Nombre Completo: MICHEL HEYVAERT Id Interno: 15811 Dirección: MICHEL HEYVAERT LIERSEBAAN 188; 2240 ZANDHOVEN; BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002124 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MADIGAN, ROBERT (MR.)
Nombre Completo: MADIGAN, ROBERT (MR.) Id Interno: 16356 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002104 Id Fuente: Panama Papers
MATTHEWS, TERRY (MR.)
Nombre Completo: MATTHEWS, TERRY (MR.) Id Interno: 16603 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002151 Id Fuente: Panama Papers
CLARK, JAMES (MR.)
Nombre Completo: CLARK, JAMES (MR.) Id Interno: 16088 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002131 Id Fuente: Panama Papers
MORA DEL RIO, JESUS (MR.)
Nombre Completo: MORA DEL RIO, JESUS (MR.) Id Interno: 16559 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002165 Id Fuente: Panama Papers
MARBLE CONSULTANTS COMPANY
Nombre Completo: MARBLE CONSULTANTS COMPANY Id Interno: 15614 Dirección: MARBLE CONSULTANTS COMPANY ROOM 1107; 11/F CELEBRITY COMMERCIAL CENTRE 64 CASTLE PEAK ROAD SHAMSHUIPO; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002030 Id Fuente: Panama Papers
JUAN M. DELGADO G.
Nombre Completo: JUAN M. DELGADO G. Id Interno: 13032 Dirección: MULTITEK PACIFICO; S.A. ING. JUAN DELGADO GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES APARTADO POSTAL 0831-0333 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002051 Id Fuente: Panama Papers
MINGTAO CONSULTANTS CO., LTD.
Nombre Completo: MINGTAO CONSULTANTS CO., LTD. Id Interno: 15761 Dirección: MINGTAO CONSULTANTS CO.; LTD. ROOM 18; 13FL; NO. 1438; SHANNXI ROAD(N); SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002069 Id Fuente: Panama Papers
STEFANUS CORNELIUS JAKOBUS VAN NIEKERK
Nombre Completo: STEFANUS CORNELIUS JAKOBUS VAN NIEKERK Id Interno: 12865 Dirección: STEFANUS CORNELIUS JAKOBUS VAN NIEKERK STADLERWEG 40 BLOUBERGSTRAND 7441 CAPE TOWN, SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002087 Id Fuente: Panama Papers
CHINA INCORPORATIONS LIMITED
Nombre Completo: CHINA INCORPORATIONS LIMITED Id Interno: 15945 Dirección: CHINA INCORPORATIONS LIMITED H1 3/F FORESIGHT BUSINESS CENTER 768 XIETU ROAD SHANGHAI,P.R.CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002091 Id Fuente: Panama Papers
MERLIN GROUP SECURITIES LIMITED
Nombre Completo: MERLIN GROUP SECURITIES LIMITED Id Interno: 158 Dirección: MERLIN GROUP SECURITIES LIMITED MONT CREVELT HOUSE; SOUTH QUAY ST. SAMPSON’S; GUERNSEY GY2 4LH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002043 Id Fuente: Panama Papers
CIVILOT MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: CIVILOT MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 15666 Dirección: CIVILOT MANAGEMENT LIMITED ROOM 104; 1/F; HING YIP COMMERCIAL CENTRE 272-284 DES VOEUX ROAD; CENTRAL HON KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002034 Id Fuente: Panama Papers
MISS YEUNG PING
Nombre Completo: MISS YEUNG PING Id Interno: 13062 Dirección: MS. YEUNG PING UNIT 1501; 15/F; AT TOWER; 180 ELECTRIC ROAD NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002052 Id Fuente: Panama Papers
FUNG, YU & CO. CPA LIMITED
Nombre Completo: FUNG, YU & CO. CPA LIMITED Id Interno: 1581 Dirección: FUNG; YU & CO. CPA LIMITED 7/F.; HONG KONG TRADE CENTRE 161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002070 Id Fuente: Panama Papers
FIBEKO TREUHANDANSTALT
Nombre Completo: FIBEKO TREUHANDANSTALT Id Interno: 15847 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002089 Id Fuente: Panama Papers
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FRANCESES, S. A.
Nombre Completo: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FRANCESES, S. A. Id Interno: 1288 Dirección: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FRANCESES; S.A. APARTADO POSTAL 0818-02459 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002088 Id Fuente: Panama Papers
SEE CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: SEE CORPORATION LIMITED Id Interno: 15671 Dirección: SEE CORPORATION LIMITED 2ND FLOOR, TALON TOWER 38 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002035 Id Fuente: Panama Papers
CAT FUNG
Nombre Completo: CAT FUNG Id Interno: 13066 Dirección: MS. CAT FUNG 11/F., GUANGDONG INVESTMENT TOWER 148 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002053 Id Fuente: Panama Papers
VALDEZ ALBIZU, ABOGADOS
Nombre Completo: VALDEZ ALBIZU, ABOGADOS Id Interno: 13140 Dirección: VALDEZ ALBIZU; ABOGADOS BENITO MONCIÓN 209; GAZCUE SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002071 Id Fuente: Panama Papers
ARTUR LOPES
Nombre Completo: ARTUR LOPES Id Interno: 15875 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002090 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTSONS
Nombre Completo: ROBERTSONS Id Interno: 1570 Dirección: ROBERTSONS 57/F; THE CENTER 99 QUEEN’S ROAD; CENTRAL HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002036 Id Fuente: Panama Papers
J P WALSH & CO. LIMITED
Nombre Completo: J P WALSH & CO. LIMITED Id Interno: 13068 Dirección: J P WALSH & CO. LIMITED 2310 DOMINION CENTRE 43-59 QUEEN’S ROAD EAST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002054 Id Fuente: Panama Papers
ABOGADOS Y NOTARÍA ULISES CABRERA
Nombre Completo: ABOGADOS Y NOTARÍA ULISES CABRERA Id Interno: 13154 Dirección: ABOGADOS Y NOTARÍA ULISES CABRERA AVENIDA JOHN F. KENNEDY # 64 – ENS. LA FE EDIFICIO ULISES CABRERA PISO 2 (ENTRE LOPE DE VEGA Y TIRADENTE), APARTADO 30123 SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED […]
JOHN RIDELL ALEXANDER, MR.
