Nombre Completo: LEXTRAY SARL Id Interno: 37368 Dirección: LEXTRAY SARL 8; AVENUE DE LA FAIENCERIE LUXEMBOURG CITY L-1510; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013574 Id Fuente: Panama Papers
AL-THANI, SHEIKH RASHED AWAIDA
Nombre Completo: AL-THANI, SHEIKH RASHED AWAIDA Id Interno: 3720 Dirección: SHEIK RASHED AWAIDA AL-THANI P. O. BOX 603 DOHA STATE OF QATAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: QAT País: Qatar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013572 Id Fuente: Panama Papers
LUIS AREVALO SOTO
Nombre Completo: LUIS AREVALO SOTO Id Interno: 37129 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013571 Id Fuente: Panama Papers
E. FAITH SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: E. FAITH SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 37061 Dirección: E. FAITH SECRETARIAL SERVICES LIMITED 22/F; PUNFET BUILDNG. 701 NATHAN ROAD; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013570 Id Fuente: Panama Papers
CLIFF ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: CLIFF ENTERPRISES LTD. Id Interno: 3702 Dirección: CLIFF ENTERPRISES LTD. 56D; BROADWAY; 13/F MEI FOO SUN CHUEN; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013569 Id Fuente: Panama Papers
SUNKAWH BUSINESS CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: SUNKAWH BUSINESS CONSULTANT LIMITED Id Interno: 36771 Dirección: TIFFANY CHEN YIN ROOM 2107; WEALTH TIMES MANSION; NO. 1438; NORTH SANXI ROAD; SHANGHAI; P.R. CHINA SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013561 Id Fuente: Panama Papers
RAPID OFFSHORE MANAGEMENT SERVICES COMPANY LTD.
Nombre Completo: RAPID OFFSHORE MANAGEMENT SERVICES COMPANY LTD. Id Interno: 3675 Dirección: RAPID OFFSHORE MANAGEMENT SERVICES COMPANY LTD. 4TH FLOOR, WING SING COMMERCIAL CENTRE 12-16 WING LOK STREET HONG KONG (MTR SHEUNG WAN STATION : EXIT A2) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013559 Id Fuente: Panama Papers
LAMMERTS VAN BUEREN, ARIE
Nombre Completo: LAMMERTS VAN BUEREN, ARIE Id Interno: 3676 Dirección: ARIE LAMMERTS VAN BUEREN APARTADO POSTAL 0843-03649 BALBOA; ANCON PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013560 Id Fuente: Panama Papers
KOK SENG CHAN, PERCY
Nombre Completo: KOK SENG CHAN, PERCY Id Interno: 3667 Dirección: PERCY KOK SENG CHAN 9/FLOOR; BAY TOWER 2-4 SUNNING ROAD CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013558 Id Fuente: Panama Papers
KAUFMAN ROSSIN CO.
Nombre Completo: KAUFMAN ROSSIN CO. Id Interno: 36606 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013557 Id Fuente: Panama Papers
HALPERN AND WOOLF (LONDON)
Nombre Completo: HALPERN AND WOOLF (LONDON) Id Interno: 366 Dirección: HALPERN AND WOOLF (LONDON) 301-305 EUSTON ROAD LONDON NW1 3SS ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013556 Id Fuente: Panama Papers
POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES
Nombre Completo: POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES Id Interno: 36597 Dirección: POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES IN.C BRITISH VIRGIN ISLANDS PASEA ESTATE – ROAD TOWN – TORTOLA TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013555 Id Fuente: Panama Papers
IDB BANK (ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK)
Nombre Completo: IDB BANK (ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK) Id Interno: 3655 Dirección: IDB BANK (ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEY YORK) 1000 BRICKELL AVENUE MIAMI, FL. 33131 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013554 Id Fuente: Panama Papers
FIRECO S.A.
Nombre Completo: FIRECO S.A. Id Interno: 36543 Dirección: FIRECO 20 ROUTE DE BEAUMONT FRIBOURG CH-1709, FRIBOURG SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013553 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL J. CHRISTIANSON INC.
Nombre Completo: MICHAEL J. CHRISTIANSON INC. Id Interno: 3653 Dirección: MICHAEL J. CHRISTIANSON INC. P. O. BOX 9819 NEWPORT BEACH, CA 92658-9819 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013552 Id Fuente: Panama Papers
INTEGRA LEGAL, S.A.
Nombre Completo: INTEGRA LEGAL, S.A. Id Interno: 36482 Dirección: L.A. INTEGRA ABOGADOS LTDA TORRE 1, OFICENTRO DEL CEDRAL SAN RAFAEL DE ESCAZU ESCAZU COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013551 Id Fuente: Panama Papers
GREENWALD, H.A.
Nombre Completo: GREENWALD, H.A. Id Interno: 3644 Dirección: DR. H.A. GREENWALD 87 BROADWALK WILMSLOW CHESHIRE SK9 5PN ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013550 Id Fuente: Panama Papers
OTT MATTHIAS CHRISTIAN
Nombre Completo: OTT MATTHIAS CHRISTIAN Id Interno: 36408 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013549 Id Fuente: Panama Papers
TAX HOUSE LTD.
Nombre Completo: TAX HOUSE LTD. Id Interno: 36406 Dirección: EKATERINA TROPNIKOVA & SIMON POPESKU OFFICE 319B; ZHUKOVSKOGO STR. 63 BUSINESS CENTER “SENATOR”; 191036 SAINT PETERSBURG RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013548 Id Fuente: Panama Papers
A.P. FAHY & CO.
