Nombre Completo: ANDRE COJI Id Interno: 40927 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009823 Id Fuente: Panama Papers
EMRE YILDIRIM
Nombre Completo: EMRE YILDIRIM Id Interno: 37982 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009869 Id Fuente: Panama Papers
LAU CHUI FONG
Nombre Completo: LAU CHUI FONG Id Interno: 9754 Dirección: MS. LAU CHUI FONG UNIT 1; 6/F; CROWN INDUSTRIAL BUILDING 106 HOW MING STREET; KWUN TUNG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009850 Id Fuente: Panama Papers
AURELIO LEDERGERBER
Nombre Completo: AURELIO LEDERGERBER Id Interno: 40561 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009817 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO COUTINHO NOGUEIRA
Nombre Completo: ROBERTO COUTINHO NOGUEIRA Id Interno: 40587 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009819 Id Fuente: Panama Papers
ANTHONY GRANT BLOOM
Nombre Completo: ANTHONY GRANT BLOOM Id Interno: 40163 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009803 Id Fuente: Panama Papers
MARTA INES GOMEZ SERRANO
Nombre Completo: MARTA INES GOMEZ SERRANO Id Interno: 41018 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009825 Id Fuente: Panama Papers
SERGEY FROLOV
Nombre Completo: SERGEY FROLOV Id Interno: 40557 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009816 Id Fuente: Panama Papers
HUGO EDUARDO BENAVIDES CASTILLO
Nombre Completo: HUGO EDUARDO BENAVIDES CASTILLO Id Interno: 37914 Dirección: HUGO EDUARDO BENAVIDES CASTILLO URBANIZAXION EL PORTON MZ. 5 VILLA 5 GUAYAQUIL ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009865 Id Fuente: Panama Papers
MARTELLO CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MARTELLO CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 3729 Dirección: MARTELLO CORPORATE SERVICES LIMITED P.O. BOX 27 TOP FLOOR SUITE; AUGRES HOUSE 16 DUMARESQ STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 9NN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009827 Id Fuente: Panama Papers
D.A.C.S. ENGINEERING LTD.
Nombre Completo: D.A.C.S. ENGINEERING LTD. Id Interno: 9762 Dirección: D.A.C.S. ENGINEERING LTD. P.O. BOX 88; DHAHRAN AIRPORT 6 OLEANDER; AL BUSTAN I 31932 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009851 Id Fuente: Panama Papers
YGM TRADING LIMITED
Nombre Completo: YGM TRADING LIMITED Id Interno: 9779 Dirección: YGM TRADING LIMITED 3TH FLOOR 20-24 TAI YAU STREET SAN PO KONG KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009853 Id Fuente: Panama Papers
BAYBURY INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: BAYBURY INVESTMENTS LTD. Id Interno: 9778 Dirección: BAYBURY INVESTMENTS LTD. UNIT 2207; WORKINGVIEW COMMERCIAL BUILDING 21 YIU WA STREET; CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009852 Id Fuente: Panama Papers
DIME LIGHT LIMITED
Nombre Completo: DIME LIGHT LIMITED Id Interno: 4105 Dirección: DIME LIGHT LIMITED ROOM 1012 HARBOUR CRYSTAL CENTRE; 100 GRANVILLE ROAD TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009856 Id Fuente: Panama Papers
PAVEL SAZONOV
Nombre Completo: PAVEL SAZONOV Id Interno: 40000 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009800 Id Fuente: Panama Papers
SR. EDWIN JOHNNY DAVALOS OVIEDO
Nombre Completo: SR. EDWIN JOHNNY DAVALOS OVIEDO Id Interno: 38603 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009798 Id Fuente: Panama Papers
ELENI ROUSSOU
Nombre Completo: ELENI ROUSSOU Id Interno: 38589 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009796 Id Fuente: Panama Papers
