Nombre Completo: CORPORACION DROLANCA Id Interno: 34722 Dirección: COPORACION DROLANCA RIF: J-09006646-2 CALLE 10 ESQUINA CON AV 9 EDIF. DROLANCA PISO PB- LOCAL 8-46 SECTOR LA INMACULADA, EL VIGIA ESTADO MÉRIDA. CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013493 Id Fuente: Panama Papers
ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 3472 Dirección: ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. 46A AVENUE JF KENNEDY LUXEMBOURG-KIRCHBERG L-1855 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013491 Id Fuente: Panama Papers
MAURI EXPERTA
Nombre Completo: MAURI EXPERTA Id Interno: 34715 Dirección: MAURI EXPERTA LTD; 5TH LEVEL; TOWER III; NEXTERACOM TOWERS. CYBERCITY MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013490 Id Fuente: Panama Papers
JOSE MARIA DRUZIAN DE OLIVEIRA
Nombre Completo: JOSE MARIA DRUZIAN DE OLIVEIRA Id Interno: 34693 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013489 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO PIÑERO
Nombre Completo: GONZALO PIÑERO Id Interno: 34692 Dirección: SUPERI 1734 CAP FED 14·26 ARGENTINA BUENOS AIRES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013488 Id Fuente: Panama Papers
KALAS, MOLNAR ERDEI UGYVEDI IRODA
Nombre Completo: KALAS, MOLNAR ERDEI UGYVEDI IRODA Id Interno: 34682 Dirección: KALAS, MOLNÁR ERDEI ÜGYVÉDI IRODA 1122 BUDAPEST VÁROSMAJOR U. 33 I/1 HUNGARY BUDAPEST Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013487 Id Fuente: Panama Papers
GESTION ET ADMINISTRATION S.A.M.
Nombre Completo: GESTION ET ADMINISTRATION S.A.M. Id Interno: 3467 Dirección: GESTION ET ADMINISTRATION S.A.M. GETAD S.A.M. EUROPA RESIDENCE PLACE DES MOULINS, MONTE CARLO MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013486 Id Fuente: Panama Papers
FREDERICK C Y WONG & CO.
Nombre Completo: FREDERICK C Y WONG & CO. Id Interno: 34567 Dirección: FREDERICK C Y WONG & CO.; 1210; WAYSON COMM. BLDG; 28 CONNAUGHT RORD WEST; SHEUNG WAN; HK; HONG KONG; HONG KONG; SHEUNG WAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013479 Id Fuente: Panama Papers
RODOLFO REYES
Nombre Completo: RODOLFO REYES Id Interno: 34462 Dirección: RODOLFO REYES URBANIZACIÓN LA CRESTA; EDIFICIO CRESTA PALACE; APTO 14-A; CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA; CIUDAD DE PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ. PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013477 Id Fuente: Panama Papers
ITC CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: ITC CORPORATION LIMITED Id Interno: 34437 Dirección: ITC CORPORATION LIMITED 30/F.; BANK OF AMERICA TOWER; 12 HARCOURT ROAD; CENTRAL; HONG KONG; HONG KONG; CENTRAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013473 Id Fuente: Panama Papers
COMNET SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: COMNET SECRETARIES LIMITED Id Interno: 34425 Dirección: COMNET SECRETARIES LIMITED OFFICE D; 18/F.; UNIONWAY COMMERCIAL CENTRE; 283 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013472 Id Fuente: Panama Papers
JULIO C. BENEDETTI
Nombre Completo: JULIO C. BENEDETTI Id Interno: 3445 Dirección: JULIO C. BENEDETTI APARTADO 0834-01303 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013476 Id Fuente: Panama Papers
GERARDO GARCIA GOMEZ
Nombre Completo: GERARDO GARCIA GOMEZ Id Interno: 34418 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013471 Id Fuente: Panama Papers
HORACIO ALONSO
Nombre Completo: HORACIO ALONSO Id Interno: 34396 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013470 Id Fuente: Panama Papers
IAN PAOLO BIANCHINI & ADAN GIANCARLO MIRANDA
Nombre Completo: IAN PAOLO BIANCHINI & ADAN GIANCARLO MIRANDA Id Interno: 34388 Dirección: IAN PAULO BIANCHINI VISTA HERMOSA; PH LOS TONELES; APT. 306 PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013469 Id Fuente: Panama Papers
JEAN BRANDENBURG
Nombre Completo: JEAN BRANDENBURG Id Interno: 34373 Dirección: JEAN BRANDENBURG 17 CHEMIN DE LA RESERVE CH 1222 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013468 Id Fuente: Panama Papers
H&P CORPORATE SERVICES (LIECHTENSTEIN) AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: H&P CORPORATE SERVICES (LIECHTENSTEIN) AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 34326 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013467 Id Fuente: Panama Papers
BANK OF INTERNATIONAL CREDIT LTD.
