Nombre Completo: RUSSO, PASQUALE (MR.) Id Interno: 16599 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002168 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
INVESTOR OFFICE GROUP S.A.
Nombre Completo: INVESTOR OFFICE GROUP S.A. Id Interno: 16996 Dirección: INVESTOR OFFICE GROUP S.A. RUTA 8 KM 17; 500 ZONAMERICA EDIFICIO ARROBA 1; OFICINA 212 URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002189 Id Fuente: Panama Papers
OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED (OIL)
Nombre Completo: OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED (OIL) Id Interno: 1593 Dirección: OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED 9/F.; RUTTONJEE HOUSE 11 DUDDELL STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002206 Id Fuente: Panama Papers
HEWITT, GEOFFREY EXLEY (MR.)
Nombre Completo: HEWITT, GEOFFREY EXLEY (MR.) Id Interno: 16174 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002226 Id Fuente: Panama Papers
NELSON, JOHN (MR.)
Nombre Completo: NELSON, JOHN (MR.) Id Interno: 16607 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002169 Id Fuente: Panama Papers
ALIPSA CORP
Nombre Completo: ALIPSA CORP Id Interno: 17018 Dirección: JAIME E. INGRAM HIRSCH CASTILLO DE JÁTIVA 32 VILLA FRANCA DEL CASTILLO 28692 MADRID SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002190 Id Fuente: Panama Papers
LAKELAND, ANDREW (MR.)
Nombre Completo: LAKELAND, ANDREW (MR.) Id Interno: 16177 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002227 Id Fuente: Panama Papers
CAPITAL GROWTH LIMITED
Nombre Completo: CAPITAL GROWTH LIMITED Id Interno: 13387 Dirección: CAPITAL GROWTH LIMITED SUITES 21 & 22 VICTORIA HOUSE 26 MAIN STREET PO BOX 394 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002179 Id Fuente: Panama Papers
GOLDSTEIN, FREDERIC (MR.)
Nombre Completo: GOLDSTEIN, FREDERIC (MR.) Id Interno: 16611 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002170 Id Fuente: Panama Papers
JUN DAO CONSULTING COMPANY LIMITED
Nombre Completo: JUN DAO CONSULTING COMPANY LIMITED Id Interno: 15965 Dirección: JUN DAO CONSULTING COMPANY LTD. ROOM A; 9/F SUCCESS COMMERCIAL BLDG. 245-251 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002209 Id Fuente: Panama Papers
RIVERA, RAUL (MR.)
Nombre Completo: RIVERA, RAUL (MR.) Id Interno: 16234 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002229 Id Fuente: Panama Papers
ACQUARIUS TRUST CO. LTD.
Nombre Completo: ACQUARIUS TRUST CO. LTD. Id Interno: 16111 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002221 Id Fuente: Panama Papers
ATLANTIC BEARINGS SERVICES
Nombre Completo: ATLANTIC BEARINGS SERVICES Id Interno: 16619 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002171 Id Fuente: Panama Papers
GUILLERMO A. FORD S.
Nombre Completo: GUILLERMO A. FORD S. Id Interno: 17037 Dirección: GUILLERMO A. FORD S. ALIANZA INTERMEDIARIOS DE SEGUROS APARTADO 0823-03205 TORRE GENERALLI; PISO 10 PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002192 Id Fuente: Panama Papers
LISTER, ALAN (MR.)
Nombre Completo: LISTER, ALAN (MR.) Id Interno: 16106 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002212 Id Fuente: Panama Papers
GEUZAINE, FERNAND JOSEPH JULES A. (MR.)
Nombre Completo: GEUZAINE, FERNAND JOSEPH JULES A. (MR.) Id Interno: 16285 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002230 Id Fuente: Panama Papers
BRAGANÇA BRUNO & ASSOCIADOS
Nombre Completo: BRAGANÇA BRUNO & ASSOCIADOS Id Interno: 16674 Dirección: BRAGANÇA BRUNO & ASSOCIADOS AV. ENG. DUARTE PACHECO 438145 2º DTO. 8135-104 ALMANCIL PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002173 Id Fuente: Panama Papers
KANZLEI DR. RITTER
Nombre Completo: KANZLEI DR. RITTER Id Interno: 17051 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002194 Id Fuente: Panama Papers
SHEPERD, GLEN (MR.)
Nombre Completo: SHEPERD, GLEN (MR.) Id Interno: 16126 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002213 Id Fuente: Panama Papers
KECSKEMETHY, GEORGE (MR.)
