Nombre Completo: VAN CAPELLEVEEN, ALBERT E.D. Id Interno: 9735 Dirección: MR. ALBERT E.D. VAN CAPELLEVEEN WALDECK PYRMOUTKADE 659 2518 KII THE HAGUE, HOLLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009847 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ANTONIETA IRMA HERENDIRA MANCILLA SANCHEZ ALDANA
Nombre Completo: MARIA ANTONIETA IRMA HERENDIRA MANCILLA SANCHEZ ALDANA Id Interno: 37791 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009845 Id Fuente: Panama Papers
CAYSTONE SOLUTIONS
Nombre Completo: CAYSTONE SOLUTIONS Id Interno: 37700 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009843 Id Fuente: Panama Papers
FORPOST CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: FORPOST CORPORATE SERVICES Id Interno: 37635 Dirección: FORPOST CORPORATE SERVICES RAFAIL SANTI STREET 28 BLOCK A OFFICE 006 LARNACA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009842 Id Fuente: Panama Papers
ADV.BENGEMIN NACHMAN
Nombre Completo: ADV.BENGEMIN NACHMAN Id Interno: 37585 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009841 Id Fuente: Panama Papers
VALERI HOUDRIN
Nombre Completo: VALERI HOUDRIN Id Interno: 37578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009840 Id Fuente: Panama Papers
FICOVA
Nombre Completo: FICOVA Id Interno: 37564 Dirección: [email protected] 84 GRAND-RUE L-1660 LUXEMBURGO LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009839 Id Fuente: Panama Papers
RADCLIFFES & CO. (GENEVA)
Nombre Completo: RADCLIFFES & CO. (GENEVA) Id Interno: 3755 Dirección: RADCLIFFES & CO. 9, RUE CHARLES-HUMBERT 1205 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009838 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDRE PEREIRA DIAS
Nombre Completo: ALEXANDRE PEREIRA DIAS Id Interno: 37450 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009836 Id Fuente: Panama Papers
SRES. ESTELA Y PEDRO BENITEZ
Nombre Completo: SRES. ESTELA Y PEDRO BENITEZ Id Interno: 37434 Dirección: SRES. ESTELA Y PEDRO BENITEZ AVDA. 1ERO DE MARZO Y AVDA. CERRO LAMBARE ASUNCION PARAGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRY País: Paraguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009835 Id Fuente: Panama Papers
LEXFIN ADVISORS S.A.
Nombre Completo: LEXFIN ADVISORS S.A. Id Interno: 37412 Dirección: LEXFIN ADVISORS S.A. VIA LOSANNA 2 69000, LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009834 Id Fuente: Panama Papers
HAKINS LO
Nombre Completo: HAKINS LO Id Interno: 37411 Dirección: GORDONS ASSET MANAGEMENT LTD. FLAT A; 20TH FLOOR; 10 KA YIP STREET; CHAI WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009833 Id Fuente: Panama Papers
USAMA H. WAKED EL HAGE
Nombre Completo: USAMA H. WAKED EL HAGE Id Interno: 37408 Dirección: USAMA H. WAKED EL HAGE COLÓN; DISTRITO DE COLÓN; CORREGIMIENTO BARRIO NORTE; CIUDAD DE COLON CALLE 1; EDIFICIO BAY VIEW; APART. 10B. COLON PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009832 Id Fuente: Panama Papers
STRONG CHOICE INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: STRONG CHOICE INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 3739 Dirección: STRONG CHOICE INVESTMENTS LIMITED 8TH FLOOR; BLOCK D KA MING COURT 688-690 CASTLE PEAK ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009831 Id Fuente: Panama Papers
PERROTTI E BARRUECO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: PERROTTI E BARRUECO ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 37386 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009830 Id Fuente: Panama Papers
LAKES GESTION PRIVÉE S.A.
