Nombre Completo: JOHN GORMAN Id Interno: 13429 Dirección: MR. JOHN GORMAN 820 FOOTHILL DRIVE SAN MATEO, CALIFORNIA USA 94402 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001998 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GABRIEL FONSECA WARD
Nombre Completo: GABRIEL FONSECA WARD Id Interno: 13576 Dirección: GABRIEL FONSECA WARD C/O MOSSACK FONSECA & CO. EDIF. ARANGO-ORILLAC; 1ER. PISO CALLE 54 ESTE PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002003 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO JARAMILLO
Nombre Completo: ALBERTO JARAMILLO Id Interno: 15224 Dirección: ALBERTO JARAMILLO CARRERA 7 # 140A-48 TORRE 8 AP. 501 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001959 Id Fuente: Panama Papers
DR. ANDRES GALLEGOS BALDO
Nombre Completo: DR. ANDRES GALLEGOS BALDO Id Interno: 15592 Dirección: DR. ANDRES GALLEGOS BALDO AVENIDA GUAICAIPURO; EL ROSAL TORRE TAECA; PISO 6; OF. 61 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001977 Id Fuente: Panama Papers
STEVE G. HOFFMAN
Nombre Completo: STEVE G. HOFFMAN Id Interno: 15465 Dirección: MR. STEVE HOFFMAN 222 OAKLEY AVENUE SAN CARLOS, CA 940070 USA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001995 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON LLC
Nombre Completo: CREDIT SUISSE FIRST BOSTON LLC Id Interno: 15634 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002009 Id Fuente: Panama Papers
THOMSON Y. W. LAI & CO.
Nombre Completo: THOMSON Y. W. LAI & CO. Id Interno: 15263 Dirección: THOMSON Y. W. LAI & CO. ROOM 1305 UNIVERSAL TRADE CENTRE 3-5A ARBUTH NOT ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001960 Id Fuente: Panama Papers
BALECHE SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Nombre Completo: BALECHE SOCIEDADE DE ADVOGADOS Id Interno: 15204 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001978 Id Fuente: Panama Papers
LUIS MARINO ALVAREZ
Nombre Completo: LUIS MARINO ALVAREZ Id Interno: 15539 Dirección: LUIS MARINO ALVAREZ AV. NUNEZ DE CACERES NUMERO 106 ESQ. CALLE CAMILA HENRIQUEZ; MIRADOR NORTE PLAZA TAINO; SUITE 2A; SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001996 Id Fuente: Panama Papers
SHEIKH HAMAD BIN JASSEM BIN JABR AL-THANI
Nombre Completo: SHEIKH HAMAD BIN JASSEM BIN JABR AL-THANI Id Interno: 15641 Dirección: SHEIKH HAMAD BIN JASSEM BIN JABR AL-THANI P.O. BOX 4044 DOHA QATAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: QAT País: Qatar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002010 Id Fuente: Panama Papers
KPMG PRIVAT (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: KPMG PRIVAT (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15069 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001961 Id Fuente: Panama Papers
MARIA RENATA BAPTISTA BORGES
Nombre Completo: MARIA RENATA BAPTISTA BORGES Id Interno: 15211 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001979 Id Fuente: Panama Papers
MARIO POLI
Nombre Completo: MARIO POLI Id Interno: 13412 Dirección: SR. MARIO POLI CALLE NOVENA OESTE # 25-256 EDIFICIO ALCARAVAN; APTO. 1101 CALI; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001997 Id Fuente: Panama Papers
SHANDONG DEHENG LAW FIRM (HEAD OFFICE)
Nombre Completo: SHANDONG DEHENG LAW FIRM (HEAD OFFICE) Id Interno: 15649 Dirección: SHANDONG DEHENG LAW FIRM (HEAD OFFICE) BING NO. 52 HONG KONG WEST ROAD; QINGDAO; CHINA (P.R.C.) 266071 **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG;CHN País: Hong Kong;China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002011 Id Fuente: Panama Papers
STAIGER, SCHWALD & ROESLE (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: STAIGER, SCHWALD & ROESLE (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15093 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001963 Id Fuente: Panama Papers
MOCOCA S/A
Nombre Completo: MOCOCA S/A Id Interno: 15225 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001980 Id Fuente: Panama Papers
CHASE MANHATTAN BANK NA (MONACO), THE
Nombre Completo: CHASE MANHATTAN BANK NA (MONACO), THE Id Interno: 1343 Dirección: THE CHASE MANHATTAN BANK NA BOITE POSTALE 329 LES TERRASSES 2 AVE. DE MONTE CARLO MC 98007 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001999 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMED YOUSUF ALIREZA (MR.)