Nombre Completo: A.P. FAHY & CO. Id Interno: 36395 Dirección: A.P. FAHY & CO. UNIT 8A; 8/F.; CHINAWEAL CENTRE; 414-424 JAFFE ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013547 Id Fuente: Panama Papers
THE FORUM FINANCE GROUP S.A.
Nombre Completo: THE FORUM FINANCE GROUP S.A. Id Interno: 36387 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013546 Id Fuente: Panama Papers
CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 36378 Dirección: CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED SUITES 1701-1703; 17/F.; DAH SING FINANCIAL CENTRE; 108 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013545 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO QUEVEDO & PONCE
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO QUEVEDO & PONCE Id Interno: 36252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013543 Id Fuente: Panama Papers
RAYS INDUSTRIES (BVI) LIMITED
Nombre Completo: RAYS INDUSTRIES (BVI) LIMITED Id Interno: 3609 Dirección: RAYS INDUSTRIES (BVI)LIMITED 3/F; RAYS INDUSTRIAL BUILDING 71 HUNG TO ROAD KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013540 Id Fuente: Panama Papers
CORPORACION DE SERVICIOS, C.A.
Nombre Completo: CORPORACION DE SERVICIOS, C.A. Id Interno: 36928 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013565 Id Fuente: Panama Papers
HYDE PARK GROUP LIMITED
Nombre Completo: HYDE PARK GROUP LIMITED Id Interno: 3679 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013562 Id Fuente: Panama Papers
SR. RATI TCHELIDZE
Nombre Completo: SR. RATI TCHELIDZE Id Interno: 36008 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013537 Id Fuente: Panama Papers
FIELD FISHER WATERHOUSE
Nombre Completo: FIELD FISHER WATERHOUSE Id Interno: 36 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013536 Id Fuente: Panama Papers
STEPHANIE BACHELOT
Nombre Completo: STEPHANIE BACHELOT Id Interno: 35979 Dirección: STEPHANIE BACHELOT EDIFICIO LUXOR; CALLE ALBERTO NAVARRO TORRE 100 – APT 24B; EL CANGREJO PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013535 Id Fuente: Panama Papers
PW CONSULTANTS IN AFRICA INC.
Nombre Completo: PW CONSULTANTS IN AFRICA INC. Id Interno: 3594 Dirección: PW CONSULTANTS IN AFRICA INC. P.O. BOX 913 GABORONE BOTSWANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BWA País: Botswana Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013533 Id Fuente: Panama Papers
QUBUS MANAGEMENT AG
Nombre Completo: QUBUS MANAGEMENT AG Id Interno: 35880 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013532 Id Fuente: Panama Papers
SEARS WIEDERKEHR HUGELSHOFER WIDMER
Nombre Completo: SEARS WIEDERKEHR HUGELSHOFER WIDMER Id Interno: 35860 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013531 Id Fuente: Panama Papers
YANIS, EVA DE
Nombre Completo: YANIS, EVA DE Id Interno: 3585 Dirección: EVA DE YANIS C/O SOCIETE GENERALE APARTADO POSTAL 0818-03689 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013530 Id Fuente: Panama Papers
YANGUEZ & CO.
Nombre Completo: YANGUEZ & CO. Id Interno: 35842 Dirección: YANGUEZ & CO. OFICINA 613; MAGNA CORP.; C 51 ESTE Y MANUEL MA. DE YCAZA PANAMÁ; PANAMÁ PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013529 Id Fuente: Panama Papers
QING DAO GAO BAO INVESTMENT CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: QING DAO GAO BAO INVESTMENT CONSULTANT LIMITED Id Interno: 35732 Dirección: MAGGIE ROOM 603; TIMES SQUARE; NO.52; HONG KONG MIDDLE ROAD; QING DAO CITY; SHANG DONG PROVINCE; CHINA QINGDAO PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013528 Id Fuente: Panama Papers
JAYE, NICHOLAS
Nombre Completo: JAYE, NICHOLAS Id Interno: 3561 Dirección: MR. NICHOLAS JAYE C/O PEMBERTONE RESIDENTIAL 125 SHIRLAND ROAD (CORNER OF ELGIN AVENUE) LONDON W9 2EP ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013526 Id Fuente: Panama Papers
ESC. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ QUEIROLO
Nombre Completo: ESC. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ QUEIROLO Id Interno: 35597 Dirección: ESC. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ QUEIROLO EDIFICIO BEVERLY TOWER LOCAL 001 PUNTA DEL ESTE URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013525 Id Fuente: Panama Papers
UCAP MARKET SOLUTIONS SA
Nombre Completo: UCAP MARKET SOLUTIONS SA Id Interno: 35422 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013523 Id Fuente: Panama Papers
PELTON MANAGEMENT CORP.
Nombre Completo: PELTON MANAGEMENT CORP. Id Interno: 35344 Dirección: PELTON MANAGEMENT CORP. 8A PITMANS ALLEY MAIN STREET, ATTN. RACHEL LISTER GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB;ESP País: Gibraltar;Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013520 Id Fuente: Panama Papers
DR. GABRIEL PEREZ RAMOS
Nombre Completo: DR. GABRIEL PEREZ RAMOS Id Interno: 35402 Dirección: DR. GABRIEL PEREZ RAMOS CERRITO 420 PISO 7 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013521 Id Fuente: Panama Papers