Nombre Completo: CR. JULIO PILON Id Interno: 35341 Dirección: CR. JULIO PILON AV. 18 DE JULIO 1474 PISO 12. MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013519 Id Fuente: Panama Papers
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.
Nombre Completo: WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A. Id Interno: 3531 Dirección: WOOD; APPLETON; OLIVER & CO. S.A. 12-14 BOULEVARD D’AVRANCHES L-1160 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013518 Id Fuente: Panama Papers
LUCIEN LIEUW – SJONG
Nombre Completo: LUCIEN LIEUW – SJONG Id Interno: 35246 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013517 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC TIGER GROUP LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC TIGER GROUP LIMITED Id Interno: 3518 Dirección: PACIFIC TIGER GROUP LIMITED 19TH FLOOR; HONG KONG DIAMOND EXCHANGE BUILDING 8-10 DUDDELL STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013516 Id Fuente: Panama Papers
GENTOO FUND SERVICES LIMITED
Nombre Completo: GENTOO FUND SERVICES LIMITED Id Interno: 35091 Dirección: GENTOO FUND SERVICES LIMITED PO BOX 406; MILL COURT; LA CHARROTERIE ST. PETER PORT GY1 3GG; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013515 Id Fuente: Panama Papers
SEGALIS TAMAR
Nombre Completo: SEGALIS TAMAR Id Interno: 35029 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013514 Id Fuente: Panama Papers
SHAW & ASOCIADOS
Nombre Completo: SHAW & ASOCIADOS Id Interno: 35003 Dirección: CR. DANIEL SHAW COSTA RICA 1661/103 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013512 Id Fuente: Panama Papers
CORTRUST REG
Nombre Completo: CORTRUST REG Id Interno: 350 Dirección: CORTRUST REG PFLUGSTRASSE 12 9490 VADUZ PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013511 Id Fuente: Panama Papers
WESTCHESTER FINANCIAL GROUP
Nombre Completo: WESTCHESTER FINANCIAL GROUP Id Interno: 34995 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013510 Id Fuente: Panama Papers
LURYS VICTORIA MADRID C.
Nombre Completo: LURYS VICTORIA MADRID C. Id Interno: 34994 Dirección: LURYS VICTORIA MADRID C. VILLAS DEL GOLF II; VILLA LIDO; CALLE FLORENCIA; CASA #42. PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013509 Id Fuente: Panama Papers
CORREA MERINO & CO. ABOGADOS
Nombre Completo: CORREA MERINO & CO. ABOGADOS Id Interno: 36040 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013538 Id Fuente: Panama Papers
JULIO UGALDE JERVES
Nombre Completo: JULIO UGALDE JERVES Id Interno: 36792 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013563 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM EASUN
Nombre Completo: WILLIAM EASUN Id Interno: 36125 Dirección: TEMPEST LEGAL SERVICES MONACO SARL MONTE CARLO PALACE 5TH FLOOR 7 BOULEVARD DES MOULINS, MC98000 MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013541 Id Fuente: Panama Papers
NICOLÁS TEJERINA
Nombre Completo: NICOLÁS TEJERINA Id Interno: 35413 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013522 Id Fuente: Panama Papers
NOAM MOSHE HANO
Nombre Completo: NOAM MOSHE HANO Id Interno: 37431 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013578 Id Fuente: Panama Papers
SPARTA FOUNDATION
Nombre Completo: SPARTA FOUNDATION Id Interno: 3568 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013527 Id Fuente: Panama Papers
SOGEFINOR S.A.
Nombre Completo: SOGEFINOR S.A. Id Interno: 37336 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013573 Id Fuente: Panama Papers
LIONEL KOCHMANN
Nombre Completo: LIONEL KOCHMANN Id Interno: 35022 Dirección: LIONEL KOCHMANN AVE. SUCRE CON CALLE ARAMENDI EDIF. MELCHIORRE BARINAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013513 Id Fuente: Panama Papers
WGL AVOCATS
Nombre Completo: WGL AVOCATS Id Interno: 36306 Dirección: WGL AVOCATS 7A; RUE DES GLACIS LUXEMBOURG CITY L – 1628; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013544 Id Fuente: Panama Papers
TAUSSIG LEVY YITZHAK
Nombre Completo: TAUSSIG LEVY YITZHAK Id Interno: 36811 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013564 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPE HERVE PIERRE LUDGER BOURGUIGNON
Nombre Completo: PHILIPPE HERVE PIERRE LUDGER BOURGUIGNON Id Interno: 35969 Dirección: PHILIPPE HERVE PIERRE LUDGER BOURGUIGNON 2 VILLA DU BEL-AIR; 75012 PARIS; FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013534 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE LEMAN TRUST SARL
Nombre Completo: FIDUCIAIRE LEMAN TRUST SARL Id Interno: 37444 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013579 Id Fuente: Panama Papers
NILS BARTON WAGER
Nombre Completo: NILS BARTON WAGER Id Interno: 36074 Dirección: NILS BARTON WAGER 47 GLOUCESTER NW 7BA LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013539 Id Fuente: Panama Papers
TAMBO INVESTMENTS CORP.
