Nombre Completo: MARIA RENATA BAPTISTA BORGES Id Interno: 15211 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001979 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MARIO POLI
Nombre Completo: MARIO POLI Id Interno: 13412 Dirección: SR. MARIO POLI CALLE NOVENA OESTE # 25-256 EDIFICIO ALCARAVAN; APTO. 1101 CALI; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001997 Id Fuente: Panama Papers
SHANDONG DEHENG LAW FIRM (HEAD OFFICE)
Nombre Completo: SHANDONG DEHENG LAW FIRM (HEAD OFFICE) Id Interno: 15649 Dirección: SHANDONG DEHENG LAW FIRM (HEAD OFFICE) BING NO. 52 HONG KONG WEST ROAD; QINGDAO; CHINA (P.R.C.) 266071 **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG;CHN País: Hong Kong;China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002011 Id Fuente: Panama Papers
STAIGER, SCHWALD & ROESLE (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: STAIGER, SCHWALD & ROESLE (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15093 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001963 Id Fuente: Panama Papers
MOCOCA S/A
Nombre Completo: MOCOCA S/A Id Interno: 15225 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001980 Id Fuente: Panama Papers
CHASE MANHATTAN BANK NA (MONACO), THE
Nombre Completo: CHASE MANHATTAN BANK NA (MONACO), THE Id Interno: 1343 Dirección: THE CHASE MANHATTAN BANK NA BOITE POSTALE 329 LES TERRASSES 2 AVE. DE MONTE CARLO MC 98007 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001999 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMED YOUSUF ALIREZA (MR.)
Nombre Completo: MOHAMED YOUSUF ALIREZA (MR.) Id Interno: 15656 Dirección: MR. MOHAMED YOUSUF ALIREZA P.O. BOX 8 KING ABDUL AZIZ STREET JEDDAH 21411 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002012 Id Fuente: Panama Papers
VUILLE & PARTNER (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: VUILLE & PARTNER (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15097 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001964 Id Fuente: Panama Papers
GUILHERME MIGUEL GANTUS
Nombre Completo: GUILHERME MIGUEL GANTUS Id Interno: 15226 Dirección: GUILHERME MIGUEL GANTUS AV. BRIG. FARIA LIMA; 2229 8º ANDAR; CONJ. 82 SÃO PAULO; SP; BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001981 Id Fuente: Panama Papers
START CONSULT MANAGEMENT LIMITED (BVI)
Nombre Completo: START CONSULT MANAGEMENT LIMITED (BVI) Id Interno: 13430 Dirección: START CONSULT MANAGEMENT LIMITED (BVI) P.O. BOX 71965 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002000 Id Fuente: Panama Papers
ZHEJIANG ZEDA LAW FIRM
Nombre Completo: ZHEJIANG ZEDA LAW FIRM Id Interno: 15297 Dirección: ZHEJIANG ZEDA LAW FIRM 19/F; DONGHAI CHUANGYI CENTRE; NO.7; TIAN MUSHAN ROAD; HANGZHOU CITY; ZHEJIANG PROVINCE THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002013 Id Fuente: Panama Papers
BRONNER HARRIS, REBECCA (DAVID)
Nombre Completo: BRONNER HARRIS, REBECCA (DAVID) Id Interno: 15099 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001965 Id Fuente: Panama Papers
GREAT CHINA CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: GREAT CHINA CONSULTANT LIMITED Id Interno: 15266 Dirección: GREAT CHINA CONSULTANT LIMITED 5TH FLOOR; TERN CENTRE; TOWER 2; 251 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001982 Id Fuente: Panama Papers
KESTAL INDUSTRIES LIMITED
Nombre Completo: KESTAL INDUSTRIES LIMITED Id Interno: 13471 Dirección: KESTAL INDUSTRIES LIMITED FLAT D; 8/F; LEROY PLAZA Nº15 CHEUNG SHUN STREET LAI CHI KOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002001 Id Fuente: Panama Papers
JIANGSU WUXI JUHEXIN LAW FIRM
Nombre Completo: JIANGSU WUXI JUHEXIN LAW FIRM Id Interno: 15309 Dirección: JIANGSU WUXI JUHEXIN LAW FIRM NO. 27 – 10 QINXUE ROAD; WUXI; JIANGSU; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002014 Id Fuente: Panama Papers
WIN WORLD (HOLDINGS) CO., LTD.
Nombre Completo: WIN WORLD (HOLDINGS) CO., LTD. Id Interno: 15168 Dirección: WIN WORLD (HOLDINGS) CO.; LTD. UNIT A1-1101; 11/F; BLOCK A; WING KUT INDUSTRIAL BUILDING; 608 CASTLE PEAK ROAD; CHEUNG SHA WAN; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: PROSPECT Id Nodo: 11001967 Id Fuente: Panama Papers
BRIAN ELLIS
Nombre Completo: BRIAN ELLIS Id Interno: 15083 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001962 Id Fuente: Panama Papers
DUANE MORRIS
Nombre Completo: DUANE MORRIS Id Interno: 15167 Dirección: DUANE MORRIS SOLICITORS AND REGISTERED FOREIGN LAWYERS 4 CHISWELL STREET; 5TH FLOOR LONDON; UK EC1Y 4UP UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001966 Id Fuente: Panama Papers
HANS U. HOWALD
Nombre Completo: HANS U. HOWALD Id Interno: 15267 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001983 Id Fuente: Panama Papers
ERIC HO & CO.
