Nombre Completo: ROGER ANTHONY DUBIEL BALACHOFF Id Interno: 38303 Dirección: ROGER DUBIEL BALACHOFF 11 AVENIDA A; 7-37; ZONA 14 CIUDAD DE GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009766 Id Fuente: Panama Papers
ESLI LIMITED-G4 GROUP
Nombre Completo: ESLI LIMITED-G4 GROUP Id Interno: 37289 Dirección: RICHARD DAVID STRAKER-SMITH BRITANIC HOUSE; BINBROOK; LINCOLNSHIRE; ENGLAND; LN8 6HF LN8 6HF; ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009765 Id Fuente: Panama Papers
ADVOKATURBUERO JAKOB UND PARTNER (ZURICH CLIENT
Nombre Completo: ADVOKATURBUERO JAKOB UND PARTNER (ZURICH CLIENT Id Interno: 37221 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009763 Id Fuente: Panama Papers
FOEX, RAYMOND-CLAUDE
Nombre Completo: FOEX, RAYMOND-CLAUDE Id Interno: 3721 Dirección: MR. RAYMOND-CLAUDE FOEX 2 RUE SAINT-LAURENT CASE POSTALE 155 1211 GENEVE 17 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009762 Id Fuente: Panama Papers
LUIS PATRICIO ROBAYO IDROVO
Nombre Completo: LUIS PATRICIO ROBAYO IDROVO Id Interno: 37143 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009760 Id Fuente: Panama Papers
DE CASTRO RIVAS & RODRIGUEZ
Nombre Completo: DE CASTRO RIVAS & RODRIGUEZ Id Interno: 37067 Dirección: DR & R AVENIDA CORREA Y CIDRÓN NO.57; SANTO DOMINGO; REPÚBLICA DOMINICANA CORREO INTL.: 8532 NW 66TH ST.; AP-030908; MIAMI; FL 33166; USA SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009758 Id Fuente: Panama Papers
ADAMS & ADAMS
Nombre Completo: ADAMS & ADAMS Id Interno: 37065 Dirección: PEDRO ADAMS CALLE 56 E. (OBARRIO) EDIFICIO ROCAR; PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA. PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009757 Id Fuente: Panama Papers
KING & WOOD MALLESONS
Nombre Completo: KING & WOOD MALLESONS Id Interno: 9638 Dirección: KING & WOOD MALLESONS 13/F GLOUCESTER TOWER; THE LANDMARK; 15 QUEEN’S ROAD CENTRAL; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009755 Id Fuente: Panama Papers
DE LA CRUZ, ALBERTO
Nombre Completo: DE LA CRUZ, ALBERTO Id Interno: 9602 Dirección: SR. ALBERTO DE LA CRUZ CENTRO COMERCIAL SAN EUGENIO LOCAL 86, 38660 ADEJE TENERIFE ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009753 Id Fuente: Panama Papers
STAMER, CARL H.
Nombre Completo: STAMER, CARL H. Id Interno: 960 Dirección: MR. CARL H. STAMER MERCATORSTRASSE, 3 60316 FRANKFURT GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009752 Id Fuente: Panama Papers
MR. KU WAI LIN WILLIAM
Nombre Completo: MR. KU WAI LIN WILLIAM Id Interno: 9490 Dirección: MR. KU WAI LIN WILLIAM FLAT 1203; BLOCK 41 HENG FA CHUEN CHAIWAN; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009747 Id Fuente: Panama Papers
HOLMAN FENWICK WILLAN MIDDLE EAST LLP
Nombre Completo: HOLMAN FENWICK WILLAN MIDDLE EAST LLP Id Interno: 39868 Dirección: HOLMAN FENWICK WILLAN MIDDLE EAST LLP LEVEL 8, BARCLAYS BUILDING; EMAAR SQUARE SHEIKH ZAYED ROAD; PO BOX 53934 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009746 Id Fuente: Panama Papers
JUAN FRANCISCO MEJÍA MONROY
Nombre Completo: JUAN FRANCISCO MEJÍA MONROY Id Interno: 39833 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009745 Id Fuente: Panama Papers
MANCHESTER TEXTILE LTD.
Nombre Completo: MANCHESTER TEXTILE LTD. Id Interno: 3982 Dirección: MANCHESTER TEXTILE LTD. 12/F; MANCHESTER TOWER 46 PAK TIN PAR STREET TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009743 Id Fuente: Panama Papers
CRISTINA SOLEDAD ACOSTA CASTELLANOS
Nombre Completo: CRISTINA SOLEDAD ACOSTA CASTELLANOS Id Interno: 39802 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009742 Id Fuente: Panama Papers
HANGZHOU LINGC COMMERCIAL LTD.
Nombre Completo: HANGZHOU LINGC COMMERCIAL LTD. Id Interno: 39762 Dirección: HANGZHOU LINGC COMMERCIAL LTD. ROOM 1606 GUO MAO DA SHA; NO. 168 ZHONG HE ZHONG ROAD; SHANG CHENG DISTRICT; HANGZHOU PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009741 Id Fuente: Panama Papers
RONALD H. GITTER ESQ.