Nombre Completo: KECSKEMETHY, GEORGE (MR.) Id Interno: 16286 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002231 Id Fuente: Panama Papers
SHENG ZHOU
Nombre Completo: SHENG ZHOU Id Interno: 13473 Dirección: SHENG ZHOU UNIT2309; SOUTH TOWER; WORLD TRADE CENTRE; HUANGSHI ROAD; GUANGZHOU CITY; GUANGDONG PROVINCE; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: PROSPECT Id Nodo: 11002182 Id Fuente: Panama Papers
OWEN, TRAVIS (MR.)
Nombre Completo: OWEN, TRAVIS (MR.) Id Interno: 16127 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002096 Id Fuente: Panama Papers
WHEELER, NELSON
Nombre Completo: WHEELER, NELSON Id Interno: 1589 Dirección: MR. NELSON WHEELER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 7/F., ALLIED KAJIMA BUILDING 138 GLOUCESTER ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002115 Id Fuente: Panama Papers
HAWORTH & LEXON
Nombre Completo: HAWORTH & LEXON Id Interno: 13755 Dirección: HAWORTH & LEXON 37F; HONG KONG PLAZA; 283 HUAIHAI ROAD(M); SHANGHAI; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002122 Id Fuente: Panama Papers
JINDIRCH JANSA
Nombre Completo: JINDIRCH JANSA Id Interno: 15886 Dirección: MR. JINDRICH JANSA P.O. BOX 69 VALLEY VIRGIN GORDA BRITISH VIRGIN ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002140 Id Fuente: Panama Papers
BLOMBERG, TORD (MR.)
Nombre Completo: BLOMBERG, TORD (MR.) Id Interno: 16140 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002097 Id Fuente: Panama Papers
WRIGHT, DAVID (MR.)
Nombre Completo: WRIGHT, DAVID (MR.) Id Interno: 16293 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002143 Id Fuente: Panama Papers
CHEER BEST SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: CHEER BEST SECRETARIES LIMITED Id Interno: 13786 Dirección: CHEER BEST SECRETARIES LIMITED UNIT 1601; 16/F; MALAYSIA BUILDING; 50 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002123 Id Fuente: Panama Papers
GRAY & CO.
Nombre Completo: GRAY & CO. Id Interno: 15895 Dirección: GRAY & CO. P.O. BOX 0832-00816 WORLD TRADE CENTRE PANAMA CITY, PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002142 Id Fuente: Panama Papers
COOK, BRIAN (MR.)
Nombre Completo: COOK, BRIAN (MR.) Id Interno: 16164 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002098 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA), S. A.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA), S. A. Id Interno: 16301 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002144 Id Fuente: Panama Papers
GIL ELORDUY, YARRITU Y ASOCIADOS, S. C.
Nombre Completo: GIL ELORDUY, YARRITU Y ASOCIADOS, S. C. Id Interno: 15879 Dirección: GIL ELORDUY; YARRITU Y ASOCIADOS; S. C. F. MONTES DE OCA 126 COLONIA CONDESA MEXICO D.F. 06140 MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002125 Id Fuente: Panama Papers
TRADMAN NETHERLANDS BV
Nombre Completo: TRADMAN NETHERLANDS BV Id Interno: 15892 Dirección: TRADMAN NETHERLANDS BV LAAN VAN KRONENBURG 8 1183 AS AMSTELVEEN P.O. BOX 7827 1008 AA AMSTERDAM NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002141 Id Fuente: Panama Papers
BAKOUCHE, CHERIF / HERMOSO CONDE, RAOUL SAMUEL
Nombre Completo: BAKOUCHE, CHERIF / HERMOSO CONDE, RAOUL SAMUEL Id Interno: 16173 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002099 Id Fuente: Panama Papers
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Nombre Completo: KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Id Interno: 16303 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002145 Id Fuente: Panama Papers
LOUIS FARRUGIA
Nombre Completo: LOUIS FARRUGIA Id Interno: 15918 Dirección: MR LOUIS A FARRUGIA CASA NAVARRA WARDIJA SPB07, MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002126 Id Fuente: Panama Papers
FUCHS, JORGE ANTONIO LUIS (MR.)
Nombre Completo: FUCHS, JORGE ANTONIO LUIS (MR.) Id Interno: 16762 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002159 Id Fuente: Panama Papers
COLLUCK ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: COLLUCK ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 13632 Dirección: COLLUCK ENTERPRISES LIMITED 2601-7, 26/F WING ON HOUSE 71 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002118 Id Fuente: Panama Papers
ST. GERMAIN, PIERRE (MR.)
Nombre Completo: ST. GERMAIN, PIERRE (MR.) Id Interno: 16215 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002100 Id Fuente: Panama Papers
KELLY, KAREN (MS.)
Nombre Completo: KELLY, KAREN (MS.) Id Interno: 16366 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002146 Id Fuente: Panama Papers