Nombre Completo: ERIC HO & CO. Id Interno: 13541 Dirección: ERIC HO & CO. LIMITED ROOM 1702; 17/F; BANK OF COMMUNICATIONS BUILDING; 563 NATHAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002002 Id Fuente: Panama Papers
GUANGZHOU SYMBIOTIC INFORMATION & INVESTMENT CONSULTANT CO., LTD
Nombre Completo: GUANGZHOU SYMBIOTIC INFORMATION & INVESTMENT CONSULTANT CO., LTD Id Interno: 15329 Dirección: GUANGXIN LAWYERS 13/F; GUANGZHOU EXCHANGE PLAZA; NO.268 DONG FENG RD; GUANGZHOU PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002015 Id Fuente: Panama Papers
JERMAINE FINANCE CORP.
Nombre Completo: JERMAINE FINANCE CORP. Id Interno: 15366 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001991 Id Fuente: Panama Papers
GOODMAN, STEPHEN
Nombre Completo: GOODMAN, STEPHEN Id Interno: 1497 Dirección: MR. STEPHEN GOODMAN 40 GLANVILLE TCE, PARNELL AUCKLAND 1001 NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001887 Id Fuente: Panama Papers
ADVENT UK LTD.
Nombre Completo: ADVENT UK LTD. Id Interno: 12698 Dirección: ADVENT UK LTD. BUREAU DE LIASON FRANCE 15 RUE CLEMENT BAYARD 92300 LEVALLOIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001910 Id Fuente: Panama Papers
ERIC C. ELLUL & CO.
Nombre Completo: ERIC C. ELLUL & CO. Id Interno: 12921 Dirección: ERIC C. ELLUL & CO. BARRISTERS & SOLICITORS; NOTARY PUBLIC SUITE 7; HADFIELD HOUSE LIBRARY STREET GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001948 Id Fuente: Panama Papers
TRITON ENTERPRISES INC.
Nombre Completo: TRITON ENTERPRISES INC. Id Interno: 1331 Dirección: TRITON ENTERPRISES INC. BOITE POSTALE 1082 L-1010 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001930 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ REVILLA, NICOLAS
Nombre Completo: GONZALEZ REVILLA, NICOLAS Id Interno: 15 Dirección: SR. NICOLAS GONZALEZ-REVILLA C/O MEDCOM HOLDING INC. APARTADO POSTAL 0827-00116 PANAMA , REPUBLICA DE PANAMA ** PERSONAL Y CONFIDENCIAL ** *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001888 Id Fuente: Panama Papers
BDO STOY HAYWARD
Nombre Completo: BDO STOY HAYWARD Id Interno: 1272 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11001911 Id Fuente: Panama Papers
OFFICE/NON-EXISTING CLIENT
Nombre Completo: OFFICE/NON-EXISTING CLIENT Id Interno: 13311 Dirección: OFFICE/NON-EXISTING CLIENT MOSSACK FONSECA & CO. EDIFICIO ARANGO-ORILLAC CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001931 Id Fuente: Panama Papers
DAUGHTER ENTERPRISE 1 INC-UKRAINE
Nombre Completo: DAUGHTER ENTERPRISE 1 INC-UKRAINE Id Interno: 12927 Dirección: DILOVA INITSIATIVA 10A; IVANA MAZEPY STR. 01010; UKRAINE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001949 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO DE NICOLA
Nombre Completo: ESTUDIO DE NICOLA Id Interno: 15032 Dirección: ESTUDIO DE NICOLA CONVENCIÓN 1343 ESC. 902 EDIFICIO LA TORRE MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001889 Id Fuente: Panama Papers
CHAN C.F. & COMPANY
Nombre Completo: CHAN C.F. & COMPANY Id Interno: 12729 Dirección: CHAN C.F. & COMPANY OFFICE 1016; FORTUNE COMM. BLDG. 362; SHA TSUI ROAD TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001912 Id Fuente: Panama Papers
GRANDALL LEGAL GROUP (SHANGHAI)
Nombre Completo: GRANDALL LEGAL GROUP (SHANGHAI) Id Interno: 13330 Dirección: SUNTECH POWER HOLDINGS CO.; LTD. 9 XINHUA ROAD; NEW DISTRICT WUXI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001932 Id Fuente: Panama Papers
CITY LINK CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: CITY LINK CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 12941 Dirección: CITY LINK CONSULTANTS LIMITED 3/F; CHEONG KEE BLDG; 84 ¿ 86 DES VOEUX ROAD; CENTRAL . HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001951 Id Fuente: Panama Papers
OAD ASSET MANAGEMENT
Nombre Completo: OAD ASSET MANAGEMENT Id Interno: 15082 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001890 Id Fuente: Panama Papers
ATTY & ASSOCIATES LTD.
Nombre Completo: ATTY & ASSOCIATES LTD. Id Interno: 12742 Dirección: ATTY & ASSOCIATES; LTD. P.O. BOX 10293 DIPLOMATIC AREA BAHRAIN; ARABIAN GULF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001913 Id Fuente: Panama Papers
UNION ORIENTAL (B.VI.) LIMITED
Nombre Completo: UNION ORIENTAL (B.VI.) LIMITED Id Interno: 13406 Dirección: UNION ORIENTAL (B.VI.) LIMITED ROOMS 502-508 SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD WANCHAI,HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001933 Id Fuente: Panama Papers
NOTARA ANSTALT (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: NOTARA ANSTALT (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15094 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001952 Id Fuente: Panama Papers
ERICH ZIRM
Nombre Completo: ERICH ZIRM Id Interno: 14837 Dirección: ERICH ZIRM ROSENWEG 6 A-2333 LEOPOLDSDORF AUSTRIA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001883 Id Fuente: Panama Papers
FILMCRAFT PRODUCTIONS LIMITED
Nombre Completo: FILMCRAFT PRODUCTIONS LIMITED Id Interno: 1491 Dirección: FILMCRAFT PRODUCTIONS LIMITED P.O. BOX 30948 LOWER HUTT NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001891 Id Fuente: Panama Papers