Nombre Completo: TAMBO INVESTMENTS CORP. Id Interno: 3616 Dirección: TAMBO INVESTMENTS CORP. ATN: MR. EDWARD M. EVANS CASILLA 12-24-0092 SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013542 Id Fuente: Panama Papers
DANEBURY HOLDINGS S.A.
Nombre Completo: DANEBURY HOLDINGS S.A. Id Interno: 3556 Dirección: DANEBURY HOLDINGS S.A. 33/F TOP GLORY TOWER 262 GLOUCESTER ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013524 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL ASSOULINE
Nombre Completo: MICHAEL ASSOULINE Id Interno: 34956 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013507 Id Fuente: Panama Papers
EUGENE ETINGER
Nombre Completo: EUGENE ETINGER Id Interno: 34942 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013506 Id Fuente: Panama Papers
MATAN DADON
Nombre Completo: MATAN DADON Id Interno: 34940 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013505 Id Fuente: Panama Papers
GRANOT
Nombre Completo: GRANOT Id Interno: 34933 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013504 Id Fuente: Panama Papers
JOHN WARRY
Nombre Completo: JOHN WARRY Id Interno: 3488 Dirección: MR. JOHN WARRY LE PETIT CLOS DU REY ST. MARTIN, JERSEY JE3 6DE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013502 Id Fuente: Panama Papers
TETYANA BURDAK
Nombre Completo: TETYANA BURDAK Id Interno: 34850 Dirección: TETYANA BURDAK CARREL COLL DE JOU; BLOC A; BAIXOS-2 ESCALDES-ENGORDANY; AD 700 ANDORRA LA VELLA ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013500 Id Fuente: Panama Papers
ELITE CONSULTANTS (HK) LIMITED
Nombre Completo: ELITE CONSULTANTS (HK) LIMITED Id Interno: 34845 Dirección: ELITE CONSULTANTS (HK) LIMITED ROOMS 1101-1104; 11/F.; NAN FUNG TOWER; 173 DES VOEUX ROAD CENTRAL SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013499 Id Fuente: Panama Papers
MARIO ALFONSO
Nombre Completo: MARIO ALFONSO Id Interno: 37016 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013568 Id Fuente: Panama Papers
GLOBALONE AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: GLOBALONE AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 36976 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013567 Id Fuente: Panama Papers
INVERSIONES EL INDALO LIMITADA
Nombre Completo: INVERSIONES EL INDALO LIMITADA Id Interno: 36930 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013566 Id Fuente: Panama Papers
DEL CASTILLO, ROBERTO
Nombre Completo: DEL CASTILLO, ROBERTO Id Interno: 348 Dirección: SR. ROBERTO DEL CASTILLO APARTADO 0818-02466 ESTAFETA EL DORADO REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013498 Id Fuente: Panama Papers
JAVIER AUGUSTO DE LA FUENTE ITURRIZAGA
Nombre Completo: JAVIER AUGUSTO DE LA FUENTE ITURRIZAGA Id Interno: 34772 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013497 Id Fuente: Panama Papers
LUCY NAVARRO
Nombre Completo: LUCY NAVARRO Id Interno: 34760 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013496 Id Fuente: Panama Papers
ANSAR, M. D.
Nombre Completo: ANSAR, M. D. Id Interno: 3474 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013495 Id Fuente: Panama Papers
JSH SERVICES LIMITED
Nombre Completo: JSH SERVICES LIMITED Id Interno: 3473 Dirección: JSH SERVICES LIMITED P.O. BOX 214 COMMERCE HOUSE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3NJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013494 Id Fuente: Panama Papers