Dirección: JEAN WECKSLER CHAUO CA CHIMBORAZO RS AMBAS SADOR 3 A-26 P L AMERICAS DISTRITO CAPITAL CARACAS, VENEZUELA 1061-000 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009876 Id Fuente: Panama Papers
MARCELA CAROLINA PAZ
Nombre Completo: MARCELA CAROLINA PAZ Id Interno: 36470 Dirección: MARCELA CAROLINA PAZ 777 BRICKELL AVENUE SUITE 630 MIAMI 333131, FLORIDA[USA] USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009916 Id Fuente: Panama Papers
AL RUSHAID INVESTMENT COMPANY
Nombre Completo: AL RUSHAID INVESTMENT COMPANY Id Interno: 3855 Dirección: AL RUSHAID INVESTMENT COMPANY P. O. BOX 539 DHARAN AIRPORT 31932 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009922 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CARLOS MEDRAN PASTOR
Nombre Completo: JUAN CARLOS MEDRAN PASTOR Id Interno: 35973 Dirección: JUAN CARLOS MEDRAN PASTOR C/ DOCTOR CASIMIRO MORCILLO N° 25 ALCOBENDAS MADRID, ESPAÑA MADRID SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009884 Id Fuente: Panama Papers
ANTON OGORODNIKOV
Nombre Completo: ANTON OGORODNIKOV Id Interno: 36288 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009913 Id Fuente: Panama Papers
DAVID VAN DER ENDE
Nombre Completo: DAVID VAN DER ENDE Id Interno: 36107 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009908 Id Fuente: Panama Papers
ROTHSCHILD TRUST GUERNSEY LIMITED
Nombre Completo: ROTHSCHILD TRUST GUERNSEY LIMITED Id Interno: 38 Dirección: ROTHSCHILD TRUST GUERNSEY LIMITED P.O. BOX 472; ST. JULIAN’S COURT ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GY1 6AX; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009871 Id Fuente: Panama Papers
SOLAR CENTURY HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: SOLAR CENTURY HOLDINGS LIMITED Id Interno: 36472 Dirección: SOLAR CENTURY HOLDINGS LIMITED 91-94 LOWER MARSH WATERLOO LONDON SE1 7AB EAST LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009917 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL EDUCATORS SERVICES
Nombre Completo: GLOBAL EDUCATORS SERVICES Id Interno: 38359 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009918 Id Fuente: Panama Papers
GMG CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: GMG CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 38458 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009920 Id Fuente: Panama Papers
CAPORASO CORPORATION
Nombre Completo: CAPORASO CORPORATION Id Interno: 3601 Dirección: CAPORASO CORPORATION AVENIDA JOSE DE FABREGA EDIFICIO VILLA EL CARMEN TORRE 1; APARTAMENTO 2D PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009886 Id Fuente: Panama Papers
JORGE REIFER
Nombre Completo: JORGE REIFER Id Interno: 37985 Dirección: JORGE REIFER ENTRADA A PLANTA BRASIL 180 PULP. BRIZILE/ A 200 S. COSTA RICA COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009870 Id Fuente: Panama Papers
GLORIA BARRIENTOS DUQUE
Nombre Completo: GLORIA BARRIENTOS DUQUE Id Interno: 37962 Dirección: GLORIA BARRIENTOS DUQUE CARRERA 43A NO. 1 – 50 MEDELLÍN MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009868 Id Fuente: Panama Papers
HIONG, TEO BEE
Nombre Completo: HIONG, TEO BEE Id Interno: 3794 Dirección: MS. TEO BEE HIONG FLAT »A»; 16TH FLOOR EUSTON COURT; TOWER 2 6 PARK ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009867 Id Fuente: Panama Papers
HOFSTAD, BERNT
Nombre Completo: HOFSTAD, BERNT Id Interno: 3792 Dirección: MR. BERNT HOFSTAD FEARNLEY PROJECT HOLLAND PARKLAAN 1 3016 BA ROTTERDAM HOLLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009866 Id Fuente: Panama Papers
ROSITA YAU MUN-YEE
Nombre Completo: ROSITA YAU MUN-YEE Id Interno: 37878 Dirección: ROSITA YAU; MUN-YEE 20/F.; EAST POINT CENTRE; 555 HENNESSY ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009864 Id Fuente: Panama Papers
SINCLAIR ROCHE & TEMPERLEY (LONDON)
Nombre Completo: SINCLAIR ROCHE & TEMPERLEY (LONDON) Id Interno: 419 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009862 Id Fuente: Panama Papers
JACINTO INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: JACINTO INVESTMENT LIMITED Id Interno: 4178 Dirección: JACINTO INVESTMENT LIMITED C/O OPEN STAND DEVELOPMENT LIMITED ROOM 302; WELLBORNE COMMERCIAL CENTRE 8 JAVA ROAD N.P.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009860 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE BIRDEN & GILSON
Nombre Completo: ETUDE BIRDEN & GILSON Id Interno: 4166 Dirección: ETUDE BIRDEN & GILSON C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009858 Id Fuente: Panama Papers
EURO CANADIAN BANK
Nombre Completo: EURO CANADIAN BANK Id Interno: 4184 Dirección: EURO CANADIAN BANK EURO CANADIAN CENTRE MARLBOROUGH STREET P. O. BOX N-3742 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009861 Id Fuente: Panama Papers
HUEY TAI INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: HUEY TAI INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 4171 Dirección: HUEY TAI INTERNATIONAL LTD. 12/F; 9 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009859 Id Fuente: Panama Papers
D. W. SO & COMPANY
Nombre Completo: D. W. SO & COMPANY Id Interno: 4161 Dirección: D. W. SO & COMPANY 7TH FLOOR; TERN CENTER TOWER 1; 207-251 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009857 Id Fuente: Panama Papers
MR. CHAN KAI MING, EADMOND
Nombre Completo: MR. CHAN KAI MING, EADMOND Id Interno: 9790 Dirección: MR. CHAN KAI MING; EADMOND ROOM 2; 20TH FLOOR; BLOCK A; DRAGON COURT6. DRAGON TERRACE; TIN HAU HONG KONG HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009855 Id Fuente: Panama Papers
AGENCIA MARITIMA KENTU S.A.
Nombre Completo: AGENCIA MARITIMA KENTU S.A. Id Interno: 9782 Dirección: AGENCIA MARITIMA KENTU S.A. PIEDRAS 515 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009854 Id Fuente: Panama Papers
TONI VAN LEUVEN, MRS.
Nombre Completo: TONI VAN LEUVEN, MRS. Id Interno: 9751 Dirección: MRS. TONI VAN LEUVEN MINCKELERSWEG 20 2014 RX HAAELEM BOX 909 THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009849 Id Fuente: Panama Papers
HSBC PRIVATE BANKING (C.I.) LIMITED
Nombre Completo: HSBC PRIVATE BANKING (C.I.) LIMITED Id Interno: 975 Dirección: HSBC PRIVATE BANKING (C.I.) LIMITED P.O. BOX 88 1 GRENVILLE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 9PF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009848 Id Fuente: Panama Papers