Nombre Completo: INFANTE & PEREZ ALMILLANO Id Interno: 15825 Dirección: INFANTE & PEREZ ALMILLANO CL. 50 Y 74 SAN FRANCISCO; PH 909; PISOS 12 Y 14 APARTADO POSTAL 0830-00142; Z; PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002113 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GLANZMANN, ARTHUR
Nombre Completo: GLANZMANN, ARTHUR Id Interno: 1368 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002120 Id Fuente: Panama Papers
LUI & MAK& CO.
Nombre Completo: LUI & MAK& CO. Id Interno: 1588 Dirección: LUI & MAK RMS. 604-607; 6/F.; DOMINION CENTRE 43-59; QUEEN’S ROAD EAST HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002139 Id Fuente: Panama Papers
IZACA S. A.
Nombre Completo: IZACA S. A. Id Interno: 15867 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002114 Id Fuente: Panama Papers
OWEN, TRAVIS (MR.)
Nombre Completo: OWEN, TRAVIS (MR.) Id Interno: 16127 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002096 Id Fuente: Panama Papers
WHEELER, NELSON
Nombre Completo: WHEELER, NELSON Id Interno: 1589 Dirección: MR. NELSON WHEELER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 7/F., ALLIED KAJIMA BUILDING 138 GLOUCESTER ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002115 Id Fuente: Panama Papers
HAWORTH & LEXON
Nombre Completo: HAWORTH & LEXON Id Interno: 13755 Dirección: HAWORTH & LEXON 37F; HONG KONG PLAZA; 283 HUAIHAI ROAD(M); SHANGHAI; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002122 Id Fuente: Panama Papers
JINDIRCH JANSA
Nombre Completo: JINDIRCH JANSA Id Interno: 15886 Dirección: MR. JINDRICH JANSA P.O. BOX 69 VALLEY VIRGIN GORDA BRITISH VIRGIN ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002140 Id Fuente: Panama Papers
BLOMBERG, TORD (MR.)
Nombre Completo: BLOMBERG, TORD (MR.) Id Interno: 16140 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002097 Id Fuente: Panama Papers
WRIGHT, DAVID (MR.)
Nombre Completo: WRIGHT, DAVID (MR.) Id Interno: 16293 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002143 Id Fuente: Panama Papers
CHEER BEST SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: CHEER BEST SECRETARIES LIMITED Id Interno: 13786 Dirección: CHEER BEST SECRETARIES LIMITED UNIT 1601; 16/F; MALAYSIA BUILDING; 50 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002123 Id Fuente: Panama Papers
GRAY & CO.
Nombre Completo: GRAY & CO. Id Interno: 15895 Dirección: GRAY & CO. P.O. BOX 0832-00816 WORLD TRADE CENTRE PANAMA CITY, PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002142 Id Fuente: Panama Papers
COOK, BRIAN (MR.)
Nombre Completo: COOK, BRIAN (MR.) Id Interno: 16164 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002098 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA), S. A.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA), S. A. Id Interno: 16301 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002144 Id Fuente: Panama Papers
GIL ELORDUY, YARRITU Y ASOCIADOS, S. C.
Nombre Completo: GIL ELORDUY, YARRITU Y ASOCIADOS, S. C. Id Interno: 15879 Dirección: GIL ELORDUY; YARRITU Y ASOCIADOS; S. C. F. MONTES DE OCA 126 COLONIA CONDESA MEXICO D.F. 06140 MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002125 Id Fuente: Panama Papers
TRADMAN NETHERLANDS BV
Nombre Completo: TRADMAN NETHERLANDS BV Id Interno: 15892 Dirección: TRADMAN NETHERLANDS BV LAAN VAN KRONENBURG 8 1183 AS AMSTELVEEN P.O. BOX 7827 1008 AA AMSTERDAM NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002141 Id Fuente: Panama Papers
BAKOUCHE, CHERIF / HERMOSO CONDE, RAOUL SAMUEL
Nombre Completo: BAKOUCHE, CHERIF / HERMOSO CONDE, RAOUL SAMUEL Id Interno: 16173 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002099 Id Fuente: Panama Papers
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Nombre Completo: KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Id Interno: 16303 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002145 Id Fuente: Panama Papers
LOUIS FARRUGIA
Nombre Completo: LOUIS FARRUGIA Id Interno: 15918 Dirección: MR LOUIS A FARRUGIA CASA NAVARRA WARDIJA SPB07, MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002126 Id Fuente: Panama Papers
FUCHS, JORGE ANTONIO LUIS (MR.)
Nombre Completo: FUCHS, JORGE ANTONIO LUIS (MR.) Id Interno: 16762 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002159 Id Fuente: Panama Papers
COLLUCK ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: COLLUCK ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 13632 Dirección: COLLUCK ENTERPRISES LIMITED 2601-7, 26/F WING ON HOUSE 71 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002118 Id Fuente: Panama Papers
ST. GERMAIN, PIERRE (MR.)
