Nombre Completo: YUJA, VICTOR P. Id Interno: 3800 Dirección: VICTOR P. YUJA DESTILERIA INDUSTRIAL DEL NORTE; S.A. APARTADO POSTAL 204 SAN PEDRO SULA; HONDURAS C.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013607 Id Fuente: Panama Papers
TIP TRADE & INDUSTRY PROJECTS LTD.
Nombre Completo: TIP TRADE & INDUSTRY PROJECTS LTD. Id Interno: 3797 Dirección: TIP TRADE & INDUSTRY PROJECTS LTD. P. O. BOX 21 1211 GENEVA 25 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013605 Id Fuente: Panama Papers
DR. FRANCISCO ESTUPIÑAN
Nombre Completo: DR. FRANCISCO ESTUPIÑAN Id Interno: 37955 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013604 Id Fuente: Panama Papers
S.F. BROCKLEHURST & CO.
Nombre Completo: S.F. BROCKLEHURST & CO. Id Interno: 3790 Dirección: S.F. BROCKLEHURST & CO. FORREST LODGE FORREST ROAD PYFORD SURREY GU22 8NA UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013602 Id Fuente: Panama Papers
ORTIZ DE CAMARGO, VALLADÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: ORTIZ DE CAMARGO, VALLADÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 37826 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013599 Id Fuente: Panama Papers
ELIA EBLLINI
Nombre Completo: ELIA EBLLINI Id Interno: 37818 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013598 Id Fuente: Panama Papers
DOBSON, ALASTAIR GRAHAM
Nombre Completo: DOBSON, ALASTAIR GRAHAM Id Interno: 378 Dirección: MR. ALASTAIR GRAHAM DOBSON AU BOCHAT, CHIGNY CH-1134 VUFFLENS-LE-CHATEAU SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013597 Id Fuente: Panama Papers
EW ASSET MANAGEMENT AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: EW ASSET MANAGEMENT AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 37795 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013596 Id Fuente: Panama Papers
KATESON HOLDING LIMITED
Nombre Completo: KATESON HOLDING LIMITED Id Interno: 3777 Dirección: KATESON HOLDING LIMITED C/O 6/F SING TAO BUILDING 1 WANG KWONG ROAD KOWLOON BAY, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013595 Id Fuente: Panama Papers
SCHWARTZ, GEORGE
Nombre Completo: SCHWARTZ, GEORGE Id Interno: 3767 Dirección: MR. GEORGE SCHWARTZ 26; FAILLINGBROOKE COURT THORNHILL; ONTARIO CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013594 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD, DANIEL
Nombre Completo: RICHARD, DANIEL Id Interno: 3764 Dirección: MR. DANIEL RICHARD 3, RUE BELLOT 1206 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013593 Id Fuente: Panama Papers
WAGENER & RUKAVINA
Nombre Completo: WAGENER & RUKAVINA Id Interno: 376 Dirección: WAGENER & RUKAVINA C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013592 Id Fuente: Panama Papers
SMITH & WILLIAMSON
Nombre Completo: SMITH & WILLIAMSON Id Interno: 3759 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013591 Id Fuente: Panama Papers
MATAN KELLY
Nombre Completo: MATAN KELLY Id Interno: 37586 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013590 Id Fuente: Panama Papers
SPENCER COMPANY FORMATIONS LIMITED
Nombre Completo: SPENCER COMPANY FORMATIONS LIMITED Id Interno: 3753 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013588 Id Fuente: Panama Papers
JORGE FERNANDO CONTRERAS
Nombre Completo: JORGE FERNANDO CONTRERAS Id Interno: 4647 Dirección: JORGE FERNANDO CONTRERAS; C/O LANCASCO S.A. SECTION 1671 P. O. BOX 02-5339; MIAMI, FLA. 33102-5339 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013793 Id Fuente: Panama Papers
TAX & LEGAL ADVISORS
Nombre Completo: TAX & LEGAL ADVISORS Id Interno: 37498 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013585 Id Fuente: Panama Papers
RAFAEL JARAMILLO PITA
Nombre Completo: RAFAEL JARAMILLO PITA Id Interno: 37478 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013584 Id Fuente: Panama Papers
K L POON & CO
Nombre Completo: K L POON & CO Id Interno: 37473 Dirección: K. L. POON & CO. 1607; ING TOWER; 308 DES VOEUX RD C; SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013583 Id Fuente: Panama Papers
ENZO LA ROSA
Nombre Completo: ENZO LA ROSA Id Interno: 37466 Dirección: ENZO LA ROSA RHINE ROAD 1; UNIT 2280; SAINT MAARTEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SXM;NLD País: Sint Maarten (Dutch part);Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013582 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. CHILE
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. CHILE Id Interno: 37514 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013587 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE BELGE TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: BANQUE BELGE TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 3799 Dirección: BANQUE BELGE TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 173 LANCASTER COURT; FOREST LANE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4HG CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013606 Id Fuente: Panama Papers
