Nombre Completo: EXPERTA TRUST SERVICES JERSEY LIMITED Id Interno: 392 Dirección: EXPERTA TRUST SERVICES JERSEY LIMITED 1ST FLOOR; INTERNATIONAL HOUSE 41 THE PARADE; ST. HELIER; JERSEY JE4 5SS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013674 Id Fuente: Panama Papers
SAMUEL FERNANDEZ CORTEZ
Nombre Completo: SAMUEL FERNANDEZ CORTEZ Id Interno: 39010 Dirección: MR. SAMUEL FERNANDEZ 40A RUE DES ROMAINS LUXEMBOURG CITY L-2444, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013654 Id Fuente: Panama Papers
LUIS FERNANDO HERNANDEZ RIVERO
Nombre Completo: LUIS FERNANDO HERNANDEZ RIVERO Id Interno: 39187 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013672 Id Fuente: Panama Papers
HANSARD LIMITED
Nombre Completo: HANSARD LIMITED Id Interno: 4629 Dirección: HANSARD LIMITED GRANARY HOUSE THE GRANGE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2QG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013791 Id Fuente: Panama Papers
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED Id Interno: 39165 Dirección: THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 1 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013670 Id Fuente: Panama Papers
CROWDING LTD
Nombre Completo: CROWDING LTD Id Interno: 39684 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013697 Id Fuente: Panama Papers
DIANA BEDNYAK
Nombre Completo: DIANA BEDNYAK Id Interno: 38720 Dirección: DIANA BEDNYAK 2 KATERYNOSLAVS’KY BOULEVARD; BOSPHORUS BUSINES CENTRE; OFF.401; DNEPROPETROVSK; KIEV 49044; KIEV (KYYIVS’KA) UKRAINE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013644 Id Fuente: Panama Papers
BRODIE JOHN CARR
Nombre Completo: BRODIE JOHN CARR Id Interno: 38693 Dirección: BRODIE JOHN CARR 17 RUE DE LA SEMIE CAPBRETON, FRANCE 40130 PAU FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013643 Id Fuente: Panama Papers
CASTELO BRANCO ADVOGADOS
Nombre Completo: CASTELO BRANCO ADVOGADOS Id Interno: 38692 Dirección: CASTELO BRANCO ADVOGADOS AV. PRES. WILSON 113, 13º ANDAR 20030 020 | RIO DE JANEIRO RJ RIO DE JANEIRO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013642 Id Fuente: Panama Papers
SALAMANDER CORPORATE SERVICES SA – 2
Nombre Completo: SALAMANDER CORPORATE SERVICES SA – 2 Id Interno: 38658 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013641 Id Fuente: Panama Papers
HANI SALIBA RIZEQ QUSHAIR.
Nombre Completo: HANI SALIBA RIZEQ QUSHAIR. Id Interno: 38628 Dirección: HANI SALIBA RIZEQ QUSHAIR CHEMIN DE LA JAQUE 41 LAUSANNE GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013640 Id Fuente: Panama Papers
CALDIA FIDUCIAIRE
Nombre Completo: CALDIA FIDUCIAIRE Id Interno: 38617 Dirección: BLUE LINE CONSULTING SA 4; GRAND RUE LUXEMBOURG CITY L-1660; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013639 Id Fuente: Panama Papers
ESSAW, A.
Nombre Completo: ESSAW, A. Id Interno: 3859 Dirección: MR. A. ESSAW 461 ALDEN ROAD UNIT 34 MARKHAM, ONTARIO CANADA L3R 3L4 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013638 Id Fuente: Panama Papers
GOMEZ-ACEBO & POMBO – ABOGADOS
Nombre Completo: GOMEZ-ACEBO & POMBO – ABOGADOS Id Interno: 3856 Dirección: GOMEZ-ACEBO & POMBO – ABOGADOS RUE DE LA LOI; 99-101; BTE. 15 1040 BRUSSELS BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013637 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURÍDICO MOSQUERA ZAMBRANO
Nombre Completo: ESTUDIO JURÍDICO MOSQUERA ZAMBRANO Id Interno: 38540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013636 Id Fuente: Panama Papers
EXPERCONSULTING INTERNATIONAL SA
Nombre Completo: EXPERCONSULTING INTERNATIONAL SA Id Interno: 38524 Dirección: EXPERCONSULTING INTERNATIONAL SA 21 BLV GRANDE DUCHESSE CHARLOTTE LUXEMBOURG CITY L-1331, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013634 Id Fuente: Panama Papers
UNITA FINANCE & FIDUCIARY LTD. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: UNITA FINANCE & FIDUCIARY LTD. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 38472 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013633 Id Fuente: Panama Papers
KADOSH RAFAEL
Nombre Completo: KADOSH RAFAEL Id Interno: 38414 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013631 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO COMMERCIALE WALTER BERTANZETTI
Nombre Completo: STUDIO COMMERCIALE WALTER BERTANZETTI Id Interno: 39022 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013656 Id Fuente: Panama Papers
TOPLUS DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: TOPLUS DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 3902 Dirección: TOPLUS DEVELOPMENT LTD. BANK OF CHINA TOWER; 62/F 1; GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013655 Id Fuente: Panama Papers
TIMOTHY AMYAS HARTNOLL
