Nombre Completo: ZETLAND SECRETARIES LIMITED Id Interno: 15710 Dirección: ZETLAND SECRETARIES LIMITED 13/F; SILVER FORTUNE PLAZA 1 WELLINGTON STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002038 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
HONG KONG-MAINLAND INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: HONG KONG-MAINLAND INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 15700 Dirección: HONG KONG-MAINLAND INVESTMENTS LIMITED UNIT D; 17/F.; YOUNG YA INDUSTRIAL BUILDING 381-389 SHA TSUI ROAD TSUEN WAN NEW TERRITORIES HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002037 Id Fuente: Panama Papers
LI QIN ACCOUNTING AND SECRETARIAL SERVICES COMPANY
Nombre Completo: LI QIN ACCOUNTING AND SECRETARIAL SERVICES COMPANY Id Interno: 15684 Dirección: LI QIN ACCOUNTING AND SECRETARIAL SERVICES COMPANY ROOM 312; 3/F; BLOCK A&B; WING HIN FACTORY BUILDING; 31-33 NG FONG STREET; SAN PO KONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002055 Id Fuente: Panama […]
MR. ROBERT WACHJO
Nombre Completo: MR. ROBERT WACHJO Id Interno: 13170 Dirección: ROBERT WACHJO C/-GREG WERLEMAN 1D AMY CLOSE GOLF LINKS INDUSTRIAL PARK WYONG NORTH NSW 2259 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002073 Id Fuente: Panama Papers
PAUL LAM, MR.
Nombre Completo: PAUL LAM, MR. Id Interno: 16038 Dirección: MR. PAUL LAM 9000 CROW CANYON ROAD; SUITE S393; DANVILLE CALIFORNIA 94506 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002093 Id Fuente: Panama Papers
CLIVE ANDREW SUTHERLAND
Nombre Completo: CLIVE ANDREW SUTHERLAND Id Interno: 15726 Dirección: MR. CLIVE SUTHERLAND CALLE DEL SOL 1 SAN ENRIQUE, GUADIARO CADIZ SPAIN 11312 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002039 Id Fuente: Panama Papers
BRIN FABREGA & CORBETTI
Nombre Completo: BRIN FABREGA & CORBETTI Id Interno: 15697 Dirección: BRIN FABREGA & CORBETTI PO BOX 0816-01228 PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002056 Id Fuente: Panama Papers
NMIS – NEW MADEIRA IVESTMENT SERVICOS S.A.
Nombre Completo: NMIS – NEW MADEIRA IVESTMENT SERVICOS S.A. Id Interno: 13249 Dirección: NMIS – NEW MADEIRA INVESTMENT SERVICOS; S.A. RUA DR. BRITO CAMARA 20-1 9000-039 FUNCHAL MADEIRA; PORTUGAL. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002074 Id Fuente: Panama Papers
JIRI PRUSA
Nombre Completo: JIRI PRUSA Id Interno: 16091 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002094 Id Fuente: Panama Papers
FUNG, NG KWONG
Nombre Completo: FUNG, NG KWONG Id Interno: 1577 Dirección: MR. NG KWONG FUNG RM. 607-8; HALESON BUILDING 1 JUBILEE STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002040 Id Fuente: Panama Papers
TRANSVETCOM LTD.
Nombre Completo: TRANSVETCOM LTD. Id Interno: 15698 Dirección: TRANSVETCOM LTD. P.O.BOX #14 24-2 ZELENODOLSKAI STR MOSCOW 109457 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS;BEL País: Russian Federation;Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002057 Id Fuente: Panama Papers
MS. ALICE YU
Nombre Completo: MS. ALICE YU Id Interno: 13258 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002075 Id Fuente: Panama Papers
NEILSON, ROBERT (MR.)