Nombre Completo: ST. GERMAIN, PIERRE (MR.) Id Interno: 16215 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002100 Id Fuente: Panama Papers
KELLY, KAREN (MS.)
Nombre Completo: KELLY, KAREN (MS.) Id Interno: 16366 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002146 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CONTABLE TILLY & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO CONTABLE TILLY & ASOCIADOS Id Interno: 15947 Dirección: ESTUDIO CONTABLE TILLY & ASOCIADOS SARANDI 560 – 1ER PISO CP 11000 MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002127 Id Fuente: Panama Papers
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL JERSEY
Nombre Completo: THE ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL JERSEY Id Interno: 16800 Dirección: THE ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL JERSEY P.O. BOX 64 1ST FLOOR ROYAL BANK HOUSE ST HELIER; JERSEY JE4 8PJ CHANNEL ISLANDS; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002160 Id Fuente: Panama Papers
HEARN, JOHN (MR.)
Nombre Completo: HEARN, JOHN (MR.) Id Interno: 16219 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002101 Id Fuente: Panama Papers
GIBSON, SIMON (MR.)
Nombre Completo: GIBSON, SIMON (MR.) Id Interno: 16418 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002147 Id Fuente: Panama Papers
TROPEZ MARITIME S. A.
Nombre Completo: TROPEZ MARITIME S. A. Id Interno: 1370 Dirección: TROPEZ MARITIME S. A. C/O SHALEHALL LIMITED 3A HIGH STREET SUNNINGHILL; BERKSHIRE SL5 9NQ ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002121 Id Fuente: Panama Papers
ECUAPLANET TRADING S.A.
Nombre Completo: ECUAPLANET TRADING S.A. Id Interno: 15956 Dirección: ECUAPLANET TRADING S.A. CASILLA POSTAL 17-17-1735 QUITO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002128 Id Fuente: Panama Papers
BGL BELHOT GONZALEZ LERENA ASESORES LEGALES Y FISCALES
Nombre Completo: BGL BELHOT GONZALEZ LERENA ASESORES LEGALES Y FISCALES Id Interno: 16834 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002161 Id Fuente: Panama Papers
FUNDACIÓN CONFEDERACIÓN CANÓFILA DE PANAMÁ
Nombre Completo: FUNDACIÓN CONFEDERACIÓN CANÓFILA DE PANAMÁ Id Interno: 13630 Dirección: FUNDACIÓN CONFEDERACIÓN CANÓFILA DE PANAMÁ C/O CLUB CANINO DE PANAMÁ BETHANIA; LOCAL 2B CAMINO REAL; AL LADO DE LA CLINICA VETERINARIA MUNDO ANIMAL APARTADO POSTAL 0818-00112 PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002117 Id […]
DOWTY, VIRGINIA (MS.)
Nombre Completo: DOWTY, VIRGINIA (MS.) Id Interno: 16252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002102 Id Fuente: Panama Papers
GARCIA CANCIO, LUIS ANGEL (MR.)
Nombre Completo: GARCIA CANCIO, LUIS ANGEL (MR.) Id Interno: 16548 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002149 Id Fuente: Panama Papers
COLDWELL BANKER
Nombre Completo: COLDWELL BANKER Id Interno: 15998 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002129 Id Fuente: Panama Papers
HARROP, JOHN (MR.)
Nombre Completo: HARROP, JOHN (MR.) Id Interno: 16536 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002163 Id Fuente: Panama Papers
KEY TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: KEY TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 16734 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002155 Id Fuente: Panama Papers
BOYD, WILLIAM (MR.)
Nombre Completo: BOYD, WILLIAM (MR.) Id Interno: 16284 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002103 Id Fuente: Panama Papers
ABN AMRO MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: ABN AMRO MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 1604 Dirección: ABN AMRO MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LIMITED 18TH FLOOR; LINCOLN HOUSE TAIKOO PLACE; 979 KING’S ROAD QUARRY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002130 Id Fuente: Panama Papers
SHARRAT, STUART HENRY (MR.)
Nombre Completo: SHARRAT, STUART HENRY (MR.) Id Interno: 16546 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002164 Id Fuente: Panama Papers
OCEAN TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: OCEAN TRUSTEES LIMITED Id Interno: 16890 Dirección: P.O. BOX 240; SUITE A; ST PETER PORT HOUSE; SAUSMAREZ STREET; ST PETER PORT, GUERNSEY GY1 3PG; UNITED KINGDOM; UNITED KINGDOM; GUERNSEY; ST. PETER PORT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002162 Id Fuente: Panama Papers