Nombre Completo: RONALD H. GITTER ESQ. Id Interno: 39704 Dirección: RONALD H. GITTER; ESQ. 110 EAST 59TH STREET; 23RD FLOOR NEW YORK 10022; NEW YORK USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009740 Id Fuente: Panama Papers
HONG KONG TOP-C HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: HONG KONG TOP-C HOLDINGS LIMITED Id Interno: 39699 Dirección: HONG KONG TOP-C HOLDINGS LIMITED 701; 7/F; TOWER 2; SILVERCORD; 30 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009739 Id Fuente: Panama Papers
CCA BAHAMAS LTD
Nombre Completo: CCA BAHAMAS LTD Id Interno: 39616 Dirección: CCA BAHAMAS; LTD CABLE BEACH; WEST BAY STREET; P.O BOX SP 64124; NASSAU; BAHAMAS NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009736 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTIAN DE LIMA RAMOS
Nombre Completo: CHRISTIAN DE LIMA RAMOS Id Interno: 39608 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009735 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO FERNÁNDEZ CODINA
Nombre Completo: ALBERTO FERNÁNDEZ CODINA Id Interno: 39607 Dirección: ALBERTO FERNADEZ CODINA 11 AVE. A 8-08 ZONA 14 GUATEMALA, GUATEMALA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;GTM País: Panama;Guatemala Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009734 Id Fuente: Panama Papers
PAUL AND JENNIFER DAVIES
Nombre Completo: PAUL AND JENNIFER DAVIES Id Interno: 39601 Dirección: PAUL AND JENNIFER DAVIES 20 THAMES STREET; WALTON-ON-THAMES SURREY KT12 2PU; SURREY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009733 Id Fuente: Panama Papers
EBER BERMUDEZ Y JENNIFER BERMUDEZ
Nombre Completo: EBER BERMUDEZ Y JENNIFER BERMUDEZ Id Interno: 39579 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009732 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE REICHLING & HELLINCKX
Nombre Completo: ETUDE REICHLING & HELLINCKX Id Interno: 3954 Dirección: ETUDE REICHLING & HELLINCKX 11, BD. ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009731 Id Fuente: Panama Papers
HBM TRUST AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: HBM TRUST AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 39511 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009730 Id Fuente: Panama Papers
ELLIPSE FINANCE SA
Nombre Completo: ELLIPSE FINANCE SA Id Interno: 39504 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009729 Id Fuente: Panama Papers
JOHNNY VÁSQUEZ GONZALEZ
Nombre Completo: JOHNNY VÁSQUEZ GONZALEZ Id Interno: 37071 Dirección: JOHNNY VÁSQUEZ GONZALES DALLAS SUITES HOTEL; TEL +582122570032 AV. TRIESTE; LOS RUICES SUR. CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009759 Id Fuente: Panama Papers
ANTHONY ATHAIDE
Nombre Completo: ANTHONY ATHAIDE Id Interno: 39646 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009737 Id Fuente: Panama Papers
COMMODORE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: COMMODORE SERVICES LIMITED Id Interno: 9678 Dirección: COMMODORE SERVICES LIMITED A5-B; 12/F; BLOCK A; HONG KONG INDUSTRIAL CENTRE; 489-491 CASTLE PEAK ROAD; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009780 Id Fuente: Panama Papers
WAYAHEAD CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: WAYAHEAD CONSULTANT LIMITED Id Interno: 39958 Dirección: WAYAHEAD CONSULTANT LIMITED ROOM 1012; 10/F.; CC WU BUILDING; 302-8 HENNESSY ROAD CHAI WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009785 Id Fuente: Panama Papers
CARBULL MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CARBULL MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 3965 Dirección: CARBULL MANAGEMENT SERVICES LIMITED P.O. BOX 610 »AMADOR» TOWER ROAD; FIRST TOWER ST. HELIER; JERSEY JE4 5XY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009738 Id Fuente: Panama Papers
SERGIY KONOVETS
Nombre Completo: SERGIY KONOVETS Id Interno: 37062 Dirección: SERGIY KONOVETS. 50; AVE DE COLLÈGES; 1009 PULLY (VAUD); SWITZERLAND PULLY SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009756 Id Fuente: Panama Papers
REEF MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: REEF MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 38542 Dirección: REEF MANAGEMENT SERVICES LIMITED ELIZABETH HOUSE; SECOND FLOOR; LES RUETTES BRAYES; GUERNSEY; ST. PETER PORT GY1 1EW; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009793 Id Fuente: Panama Papers
XOOM CORPORATION
Nombre Completo: XOOM CORPORATION Id Interno: 38591 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009797 Id Fuente: Panama Papers
PURE SOURCING INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: PURE SOURCING INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 39826 Dirección: DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE-SALMON RM 1703-1704; 17F; TAIPING FINANCE TOWER; 488 YINCHENG (MID) ROAD; PUDONG NEW DISTRICT; SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009744 Id Fuente: Panama Papers
GLORY SUCCESS INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: GLORY SUCCESS INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 9597 Dirección: GLORY SUCCESS INTERNATIONAL LTD. 203 HANKOW CENTRE 5-15 HANKOW ROAD KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009751 Id Fuente: Panama Papers
HICKMAN CORPORATION
Nombre Completo: HICKMAN CORPORATION Id Interno: 3718 Dirección: HICKMAN CORPORATION 6/F; KWONG TAI INDUSTRIAL BUILDING 750 CHEUNG SHA WAN ROAD KOWLOON; HONG KONG ATTN: MR. TONG HOK YEE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009761 Id Fuente: Panama Papers
GOBAL SHINE INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: GOBAL SHINE INVESTMENT LTD. Id Interno: 9554 Dirección: GOBAL SHINE INVESTMENT LTD. C/O MR. CHENG KWOK CHOI ROOM 2602; TREND CENTRE 29-31 CHEUNG LEE STREET CHAI WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009749 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (COSTA RICA) LIMITED
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (COSTA RICA) LIMITED Id Interno: 37285 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009764 Id Fuente: Panama Papers
DRAGON EAGLE INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: DRAGON EAGLE INVESTMENT LTD. Id Interno: 9624 Dirección: DRAGON EAGLE INVESTMENT LTD. ROOM 5, 23RD FLOOR KAI CHING CENTRE 18 CENTRE STREET SAI YING PUN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009754 Id Fuente: Panama Papers