Nombre Completo: BANK OF INTERNATIONAL CREDIT LTD. Id Interno: 343 Dirección: BANK OF INTERNATIONAL CREDIT LTD. P.O. BOX N-4315 NASSAU, BAHAMAS ATTN: MS. MELANIE LEON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013466 Id Fuente: Panama Papers
AUREOS GROUP
Nombre Completo: AUREOS GROUP Id Interno: 34237 Dirección: AUREOS GROUP CASTRO 1260 (C1237AAD) CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013465 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE FINANCES MONTOISES
Nombre Completo: FIDUCIAIRE FINANCES MONTOISES Id Interno: 3421 Dirección: FIDUCIAIRE FINANCES MONTOISES BOULEVARD DOLEZ; 52A (RESID. D’ORSAY; AP 5E) 7000 MONS BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013464 Id Fuente: Panama Papers
MUHYIDDIN A. YASSIN
Nombre Completo: MUHYIDDIN A. YASSIN Id Interno: 3418 Dirección: MR. MUHYIDDIN YASSIN SAMADI BLDG; 7TH FLOOR ALFRED NOBEL STREET NR BRISTOL HOTEL BEIRUT; LEBANON BEIRUT (BEYROUTH) LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013463 Id Fuente: Panama Papers
RAFAEL MUNOZ
Nombre Completo: RAFAEL MUNOZ Id Interno: 34174 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013462 Id Fuente: Panama Papers
HENKEMANS, REINT TIEMEN
Nombre Completo: HENKEMANS, REINT TIEMEN Id Interno: 3415 Dirección: REINT TIEMEN HENKEMANS 6124 KIPPS COLONY DR. WEST GULFPORT, FL. 33707 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013461 Id Fuente: Panama Papers
MR PO-MING HOU
Nombre Completo: MR PO-MING HOU Id Interno: 34121 Dirección: 10F; NO.9 SONG GAO ROAD; XIN YI DISTRICT; TAIPEI 110; TAIWAN; TAIPEI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013460 Id Fuente: Panama Papers
UBI TRUSTEES S.A.
Nombre Completo: UBI TRUSTEES S.A. Id Interno: 34035 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013459 Id Fuente: Panama Papers
DESIRE OBADIA (PMA)
Nombre Completo: DESIRE OBADIA (PMA) Id Interno: 34024 Dirección: DESIRE OBADIA AV. CIRCUNVALACION QUINTA R-10 LOMAS DE LA LAGUNITA EL HATILLO 1043-83 CARACAS, VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013458 Id Fuente: Panama Papers
LUSKY & ASOCIADOS
Nombre Completo: LUSKY & ASOCIADOS Id Interno: 34017 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013457 Id Fuente: Panama Papers
STEPHEN WATTERSON MILLER
Nombre Completo: STEPHEN WATTERSON MILLER Id Interno: 33974 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013456 Id Fuente: Panama Papers
NERINE FIDUCIAIRE SA
Nombre Completo: NERINE FIDUCIAIRE SA Id Interno: 33973 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013455 Id Fuente: Panama Papers
FORTIS TRUST (ASIA) LIMITED
Nombre Completo: FORTIS TRUST (ASIA) LIMITED Id Interno: 3397 Dirección: FORTIS TRUST (ASIA) LIMITED 27/F; ALEXANDRA HOUSE 16-20 CHATER ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013454 Id Fuente: Panama Papers
ESC. JUAN ANGEL DE LA FUENTE
Nombre Completo: ESC. JUAN ANGEL DE LA FUENTE Id Interno: 33964 Dirección: ESC. JUAN ANGEL DE LA FUENTE AV. ASENCIO 1522 DEPARTAMENTO DE DOLORES URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013453 Id Fuente: Panama Papers
BARILLAS CABRERA, EDGAR
Nombre Completo: BARILLAS CABRERA, EDGAR Id Interno: 3396 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11013452 Id Fuente: Panama Papers
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI
Nombre Completo: GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI Id Interno: 33953 Dirección: GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI – ESCAN S.A NARCISO COLMAN 1948 C CASI CAMPOS CERVERA ASUNCIÓN PARAGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRY País: Paraguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013451 Id Fuente: Panama Papers
MR. SOLOMON JOSEPH
Nombre Completo: MR. SOLOMON JOSEPH Id Interno: 34652 Dirección: MR. SOLOMON JOSEPH; 463 HEDGEROW LANE; OAKVILLE; ONTARIO; CANADA; L6H 4V8; CANADA; ONTARIO; OAKVILLE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013484 Id Fuente: Panama Papers
ARSEN THEOFANIDIS
Nombre Completo: ARSEN THEOFANIDIS Id Interno: 34590 Dirección: ARSEN THEOFANIDIS 3B AMATHOUNTOS STR HAWAI GARDENS B 33 CY 3105 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013480 Id Fuente: Panama Papers
DIETER SCHINDLER ENDER
Nombre Completo: DIETER SCHINDLER ENDER Id Interno: 33917 Dirección: DIETER SCHINDLER ENDER CALLE SUAPURE; QTA. ALTA VISTA COLINAS DE BELLO MONTE; CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013450 Id Fuente: Panama Papers
HURREL, DOROTHY A.
Nombre Completo: HURREL, DOROTHY A. Id Interno: 339 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013448 Id Fuente: Panama Papers
SIMPLE INVESTMENT SRL
Nombre Completo: SIMPLE INVESTMENT SRL Id Interno: 33882 Dirección: CIPRIANO FRICK NADAL NICOLAS PIAGGIO 1179 PUERTO DEL BUCEO CP 11.300 MONTEVIDEO – URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013446 Id Fuente: Panama Papers
TREASURE ACCOUNTING LIMITED
Nombre Completo: TREASURE ACCOUNTING LIMITED Id Interno: 33877 Dirección: TREASURE ACCOUNTING LIMITED RM 12A; 12/F. ON LUEN BUILDING; 7-11 KIMBERLEY STREET TST; KLN. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013445 Id Fuente: Panama Papers
MARIA SONIA DE FERNANDEZ
Nombre Completo: MARIA SONIA DE FERNANDEZ Id Interno: 33859 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013444 Id Fuente: Panama Papers