Nombre Completo: NEILSON, ROBERT (MR.) Id Interno: 16115 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002095 Id Fuente: Panama Papers
CHIMEL TRUSTEE COMPANY LIMITED
Nombre Completo: CHIMEL TRUSTEE COMPANY LIMITED Id Interno: 1328 Dirección: CHIMEL TRUSTEE COMPANY LIMITED CALISTA HOUSE LEWIS STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 3PB CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002076 Id Fuente: Panama Papers
ORGANICA BIO-TECHNOLOGY MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: ORGANICA BIO-TECHNOLOGY MANAGEMENT LTD. Id Interno: 15777 Dirección: ORGANICA BIO-TECHNOLOGY MANAGEMENT LTD. 1425A; 14/F; STAR HOUSE; 3 SALIBURY ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002041 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL MICHALOPOULOS
Nombre Completo: MICHAEL MICHALOPOULOS Id Interno: 15712 Dirección: MICHAEL MICHALOPOULOS 70 KENNEDY AVE. K. PAPAVASBJOU BUILDING 3RD FLOOR 304; OFFICE 304 P.O. BOX 28783 CY-2082; NICOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002058 Id Fuente: Panama Papers
ASIAN FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ASIAN FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 13292 Dirección: ASIAN FINANCIAL SERVICES LIMITED SUITE 501A, 5TH FLOOR NO. 9 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002077 Id Fuente: Panama Papers
RADCLIFF GROUP S.A
Nombre Completo: RADCLIFF GROUP S.A Id Interno: 15367 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002021 Id Fuente: Panama Papers
CMS TRUST N.V.
Nombre Completo: CMS TRUST N.V. Id Interno: 15786 Dirección: CMS TRUST N.V. CORPORATE MANAGEMENT SERVICES MARGRIETLAAN 15 P.O. BOX 4762 CURACAO, NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002042 Id Fuente: Panama Papers
CLS CONSULTANTS LTD
Nombre Completo: CLS CONSULTANTS LTD Id Interno: 15748 Dirección: CLIFF LEGAL SERVICE KUTUZOVSKIY PROSPEKT; D. 36; STR. 3 121170 MOSCOW RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002059 Id Fuente: Panama Papers
INGRAM WINTER GREEN
Nombre Completo: INGRAM WINTER GREEN Id Interno: 13295 Dirección: INGRAM WINTER GREEN 26-28 BEDFORD ROW LONDON WC1R 4HE ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002078 Id Fuente: Panama Papers
CEMMA ENTERPRISES CO., LTD.
Nombre Completo: CEMMA ENTERPRISES CO., LTD. Id Interno: 15381 Dirección: CEMMA ENTERPRISES CO.; LTD. ROOM 401; 4/F.; LIPPO SUN PLAZA; 28 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002022 Id Fuente: Panama Papers
ABOUHAMAD, MERHEB, NOHRA, CHAMOUN, CHEDID LAW FIRM
Nombre Completo: ABOUHAMAD, MERHEB, NOHRA, CHAMOUN, CHEDID LAW FIRM Id Interno: 15770 Dirección: ABOUHAMAD; MERHEB; NOHRA; CHAMOUN; CHEDID LAW FIRM ASHRAFIEH; 22SHEBARO STRT; WARDE BLDG P.O.BOX 165126 BEIRUT; LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002060 Id Fuente: Panama Papers
SANDRA RADIC
Nombre Completo: SANDRA RADIC Id Interno: 13358 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002079 Id Fuente: Panama Papers
BEATRIZ PARDO DE SUAREZ / MANUEL ANTONIO SUAREZ
Nombre Completo: BEATRIZ PARDO DE SUAREZ / MANUEL ANTONIO SUAREZ Id Interno: 15417 Dirección: BEATRIZ & MANUEL ANTONIO SUAREZ 2929 SW 3RD AVENUE SUITE 610 MIAMI, FL 33129 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002023 Id Fuente: Panama Papers
CHET SARID SAPIR-HEN LAVRON, ATTORNEYS-AT-LAW
Nombre Completo: CHET SARID SAPIR-HEN LAVRON, ATTORNEYS-AT-LAW Id Interno: 15815 Dirección: CHET SARID SAPIR-HEN LAVRON, ATTORNEYS-AT-LAW AZRIELI TOWER SQUARE TOWER TEL AVIV 67135 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002045 Id Fuente: Panama Papers
SEFTA TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SEFTA TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 1578 Dirección: SEFTA TRUST COMPANY LIMITED LES ARBRES; RUE DES CATEAUX TRINITY; JERSEY CHANNEL ISLANDS JE3 5HB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002061 Id Fuente: Panama Papers
WAGDY MOBASHER, ANWAR (MR.)