Nombre Completo: LAKES GESTION PRIVÉE S.A. Id Interno: 37345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009829 Id Fuente: Panama Papers
VECTORGLOBAL WMG
Nombre Completo: VECTORGLOBAL WMG Id Interno: 37308 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009828 Id Fuente: Panama Papers
JINKE XU
Nombre Completo: JINKE XU Id Interno: 41034 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009826 Id Fuente: Panama Papers
SHENYANG ZHENGQI ACCOUNTANT SERVICE LIMITED
Nombre Completo: SHENYANG ZHENGQI ACCOUNTANT SERVICE LIMITED Id Interno: 40981 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009824 Id Fuente: Panama Papers
ARNI BJORN EHF
Nombre Completo: ARNI BJORN EHF Id Interno: 40791 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009822 Id Fuente: Panama Papers
HUGO RICARDO ENGSTFELD
Nombre Completo: HUGO RICARDO ENGSTFELD Id Interno: 40779 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009821 Id Fuente: Panama Papers
JTC GROUP NEW YORK
Nombre Completo: JTC GROUP NEW YORK Id Interno: 40763 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009820 Id Fuente: Panama Papers
COMPAÑÍA NACIONAL DE MIEL Y NARANJAS, S. A.
Nombre Completo: COMPAÑÍA NACIONAL DE MIEL Y NARANJAS, S. A. Id Interno: 40564 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009818 Id Fuente: Panama Papers
DIAZ-TEJEIRA, CASTILLO, NIETO & PARTNERS
Nombre Completo: DIAZ-TEJEIRA, CASTILLO, NIETO & PARTNERS Id Interno: 40555 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009815 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL TAX CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL TAX CONSULTANT LIMITED Id Interno: 40550 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009814 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPE MARCEL EDOUARD BARE
Nombre Completo: PHILIPPE MARCEL EDOUARD BARE Id Interno: 40516 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009813 Id Fuente: Panama Papers
BLUE LINE CONSULTING S.A.
Nombre Completo: BLUE LINE CONSULTING S.A. Id Interno: 40444 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009812 Id Fuente: Panama Papers
MARVIX SA
Nombre Completo: MARVIX SA Id Interno: 40330 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009810 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTINA VOSWINCKEL
Nombre Completo: CHRISTINA VOSWINCKEL Id Interno: 40306 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009809 Id Fuente: Panama Papers
SCOTIA BANK – MIAMI
Nombre Completo: SCOTIA BANK – MIAMI Id Interno: 40294 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009808 Id Fuente: Panama Papers
THE DIRECTOR, SMOLTZ ASSOCIATES INC, LACKNOR PROPERTIES LTD.
Nombre Completo: THE DIRECTOR, SMOLTZ ASSOCIATES INC, LACKNOR PROPERTIES LTD. Id Interno: 4022 Dirección: THE DIRECTOR SMOLTZ ASSOCIATES INC. LACKNOR PROPERTIES LTD HARDCASTLE CONSULTANTS LTD. C/O 250 »H» ST.; P.O. BOX 8110-755 BLAINE; WA 98230 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009807 Id Fuente: Panama Papers
BEHETTI & ASOCIADOS
Nombre Completo: BEHETTI & ASOCIADOS Id Interno: 40219 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009806 Id Fuente: Panama Papers
CHAN WONG SECRETARY LIMITED
Nombre Completo: CHAN WONG SECRETARY LIMITED Id Interno: 40179 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009804 Id Fuente: Panama Papers
VAULTERRA TRUSTEES AND CORPORATE LIMITED
Nombre Completo: VAULTERRA TRUSTEES AND CORPORATE LIMITED Id Interno: 40147 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009802 Id Fuente: Panama Papers
MAGDY ZAGHLOUL
Nombre Completo: MAGDY ZAGHLOUL Id Interno: 40083 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009801 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CARLOS GLORIA DE VIVO
Nombre Completo: JUAN CARLOS GLORIA DE VIVO Id Interno: 37546 Dirección: JUAN CARLOS GLORIA DE VIVO CENTRO EMPRESARIAL LAS AMÉRICAS CALLE 77 B NO. 57 – 141 OF. 616, BARRANQUILLA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009837 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO DIX-KOHLSDORF
Nombre Completo: ESTUDIO DIX-KOHLSDORF Id Interno: 37788 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009844 Id Fuente: Panama Papers
DATIN TAN BEE YONG
Nombre Completo: DATIN TAN BEE YONG Id Interno: 40437 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009811 Id Fuente: Panama Papers
MR. DMITRII PONOMAREV
Nombre Completo: MR. DMITRII PONOMAREV Id Interno: 40210 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009805 Id Fuente: Panama Papers
ELI GAL LEVY
Nombre Completo: ELI GAL LEVY Id Interno: 37845 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009846 Id Fuente: Panama Papers