H. & H. COMPANY, LTD.
Nombre Completo: H. & H. COMPANY, LTD. Id Interno: 3858 Dirección: H. & H. COMPANY; LTD. 16/F.; GEE TUCK BUILDING 16-20 BONHAM STRAND EAST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009795 Id Fuente: Panama Papers
ESC. ROSARIO LAMORTE
Nombre Completo: ESC. ROSARIO LAMORTE Id Interno: 38553 Dirección: ESC. ROSARIO LAMORTE AV. SOCA 1592, PISO 2 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009794 Id Fuente: Panama Papers
TANIA RADIC
Nombre Completo: TANIA RADIC Id Interno: 38465 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009791 Id Fuente: Panama Papers
ECONOMOU, KYRIAKOS
Nombre Completo: ECONOMOU, KYRIAKOS Id Interno: 400 Dirección: MR. KYRIAKOS ECONOMU 47/49 SKOUFA STREET ATHENS, GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009790 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSE COOPERS (MALTA)
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE COOPERS (MALTA) Id Interno: 3999 Dirección: PRICEWATERHOUSECOOPERS P.O. BOX 61 CMR 01 VALLETTA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009789 Id Fuente: Panama Papers
GROWTHLINK SERVICES LIMITED
Nombre Completo: GROWTHLINK SERVICES LIMITED Id Interno: 39984 Dirección: GROWTHLINK SERVICES LIMITED 18/F GOLDEN STAR BUILDING; 20-24 LOCKHART ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009788 Id Fuente: Panama Papers
RICHMOND CORPORATE SERVICES LIMITED (*)
Nombre Completo: RICHMOND CORPORATE SERVICES LIMITED (*) Id Interno: 3997 Dirección: RICHMOND CORPORATE SERVICES LIMITED (*) P. O. BOX 374 RICHMOND HOUSE ST. ANNE´S PLACE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3YS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009787 Id Fuente: Panama Papers
FIRST CHOICE FORMATIONS
Nombre Completo: FIRST CHOICE FORMATIONS Id Interno: 39965 Dirección: K PLATT REGISTERED ADDRESS 3RD FLOOR 207 REGENT STREET, LONDON LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009786 Id Fuente: Panama Papers
NIGEL DAY
Nombre Completo: NIGEL DAY Id Interno: 39953 Dirección: NIGEL DAY 1 HASTINGS ROAD. ST HELIER ST. HELIER JE1 4HE, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009784 Id Fuente: Panama Papers
MONGE, GABRIELA
Nombre Completo: MONGE, GABRIELA Id Interno: 39950 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009783 Id Fuente: Panama Papers
KO, LARRY
Nombre Completo: KO, LARRY Id Interno: 973 Dirección: MR. LARRY KO 35/F GLOUCESTER TOWER LANDMARK HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009782 Id Fuente: Panama Papers
DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD. Id Interno: 9667 Dirección: DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD. 36/F., DAH SING FINANCIAL CENTRE 108 GLOUCESTER ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009778 Id Fuente: Panama Papers
NEW CHINA HONG KONG GROUP LIMITED, THE
Nombre Completo: NEW CHINA HONG KONG GROUP LIMITED, THE Id Interno: 9666 Dirección: THE NEW CHINA HONG KONG GROUP LIMITED 42/F.; BANK OF CHINA TOWER 1 GARDEN ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009777 Id Fuente: Panama Papers
RUSSIN VECCHI & HEREDIA BONETTI, S. A.
Nombre Completo: RUSSIN VECCHI & HEREDIA BONETTI, S. A. Id Interno: 9661 Dirección: RUSSIN VECCHI & HEREDIA BONETTI; S. A. APARTADO 425 CALLE EL RECODO NO. 2 EDIF. MONTE MIRADOR; 3ER. PISO ENSANCHE BELLA VISTA SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009776 Id Fuente: Panama […]
ZHONG LUN PRC LAWYERS
Nombre Completo: ZHONG LUN PRC LAWYERS Id Interno: 9651 Dirección: ZHONGLUN LAW FIRM 12/F; BUILDING 1; CHINA MERCHANTS TOWER; NO.118 JIANGUO ROAD; CHAOYANG DISTRICT; BEIJING; 100022 CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009775 Id Fuente: Panama Papers
BTG MANAGEMENT SERVICES MAURITIUS LIMITED
Nombre Completo: BTG MANAGEMENT SERVICES MAURITIUS LIMITED Id Interno: 38428 Dirección: BTG MANAGEMENT SERVICES (MAURITIUS) LIMITED 1ST FLOOR; BLD. B; NAUTICA COMMERCIAL CENTRE ROYAL ROAD; BLACK RIVER; PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009773 Id Fuente: Panama Papers
MONOECI MANAGEMENT SAM (PANAMA CLIENT)
Nombre Completo: MONOECI MANAGEMENT SAM (PANAMA CLIENT) Id Interno: 3842 Dirección: MONOECI MANAGEMENT SAM 14 AVENUE DE GRANDE-BRETAGNE MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009772 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO E. CÁCERES
Nombre Completo: GONZALO E. CÁCERES Id Interno: 9688 Dirección: BAKER & MCKENZIE AV. LEANDRO N. ALEM 1110, PISO 13 (C1001AAT) BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009781 Id Fuente: Panama Papers
SABINE DELHAYE
Nombre Completo: SABINE DELHAYE Id Interno: 38413 Dirección: SABINE DELHAYE 4 RUE DE L’AVENIR LUXEMBOURG CITY L-1147, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009771 Id Fuente: Panama Papers
CONSULARIS TRUST REG. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: CONSULARIS TRUST REG. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 38396 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009770 Id Fuente: Panama Papers
GUMBINER, ANTHONY JOSEPH
Nombre Completo: GUMBINER, ANTHONY JOSEPH Id Interno: 3835 Dirección: GUMBINER; ANTHONY JOSEPH 3710 RAWLINS; SUITE 1500 DALLAS; TEXAS 75219 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;MCO País: United States;Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009769 Id Fuente: Panama Papers
DR. ALEJANDRO ÁLZATE BLAIR
Nombre Completo: DR. ALEJANDRO ÁLZATE BLAIR Id Interno: 38324 Dirección: ALEJANDRO ALZATE BLAIR CARRERA 30 NO. 17 SUR 09 MEDELLÍN MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009768 Id Fuente: Panama Papers
MR. ARTURO MIRANDA RIECKHOFF
Nombre Completo: MR. ARTURO MIRANDA RIECKHOFF Id Interno: 38308 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009767 Id Fuente: Panama Papers