MAXIMILIANO GONZALEZ KUNZ
Nombre Completo: MAXIMILIANO GONZALEZ KUNZ Id Interno: 38527 Dirección: VICTOR PAULLIER Y CIA CONSULTORES MISIONES 1481 PISO 3 MONTEVIDEO – URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY;ARG País: Uruguay;Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013635 Id Fuente: Panama Papers
ANDREY KLINOVSKIY
Nombre Completo: ANDREY KLINOVSKIY Id Interno: 37460 Dirección: ANDREY KLINOVSKIY ODINTSOVSKIY DISTRICT; BARVIHA VILLAGE; NPIZ «RECHNOE»; HOUSE 2 MOSCOW (MOSKVA) 143082; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013581 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTIAN ZIEGLER
Nombre Completo: CHRISTIAN ZIEGLER Id Interno: 38249 Dirección: CHRISTIAN ZIEGLER GAMBOA; AVE JADWIN 116 A; COLON COLON PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013621 Id Fuente: Panama Papers
TZ MANAGEMENT SA
Nombre Completo: TZ MANAGEMENT SA Id Interno: 38066 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013610 Id Fuente: Panama Papers
FABRICIO LOPEZ INTRIAGO
Nombre Completo: FABRICIO LOPEZ INTRIAGO Id Interno: 38358 Dirección: FABRICIO LOPEZ INTRIAGO AUSTRIA; ESPAÑA; 10873347M; EL ADABO 11; 2A; DCHA OVIEDO SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013628 Id Fuente: Panama Papers
BOURBON CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: BOURBON CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 38460 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013632 Id Fuente: Panama Papers
DIEGO SAGASTUME VIDAURRE
Nombre Completo: DIEGO SAGASTUME VIDAURRE Id Interno: 37948 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013603 Id Fuente: Panama Papers
WANG YING
Nombre Completo: WANG YING Id Interno: 38410 Dirección: WANG YING 24A 24 A; NO. 122 LUOFANG ROAD; LUOHU DISTRICT; SHENZHEN CITY; GUANGDONG PROVINCE; CHINA. HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013630 Id Fuente: Panama Papers
FRANCOIS HENNING WESSELS
Nombre Completo: FRANCOIS HENNING WESSELS Id Interno: 37566 Dirección: MR. FRANCOIS HENNING WESSELS 78 JAN HOFMER ROAD DOORN 9459, FREE STATE SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013589 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL AUGUSTO YI CHOY
Nombre Completo: DANIEL AUGUSTO YI CHOY Id Interno: 37847 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013600 Id Fuente: Panama Papers
RUBY ENTERPRISES INC.
Nombre Completo: RUBY ENTERPRISES INC. Id Interno: 3750 Dirección: RUBY ENTERPRISES INC. ROOM 704; TOWER A HUNGHOM COMMERCIAL CENTRE 37-41 MA TAU WAI ROAD KOWLOON; HONG KONG ATTN.: MRS. WONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013586 Id Fuente: Panama Papers
VALUEMAKE LIMITED
Nombre Completo: VALUEMAKE LIMITED Id Interno: 37888 Dirección: VALUEMADE LIMITED ROOM 905; 9/F.; K. WAH CENTRE; 191 JAVA ROAD; NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013601 Id Fuente: Panama Papers
DIAMOND EQUITIES INC.
Nombre Completo: DIAMOND EQUITIES INC. Id Interno: 4632 Dirección: DIAMOND EQUITIES INC. GENERAL P.O. BOX 9375 CENTRAL, HONG KONG PRIVATE & CONFIDENTIAL *N.E.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013792 Id Fuente: Panama Papers
OLYMPIA PANAMA, S.A.
Nombre Completo: OLYMPIA PANAMA, S.A. Id Interno: 3833 Dirección: OLYMPIA PANAMA; S.A. APARTADO POSTAL 0819-02131 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013627 Id Fuente: Panama Papers
JORGE SHEMI
Nombre Completo: JORGE SHEMI Id Interno: 37451 Dirección: JORGE SHEMI RUTA NO. 8 2967 (AV101) SAN MARTIN BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013580 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA CORPORATE SERVICES Id Interno: 3740 Dirección: MOSSACK FONSECA CORPORATE SERVICES P. O. BOX 6936 1000 SAN JOSE COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013577 Id Fuente: Panama Papers
ATLANTIC WESTERN MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: ATLANTIC WESTERN MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 374 Dirección: ATLANTIC WESTERN MANAGEMENT LIMITED SUITE 1; PHOENIX HOUSE DAVID PLACE ST. HELIER; JERSEY JE2 4TE CHANNEL ISLANDS ATTENTION: ALFRED W. MEDLOCK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013576 Id Fuente: Panama Papers
BRILLIANT INTERNATIONAL CONSULTANTS
Nombre Completo: BRILLIANT INTERNATIONAL CONSULTANTS Id Interno: 37385 Dirección: BRILLIANT INTERNATIONAL CONSULTANTS ROOM 03; 15/F; ONE HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013575 Id Fuente: Panama Papers