Nombre Completo: JOHN RIDELL ALEXANDER, MR. Id Interno: 15959 Dirección: MR. JOHN RIDELL ALEXANDER PELIGONI CLUB VOLIMES ZAKYNTHOS 29101 GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002092 Id Fuente: Panama Papers
HONG KONG-MAINLAND INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: HONG KONG-MAINLAND INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 15700 Dirección: HONG KONG-MAINLAND INVESTMENTS LIMITED UNIT D; 17/F.; YOUNG YA INDUSTRIAL BUILDING 381-389 SHA TSUI ROAD TSUEN WAN NEW TERRITORIES HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002037 Id Fuente: Panama Papers
LI QIN ACCOUNTING AND SECRETARIAL SERVICES COMPANY
Nombre Completo: LI QIN ACCOUNTING AND SECRETARIAL SERVICES COMPANY Id Interno: 15684 Dirección: LI QIN ACCOUNTING AND SECRETARIAL SERVICES COMPANY ROOM 312; 3/F; BLOCK A&B; WING HIN FACTORY BUILDING; 31-33 NG FONG STREET; SAN PO KONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002055 Id Fuente: Panama […]
MR. ROBERT WACHJO
Nombre Completo: MR. ROBERT WACHJO Id Interno: 13170 Dirección: ROBERT WACHJO C/-GREG WERLEMAN 1D AMY CLOSE GOLF LINKS INDUSTRIAL PARK WYONG NORTH NSW 2259 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002073 Id Fuente: Panama Papers
PAUL LAM, MR.
Nombre Completo: PAUL LAM, MR. Id Interno: 16038 Dirección: MR. PAUL LAM 9000 CROW CANYON ROAD; SUITE S393; DANVILLE CALIFORNIA 94506 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002093 Id Fuente: Panama Papers
ZETLAND SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: ZETLAND SECRETARIES LIMITED Id Interno: 15710 Dirección: ZETLAND SECRETARIES LIMITED 13/F; SILVER FORTUNE PLAZA 1 WELLINGTON STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002038 Id Fuente: Panama Papers
CLIVE ANDREW SUTHERLAND
Nombre Completo: CLIVE ANDREW SUTHERLAND Id Interno: 15726 Dirección: MR. CLIVE SUTHERLAND CALLE DEL SOL 1 SAN ENRIQUE, GUADIARO CADIZ SPAIN 11312 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002039 Id Fuente: Panama Papers
BRIN FABREGA & CORBETTI
Nombre Completo: BRIN FABREGA & CORBETTI Id Interno: 15697 Dirección: BRIN FABREGA & CORBETTI PO BOX 0816-01228 PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002056 Id Fuente: Panama Papers
NMIS – NEW MADEIRA IVESTMENT SERVICOS S.A.
Nombre Completo: NMIS – NEW MADEIRA IVESTMENT SERVICOS S.A. Id Interno: 13249 Dirección: NMIS – NEW MADEIRA INVESTMENT SERVICOS; S.A. RUA DR. BRITO CAMARA 20-1 9000-039 FUNCHAL MADEIRA; PORTUGAL. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002074 Id Fuente: Panama Papers
JIRI PRUSA
Nombre Completo: JIRI PRUSA Id Interno: 16091 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002094 Id Fuente: Panama Papers
FUNG, NG KWONG
Nombre Completo: FUNG, NG KWONG Id Interno: 1577 Dirección: MR. NG KWONG FUNG RM. 607-8; HALESON BUILDING 1 JUBILEE STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002040 Id Fuente: Panama Papers
TRANSVETCOM LTD.
Nombre Completo: TRANSVETCOM LTD. Id Interno: 15698 Dirección: TRANSVETCOM LTD. P.O.BOX #14 24-2 ZELENODOLSKAI STR MOSCOW 109457 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS;BEL País: Russian Federation;Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002057 Id Fuente: Panama Papers
MS. ALICE YU
Nombre Completo: MS. ALICE YU Id Interno: 13258 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002075 Id Fuente: Panama Papers
NEILSON, ROBERT (MR.)
Nombre Completo: NEILSON, ROBERT (MR.) Id Interno: 16115 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002095 Id Fuente: Panama Papers
CHIMEL TRUSTEE COMPANY LIMITED
Nombre Completo: CHIMEL TRUSTEE COMPANY LIMITED Id Interno: 1328 Dirección: CHIMEL TRUSTEE COMPANY LIMITED CALISTA HOUSE LEWIS STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 3PB CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002076 Id Fuente: Panama Papers
ORGANICA BIO-TECHNOLOGY MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: ORGANICA BIO-TECHNOLOGY MANAGEMENT LTD. Id Interno: 15777 Dirección: ORGANICA BIO-TECHNOLOGY MANAGEMENT LTD. 1425A; 14/F; STAR HOUSE; 3 SALIBURY ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002041 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL MICHALOPOULOS
Nombre Completo: MICHAEL MICHALOPOULOS Id Interno: 15712 Dirección: MICHAEL MICHALOPOULOS 70 KENNEDY AVE. K. PAPAVASBJOU BUILDING 3RD FLOOR 304; OFFICE 304 P.O. BOX 28783 CY-2082; NICOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002058 Id Fuente: Panama Papers