Nombre Completo: WAGDY MOBASHER, ANWAR (MR.) Id Interno: 12739 Dirección: MR. ANWAR WAGDY MOBASHER TRI SIRTAKA GROUP LTD. MALAYA DMITROVKA 4; APT. 7; MOSCOW 127006. RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002080 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE ROJAS & ASOCIADOS
Nombre Completo: BUFETE ROJAS & ASOCIADOS Id Interno: 15484 Dirección: BUFETE ROJAS & ASOCIADOS APARTADO POSTAL 126-1000 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002025 Id Fuente: Panama Papers
M E TAWAKOL SOLICITORS
Nombre Completo: M E TAWAKOL SOLICITORS Id Interno: 12942 Dirección: M E TAWAKOL SOLICITORS 72 EL HUSSEIN ST. DOKKI, CAIRO EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002046 Id Fuente: Panama Papers
LUK YI, STELLA
Nombre Completo: LUK YI, STELLA Id Interno: 15808 Dirección: LUK YI; STELLA 17/F; TWO LANDMARK EAST; 100 HOW MING STREET; KWUN TONG KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002062 Id Fuente: Panama Papers
ROTHSCHILD BANK SWITZERLAND (C.I.) LTD.
Nombre Completo: ROTHSCHILD BANK SWITZERLAND (C.I.) LTD. Id Interno: 1275 Dirección: ROTHSCHILD BANK SWITZERLAND (C.I.) LTD. P. O. BOX 330 ST. JULIAN’S COURT ST. PETER PORT, GY1 3UA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002081 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO JARAMILLO
Nombre Completo: ALBERTO JARAMILLO Id Interno: 15224 Dirección: ALBERTO JARAMILLO CARRERA 7 # 140A-48 TORRE 8 AP. 501 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001959 Id Fuente: Panama Papers
DR. ANDRES GALLEGOS BALDO
Nombre Completo: DR. ANDRES GALLEGOS BALDO Id Interno: 15592 Dirección: DR. ANDRES GALLEGOS BALDO AVENIDA GUAICAIPURO; EL ROSAL TORRE TAECA; PISO 6; OF. 61 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001977 Id Fuente: Panama Papers
STEVE G. HOFFMAN
Nombre Completo: STEVE G. HOFFMAN Id Interno: 15465 Dirección: MR. STEVE HOFFMAN 222 OAKLEY AVENUE SAN CARLOS, CA 940070 USA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001995 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON LLC
Nombre Completo: CREDIT SUISSE FIRST BOSTON LLC Id Interno: 15634 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002009 Id Fuente: Panama Papers
THOMSON Y. W. LAI & CO.
Nombre Completo: THOMSON Y. W. LAI & CO. Id Interno: 15263 Dirección: THOMSON Y. W. LAI & CO. ROOM 1305 UNIVERSAL TRADE CENTRE 3-5A ARBUTH NOT ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001960 Id Fuente: Panama Papers
BALECHE SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Nombre Completo: BALECHE SOCIEDADE DE ADVOGADOS Id Interno: 15204 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001978 Id Fuente: Panama Papers
LUIS MARINO ALVAREZ
Nombre Completo: LUIS MARINO ALVAREZ Id Interno: 15539 Dirección: LUIS MARINO ALVAREZ AV. NUNEZ DE CACERES NUMERO 106 ESQ. CALLE CAMILA HENRIQUEZ; MIRADOR NORTE PLAZA TAINO; SUITE 2A; SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001996 Id Fuente: Panama Papers
SHEIKH HAMAD BIN JASSEM BIN JABR AL-THANI
Nombre Completo: SHEIKH HAMAD BIN JASSEM BIN JABR AL-THANI Id Interno: 15641 Dirección: SHEIKH HAMAD BIN JASSEM BIN JABR AL-THANI P.O. BOX 4044 DOHA QATAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: QAT País: Qatar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002010 Id Fuente: Panama Papers