Nombre Completo: TIMOTHY AMYAS HARTNOLL Id Interno: 38995 Dirección: TIMOTHY AMYAS HARTNOLL C/O 11 DUXTON HILL, SINGAPORE 089595 SINGAPORE SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013653 Id Fuente: Panama Papers
HBC FIDUCIAIRE SÀRL
Nombre Completo: HBC FIDUCIAIRE SÀRL Id Interno: 38947 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013652 Id Fuente: Panama Papers
GALO SHIPPING MEXICO S DE RL
Nombre Completo: GALO SHIPPING MEXICO S DE RL Id Interno: 38380 Dirección: RICARDO MORENO ACOSTA CARR. CHAMAPA LECHERIA KM2 COL SAN MARTIN OBISPO CUAUTITLAN EDO. DE MEXICO MEXICO CITY MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013629 Id Fuente: Panama Papers
STEFANO ZAVAGLIA
Nombre Completo: STEFANO ZAVAGLIA Id Interno: 38306 Dirección: STEFANO ZAVAGLIA BOULEVARD D’ITALIE 74 MC – 98000 MONACO MONTE CARLO[CITY] MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013626 Id Fuente: Panama Papers
SHENZHEN FALCON FINANCIAL CONSULTANT CO LIMITED
Nombre Completo: SHENZHEN FALCON FINANCIAL CONSULTANT CO LIMITED Id Interno: 38301 Dirección: WINNIE NO. 2301B; GUOJI WENHUA BUILDING; SHENNAN MIDDLE ROAD; FUTIAN DISTRICT; SHENZHEN; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013625 Id Fuente: Panama Papers
TOPSMART BUSINESS CONSULTANCY LTD
Nombre Completo: TOPSMART BUSINESS CONSULTANCY LTD Id Interno: 38300 Dirección: TOPSMART BUSINESS CONSULTANCY LTD ROOM 1521; STAR HOUSE; NO.3 SALISBURY ROAD TSIM SHA TSUI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013624 Id Fuente: Panama Papers
TAREK O. ALAGGAD
Nombre Completo: TAREK O. ALAGGAD Id Interno: 38296 Dirección: TAREK O. AGGAD P.O. BOX: 941489 AMMAN 11194 JORDAN SHMESANI JORDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013623 Id Fuente: Panama Papers
MARIANO EZEQUIEL DE PETRA
Nombre Completo: MARIANO EZEQUIEL DE PETRA Id Interno: 38264 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013622 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO MARTÍNEZ SADA
Nombre Completo: GONZALO MARTÍNEZ SADA Id Interno: 38237 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013620 Id Fuente: Panama Papers
HANLEY, NICHOLAS D.
Nombre Completo: HANLEY, NICHOLAS D. Id Interno: 3823 Dirección: MR. NICHOLAS D. HANLEY P.O. BOX 331 27 HILL STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 4UA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11013619 Id Fuente: Panama Papers
HOCHE PARTNERS TRUST SERVICES S.A.
Nombre Completo: HOCHE PARTNERS TRUST SERVICES S.A. Id Interno: 38205 Dirección: HOCHE PARTNERS TRUST SERVICES S.A. 121 AVE DE LA FAIENCERIE LUXEMBOURG CITY L1511, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013618 Id Fuente: Panama Papers
IGLESIAS ABOGADOS, S.C.
Nombre Completo: IGLESIAS ABOGADOS, S.C. Id Interno: 38178 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013617 Id Fuente: Panama Papers
CONSULT FINANCE LLC.
Nombre Completo: CONSULT FINANCE LLC. Id Interno: 38168 Dirección: CONSULT FINANCE LLC. BLDG.1, OFFICE 623 YURIJA GAGARINA PROSPECT SAINT PETERSBURG RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013616 Id Fuente: Panama Papers
PAULO SUCCAR
Nombre Completo: PAULO SUCCAR Id Interno: 38164 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013615 Id Fuente: Panama Papers
NELSON JAVIER ECHEVERRIA DAVILA
Nombre Completo: NELSON JAVIER ECHEVERRIA DAVILA Id Interno: 38135 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013614 Id Fuente: Panama Papers
LAKE HOUSE CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: LAKE HOUSE CORPORATION LIMITED Id Interno: 38117 Dirección: LAKE HOUSE CORPORATION LIMITED C/O LAKE HOUSE; SUITE 608 ST GEORGE’S BUILDING; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013613 Id Fuente: Panama Papers
ASIAN PROFESSIONAL CORPORATE CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: ASIAN PROFESSIONAL CORPORATE CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 38116 Dirección: ASIAN PROFESSIONAL CORPORATE CONSULTANCY LIMITED ROOM 701; BELGIAN BANK BUILDING; 721 NATHAN ROAD KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013612 Id Fuente: Panama Papers
PEK LTD.
Nombre Completo: PEK LTD. Id Interno: 38085 Dirección: PEK LTD. PO BOX 28973 2084, NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013611 Id Fuente: Panama Papers
CONNAUGHT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CONNAUGHT SERVICES LIMITED Id Interno: 3805 Dirección: CONNAUGHT SERVICES LIMITED P.O. BOX 374 SUITE 4; PROVIDENT HOUSE HAVILLAND STREET ST. PETER PORT; GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013609 Id Fuente: Panama Papers
ASESORIA PROFESIONAL DE ADUANA
Nombre Completo: ASESORIA PROFESIONAL DE ADUANA Id Interno: 38017 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013608 Id Fuente: Panama Papers