Nombre Completo: MOHAMED YOUSUF ALIREZA (MR.) Id Interno: 15656 Dirección: MR. MOHAMED YOUSUF ALIREZA P.O. BOX 8 KING ABDUL AZIZ STREET JEDDAH 21411 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002012 Id Fuente: Panama Papers
VUILLE & PARTNER (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: VUILLE & PARTNER (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15097 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001964 Id Fuente: Panama Papers
GUILHERME MIGUEL GANTUS
Nombre Completo: GUILHERME MIGUEL GANTUS Id Interno: 15226 Dirección: GUILHERME MIGUEL GANTUS AV. BRIG. FARIA LIMA; 2229 8º ANDAR; CONJ. 82 SÃO PAULO; SP; BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001981 Id Fuente: Panama Papers
START CONSULT MANAGEMENT LIMITED (BVI)
Nombre Completo: START CONSULT MANAGEMENT LIMITED (BVI) Id Interno: 13430 Dirección: START CONSULT MANAGEMENT LIMITED (BVI) P.O. BOX 71965 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002000 Id Fuente: Panama Papers
ZHEJIANG ZEDA LAW FIRM
Nombre Completo: ZHEJIANG ZEDA LAW FIRM Id Interno: 15297 Dirección: ZHEJIANG ZEDA LAW FIRM 19/F; DONGHAI CHUANGYI CENTRE; NO.7; TIAN MUSHAN ROAD; HANGZHOU CITY; ZHEJIANG PROVINCE THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002013 Id Fuente: Panama Papers
BRONNER HARRIS, REBECCA (DAVID)
Nombre Completo: BRONNER HARRIS, REBECCA (DAVID) Id Interno: 15099 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001965 Id Fuente: Panama Papers
GREAT CHINA CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: GREAT CHINA CONSULTANT LIMITED Id Interno: 15266 Dirección: GREAT CHINA CONSULTANT LIMITED 5TH FLOOR; TERN CENTRE; TOWER 2; 251 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001982 Id Fuente: Panama Papers
KESTAL INDUSTRIES LIMITED
Nombre Completo: KESTAL INDUSTRIES LIMITED Id Interno: 13471 Dirección: KESTAL INDUSTRIES LIMITED FLAT D; 8/F; LEROY PLAZA Nº15 CHEUNG SHUN STREET LAI CHI KOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002001 Id Fuente: Panama Papers
JIANGSU WUXI JUHEXIN LAW FIRM
Nombre Completo: JIANGSU WUXI JUHEXIN LAW FIRM Id Interno: 15309 Dirección: JIANGSU WUXI JUHEXIN LAW FIRM NO. 27 – 10 QINXUE ROAD; WUXI; JIANGSU; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002014 Id Fuente: Panama Papers
WIN WORLD (HOLDINGS) CO., LTD.
Nombre Completo: WIN WORLD (HOLDINGS) CO., LTD. Id Interno: 15168 Dirección: WIN WORLD (HOLDINGS) CO.; LTD. UNIT A1-1101; 11/F; BLOCK A; WING KUT INDUSTRIAL BUILDING; 608 CASTLE PEAK ROAD; CHEUNG SHA WAN; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: PROSPECT Id Nodo: 11001967 Id Fuente: Panama Papers
DUANE MORRIS
Nombre Completo: DUANE MORRIS Id Interno: 15167 Dirección: DUANE MORRIS SOLICITORS AND REGISTERED FOREIGN LAWYERS 4 CHISWELL STREET; 5TH FLOOR LONDON; UK EC1Y 4UP UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001966 Id Fuente: Panama Papers
HANS U. HOWALD
Nombre Completo: HANS U. HOWALD Id Interno: 15267 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001983 Id Fuente: Panama Papers
ERIC HO & CO.
Nombre Completo: ERIC HO & CO. Id Interno: 13541 Dirección: ERIC HO & CO. LIMITED ROOM 1702; 17/F; BANK OF COMMUNICATIONS BUILDING; 563 NATHAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002002 Id Fuente: Panama Papers
GUANGZHOU SYMBIOTIC INFORMATION & INVESTMENT CONSULTANT CO., LTD
Nombre Completo: GUANGZHOU SYMBIOTIC INFORMATION & INVESTMENT CONSULTANT CO., LTD Id Interno: 15329 Dirección: GUANGXIN LAWYERS 13/F; GUANGZHOU EXCHANGE PLAZA; NO.268 DONG FENG RD; GUANGZHOU PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002015 Id Fuente: Panama Papers
JERMAINE FINANCE CORP.
Nombre Completo: JERMAINE FINANCE CORP. Id Interno: 15366 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001991 Id Fuente: Panama Papers
BRIAN ELLIS
Nombre Completo: BRIAN ELLIS Id Interno: 15083 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001962 Id Fuente: Panama Papers
ESCRITORIO BECHARA JR. ADVOCACIA
Nombre Completo: ESCRITORIO BECHARA JR. ADVOCACIA Id Interno: 15171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001968 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO SALLES
Nombre Completo: RICARDO SALLES Id Interno: 15271 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001984 Id Fuente: Panama Papers
TANG & PARTNERS
Nombre Completo: TANG & PARTNERS Id Interno: 1360 Dirección: TANG & PARTNERS INTERNATIONAL PLAZA 10 ANSON ROAD N0.212-12/13 SINGAPORE 0207 SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002004 Id Fuente: Panama Papers
ASTRA PLÁSTICOS – JUNDIAI
Nombre Completo: ASTRA PLÁSTICOS – JUNDIAI Id Interno: 15330 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002016 Id Fuente: Panama Papers
STEPHEN GRAY SMITH
Nombre Completo: STEPHEN GRAY SMITH Id Interno: 15158 Dirección: STEPHEN GRAY SMITH P.O. BOX 46578 NAIROBI, KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001956 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI ASHMAN CONSULTING LTD.
Nombre Completo: SHANGHAI ASHMAN CONSULTING LTD. Id Interno: 15180 Dirección: SHANGHAI ASHMAN CONSULTING LTD. FLOOR 3; BUILDING 4; NO. 1151 LIANXI ROAD; PUDONG SHANGHAI CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001969 Id Fuente: Panama Papers
MARXER & PARTNER
Nombre Completo: MARXER & PARTNER Id Interno: 15272 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001985 Id Fuente: Panama Papers